Ухвала суду № 95718804, 23.03.2021, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 р. м. Кремінна

Справа № 414/2810/19

Провадження № 1-кс/414/169/2021

Кремінський районний суд Луганської області

в складі: слідчого судді Костроба Ю.Ю.

слідчого Яковішиной Л.С.

секретаря судового засідання Міщенко О.О.

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Назарько М.О. погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Юшко О.В. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130460000571 від 25 березня 2019 року.

УСТАНОВИВ:

16 березня 2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділу поліції № 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Назарько М.О., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Юшко О.В. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130460000571 від 25 березня 2019 року.

Обґрунтовуючи клопотання в судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий СВ відділу поліції № 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Назарько М.О. вказує, що СВ відділу поліції № 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019130460000571 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Кремінського ВП ГУНП в Луганській області від Головного управління ДПС у Луганській області надійшов висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МРІЯБУД» код ЄДРПОУ 39958887, зареєстрованого за адресою: м. Кремінна, вул. Санаторна, 1 офіс.1, згідно до висновків якого встановлено наступне.

18.07.2017 між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації( код ЄДРПОУ 04011555) та ТОВ «Мріябуд» за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №50 на здійснення капітального ремонту будівель КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів за адресою: м. Кремінна, вул. Мічуріна,18, на суму 14160000,00 грн.

Згідно до Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів встановлено, що ТОВ «Мріябуд» в 2017 році отримало бюджетні кошти на свій розрахунковий рахунок за виконання умов вищевказаного договору у сумі 14 159 998,1 грн.

В ході проведення перевірки встановлено, що на дату укладання договору між ТОВ «Мріябуд» та УКБ Луганської ОДА підприємство генпідрядник - ТОВ «Мріябуд» ще не мало ліцензії на виконання будівельних робіт. Окрім цього встановлено, що субпідрядників залучених до виконання робіт ТОВ «Мріябуд» не погоджувало у посадових осіб УКБ Луганської ОДА. ТОВ «Мріябуд» при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», частину будівельних робіт виконувало не власними силами, а шляхом залучення субпідрядних організацій, а саме: ТОВ «Гідротехекологія» (код 33425904), ТОВ «Будімекс» ( код 39875282) та інші фірми. ТОВ «Мріябуд» з метою виконання умов договору №50 від 18.07.2017, з ТОВ «Будімекс» уклало договори субпідряду №50/суб1 від 20.07.2017, №50/суб3 від 10.11.2017, №50/суб4 від 29.11.2017. З ТОВ «Гідротехекологія» ТОВ «Мріябуд» уклало субпідрядний договір №58/ суб2 від 27.10.2017.

Згідно до звітності субпідрядних підприємств встановлено, що на вказаних підприємствах відсутні працівники та заробітна платня за вказаний період часу не нараховувалась. Згідно до розділу СФП АІС «Податковий блок» ОУ ГУ ДФС у м. Києві по вказаним підприємствам відкрита картка суб`єкта фіктивного підприємництва, - підприємства мають ознаки фіктивності, зареєстровано фінансово-господарську діяльність без відома та згоди засновника.

З вказаної інформації можливо зробити висновок, що ТОВ «Будімекс» та ТОВ «Гідротехекологія» власними силами не мало можливості виконати субпідрядні роботи з капітального ремонту будівель Школи-інтернату.

Також згідно до вказаного дослідження встановлено, що ТОВ «Мріябуд» укладало аналогічні договори на здійснення субпідрядних робіт з наступними фірмами: ТОВ «Оренекс», ТОВ «Дієнз Стіл», ТОВ «Арта Проджект Груп», ТОВ «Деміон Інвест», останні згідно до податкових перевірок, звітності та оформленими видами діяльності, також не мали змоги виконувати вищевказані роботи з ремонту будівель Школи-інтернат, що в свою чергу свідчить про фіктивність вказаних товариств, нереальності здійснення господарських відносин.

Таким чином посадовими особами ТОВ «Мріябуд» до складу документів для УКБ Луганської ОДА включили вартість робіт по ремонту вищевказаного об`єкту від постачальників ТОВ «Будімекс» та ТОВ «Годіротехекологія», які ці роботи фактично не мали можливості виконати, в результаті чого дії вказаних посадових осіб призвели до завищення вартості виконаних робіт та втрат( нанесення матеріальної шкоди, збитків) державному бюджету на суму 4357818 грн.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: на підставі ухвали слідчого судді в ТОВ «Мріябуд» вилучено документи; на підставі ухвали слідчого судді в Управлінні капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації вилучено документи; 22.01.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ДНДІСЕ, з метою перевірки обсягів фактично виконаних робіт, у зв`язку із тим, що фірми, які виконували субпідрядні роботи не мали реальної можливості виконати їх так як є фіктивними фірмами. 17.08.2020, отримано ухвалу слідчого судді Кремінського районного суду про проведення огляду на території, будівлях та спорудах КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» за адресою: вул. Мічуріна, 18, м. Кремінна Луганської області, 92900. 18.08.2020, на підставі вищевказаної ухвали проведено огляд центрального корпусу КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» за адресою: вул. Мічуріна, 18, м. Кремінна Луганської області, 92900, за результатами якого зробити заміри даху не виявилось можливим, так як був відсутній вільний доступ до виходу на дах. 15.09.2020, повторно отримано ухвалу слідчого судді Кремінського районного суду про проведення огляду на території, будівлях та спорудах КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» за адресою: вул. Мічуріна, 18, м. Кремінна Луганської області, 92900. 16.09.2020, проведено обстеження даху центрального корпусу КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» за адресою: вул. Мічуріна, 18, м. Кремінна Луганської області, 92900.

На теперішній час, отриманих доказів недостатньо для повідомлення будь-якій особі про підозру, або ж прийняття рішення про закриття кримінального провадження, а тому необхідно виконати інші слідчі дії для підтвердження або спростування факту розтрати коштів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні слідчі дії та прийняти остаточне процесуальне рішення у кримінальному провадженні є: очікування отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи.

На теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також повного підтвердження або спростування факту розтрати коштів, може виникнути необхідність, в залежності від висновку судової будівельно-технічної експертизи, в проведенні інших слідчих дії (тимчасовому доступі до документів, проведення допитів представників замовника, підрядної організації, встановлення місцезнаходження субпідрядних організацій). Після чого прийняти законне рішення по вказаному кримінальному провадженню.

Найкоротший строк достатній для потреб досудового розслідування становить 6 місяців.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 25 вересня 2021 року.

Слідчий Яковішина Л.С. у судовому засіданні клопотання підтримала.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, врахувавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України, тобто на строк до шести місяців.

Таким чином, зважаючи на те, що досудове розслідування за кримінальним провадженням триває, необхідно виконати наступне: встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також повного підтвердження або спростування факту розтрати коштів, в наслідок чого може виникнути необхідність, в залежності від висновку судової будівельно-технічної експертизи, в проведенні інших слідчих дії (тимчасовому доступі до документів, проведення допитів представників замовника, підрядної організації, встановлення місцезнаходження субпідрядних організацій). Після чого прийняти законне рішення по вказаному кримінальному провадженню, а тому вважає доцільним продовжити строки досудового розслідування до шести місяців,тобто до 25 вересня 2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219,294,295-1,297-1, 309 КПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кремінського СВ відділу поліції № 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Назарько М.О. погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Юшко О.В. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130460000571від 25 березня 2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130460000571 від 25 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 25 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.Ю.Костроба