YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 95661461, 18.03.2021, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

18.03.2021

Номер справи

461/1860/21

Номер документу

95661461

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/1860/21

Провадження № 1-кс/461/1508/21

УХВАЛА

18.03.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні за №22021140000000026 від 03 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч.1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що мешканець м. Львова, за попередньою змовою з невстановленими особами, готується до переміщення через митний кордон України до країн Євросоюзу сильнодіючих та отруйних речовин в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що згідно матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи незаконно придбавають з метою збуту та зберігають з цією метою, а також збувають, транспортують з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби. Організатором контрабандного переміщення через державний кордон України сильнодіючих та отруйних речовин є керівник ТОВ «Габен» (ЄДРПОУ 20832731) ОСОБА_5 . Згідно вищевказаного повідомлення, фасування та маскування сильнодіючих та отруйних речовин здійснюється на складі ТОВ «Габен» за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19 (земельна ділянка кадастровий номер 4610136800:03:002:0021). Координація діяльності вказаних осіб здійснюється із офісного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Євгена Коновальця, 103, приміщення на 3-4 поверсі готелю «Турист». У вказаному приміщенні зберігаються документальні матеріали, готівкові кошти та комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється організація протиправної діяльності.

У відповідності повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області №62/8/1-200 від 03 березня 2021 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, в приміщенні складу ТОВ «Габен», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, вчиняються дії направлені на знищення речових доказів, а саме сильнодіючих та отруйних речовин, а також знищуються докази, які підтверджують їх причетність до готування до вчинення контрабандного переміщення вказаних товарів через митний кордон України.

Слідчий повідомляє, що того ж дня, головний юрисконсульт ПрАТ «Львівтурист» ОСОБА_7 , надала добровільну згоду на проникнення та огляд до кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103. У зв`язку з припиненням протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, на підставі добровільної згоди ОСОБА_7 від 04 березня 2021 року, з метою збереження майна, а саме предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування, було прийнято рішення про проведення обшуку за адресою кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, у зв`язку з чим здійснено невідкладне проникнення до кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, що на праві приватної власності належить ПрАТ «Львівтурист» на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 38537510 від 05.12.2017 ОСОБА_8 , Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР.

У ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено ряд речей та документів. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить накласти арешт на зазначені в клопотанні предмети та документи, виявлені та вилучені 04 березня 2021 року під час обшуку місця події.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, та просили задовільнити в повному обсязі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, подав до суду заперечення на клопотання слідчого, в якому зазначив, що таке базується на припущеннях, не містить належного обґрунтування необхідності його задоволення, а тому підлягає скасування. Зазначив, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук вказаного приміщення, на його думку, надана без достатніх правових підстав, та вважає її незаконною. У зв`язку з чим, в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно просив відмовити.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що таке підлягає до задоволення враховуючи наступне.

Нормами ч.2 ст.168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021140000000026 від 03 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч.1 ст. 204 КК України.

Постановою слідчоговід 05березня 2021року вилученіречі тадокументи визнаніречовими доказамиу кримінальномупровадженні,з метоюзабезпечення збереженняречових доказів. Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявна ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні від 10 березня 2021 року, згідно якої слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за адресою кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, що на праві приватної власності належить ПрАТ «Львівтурист» на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 38537510 від 05.12.2017 ОСОБА_8 , Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР, який був проведений 04 березня 2021 року.

При задоволенні клопотання, слідчим суддею враховані наступні положення закону :

п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,

п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,

п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,

п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна. Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя зазначає, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.

З урахуваннямвикладеного,слідчий суддяприходить довисновку прозадоволення клопотанняслідчого уповному обсязі. Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні предмети та документи, виявлені та вилучені 04.03.2021 року під час обшуку за адресою кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, що на праві приватної власності належить ПрАТ «Львівтурист» на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 38537510 від 05.12.2017 ОСОБА_8 , Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР, з метою збереження вищевказаних предметів, що мають відношення до вчинення вказаного злочину, а саме:

1. 2 пристрої для перерахунку грошових коштів: «Банкнота 1КУ 2007 «2423» та «Банкнота 1КУ 2006 №1420»;

2. 3 ультрафіолетові лампи: с/н: 20209225, с/н: 20210180, «Спектр 5м» сірого кольору без с/н;

3. Мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору s/n: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 ;

4. Мобільний телефон марки «Huawey» синього кольору s/n: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 ;

5. Мобільний телефон марки «iPhone 6s+» рожевого кольору s/n: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 ;

6. Мобільний телефон марки «Huawey» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 ;

7. Мобільний телефон марки «MOTO» золотого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 ;

8. Мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_12 ;

9. Системний блок чорного кольору «Winga»;

10. Ноутбук чорного кольору марки «Dell» s/n: 4D32N12;

11. Ноутбук чорного кольору марки «Dell» s/n: 7KYDKJ1;

12. Документація, поміщена у 19 папок для паперів, відповідно до назв, а також документи (накладні, акти робіт, тощо) без папок;

13. Блокнот із рукописними записами в обкладинці синього кольору;

14. Блокнот із рукописними записами в обкладинці чорного кольору;

15. Штамп ТзОВ «ВолиньТабак» №21736857;

16. Банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_12 ;

17. Картки на паливо 173 шт.;

18. Металеві пломби в кольоровому пакеті «Trodat»;

19. 10 пачок сигарет «Camel», з акцизними марками;

1. Пакет № 7 із грошовими коштами в сумі 3141580 грн., а саме:

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «Балич» та «2709 грн.», барвником темного кольору. У пачці грошей нараховано наступні купюри: 3 по 500 грн., 5 по 200 грн., 2 по 100 грн, 1 по 5 грн., 4 по 1 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиком паперу білого кольору з написом «Борислав Шевч 33», барвником кольору. Вказана пачка поділена на три частини обмотані гумкою та клаптиком паперу білого кольору з написом від руки барвником темного кольору «17200 91х200». У вказаній пачці міститься 91 купюра по 200 грн.;

Пачка грошей обмотана гумкою та клаптиком паперу білого кольору з написом від руки барвником темного кольору «2000», у паці знаходяться 2 купюри по 1000 грн.;

Пачка грошей обмотана гумкою та клаптиком паперу білого кольору з написом від руки барвником темного кольору «32х500» , у пачці знаходиться 32 купюри по 500 грн.;

Пачка грошей обмотана гумкою та клаптиком паперу білого кольору з написом від руки барвником темного кольору «48х100» у пачці знаходиться 48 купюри по 100 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «Шлейко 600,00 23.02.», У пачці грошей нараховано 600 грн.: 1 купюра по 500 грн і 1 купюра по 100 грн.

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «Дженджера 20.03 800,00 вул. Зелена». У пачці грошей нараховано 800 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «1340,00», один нерозбірливий напис, «15.02». У пачці грошей нараховано 1340 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «2000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 20 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «5000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 50 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «1000» та «2000». У пачці грошей нараховано 52 купюри плюс 48 купюр по 20 грн., загалом 100 купюр по 20 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «1000». У пачці грошей нараховано 56 і 44 купюри по 10 грн., загалом 100 купюр по 10 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «5000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 50 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «10000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 100 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «1000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 10 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «7400». У пачці грошей нараховано 37 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «2000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 20 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «10000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 100 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «5000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 50 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «10000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 100 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «5000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 50 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «200». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 2 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «10000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 100 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «1300». У пачці грошей нараховано 13 купюр по 100 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «500». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 5 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «560». У пачці грошей нараховано 28 купюр по 20 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою з клаптиками паперу білого кольору з написами від руки «20000». У пачці грошей нараховано 100 купюр по 200 грн.;

Пачка грошей обмотані гумкою. У пачці грошей нараховано 55 купюри по 2 грн.;