Ухвала суду № 95710499, 11.03.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5060/21

Провадження № 1-кс/761/3767/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуклопотання старшого слідчогов ОВС2відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42018100000000207від 26.02.2018за ознакамивчинення злочинів,передбачених ч.2ст.162,ч.5ст.191,ч.3ст.199,ч.3ст.199та ч.2ст.382 ККУкраїни

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшогослідчого вОВС 2відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42018100000000207 від 26.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у вересні 2018 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_6 , надаючи громадянину ОСОБА_7 послугу з перевезення «таксі» на автомобілі марки «КІА» моделі «MAGENTIS» д.н.з. НОМЕР_1 , маршрутом по місту Києву з вулиці Гарматна, 51А до житлового комплексу «Софія» за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, зберігаючи при собі 100 доларів США, достовірно знаючи, що обіг підроблених грошових коштів на території України заборонено, запропонував останньому придбати у нього банкноту 100 доларів США за 1400 грн. Враховуючи низьку ціну, запропоновану ОСОБА_6 , (станом на вересень 2018 року курс Національного банку України становив близько 28 гривень за один долар США), ОСОБА_7 , не здогадуючись про злочинний намір останнього щодо збуту підробленої іноземної валюти, погодився на пропозицію ОСОБА_6 . Надалі ОСОБА_6 , той же час, перебуваючи автомобілі «КІА MAGENTIS» д.н.з. НОМЕР_1 , в районі житлового комплексу «Софія» за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив збут громадянину ОСОБА_7 підробленої іноземної валюти - банкноти номіналом 100 доларів США з ідентифікаційними ознаками: серія «КВ», номер 88266982 А, рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114», за що отримав від останнього 1400 гривень.

В подальшому, громадянин ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про те, що придбана у ОСОБА_6 банкнота номіналом 100 доларів США з ідентифікаційними ознаками: серії «КВ», номер НОМЕР_3 , підроблена, намагався здійснити її продаж у пункті обміну валют, де йому повідомили, що надана ним банкнота підроблена.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 може бути причетним до збуту підробленої іноземної валюти, 18.09.2018 ОСОБА_7 звернувся до Головного управління Національної поліції в Київській області та добровільно видав придбану у ОСОБА_6 банкноту номіналом 100 доларів США з ідентифікаційними ознаками: серії «КВ», номер 88266982 А, рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114», та в подальшому був залучений до конфіденційного співробітництва та здійснював діяльність під контролем правоохоронних органів.

В подальшому, на виконання спільної злочинної мети збуту підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США громадянину ОСОБА_7 , членами злочинної групи вирішено продемонструвати останньому підроблені грошові кошти, що пропонувалися для збуту, з метою оцінки ним якості підроблених купюр та прийняття рішення щодо придбання значного обсягу вказаних грошових коштів. З метою виконання спільної злочинної мети, направленої на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_8 , як керівник групи, доручив ОСОБА_9 здійснити закупівлю підробленої іноземної валюти номіналом 100 доларів США належної якості, яка б задовольнила вимоги покупця валюти ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_9 , довівши до ОСОБА_10 спільний злочинний намір, за допомогою останнього, діючи з відома інших учасників злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 13.07.2020, за невстановлених обставин отримав від громадянина ОСОБА_11 3 підроблених банкноти номіналом 100 доларів США.

У цей же час, з метою доведення злочинного умислу до кінця та убезпечення себе від викриття у вчиненні кримінально-караних діянь, членами організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучено до вказаної злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Кропивницький, якому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб було передано 3 підроблених банкноти номіналом 100 доларів США, отриманих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у громадянина ОСОБА_11 для подальшої їх реалізації ОСОБА_7 .

Після чого, 13.07.2020 о 13 год. 47 хв. ОСОБА_12 , діючи за попередньої змовою з іншими учасниками організованої групи та з відома останніх, здійснив пересилання підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт. з відділення № 6 ТОВ «Нова пошта» м. Кропивницький (вантаж № 5900533100804 з післяплатою грошовий переказ 2500грн.) на ім`я ОСОБА_9 до відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» м. Києва.

Після прибуття вказаного вантажу до відділення № 337 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Татарська, буд. 27/4, ОСОБА_6 діючи відповідно до спільного злочинного плану, виконуючи покладені на нього функції, призначив зустріч ОСОБА_7 на 15.07.2020 за місцем роботи своєї роботи ( АДРЕСА_2 , територія СТО) з метою відвідання відділення ТОВ «Нова пошта» для придбання підроблених грошових коштів, які були поставлені в якості зразка.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, 15.07.2020 ОСОБА_7 прибув за місцем роботи ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 , територія СТО), де останній його зустрів та провів до робочого місця ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , територія СТО), який по прибуттю також, тобто діючи на виконання спільного злочинного плану щодо збуту підробленої іноземної валюти ОСОБА_7 , повідомив про необхідність відвідати відділення № 337 ТОВ «Нова пошта» для отримання підроблених грошових коштів, які доставлені з метою збуту та демонстрації якості підробки.

15.07.2020 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 прибули до відділення № 337 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_7 на підставі посвідчення водія, виданого територіальним сервісним центром № 3243 09.03.2017 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданого йому ОСОБА_8 , отримав вантаж № 5900533100804, який містив в собі банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт. з наступними ідентифікаційними ознаками: КВ 98267479 А; КВ 68267475 А; КВ 68267479 А.

Вищевказані підроблені грошові кошти мають наступні реквізити: серію «КВ», рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19-20/36683-ТД8-4/1694 від 18.01.2021, купюри, схожі на банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними ідентифікаційними ознаками: КВ 98267479 А; КВ 68267475 А; КВ 68267479 А, серія «КВ», рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114» не відповідають, за способом друку і спеціальними елементами захисту грошову знаку аналогічного номіналу і зразка, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Так, після проведення демонстрації та збуту підробленої іноземної валюти, яка відбулась 15.07.2020, а саме банкноти номіналом 100 доларів США грошей з ідентифікаційними ознаками: серії «КВ», номера НОМЕР_5 ; КВ 68267475 А; КВ 68267479 А, рік випуску «2006А», організована група, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розподілених функцій, об`єднані спільною метою збут підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США громадянину ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_14 організував збут підробленої іноземної валюти за наступною схемою: за вказівкою ОСОБА_8 громадянин ОСОБА_9 здійснив переговори з громадянином ОСОБА_10 щодо постачання підроблених доларів США для громадянина ОСОБА_7 , на що останній погодився та здійснив у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбання з метою збуту через ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 здійснював переговори та координацію ОСОБА_7 щодо поїздки разом з ОСОБА_8 до м. Коблево Миколаївської області з метою збуту за участі ОСОБА_10 підроблених грошових коштів ОСОБА_7

13.08.2020 приблизно о 18 год. 37 хв. перебуваючи в автомобілі VOLKSWAGENPASSAT д.н.з. НОМЕР_6 , припаркованому на трасі М14, АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 здійснив збут через громадянина ОСОБА_8 банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт. з наступними ідентифікаційними ознаками: HC 15909386 B; KB 82449248 B; DB 18301500 D; DB 18301500 D; HF 92678894 B; KB 82449248 B; HB 53552753 B; KB 36651817 B; HC 15909386 B; KK 34409281 C; HB 21511011 L; HB 53552753 B; KB 23851168 B; HB 11992849 K; KB 82449248 B; KL 15079525 E; HE 81874137 B; KB 36651817 B; KB 36651817 B; HC 15909386 B; HB 11992849 K; KL 15079525 E; KK 34409281 C; HE 76248537 C; KC 20260384 A; DB 18301500 D; KB 36651817 B; KB 23851168 B; HB 11992849 K; HE 81874137 B; HF 02716499 B; KK 34409281 C; DB 18301500 D; HB 11992849 K; HB 53552753 B; KB 23851168 B; KC 20260384 A; DF 30877015 B; DF 30877015 B; KB 36651817 B; KK 34409281 C; HB 75481650 B; HB 21511011 L; KB 23851168 B; KB 82449248 B; KB 82449248 B; KB 36651817 B; HB 53552753 B, КB 23851168 B, КB 82449248 B.

Вищевказані підроблені грошові кошти мають наступні реквізити кліше: рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта «В4», номер кліше лицьового боку «В231», номер кліше зворотного боку «148».

Відповідно до висновку експерта № 514/1 від 20.01.2021, грошові банкноти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) з серійними номерами: HC 15909386 B; KB 82449248 B; DB 18301500 D; DB 18301500 D; HF 92678894 B; KB 82449248 B; HB 53552753 B; KB 36651817 B; HC 15909386 B; KK 34409281 C; HB 21511011 L; HB 53552753 B; KB 23851168 B; HB 11992849 K; KB 82449248 B; KL 15079525 E; HE 81874137 B; KB 36651817 B; KB 36651817 B; HC 15909386 B; HB 11992849 K; KL 15079525 E; KK 34409281 C; HE 76248537 C; KC 20260384 A; DB 18301500 D; KB 36651817 B; KB 23851168 B; HB 11992849 K; HE 81874137 B; HF 02716499 B; KK 34409281 C; DB 18301500 D; HB 11992849 K; HB 53552753 B; KB 23851168 B; KC 20260384 A; DF 30877015 B; DF 30877015 B; KB 36651817 B; KK 34409281 C; HB 75481650 B; HB 21511011 L; KB 23851168 B; KB 82449248 B; KB 82449248 B; KB 36651817 B; HB 53552753 B, КB 23851168 B, КB 82449248 B, на загальну суму 5000 (п`ять тис.) доларів США, не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США номіналом 100 (сто) доларів, що знаходяться в офіційному грошову обігу за: розміром банкнот, кількість використаних аркушів паперу, способами друку, чіткістю відтворення графічних елементів, наявними спеціальними елементами захисту.

Так, в подальшому 04.02.2021 члени організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , діючи спільно та умисно щодо збуту ОСОБА_7 підроблених грошових коштів організували виїзд останнього до м. Одеса, для збуту останньому підроблених грошових коштів.

З цією метою, 04.02.2021 приблизно 13 год. 30 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи та з відома останніх, разом з ОСОБА_7 прибули за попередньо визначеною адресою: АДРЕСА_5 , де зустрілись з ОСОБА_10 .

Приблизно у цей же час ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи та відповідно до розподілу ролей і обов`язків прибав у невстановлених на даний час осіб підроблені грошові кошти іноземну валюту номіналом 50 та 100 доларів США, які певний час зберігав при собі та перевіз на власному автомобілі BMW320Iд.н.з. НОМЕР_7 до місця зустрічі з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому ОСОБА_10 , продовжуючи діяти згідно спільного умислу всіх учасників групи, 04.02.2021 приблизно о 15 год. 20 хв., перебуваючи в автомобілі BMW320Iд.н.з. НОМЕР_7 , припаркованому по АДРЕСА_5 , здійснив збут ОСОБА_7 підроблених грошових коштів іноземної валюти номіналом 50 доларів США у кількості 40 штук та номіналом 100 доларів США у кількості 146 штук на загальну суму 16500 доларів США за 6600 доларів США.

04.02.2021 в ході проведення огляду місця події на автомобільній парковці за адресою: АДРЕСА_5 в присутності водія автомобіля автомобіль марки «КІА», днз НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_15 , громадянина Вірменії ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_16 , працівника УСР ДСР НП України в Київській області старшого оперуповноваженого ОСОБА_17 та співробітників СБУ було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки САМСУНГ з ІМЕІ: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , чорного кольору пошкоджений; аркуш паперу з написом 100х145=14500; банкноти схожі на купюри номіналом 100 доларів США в кількості 146 шт.: КС38161574А, КС73421168А, КС73421169А, КС73421170А, КС73421172А, КС73421171А, КС38161235А, КС38161236А, КС38161232А, КС38161234А, КС38161233А, КС38161229А, КС38161231А, КС38161230А, КС38161228А, КС38161227А, КС38161226А, КС38161225А, КС38161220А, КС38161224А, КС38161223А, КС38161221А, КС38161219А, КС38161728А, КС38161727А, КС38161726А, КС38161725А, КС38161575А, КС38161573А, КС38161572А, КС38161571А, КС38161570А, КС90221330А, КС90221331А, КС90221329А, КС90221328А, КС59121359А, КС59121358А, КС59121366А, КС59121227А, КС59121365А, КС59161708А, КС59121226А, КС59121356А, КС59121364А, КС59121363А, КС59121376А, КС59121362А, КС59121375А, КС59161715А, КС59161723А, КС59121345А, КС59121361А, КС59121360А, КС59161721А, КС59161700А, КС59161699А, КС59121374А, КС59121352А, КС59121380А, КС59121354А, КС59121378А, КС59161716А, КС59161724А, КС59121343А, КС59161719А, КС59121371А, КС59121372А, КС59121351А, КС59161698А, КС59121229А, КС59121377А, КС59161717А, КС59121381А, КС59121368А, КС59121373А, КС59121353А, КС73421165А, КС73421164А, КС73461939А, КС73421163А, КС73421162А, КС73421160А, КС73421158А, КС73421157А, КС59161722А, КС73421156А, КС73421180А, КС73421155А, КС73421154А, КС73421152А, КС73421151А, КС73421150А, КС73421148А, КС73421149А, КС73421147А, КС73421146А, КС73421144А, КС73421143А, КС73421142А, КС73421141А, КС38161568А, КС38161567А, КС38161566А, КС38161565А, КС38161855А, КС38161856А, КС38161857А, КС38161858А, КС38161859А, КС38161861А, КС38161863А, КС38161864А, КС38161865А, КС38161866А, КС38161867А, КС38161868А, КС38161869А, КС38161870А, КС73421167А, КС73421166А, КС38161243А, КС38161242А, КС73421174А, КС73421175А, КС73421176А, КС73421177А, КС73421178А, КС73421179А, КС73461937А, КС73434951А, КС73461774А, КС73461938А, КС73461936А, КС73461990А, КС73461782А, КС73421129А, КС73421145А, КС73421159А, КС73421161А, КС73421133А, КС73421136А, КС73421137А, КС73421138А, КС73421139А, КС73421140А, КС73421129А.

Всі вищеописані купюри серії «SERIES 2006 А» та мають наступні реквізити С3, А2 А5 -114,що містятьсяна банкноті.Під час огляду спеціаліст ОСОБА_18 зазначив, що вказані банкноти не відповідають зразкам грошових банкнот Федерального резервного банку США, що перебувають в офіційного обігу за способом друку та наявними елементами захисту.

Банкноти схожі на купюри номіналом 50 доларів США в кількості 40 шт.: КВ76756472С, КВ76754782С, КВ76755041С, КВ76755040С, КВ76755038С, КВ76755039С, КВ76755931С, КВ76755932С, КВ76755663С, КВ76755665С, КВ56152637С, КВ56155798С, КВ56152523С, КВ56154975С, КВ56152636С, КВ56152785С, КВ56152784С, КВ30155213С, КВ30155215С, КВ14255296С, КВ76753615С, КВ76753592С, КВ76751892С, КВ76752812С, КВ76751536С, КВ76751533С, КВ76751534С, КВ76752136С, КВ76752134С, КВ76752135С, КВ76754992С, КВ76754990С, КВ76753840С, КВ76753839С, КВ76753837С, КВ76753838С, КВ76755878С, КВ76755873С, КВ76755876С, КВ76756476С.

Всі вищеописані купюри серії «SERIES 2013» та мають наступні реквізити В2, С1 - 80, що містяться на банкноті. Під час огляду спеціаліст ОСОБА_18 зазначив, що вказані банкноти не відповідають зразкам грошових банкнот Федерального резервного банку США, що перебувають в офіційного обігу за способом друку та наявними елементами захисту.

У ході подальшого огляду ОСОБА_7 видав наступні грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 39 шт.: РВ14962515G, РВ14962517G, РВ14962518G, РВ14962519G, РВ14962520G, РВ14962521G, РВ14962522G, РВ14962523G, РВ14962524G, РВ14962525G, РВ14962516G, РВ14962514G, РВ14962513G, РВ14962512G, РВ14962511G, РВ14962510G, РВ14962509G, РВ14962508G, РВ14962507G, РВ14962506G, РВ14962505G, РВ14962504G, РВ14962503G, РВ14962502G, РВ14962501G, РВ14962500G, РВ14962499G, РВ14962498G, РВ14962497G, РВ14962496G, РВ14962526G, РВ14962527G, РВ14962528G, РВ14962529G, РВ14962530G, РВ14962600G, РВ14962599G, РВ14962598G, РВ14962597G.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 42018100000000207 речі, предмети та документи вище зазначені, визнано речовими доказами.

Зогляду на викладене, є достатні підстави вважати, що вилучені речі, предмети та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості.

У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у забороні на користування речами та документами вилученими в ході обшуку, які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі огляду від 04.02.2021, та визнані речовим доказом, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Адвокат ОСОБА_4 фактично не заперечував щодо задоволення клопотання, поклався на розсуд слідчого судді.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, вислухавши учасників, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000207 від 26.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.

Статтею 131 КПК України, арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, якийв силу ч. 3ст. 132 КПКУкраїнизастосовуєтьсяу разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючиіснування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддявраховує, що наданими прокуроромматеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1ст.170 КПКУкраїни, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2ст. 170 КПКУкраїни, арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання 04.02.2021 в ході проведення огляду місця події на автомобільній парковці за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено речі та документи, які обґрунтовано постановою слідчого ГСУ СБ України від 05.02.2021 визнано речовими доказами, оскільки вона відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПКУкраїни визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.131,132,167,168,170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Мобільний телефон марки САМСУНГ з ІМЕІ: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , чорного кольору пошкоджений.

-Аркуш паперу з написом 100х145=14500;

-Банкноти схожі на купюри номіналом 100 доларів США в кількості 146 шт.: КС38161574А, КС73421168А, КС73421169А, КС73421170А, КС73421172А, КС73421171А, КС38161235А, КС38161236А, КС38161232А, КС38161234А, КС38161233А, КС38161229А, КС38161231А, КС38161230А, КС38161228А, КС38161227А, КС38161226А, КС38161225А, КС38161220А, КС38161224А, КС38161223А, КС38161221А, КС38161219А, КС38161728А, КС38161727А, КС38161726А, КС38161725А, КС38161575А, КС38161573А, КС38161572А, КС38161571А, КС38161570А, КС90221330А, КС90221331А, КС90221329А, КС90221328А, КС59121359А, КС59121358А, КС59121366А, КС59121227А, КС59121365А, КС59161708А, КС59121226А, КС59121356А, КС59121364А, КС59121363А, КС59121376А, КС59121362А, КС59121375А, КС59161715А, КС59161723А, КС59121345А, КС59121361А, КС59121360А, КС59161721А, КС59161700А, КС59161699А, КС59121374А, КС59121352А, КС59121380А, КС59121354А, КС59121378А, КС59161716А, КС59161724А, КС59121343А, КС59161719А, КС59121371А, КС59121372А, КС59121351А, КС59161698А, КС59121229А, КС59121377А, КС59161717А, КС59121381А, КС59121368А, КС59121373А, КС59121353А, КС73421165А, КС73421164А, КС73461939А, КС73421163А, КС73421162А, КС73421160А, КС73421158А, КС73421157А, КС59161722А, КС73421156А, КС73421180А, КС73421155А, КС73421154А, КС73421152А, КС73421151А, КС73421150А, КС73421148А, КС73421149А, КС73421147А, КС73421146А, КС73421144А, КС73421143А, КС73421142А, КС73421141А, КС38161568А, КС38161567А, КС38161566А, КС38161565А, КС38161855А, КС38161856А, КС38161857А, КС38161858А, КС38161859А, КС38161861А, КС38161863А, КС38161864А, КС38161865А, КС38161866А, КС38161867А, КС38161868А, КС38161869А, КС38161870А, КС73421167А, КС73421166А, КС38161243А, КС38161242А, КС73421174А, КС73421175А, КС73421176А, КС73421177А, КС73421178А, КС73421179А, КС73461937А, КС73434951А, КС73461774А, КС73461938А, КС73461936А, КС73461990А, КС73461782А, КС73421129А, КС73421145А, КС73421159А, КС73421161А, КС73421133А, КС73421136А, КС73421137А, КС73421138А, КС73421139А, КС73421140А, КС73421129А.

-Банкноти схожі на купюри номіналом 50 доларів США в кількості 40 шт.: КВ76756472С, КВ76754782С, КВ76755041С, КВ76755040С, КВ76755038С, КВ76755039С, КВ76755931С, КВ76755932С, КВ76755663С, КВ76755665С, КВ56152637С, КВ56155798С, КВ56152523С, КВ56154975С, КВ56152636С, КВ56152785С, КВ56152784С, КВ30155213С, КВ30155215С, КВ14255296С, КВ76753615С, КВ76753592С, КВ76751892С, КВ76752812С, КВ76751536С, КВ76751533С, КВ76751534С, КВ76752136С, КВ76752134С, КВ76752135С, КВ76754992С, КВ76754990С, КВ76753840С, КВ76753839С, КВ76753837С, КВ76753838С, КВ76755878С, КВ76755873С, КВ76755876С, КВ76756476С.

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 39 шт.: РВ14962515G, РВ14962517G, РВ14962518G, РВ14962519G, РВ14962520G, РВ14962521G, РВ14962522G, РВ14962523G, РВ14962524G, РВ14962525G, РВ14962516G, РВ14962514G, РВ14962513G, РВ14962512G, РВ14962511G, РВ14962510G, РВ14962509G, РВ14962508G, РВ14962507G, РВ14962506G, РВ14962505G, РВ14962504G, РВ14962503G, РВ14962502G, РВ14962501G, РВ14962500G, РВ14962499G, РВ14962498G, РВ14962497G, РВ14962496G, РВ14962526G, РВ14962527G, РВ14962528G, РВ14962529G, РВ14962530G, РВ14962600G, РВ14962599G, РВ14962598G, РВ14962597G.,

які вилучені 04.02.2021 в ході проведення огляду місця події на автомобільній парковці за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1