Ухвала суду № 95704217, 04.03.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11131/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Баценка Є. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Баценка Є. С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000049 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Баценка Є. С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000049 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000049, відомості про яке внесені 11.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2020 року, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Державної служби експортного контролю України (далі -Держекспортконтролю) на право здійснення міжнародних передач товарів (надання послуг) військового призначення та подвійного використання, громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) вирішив умисно в порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснити експорт, тобто вивезення за межі митного кордону України 2 (двох) турбостартерів ТС-21 №Д2172-349 (з електростартером СТ-115А № 6049100201 , що входить до його складу), ТС-21 № 0301201135 (з електростартером СТ-115А № 191901012, що входить до його складу), які використовується у військовій сфері для запуску двигунів АЛ-21Ф-3 на військових літаках типу Су-24 та відповідає опису товарів позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003.

Так, 12.02.2020 на виконання злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) за невстановлених досудовим слідством обставин, уклав договір про надання митно-брокерських послуг № U23535 від 12.02.2020 з ТОВ «Економ-Трейд» в особі директора ОСОБА_3 з метою надання йому послуг по декларуванню (митному оформленню) 2 (двох) турбостартерів ТС-21 №Д2172-349 (з електростартером СТ-115А № 6049100201 , що входить до його складу), ТС-21 №0301201135 (з електростартером СТ-115А № 191901012, що входить до його складу) та відправлення вказаних турбостартерів ТС-21 до TUNUSLUOGLU TURISM ve INSAAT A.S Cennet Mahallesi Mevlana Caddesi Umut apt. №: 3/D, Kucukcekmece, Turkiye.

Надалі, громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів (надання послуг) військового призначення та подвійного використання, з метою експорту 2 (двох) турбостартерів ТС-21 №Д2172-349, ТС-21 № 0301201135 надав до ТОВ «Економ-Трейд» 2 (два) вищевказані турбостартери та документи для митного оформлення, де з метою приховування від митного контролю умисно надав документи на інший товар, а саме: технічний опис на товар «Новий генератор стартеру 12В до сільськогосподарської техніки».

15.02.2020 до відділу № 5 м/п «Аеропорт Бориспіль» (08300, Київська обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7) Київської митниці Держмитслужби уповноваженою особою на роботу з митницею ТОВ «ЕКОНОМ-ТРЕЙД» ОСОБА_4 , яка не була обізнана про злочинні наміри громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) з метою митного оформлення 2 (двох) вищевказаних турбостартерів надіслано електронну митну декларацію (далі -ЕМД) внутрішній номер 5071 з прикріпленими до неї зображеннями товаросупровідних документів. ЕМД було прийнято до митного оформлення та присвоєно реєстраційний № UA100290/2020/305002. Згідно графи 31 та товаросупровідних документів (інвойсу від 02.02.2020 р. № 140330 товар було задекларовано як «Генератори до с/г техніки: Новий генератор стартеру 12В/ NEW STARTET GENERATOR 12V - 2 шт.

17.02.2020 о 15 год. 00 хв. під час проведення митного огляду в зоні митного контролю СТЗ № 7 ДПМА «Бориспіль» виявлено невідповідність даним, вказаних у графі 31 ЕМД та товаросупровідним документам, а саме - товар являє собою металевий предмет циліндричної форми, чорного кольору в кількості 2 шт. Згідно наявного маркування: виріб ТС-21 з заводськими номерами Д2172 -349 та 0301201135.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в ТОВ «Економ-трейд» (ЄДРПОУ 42455054) вилучено документи щодо експорту, митного оформлення та проведення огляду товарів за ЕМД № UA100290/2020/305002, які декларувалися представником ОСОБА_1 - компанією ТОВ «Економ-Трейд» до Республіки Туреччина, та в якому виявлено «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21» (в тому числі документів, які подавалися ОСОБА_1 до ТОВ «Економ-Трейд»);

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в Київській митниці Держмитслужби вилучено товари за ЕМД № UA100290/2020/305002, з маркуванням: виріб ТС-21 з заводськими номерами 02172-349 та 6049100201 , а саме «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21»; документи щодо експорту, митного оформлення та проведення огляду товарів за ЕМД № UA100290/2020/305002, які декларувалися представником ОСОБА_1 - компанією ТОВ «Економ-Трейд» до Республіки Туреччина, та в якому виявлено «стартер СТ-115А» та «турбостартер ТС-21»;

- визнано речовим доказом турбостартер ТС-21 із заводським номером Д2172-349 та турбостартер ТС-21 із заводським номером 0301201135 та їх накладні;

- допитано як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ;

- проведено впізнання свідком ОСОБА_11 ;

- отримано лист з Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ № 403/3/2/5359 від 22.07.2020, згідно якого турбостартер ТС-21 (з електростартером СТ-115А , що входить до його складу) використовується у військовій сфері для запуску двигунів АЛ-21Ф-3 на військових літаках типу Су-24 та відповідає опису товарів позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003;

- отримано лист з Держекспортконтролю № 5517/33-20 від 18.09.2020, згідно якого, турбостартери ТС-21 ідентифіковано як товари військового призначення і відповідають опису товарів за позицією ML10.d, міжнародні передачі таких товарів повинні здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю;

- отримано лист з Держекспортконтролю, згідно якого звернень від громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) та ФОП ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів за період з 2017 року до Держекспортконтролю не надходило та відповідних дозвільних документів не надавалось.

07.09.2020 громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) виїхав за межі України, рейсом Чорноморськ - Туреччина.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 11.03.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій за участю громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), зокрема повідомити про підозру ОСОБА_1 .

З огляду на вищевказане, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 11.03.2022.

В судовому засіданні слідчий Баценко Є. С. підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Так, відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України є нетяжким злочином. Враховуючи викладене та відповідно до чинного законодавства України, продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців є неможливим, проте з урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220440000884 слід продовжити на шість місяців.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000049 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України на шість місяців, тобто до 11 вересня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько