Ухвала суду № 95731846, 23.03.2021, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/524/2021 Справа № 641/1270/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 рокуслідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши взакритому судовомузасіданні вм.Харкові клопотаннястаршого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокуроромСлобідського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукуза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020221070000158 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До судунадійшло клопотаннястаршого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокуроромСлобідського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42020221070000158 від 08.07.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 07.07.2020 до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області щодо виявленого факту вчинення групою осіб за попередньою змовою з числа посадових осіб «Тайгер Про» (код ЄДРПОУ 35072959) та регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами під час оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» за укладеними договорами на загальну суму 13 мільйонів гривень.

Так, встановлено, що у 2020 році регіональна філія «Південна залізниця» провела 7 публічних торгів із закупівлі послуг з розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування. У всіх публічних закупівлях переможцем визнано «Тайгер Про» (м. Харків, пл. Конституції, 1, під`їзд 2, поверх 6, каб. 26-17, код ЄДРПОУ 35072959), з яким були укладені відповідні договори на загальну суму понад 13 млн. грн.

За наявною у співробітників УСБУ в Харківській області інформацією, посадові особи регіональної філії «Південна залізниця» вступили в попередню змову з керівництвом ПП «Тайгер Про», внаслідок чого під час складання кошторисної документації та укладання договорів до вказаних документів"' вносились неправдиві відомості, що призвело до штучного завищення вартості послуг.

Зокрема, в зазначених договорах про надання послуг встановлено завищений порядок коефіцієнтів кошторису, посилаючись на спільний Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15.06.2001р. «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», який було скасовано спільним Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства фінансів України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України № 83/411/625 від 05.04.2016р. «Про визнання таким, що втратив чинність», що дозволило завищити вартість послуг на суму понад 2 млн. грн.

Також, кошторис вказаних послуг розраховувався на підставі необґрунтовано завищеної категорії складності роботи, а саме, завищена категорія вартості земельних робіт, яка регламентується «Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва», затверджений постановою Державного комітету СРСР № 121 від 16.07.1981р., та є дійсним відповідно до ДБН Д.1.1-7- 2900.С. 14, що призвело до завищення вартості послуг на суму понад 5 млн. грн.

Крім цього, у Додатках № 2 до договорів, укладених між РФ «Південна залізниця» та ПП «Тайгер Про», внесено неправдиві відомості щодо терміну, часу та сезону виконання робіт, що призвело до завищення коефіцієнту оплати за роботи, які регламентуються відповідно до діючих норм «Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва», затвердженого постановою Державного комітету СРСР № 121 від 16.07.1981р., що призвело до завищення вартості послуг на суму понад 1 млн. грн.

Таким чином, аналіз отриманих даних свідчить про те, що посадові особи РФ «Південна залізниця» уклали з ПП «Тайгер Про» 7 договорів (П/НКМ- 20167/НЮ від 17.02.2020р. (вартість послуг 2136000 гривень), П/НКМ-20127/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 3124451 гривень), П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 1636532 гривень), П/НКМ-20125/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 220643 гривень), П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020р. і вартість послуг 2245484 гривень), П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020р. (вартість послуг 1219520 гривень), П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 1843200 гривень)) на послугу із землевпорядкування, вартість яких завищена суму, за попередніми даними, близько 8,0 млн. грн.

Разом з цим встановлено, що перераховані регіональною філією грошові кошти за надані ПП «Тайгер Про» послуги в подальшому перераховуються на банківські рахунки ТОВ «Геодезична компанія «ГЕОПРОМ» та ТОВ «АРМАДАБУДПРОЕКТ», після чого конвертуються у готівку для передачі посадовим особам регіональної філії «Південна залізниця».

Вивченням змісту вищевказаних договорів про надання послуг встановлено, Виконавець (Приватне підприємство «ТАЙГЕР ПРО» в особі директора ОСОБА_6 ) зобов`язується за завданням Замовника (AT «Українська залізниця» в особі головного інженера регіональної філії «Південна залізниця» AT «Українська залізниця» ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності від 10.10.2019 та начальника структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» Регіональної філії «Південна залізниця» AT «Українська залізниця» ОСОБА_8 ) надати послуги землевпорядних робіт з оформлення / переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки: ДК 021:2015 - 71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»: розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками AT «Укрзалізниця» в установленому законом порядку, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити ці послуги відповідно до цього Договору. Зазначені послуги включають в себе склад послуг та робіт, визначений в п.7 Додатку 1 до цього Договору (Технічне завдання»). Загальна вартість послуг за цим Договором визначена і складена на підставі кошторису вартості послуг по кожній ділянці згідно чинного законодавства. Оплата за Договорами проводится Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця відповідно до виставленого рахунку-фактури протягом 30 банківських днів з моменту підписання Акту приймання - передачі наданих послуг та реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до чинного законодавства України.

Зі сторони Замовника Акту приймання-передачі підписується з урахуванням вимог статуту Замовника щонайменше двома такими уповноваженими особами:

-Директор Філії (особа, що виконує його обов`язки);

-Перший заступник директора філії (особа, що виконує його обов`язки);

-Головний інженер філії (особа, що виконує його обов`язки);

-Заступник директора філії з інфраструктури (особа, що виконує його обов`язки);

-Заступник директора філії з рухомого складу (особа, що виконує його обов`язки);

-Заступник директора філії з фінансово-економічних питань (особа, що виконує його обов`язки).

Акт приймання-передачі наданих Послуг або видаткова накладна та інші первинні документи, що стосуються виконання цих Договорів та приймання Послуг, підписуються вищевказаними особами.

Окрім іншого до обов`язків Виконавця належить забезпечення надання Послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 2 Договорів (Обсяг та якість Послуг) та чинним законодавством України; розробити та погодити документацію із землеустрою, яка передбачена п.2.4.1 Договору, у порядку, встановленому Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють вказані правовідносини.

Строк виконання вищевказаних договорів - до 31.12.2020. На теперішній час Замовником перераховані грошові кошти Виконавцю в повному обсязі, що свідчить про наявність необхідних документів, що стосуються виконання цих Договорів та приймання Послуг.

В подальшомув ходідосудового розслідуваннята процесуальногокерівництва укримінальному провадженніотримано відповідьПП «УкраїнськийЕкспертний Будівельнийцентр» (м.Київ),відповідно доякого проведениманалізом вищевказанихдоговорів таїх додатків,між посадовимиособами регіональноїфілії «Південназалізниця» AT«Українська залізниця»та ПП «Тайгер Про», встановлено, що надані на розгляд договори (П/НКМ-20167/НЮ від 17.02.2020р. (вартість послуг 2136000 гривень), П/НКМ-20127/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 3124451 гривень), П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 1636532 гривень), П/НКМ-20125/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 220643 гривень), П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020р. і вартість послуг 2245484 гривень), П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020р. (вартість послуг 1219520 гривень), П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020р. (вартість послуг 1843200 гривень)) та кошториси до них мають однаковий склад робіт, через що проведеним аналізом договору П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020р. встановлено наступне.

Відповідно до п.1 Технічного завдання на закупівлю від 10.02.2020 та п. 1.1 поговору №П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020 найменування послуги Розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками AT «Укрзалізниця».

При цьому земельні ділянки вже сформовані, про що свідчать номера Державних актів у таблиці до початку технічного завдання, отримані у 2002 році.

Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» розділ УП Прикінцеві та перехідні положення п.2 «Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера», у зв`язку з чим немає потреби розроблювати проект відведення земельної ділянки.

Разом з тим, необхідно розробити технічну документацію із землеустрою по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Цей вид землевпорядних робіт (складання технічної документації) регламентований ст.55 Закону України «Про землеустрій».

Щодо кошторису вартості послуг №1:

П.1 - ЗЦВР-82 зі змінами 1990 року таблиця 403 частини 7 «Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях із складанням плану в масштабі 1:500 (категорія складності 3) враховано необґрунтовано, що призводить до неправомірного збільшення вартості послуг.

ПП «Український Експертний Будівельний центр» (м.Київ), інформує, що «Укрупненні ціни на вишукувальні роботи» передбачалися для скорочення кошторисної документації при визначенні вартості вишукувань для промислового, сільсько-господарчого та житлово-громадського будівництва. До ціни таб.403 враховано повний комплекс робіт, починаючи з рекогносцировки ділянки, координування кутів капітальний споруд, детальна горизонтальна зйомка фасадів, обмір будівель, нівелювання підземних комунікацій, розбивка і планово-висотна прив`язка геологічних виробіток. Складання планів підземних комунікацій. Вичерпування планово-висотних зйомочних мереж. Т

Також встановлений факт завищення розрахункових показників (1га) - S. 18394 га, при необхідних відповідно до календарного плану 5,5732 га.

Для розроблення технічної документації із землеустрою по встановленню відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) не потрібно виконання такого складу робіт.

П.2,3,4,5,6,7,8,10, - не правомірно використовувався «Розмір оплати земельно-кадастрових робіт», який був затверджений наказом №97/298/124 від 15.06.2001 та скасований наказом №83/411/625 від 05.04.2016.

Зазначені в Договорах роботи необхідно перерахувати по збірнику цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва, М.1982 рік.

Вищевказані зауваження стосуються всіх вищевказаних Договорів.

Стосовно Договору № П/НКМ-20125/НЮ від 10.02.2020р. у технічному завданні на закупівлю відсутні документи, що підтверджують право власності, що зазначає не сформованість земельних ділянок та необхідність отримання державних актів на постійне користування землею.

Щодо кошторису вартості послуг №1:

П.1 - ЗВЦР-82 зі змінами 1990 року таблиця 403 частини 7 «Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях із складанням плану в масштабі 1:500 (категорія складності 3) враховано обґрунтовано, треба лише замінити 3 категорію складності на 2 категорію складності.

Також, завищено розрахунковий показник (1га) - 17,53364 га, а треба з відповідно до календарного плану 13,6019 га.

П.2,3,4,5,6,7,8 - Неправомірно використовувався «Розмір оплати земельних робіт», який був затверджений наказом №97/298/124 від 15.06.2001 та скасований наказом №83/411/625 від 05.04.2016.

Дані роботи потрібно перераховувати по збірнику цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва, М.1982 рік.

П.9,10,11 - Видалити, як враховані двічі, бо ці роботи входять до складу робіт п.1 ЗЦВР-82 зі змінами 1990 року таблиця 403 частини 7.

Вищевказані зауваження стосуються кошторису №2 до договору №П/НКМ- 2 25/НЮ від 10.02.2020.

Встановлено, що причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є: начальник СП «Служби з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізницдиректор ПП «Тайгер Про» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 15.10.1999р. Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_2 .

Згідно з Інформаційною довідкою з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» від 18.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 ,наявних архівних матеріалів в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» актуальної інформації про зареєстроване право власності не міститься. Але згідно до наявних архівних матеріалів реєстрація права приватної власності на квартиру АДРЕСА_2 станом на 31.12.2012 за ОСОБА_9 на підставі договору куплі-продажу, посвідченого 14.07.2000.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 та інших вищевказаних осібвбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - «незаконне заволодіння та розтрата чужого майна, вчинена шляхом використання службового становища за попередньою змовою групою осіб».

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку нежитлових приміщень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

- Договорів П/НКМ-20167/НЮ від 17.02.2020р., П/НКМ-20127/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20125/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020р., П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020р. з додатками до них;

- Тендерну документацію в повному обсязі в межах вищевказаних договорів;

- Кошториси вартості послуг по кожній ділянці щодо якої ПП «Тайгер Про» надавались Послуги в межах вищевказаних Договорів;

-Акти приймання передачі наданих послуг, видаткові накладні, та інші первинні документи, що стосуються виконання вищевказаних Договорів та приймання Послуг,

-відомості щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних,

-документи зі зразками підписів, видані директором, першим заступником директора, головним інженером Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», заступником директора з інфраструктури, заступником директора філії з рухомого складу, заступником директора філії з фінансово-економічних питань, або осіб, що виконували їх обов`язки за 2019 рік.

-Документів, складених співробітниками АТ «Українська залізниця», які стали підставою для складення додатків до вищевказаних договорів та розрахунку вартості Послуг (в тому числі розрахунок кошторисів, службові записки, довідки суб`єктів підприємницької діяльності).

-належним чином завірених копій документів, виготовлених ПП «Тайгер Про» в межах виконання Договорів П/НКМ-20167/НЮ від 17.02.2020р., П/НКМ-20127/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20125/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020р., П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020р., П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020р.;

-платіжних доручень, виписок з банків, інших документів бухгалтерської звітності, в яких міститься інформація щодо сплати АТ «Українська залізниця» грошових коштів ПП «Тайгер Про» в межах виконання вищевказаних Договорів;

-чорнових записів, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, носіїв інформації, на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221070000158 від 08.07.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України просить надати заступнику начальника слідчого відділу ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_2 , групі процесуальних керівників-прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за участі оперативних підрозділів на підставі доручення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Із матеріалів клопотання вбачається, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на обшук якого просить надати слідчий, та де зареєстрований начальник СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії «Південна залізницдиректор ПП «Тайгер Про» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 31.12.2012 року, належить на праві власності ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До матеріалів даного клопотання не надано доказів на підтвердження того, що приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених п. 4 ч. 5 ст.234КПК України підстав для відмови в задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокуроромСлобідського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукуза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020221070000158 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1