Ухвала суду № 95701322, 21.03.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3018/21

Провадження №1-кс/712/1625/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., за участі слідчого Гребенюка Є.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Какушею І.М., про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021250310000108 від 15 січня 2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 березня 2021 року старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документації щодо ведення господарської діяльності (установчих документів; бухгалтерської та юридичної) ТОВ «Агросенс Груп».

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021250310000108 від 15.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_2 , про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директор ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству.

На даний час встановлено, що 24.12.2014 засновано ТОВ «Агросенс Груп» (код ЄДРПОУ 39564186). Так, ОСОБА_1 обрано головою загальних зборів засновників (учасників). На дату заснування ТОВ «Агросенс Груп» його було наділено статутним капіталом, з яких ОСОБА_1 мав 50 % статутного капіталу товариства, а ТОВ «Трініті - Інвест» в свою чергу інші 50%. Генеральним директором ТОВ «Агросенс груп» було призначено ОСОБА_1 .

У вересні 2018 року в ТОВ «Агросенс Груп» увійшли учасники (як співзасновники) в особі ТОВ «Лаян - Переяслав» (код ЄДРПОУ), котрі отримали 90% статутного капіталу та ОСОБА_2 , котрий отримав 10% статутного капіталу. При цьому, генеральним директором вказаного товариства залишено ОСОБА_1 .

Згідно наданого звіту генерального директора ТОВ «Агросенс Груп» за період з 20.09.2018 по 01.10.2020 року згідно даних бухгалтерського обліку отримало збиток на суму 6 200 000 гривень. Однією з причин даної події стало надання ТОВ «Агросенс Груп» готівкових коштів, в якості поворотної фінансової допомоги наступним особам: ФОП ОСОБА_3 в сумі - 3 694 000 гривень; ОСОБА_3 625 000 гривень, ФОП ОСОБА_1 716 200 гривень та ОСОБА_1 1 387 378 гривень. Кошти отримані ним особисто та як фізичною особою підприємцем від ТОВ «Агросенс Груп» були витрачені ОСОБА_1 на особисті потреби. Згідно тексту «Зобов`язуюсь в подальшому координувати діяльність ТОВ «Агросенс Груп» та повернути грошові кошти в сумі 2 103 578 гривень, які були отримані та витрачені кредитору ТОВ «Агросенс Груп» та/ або іншій особі юридичній чи фізичній, що буде визначена бенефіціарним власником ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_4 »

Разом з цим, згідно показів ОСОБА_2 , який є одним із співвласників ТОВ «Агросенс груп» встановлено, що з 2018 року до початку листопада 2020 року генеральний директор ОСОБА_1 в усній формі спілкувався із засновниками та повідомляв про те, що товариство працює успішно і жодних недоліків, в тому числі значних, не було виявлено на товаристві. Відносини із ОСОБА_1 та співзасновниками були довірчі і жодних перевірок співзасновники не проводили.

Проте, приблизно у вересні 2020 року він та інші співзасновники телефонували неодноразово до ОСОБА_1 та прохали надати документацію для проведення аудиту. Приблизно на початку листопада 2020 року ОСОБА_1 передав одному із співзасновників, через адвоката, копію звіту генерального директора ТОВ «Агросенс Груп» за період з 20.09.2018 року по 01.10.2020 року. Згідно даного звіту, ТОВ «Агросенс Груп» було безпідставно виведено грошові кошти в розмірі 6 200 0000 грн., з яких: 2 103 578 грн на фізичну особу ОСОБА_1 та 4 319 000 грн на фізичну особу ОСОБА_3 (ймовірно комерційний директор даного товариства).

Окрім вказаного звіту, ОСОБА_1 з листопада 2020 року до теперішнього часу не надавав жодної документації, яка б стосувалася зазначеного товариства. Вказані дії генерального директора призвели до неможливості проведення аудиторської перевірки.

08.10.2020 року на усне прохання ОСОБА_1 , співзасновники зібрали загальні збори учасників ТОВ «Агросенс Груп», на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_1 із займаної посади та призначення ОСОБА_5 на посаду Генерального директора зазначеного товариства, котра в свою чергу є офіційно дружиною ОСОБА_1 .

На підставі протоколу № 08/10 загальних зборів учасників ТОВ «Агросенс Груп» від 08.10.2020 прийнято рішення про звільнення ОСОБА_1 та призначення ОСОБА_5 на посаду Генерального директора ТОВ «Агросенс Груп».

19.11.2020 року поштовим зв`язком надійшла ухвала господарського суду Черкаської області, із змісту якої стало відомо, що за заявою ТОВ «Одеська ЗТК» відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агросенс Груп» та визнано розмір вимог ініціюючого кредита: 261 704, 33 грн. - заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн., штрафні санкції - 21 020 грн., судовий збір - 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого. Окрім того, кредиторська заборгованість підприємства складає 6 3252 717, 49 грн., а дебіторська заборгованість складає 7 328 368, 00 грн., яка значно перевищує кредиторську заборгованість.

Разом із вказаною ухвалою було отримано повідомлення від арбітражного керуючого про надання інформації та вчинення дій у справі про банкрутство.

В результаті отриманої ухвали, він та інші співзасновники намагалися отримати будь - які пояснення від ОСОБА_1 та ОСОБА_5 як в усній так і в письмовій формі, проте, останні не надали жодної інформації та жодної документації.

На даний час, у співзасновників відсутня будь - яка можливість отримати документи, які стосуються даного товариства, оскільки за місцем знаходження юридичної адреси відсутнє офісне приміщення, що в свою чергу, виключає можливість отримати документацію ТОВ «Агросенс Груп». На думку ОСОБА_2 , вся документація зазначеного товариства може знаходитися за адресою проживання ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на даний час ОСОБА_2 , та іншим співзасновникам завдано збитку на загальну суму приблизно 6 200 000 грн., проте, ця сума не є остаточною. Так як, для визначення її необхідно отримати всю документацію ТОВ «Агросенс Груп».

19.11.2020 на підставі ухвали господарського суду Черкаської області (справа № 925/1368/20) відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Агросенс Груп» (м. Черкаси, вул. Пушкіна буд. 67, код ЄДРПОУ 39564186). Визначено наступний розмір вимог ініціюючого кредита 21020 грн судового збору та 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого, 261 704, 33 грн - заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн. - штрафні санкції.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 - арбітражний керуючий, повідомив наступне: 19.11.2020 року господарським судом Черкаської області відкрито провадження у справі № 925/1368/20 про банкрутство ТОВ «Агросенс Груп» (м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67 код ЄДРПОУ 39564186) та введено процедуру розпорядження майном.

01.12.2020 року за вих. № 02-11/543, відповідно кодексу України з процедури банкрутства, ним було складено та направлено запит на керівника та засновників ТОВ «Агросенс Груп». Зміст запиту містив вичерпний перелік інформації та документів, які він вимагав надати для проведення фінансово господарського аналізу становища ТОВ «Агросенс Груп».

Надалі він здійснив виїзд за юридичною адресою та фактичною адресою ТОВ «Агросенс Груп», а саме: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67 та Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 41 щодо встановлення будь - якого з керівництва вказаного ТОВ, але за юридичною адресою дане товариство не знаходиться (тобто за вказаною адресою розташований житловий будинок), а потрапити на територію вказаного комплексу не представилось за можливе. Вказана інформація була зафіксована у актах, які він в подальшому передав до господарського суду Черкаської області.

Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на даний час керівником ТОВ «Агросенс Груп» є ОСОБА_5 .

Будучи допитано в якості свідка, ОСОБА_5 показала, що дійсно з 2014 року її чоловік ОСОБА_1 працював на посаді директора ТОВ «Агросенс Груп». Вказане товариство займалось торгівлею бакалії, а саме: макаронами, цукром, крупами, борошном та іншим.

09 жовтня 2020 року у зв`язку із тим, що товариство «Агросенс Груп», не мало жодних доходів, її чоловік - ОСОБА_1 вирішив змінити дане місце роботи та влаштуватися працювати у банк «Піреус». Враховуючи те, що чоловік на той час був офіційно працевлаштований, влаштуватися працювати в банк на офіційній основі він не мав змоги. Тому, з метою подальшого працевлаштування, він запропонував ОСОБА_5 стати генеральним директором ТОВ «Агросенс Груп», на що вона і погодилась.

15 жовтня 2020 року рішенням засновників ТОВ «Агросенс Груп» її було призначено на посаду директора. З того часу, вона ніяких рішень та ніякої діяльності у вказаному товаристві не приймала. З приводу знаходження документації ТОВ «Агросенс Груп» їй нічого не відомо.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_1 вказав, що у грудні 2014 року він заснував товариство «Агросенс Груп» та підтвердив те, що до 2020 року перебував на посаді директора вказаного товариства. Від юриста ТОВ ФК «Віві капітал» було отримано копію ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Агросенс Груп». Всі документи стосовно ТОВ «Агросенс Груп» та отримання ним і ОСОБА_3 грошових коштів знаходяться в бухгалтерії на території заводу за адресою: вул. Чехова, 41, м. Городище, Черкаської області.

Будучи допитою в якості свідка ОСОБА_7 , пояснила наступне: влаштувавшись на ТОВ «Агросенс груп» (тобто у 2016 році) на посаду головного бухгалтера, юридична адреса якого була: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, здається номер 20. В подальшому, приблизно в жовтні 2019 року юридична адреса ТОВ «Агросенс Груп» змінилась та стала: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67. Вказане приміщення було орендоване (знаходилось на першому поверсі, житлової багатоповерхівки). При звільнені товариство знаходилось за вказаною адресою.

За фактичною адресою товариства, тобто за адресою: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 41 , рахувалися та працювали понад 20 осіб. Почали працювати вони на даному заводі з кінця 2018 року.

Вся документація (установчі документи, бухгалтерська документація та юридична), яка стосувалась ТОВ «Агросенс Груп» велася та зберігалася за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67. За фактичним місцем розташування заводу, тобто в м. Городище, дана документація за період її роботи ніколи не зберігалась.

Станом на березень 2020 рік товариство не здійснювало свою діяльність, понад три місяці та мало значну кількість заборгованостей по заробітній платні, в тому числі. Перед звільненням ОСОБА_7 передала всю бухгалтерську документацію (первинну; звіти; договори; кадрові та інше) особисто директору - ОСОБА_1 , про що було складено відповідні документи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі - продажу 8943 виданого 26.11.2001.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою відшукання документації щодо ведення господарської діяльності (установчих документів; бухгалтерської та юридичної) ТОВ «Агросенс Груп», виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_2 , про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директор ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству.

За вказаним фактом Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021250310000108 від 15.01.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого проживання зберігає документації щодо ведення господарської діяльності (установчі документи; бухгалтерську та юридичну звітність) ТОВ «Агросенс Груп».

Проте додані до клопотання матеріали не містять жодних відомостей, які б свідчили про цей факт.

Крім того, доказове значення для досудового розслідування матиме не весь спектр документів, на відшукання яких слідчий просить надати дозвіл, а лише документів щодо можливого протиправного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Авгросенс Груп».

Слідчий суддя звертає увагу й на те, що слідчим та прокурором не надано й відомостей щодо попереднього звернення з клопотаннями про тимчасовий доступ до таких документів, які ймовірно можуть перебувати за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «Агросенс Груп», та результатів такого тимчасового доступу.

При цьому слідчий суддя бере до уваги ту обставину, що ОСОБА_1 та його дружина ОСОБА_5 25 січня 2021 року були допитані в якості свідків у провадженні, їм відомо про існування інтересу органу досудового розслідування до документації ТОВ «Агросенс Груп», а тому доцільності у проведенні обшуку за місцем проживання вказаних осіб через два місяці після проведення допитів з метою відшукання цих документів - не вбачається.

За таких обставин, припущення слідчого про ймовірне перебування документів у вказаному житлі, з огляду на обставини, якими обґрунтовується клопотання і докази, якими воно підтверджується, не є достатньою підставою для порушення презумпцій недоторканності житла та поваги до приватного життя особи.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Какушею І.М. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021250310000108 від 15 січня 2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько