Ухвала суду № 95670706, 16.03.2021, Старобільський районний суд Луганської області

16.03.21

Справа № 431/3929/18

Провадження № 1-кс/431/248/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року Старобільський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Олійник С.В.,

за участі секретаря судового засідання Яковенко А.Л.,

за участю прокурора Архипова С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Старобільського РУП ГУНП в Луганській області капітан поліції Ложечка А.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130000000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2017 Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ ««Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ТОВ «Трансспецтех». В подальшому за результатами проведених торгів між переможцем - ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір № 170 від 21.11.2017 на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1 149 000 грн. Згідно з п. 1.3. розділу 1 Договору - поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання -передачі товару. Згідно з п. 4.1. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740 Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15. Відповідно до п 4.3. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічним характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору , покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Також, 21.11.2017 між головою Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_1 та заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_2 укладено додаткову угоду №1 до договору №170 від 21.11.2017. Згідно даного документу змінено п. 4.2 Договору №170, а саме - товар передається у м. Києві згідно видаткової накладної, яка надається постачальником; днем поставки товару вважається день підписання видаткової накладної (точна адреса, за якою буде здійснена передача товару у документі не зазначена, крім того даним документом не встановлено за чий рахунок буде здійснюватися доставка товару до Чмирівської сільської ради). Після підписання зазначених документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору №170 на рахунок ТОВ «Трансспецтех», 21.11.2017, перераховані грошові кошти у сумі 1 149 000 грн., за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді в розпорядження не був поставлений та взагалі станом на момент передачі та огляду товару автомобіль за характеристиками, зазначеними в тендерній документації, на територію України не завозився.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 149 000 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем.

Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

1.До матеріалів кримінального провадження долучено оригінали документів щодо договірних відносин між Чмирівською ОТГ та ТОВ «Трансспецтех».

2.Допитаний голова Чмирівської сільської ради ОСОБА_1 .

3.Допитаний як свідок за обставинами кримінального провадження заступник голови - ОСОБА_3 .

4.Під час досудового розслідування у ПрАТ «ВФ Україна» здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: НОМЕР_1 (абонентський номер перебуває у володінні ОСОБА_4 ), НОМЕР_2 (абонентський номер перебуває у володінні ОСОБА_3 ) та НОМЕР_3 (абонентський номер перебуває у володінні ОСОБА_1 ). Аналізом вилученої інформації встановлено, що ОСОБА_3 в проміжок з 20.11.2017 по 23.11.2017 перебував у Старобільському районі.

5.Допитано як свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

6.Допитано службових осіб Чмирівської ОТГ (членів тендерного комітету) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

7.Проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 .

8.Допитано як свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , які на підставі ст.63 Конституції України відмовилися від надання показань.

9.Отримано тимчасові доступи до інформації по банківським рахункам ТОВ «Трансспецтех».

10.До матеріалів провадження долучено відповідь з ДФС України про те, що за період з 01.01.2017 по 04.06.2018 відомості про митне оформлення товару «сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002» відсутні.

11.Допитано як свідка ОСОБА_8 (директор ТОВ ««Торговий дім «Комунальна техніка»).

12.До матеріалів провадження долучено довідку Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області від 03.08.2018.

13.До матеріалів провадження долучено акт від 23.08.2018 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Чмирівської сільської ради Старобільського району за період з 21.09.2017 по 30.06.2017.

14.Проведено фінансове дослідження управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУДФС в Луганській області, згідно з яким ТОВ «Трансспецтех» не придбавало сміттєвоз та, відповідно, не могло його постачати.

15.Допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

16.Призначено проведення почеркознавчих експертиз, відповідно до висновку № 19/113/6-4/131е від 10.09.2018 підтверджено підписання документів від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ; відповідно до висновку № 31 від 20.02.2019 підписи від імені ОСОБА_5 виконані не нею.

17.30.08.2018 за заявою ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження долучено копію технічного паспорту щодо реєстрації спеціалізованого вантажного транспортного засобу сміттєвоза марки ГАЗ модель 33098-837, VIN Х96330980J1092453, реєстраційний номер НОМЕР_4 , рік випуску 2017, дата реєстрації 22.08.2018, дата першої реєстрації 07.08.2018, власником якого є Чмирівська сільська рада Старобільського району Луганської області, переданого Чмирівській сільській раді ТОВ «Трансспецтех».

18.03.09.2018, за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 70 вищевказаний транспортний засіб було оглянуто та вилучено, так як сміттєвоз марки ГАЗ модель 33098-837 реєстраційний номер НОМЕР_4 , рік випуску 2017 є речовим доказом у кримінальному провадженні, та має значення для встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

19.03.09.2018 сміттєвоз марки ГАЗ модель 33098-837, реєстраційний номер НОМЕР_4 , рік випуску 2017, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

20.До матеріалів провадження долучено інформацію з Харківської митниці ДФС, згідно з якою сміттєвоз марки ГАЗ модель 33098-837, VIN НОМЕР_5 ввезено на митну територію України 28.12.2017, відправник - ТОВ «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ», одержувач ТОВ «Радіал-України», перевізник «Агат Логістик».

21.До матеріалів провадження долучено інформацію з ТОВ «Радіал-Україна» зазначений сміттєвоз ними продано 12.01.2018 ТОВ «Нові авто» за 590 000 грн.

22.До матеріалів провадження долучено інформацію з ДФС про те, що станом на 22.04.2019 в ЄАІС наявні відомості про оформлення в 2017 році автомобілів з базовим шасі автомобіля ГАЗ, модель 3309, рік випуску 2017, у митний режим імпорту Харківською митницею ДФС (20 митних декларацій та Житомирською митницею ДФС (2 митні декларації)). Відомості стосовно ввезення у 2017 році сміттєвозів із заднім завантаженням CBG-002, марки ГАЗ, модель 3309, відсутні.

23.До матеріалів провадження долучено висновок автотоварознавчої експертизи від 05.03.2019.

24.12.07.2019 повторно допитано в якості свідка ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

25.На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 16.07.19 отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів реєстраційної справи та податкової звітності по ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» за період з 01.01.2017 по 13.11.2018.

26.Продовжено строки досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 11.09.2019 до 22.03.2020.

27.Неодноразово спрямовувались запити до ТОВ «Нові Авто» (19.11.2019, 17.01.2020) щодо отримання інформації по відносинам між ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» щодо поставки автомобіля ГАЗ 3309 у зв`язку із тим, що під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 19.12.2017 ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579) з р/р НОМЕР_6 перерахувало грошові кошти в сумі 25 000 гривень в якості передплати за автомобіль ГАЗ -33098-837 згідно рахунку-фактурі ЗК00424740 від 18.12.2017 в т.ч. ПДВ 4166, 66 грн. В подальшому дані кошти ТОВ «Нові Авто» 18.04.2018 були повернуті згідно листа № 16/04/18 від 16.04.2018. Також, 01.08.2018 ТОВ «НОВІ АВТО» було поставлено ТОВ «УКР АГРО- ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579) автомобіль ГАЗ -33098-837 2017 р.в. згідно нового договору НА010801 за ціною 699 900 грн., в т.ч. ПДВ 116 650 грн.

28.12.12.2019 отримано інформацію з Державної прикордонної служби щодо перетину кордону директором ТОВ «Транспецтех» ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_2 .

29.22.01.2020 отримано інформацію з УПФУ в Луганській області щодо даних персоніфікованого обліку на директора ТОВ «Транспецтех» ОСОБА_4 та його заступника ОСОБА_2 .

30.21.02.2020 отримано відповідь від ТОВ «Нові Авто» щодо правовідносин, які виникли між ТОВ «Нові Авто» та ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ», а також було зазначено, що автомобіль, який фактично поставлено 01.08.2018 є тим самим автомобілем,за який здійснено передоплату ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ».

31.10.03.2020 було спрямовано клопотання про продовження строків досудового розслідування. Винесено ухвалу про продовження строків досудового розслідування до 22.09.2020.

32.02.04.2020 до ТОВ «Радіал Україна» спрямовано запит щодо отримання інформації про порядок поставки автомобіля ГАЗ модель 33098-837 до ТОВ «Нові Авто». Відповідь до теперішнього часу не отримано.

33.03.04.2020 спрямовано доручення до Адміністрації Державної прикордонної служби з приводу отримання інформації щодо перетину кордону ОСОБА_2 .

34.27.04.2020 спрямовано доручення до УСР в Луганській області ДСР щодо проведення допиту ОСОБА_4 , ОСОБА_2 . Отримано відповідь щодо неможливості допиту зазначених осіб, у зв`язку із введенням режиму карантину відповідно до постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19». В подальшому аналогічні доручення виконані частково.

35.28.05.2020 до СУ ГУНП в Київській області спрямовано постанову про проведення слідчих дій на іншій території для проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , посадових осіб ТОВ «Нові Авто» та ТОВ «Радіал Україна». Відповідь станом на теперішній час не отримано.

36.17.06.2020 проведено допит в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що фактичну поставку Чмирівській сільській раді зазначеного автомобіля здійснено не ТОВ «Трасспецтех», а ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» на підставі договору від 01.08.2018 на користь третьої особи, яким заступник директора ТОВ «Трасспецтех» ОСОБА_2 та директор ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» ОСОБА_4 домовилися, що поставку сміттєвозу фактично здійснить ТОВ «УКР АГРО-ТЕ

Будь-якій особі у вказаному кримінальному провадженні на цей час про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування закінчується 22.03.2021 року.

Разом з тим, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

1.Витребувати відповідь від ТОВ «Радіал Україна» щодо обставин укладання договору купівлі-продажу автомобілів ГАЗ з ТОВ «НОВІ АВТО».

2.З урахуванням отриманих даних (відповіді від ТОВ «Радіал Україна») допитати службових осіб ТОВ «НОВІ АВТО» щодо придбання автомобіля у ТОВ «Радіал Україна»;

3.Залучити до участі у кримінальному провадженні потерпілого;

4.Допитати в якості свідка колишнього заступника директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_2 щодо порядку, умов, підстав та часу перебування на посаді заступника директора ТОВ «Трасспецтех»; обставин та підстав укладання з Чмирівською сільською радою Старобільського району договору №170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти сміттєвоза із заднім завантажувачем, а також подальшого виконання умов даного договору; обставин придбання ОСОБА_4 21.08.2018 і обставин поставки представникам Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області сміттєвозу із заднім завантаженням від імені ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» в особі ОСОБА_4 , а не від імені переможця тендерних торгів щодо закупівлі сміттєвоза в 2017 році ТОВ «Трасспецтех»; обставин проведення ОСОБА_2 та заступником сільського голови Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_3 22.11.2017 акту огляду транспортного засобу; встановити який саме автомобіль було проведено із зазначенням детальних характеристик транспортного засобу, що оглядався; окрім цього під час допиту встановити те, яким чином ТОВ «Трансспецтех» придбало даний автомобіль, на підставі яких правочинів, у кого тощо; обставин того, яким чином посадові особи ТОВ «Трансспецтех» збиралися виконувати умови договору № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти ураховуючи те, що автомобілі на базі шасі ГАЗ 2017 року випуску на територію України станом до 2018 року не ввозилися (що підтверджується інформацію з ГУ ДФС в м. Києві від 15.05.2019 № 9758/5/99-99-18-02-03-16) та встановити те, який саме автомобіль було оглянуто ОСОБА_3 та ОСОБА_2 22.11.2017 в м. Києві та на яке саме рухоме майно було надано гарантії в «Тендерній пропозиції» від 13.10.2017 та інших документах, які подавалися для участі в тендерних торгах з даного приводу.

5.Виконати інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідність у проведені яких може виникнути під час досудового розслідування;

6.Прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин.

Перешкодою для проведення зазначених процесуальних дій у строк досудового розслідування став великий об`єм слідчих (розшукових дій), а також тривале проведення судових експертиз та завантаженість експертних установ, а також переховування від органів досудового розслідування посадових осіб ТОВ «Трансспецтех». Результати цих процесуальних дій та рішень мають вирішальне значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий Ложечка А.О. в судове засідання не з`явилася, надала клопотання про розгляд вказаної справи без її участі. Просила суд задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання про продовження строку досудового розслідування та просив суд визначити строк в шість місяців, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування необхідно проведення слідчих та процесуальних дій, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин внаслідок складності провадження, слідчий суддя приходить до висновку щодо обґрунтованості заявленого клопотання та наявності підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника відділення СВ Старобільського РУП ГУНП в Луганській області капітан поліції Ложечка А.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130000000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №12018130000000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 22 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олійник С.В.