Ухвала суду № 95685115, 15.03.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1557/21

Провадження № 1-кс/202/1338/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

16 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Терещук Л.І., прокурора Байдужа М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Байдужа М.В. про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000719 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Байдуж М.В. звернувся в рамках кримінального провадження № 42020040000000498 від 16.07.2020 року з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: Супруну Максиму Олександровичу, Саломатіній Олені Олександрівні, Лавровичу Андрію Ігоровичу, Філю Олександру Ігоровичу, Батраку Станіславу Сергіовичу, Байдужу Максиму Віталійовичу, Бурчику Юрію Віталійовичу, Ружанському Євгену Борисовичу, Білому Антону Олеговичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Семенихіну Євгену Юрійовичу, Коміссарову Артему Сергійовичу, Мазниці Артему Олександровичу, Суровцеву Іллі Сергійовичу, Новічкову Станіславу Олександровичу, Чуйко Станіславу Станіславовичу, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені: Лисуненку Максиму Валерійовичу, Плюкалу Михайлу Петровичу, Тунгускову Ігорю В`ячеславовичу, Марушкіну Сергію Ігоровичу, Гашеву Олександру Володимировичу, Недову Дмитру Сергійовичу, Рейн Тетяні Гарівні, Булік Дарині Анатоліївн дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «БГ Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) за адресою: м. Дніпро, вул. О. Гончара, буд. 26, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Євроінвест» (код ЄДРПОУ 25532809), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договору № 12 від 03.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) та посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277), на виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід» з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами;

- листування з Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277) та тендерної документації стосовно зазначеного договору;

- договорів з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи чи надавали послуги по зазначеному договору, в тому числі з ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522);

- cтатуту, наказів про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, дисків тощо), яка містить вищезазначену інформацію, чорнових записів в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування в мережі Інтернет (Viber, Skype та інших), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, мобільних терміналах, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів з вільними зразками почерку і підпису та інших документів, що свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб та суб`єктів, а також інших предметів і документів, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, бути речовими доказами, а також мати суттєве значення для кримінального провадження.

- паспорта 4NL.060.00.000.00 ПС на модуль №1 КРП-6 кВ, паспорта 4DX.100.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-ВВ-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-03nC на комірку К-610Т ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта lEN.990.00.000.00nC на шафу захисту та автоматики трансформатора №1, паспорта lEN.990.00.000.00-OinC на шафу захисту та автоматики трансформатора №2, паспорта 1EN.988.00.000.00-Oinc на шафу власних потреб, паспорта lEN.288.00.000.00nC на шафу оперативного струму ШОТ-02, керівництво по експлуатації 1EN.800.00.000.00KE на пристрої комплектні низьковольтні розподілу типу «Дніпро», паспорта 4NL.061.00.000.00ПС на модуль №2 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00 ПС на комірку К-610Т ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX. 102.00.000.00-01 ПС на комірку К-610Т ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-610Т ШВ-ТСН-10/1600, паспорта 4DX.104.00.000.00nC на комірку К-610Т ШВ-СВ-10/1600, паспорта 4DX.103.00.000.00 -OinC на комірку К-610Т ШВ-СР-10/1600, паспорта 4NL.062.00.000.00 nC на модуль №3 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00-01ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-04nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-6ЮТ ШВ-ТСН-Ю/1600, паспорта 4DX. 102.00.000.00-01 ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX. 100.00.000.00-02nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ВВ-10/1600 та іншої технічної документації на встановлене обладнання згідно вищевказаного договору.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000719 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» та ТОВ «ДАК-Енергетика» бюджетних коштів під час виконання робіт по договору № 12 від 03.04.2019 року на виконання робіт із реконструкції КРУ-6 кВ підстанції 35/6 кВ Насосної станції І підйому КП ДОР "Аульский водовід".

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт із реконструкції КРУ-6 кВ підстанції 35/6 кВ Насосної станції І підйому КП ДОР "Аульский водовід".

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) за адресою: м. Дніпро, вул. О. Гончара, буд. 26, оскільки в інший спосіб отримати вищевказані документи та інші докази неможливо.

У судовому засіданні прокурор Байдуж М.В. клопотання підтримав, пояснивши що є достатні підстави вважати, що вартість обладнання було безпідставно завищено на 7 млн. грн.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000719 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання прокурора, зокрема протоколу тимчасового доступу до речей і документів, протоколу огляду, протоколів допиту свідків, вбачається, що службові особи ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» можуть бути причетні до порушення, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів під час виконання робіт із реконструкції КРУ-6 кВ підстанції 35/6 кВ Насосної станції І підйому КП ДОР "Аульский водовід», оскільки ним виконувалися підрядні роботи.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і відшукувані речі та документи можуть зберігатися за місцем фактичного знаходження ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) за адресою: м. Дніпро, вул. О. Гончара, буд. 26.

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні прокурора документів та речей, пропорційним втручанню в права інших осіб, оскільки в інший спосіб виявити докази правопорушення неможливо, так як у разі звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів докази можуть бути знищенні з огляду на те, що посадові особи ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» можуть бути заінтересованими у результатах досудового розслідування.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку в офісі ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) за адресою: м. Дніпро, вул. О. Гончара, буд. 26, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договору № 12 від 03.04.2019, укладеного між ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) та Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277), на виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід» з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами;

- листування з Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277) та тендерної документації стосовно зазначеного договору;

- договорів з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи чи надавали послуги по зазначеному договору, в тому числі з ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522);

- cтатуту, наказів про призначення, звільнення та посадових інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), чорнових записів та переписки за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування в мережі Інтернет, іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, яка міститься на комп`ютерній техніці, мобільних терміналах, електронних, магнітних носіях інформації (жорстких дисках, флеш-накопичувачах, дисках тощо) і стосується виконання договору № 12 від 03.04.2019, укладеного між ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) та Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277), щодо виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід»;

- паспорта 4NL.060.00.000.00ПС на модуль №1 КРП-6 кВ, паспорта 4DX.100.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-ВВ-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-03nC на комірку К-610Т ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта lEN.990.00.000.00nC на шафу захисту та автоматики трансформатора №1, паспорта lEN.990.00.000.00-OinC на шафу захисту та автоматики трансформатора №2, паспорта 1EN.988.00.000.00-Oinc на шафу власних потреб, паспорта lEN.288.00.000.00nC на шафу оперативного струму ШОТ-02, керівництво по експлуатації 1EN.800.00.000.00KE на пристрої комплектні низьковольтні розподілу типу «Дніпро», паспорта 4NL.061.00.000.00ПС на модуль №2 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00 ПС на комірку К-610Т ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX. 102.00.000.00-01 ПС на комірку К-610Т ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-610Т ШВ-ТСН-10/1600, паспорта 4DX.104.00.000.00nC на комірку К-610Т ШВ-СВ-10/1600, паспорта 4DX.103.00.000.00 -OinC на комірку К-610Т ШВ-СР-10/1600, паспорта 4NL.062.00.000.00 nC на модуль №3 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00-01ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-04nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-6ЮТ ШВ-ТСН-Ю/1600, паспорта 4DX. 102.00.000.00-01 ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX. 100.00.000.00-02nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ВВ-10/1600 та іншої технічної документації на встановлене обладнання згідно вищевказаного договору.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. О. Гончара, буд. 26 зареєстроване на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Євроінвест» (код ЄДРПОУ 25532809).

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «БГ «Кітоврас», оскільки злочином могла бути завдана державі шкода в особливо великому розмірі, проведення обшуку планується в офісному приміщенні, такою процесуальною дією не будуть суттєво обмежені чи порушені чиї-небудь права або інтереси, так як договірні зобов`язання на сьогодні виконані, роботи за договором завершені.

Щодо відшукання інших речей і документів, то суд вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області та прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури, якими відповідно здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020040000000719 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку в офісі ТОВ «БГ «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) за адресою: м. Дніпро, вул. О. Гончара, буд. 26, власником якого є ТОВ «Євроінвест» (код ЄДРПОУ 25532809) , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договору № 12 від 03.04.2019, укладеного між ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) та Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277), на виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід» з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами;

- листування з Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277) та тендерної документації стосовно зазначеного договору;

- договорів з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи чи надавали послуги по зазначеному договору, в тому числі з ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522);

- cтатуту, наказів про призначення, звільнення та посадових інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), чорнових записів та переписки за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування в мережі Інтернет, іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, яка міститься на комп`ютерній техніці, мобільних терміналах, електронних, магнітних носіях інформації (жорстких дисках, флеш-накопичувачах, дисках тощо) і стосується виконання договору № 12 від 03.04.2019, укладеного між ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) та Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277), щодо виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід»;

- паспорта 4NL.060.00.000.00ПС на модуль №1 КРП-6 кВ, паспорта 4DX.100.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-ВВ-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-03nC на комірку К-610Т ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта lEN.990.00.000.00nC на шафу захисту та автоматики трансформатора №1, паспорта lEN.990.00.000.00-OinC на шафу захисту та автоматики трансформатора №2, паспорта 1EN.988.00.000.00-Oinc на шафу власних потреб, паспорта lEN.288.00.000.00nC на шафу оперативного струму ШОТ-02, керівництво по експлуатації 1EN.800.00.000.00KE на пристрої комплектні низьковольтні розподілу типу «Дніпро», паспорта 4NL.061.00.000.00ПС на модуль №2 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00 ПС на комірку К-610Т ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX. 102.00.000.00-01 ПС на комірку К-610Т ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-610Т ШВ-ТСН-10/1600, паспорта 4DX.104.00.000.00nC на комірку К-610Т ШВ-СВ-10/1600, паспорта 4DX.103.00.000.00 -OinC на комірку К-610Т ШВ-СР-10/1600, паспорта 4NL.062.00.000.00 nC на модуль №3 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00-01ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-04nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-6ЮТ ШВ-ТСН-Ю/1600, паспорта 4DX. 102.00.000.00-01 ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX. 100.00.000.00-02nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ВВ-10/1600 та іншої технічної документації на встановлене обладнання згідно вищевказаного договору.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - о 10-00 годині 17 березня 2021 року.

Слідчий суддя Н. Ю. Марченко