Ухвала суду № 95683204, 17.03.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1909/21

1-кс/405/963/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участі слідчого Домніна В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Домніна В.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 №42020120000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку гаражів №№ НОМЕР_1 , які розміщені на земельній ділянці під кадастровим № 3510300000:11:463:0014, площею 3,3758 га, що за адресою: АДРЕСА_1 , право повної приватної власності на яку належить Гаражному кооперативу № 4, код ЄДРПОУ 23230638, з метою відшукання речей, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: тютюнові вироби різних торгових марок та алкогольні вироби різних торгових марок із підробленими акцизними марками.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42020120000000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України за фактом незаконного зберігання, збуту або транспортування з метою збуту товарів з підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області.

В ході виконання наданого відповідно до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УСБУ в Кіровоградській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що житель міста Кропивницького - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , запровадив механізм із зберігання, транспортування та збуту контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на території м. Кропивницький та Кіровоградської області.

Крім того, до протиправної діяльності ОСОБА_1 залучив свого знайомого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку потрапляють на територію Кіровоградської області із використанням можливостей приватних поштових перевізників «Нова пошта» та «Делівері». Після чого, дана продукція транспортується від складських приміщень поштових перевізників, до місць зберігання та реалізації з використанням наступних автомобілів: марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_2 , Hyundai Tucson, д.н.з. НОМЕР_3 , Volkswagen Passat B7, д.н.з. НОМЕР_4 та BYD F3, д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та Кіровоградської області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій.

Основними місцями реалізації даної продукції на території Кіровоградської області являються:

-Кіоск з надписом «Тютюнок», який розміщений по ліву сторону від додаткового входу до ринку «Черемушки» зі сторони вул. Є. Тельнова м. Кропивницький (Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 );

-Металевий кіоск (5-й номер по праву сторону), який розташований з тильного входу до ринку «Черемушки» зі сторони АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Т. Калита, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 );

-Кіоск, який розміщений по ліву сторону від основного входу до ринку «Черемушки» зі сторони вул. Є. Тельнова в м. Кропивницький, навпроти зупинки громадського транспорту ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вознесенськ, Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 );

-Металевий кіоск жовтого кольору з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_8», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

-Виносна точка роздрібної торгівлі, яка розміщена біля основного входу на ринок «Жемчуг», напроти магазину «Тютюнок», що за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Виносна точка роздрібної торгівлі, яка розміщена ліворуч від основного входу до ринку «Полтавський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Полтавська, буд. 21;

-Кіоск із надписом « ОСОБА_6 », який розташований праворуч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 );

-Кіоск із надписом «Тютюн», який розташований навпроти основного входу до критого павільйону на території ринку «Колгоспний», за адресою: м. Кропивницький, вул. Вячеслава Чорновола, 20(Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 );

-Кіоск коричневого кольору, який розташований право поруч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (ТОВ «Ашатан», код ЄДРПОУ 43371908, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 134, керівник ОСОБА_7 );

-Кіоск, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 );

-Кіоск білого кольору, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , без номеру, поряд із ФОП ОСОБА_8 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 );

-Магазин «ІНФОРМАЦІЯ_8», який розташований за адресою: АДРЕСА_11.

В ході допиту свідка ОСОБА_10 було встановлено, що йому відомо про факти незаконної реалізації підакцизних товарів і товарів з підробленими марками акцизного збору на території м. Кропивницький та Кіровоградської області. Так, йому відомо про продаж тютюнових виробів з підробленими акцизними марками на території ринку «Черемушки», що по вул. Є. Тельнова в м. Кропивницький. А також ОСОБА_10 особисто перебував у гаражному приміщенні, який розташований на території Гаражного кооперативу № 4, код ЄДРПОУ 23230638, що за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Садова, де здійснюється незаконне виробництво і торгівля алкогольними напоями з підробленими акцизними марками, а саме в гаражах під №№ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241251938 від 21.01.2021, право повної приватної власності на земельну ділянку під кадастровим № 3510300000:11:463:0014, площею 3,3758 га, цільове призначення: для колективного гаражного будівництва, для будівництва та обслуговування кооперативних гаражів, що за адресою: АДРЕСА_1 .

У вищевказаних гаражах можуть знаходиться речі, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: тютюнові вироби різних торгових марок та алкогольні вироби різних торгових марок із підробленими акцизними марками.Доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 №42020120000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що єдиним доказом того, що в гаражах під АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне виготовлення та реалізація горілчаних та коньячних виробів, є протокол допиту свідка.

В ході досудового розслідуванням - органом досудового розслідування не здобуто жодних доказів того, що продукція, яка реалізується з даних гаражів має підроблені марки акцизного збору. При цьому, слідчий суддя критично ставить до показів свідка, оскільки він не є експертом у даній галузі та не може достовірно вказувати, що ці акцизні марки є підробленими.

Крім цього, до клопотання слідчим не додано документів, які посвідчують право власності на вказані гаражі та/або ким вони використовуються.

Окрім цього, надання дозволу відразу на декілька об`єктів нерухомості не передбачено чинним КПК України.

За вказаних обставин в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор