Ухвала суду № 95658920, 10.03.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2351/21

Провадження № 1-кс/234/1972/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лебединець Г.С., при секретарі Берліної А.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова М.М., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000166 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова М.М., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000166 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, та в обґрунтування зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку акту документальної позапланової невиїзної перевірки №37/26-15-42-03-30/ НОМЕР_1 від 16.09.2019, встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період 2015 - 2017 років при здійсненні фінансово-господарських операцій з ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування» (ЄДРПОУ 20474912), ПАТ «Страхова компанія «Уніка» (ЄДРПОУ 20033533), ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування Життя» (ЄДРПОУ 35692536), ТДВ «Альянс Україна» (ЄДРПОУ 32253696), ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41110750) пов`язаних з послугами страхування (пропонування послуг страхування, консультування клієнтів з питань страхування та інші посередницькі послуги у сфері страхування), умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 2 196 308 грн., податку з доходів фізичних осіб на суму 2 032 559,94 грн., єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 230 569,18 грн. що є великим розміром.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 18.03.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається за можливе у зв`язку з необхідністю виконання низки слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та об`єктивне розслідування. Враховуючи викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2ст.295-1 КПК України.

Згідно з вимогами ч.1ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим надано достатньо доказів відповідно до яких є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення.

В судовому засіданні доведено обґрунтованість заявленого клопотання та судом не встановлена його протиправність.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 18.03.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено виняткової складності провадження в порядку ст.294 ч.4 КПК України.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова М.М., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000166 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 32020100000000166 від 18.03.2020 року на шість місяців, тобто до 18.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. С. Лебединець