Ухвала суду № 95687911, 22.03.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13798/19

1-кс/569/1902/21

УХВАЛА

22 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12019180010002938 від 18.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 192 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено два кредитних договори від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1, відповідно на загальну суму 264 047,00грн., та на 1 477 316 грн.

Згідно з умовами Договорів від 18.08.2017 № 41192351-ТК-1 Банком надано Позичальнику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строкові кредити за програмою «Теплі кредити для ОСББ» у розмірі 264 047,20 грн та 1 477 316,00 грн (на загальну суму 1 741 363,20 грн) на ремонтні роботи (ремонт покрівлі, модернізацію теплового вузла, встановлення металопластикових вікон та енергозберігаючого освітлення), які передбачені пп. 3 п. 3 Порядку використання коштів (далі «Порядок»), передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, із змінами (далі Постанова № 1056).

В подальшому між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 (далі - Замовник), та Приватним підприємством « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 , укладений Договір підряду від 15.08.2017 № 02/08-2017, № 03/08-2017 на виконання підрядних робіт.

Згідно реквізитів ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначених у вказаних договорах вказане підприємство у свої діяльності використовує р/р НОМЕР_2 від критий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у клопотанні вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи по відкриттю банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 18.08.2017 по час здійснення тимчасового доступу, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про якій йдеться у клопотанні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ, і вказані документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копій документів банківської справи по відкриттю банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 ; Роздруківки руху коштів по банківському рахунку відкритому ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 18.08.2017 по час здійснення тимчасового доступу, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу, з можливістю ознайомитись та зробити необхідні копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1