Ухвала суду № 95658649, 19.03.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2539/21

Провадження 1-кс/263/1553/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Васильченко О.Г., при секретарі Федоренко О.О., за участю прокурора Папазова О.Г., адвоката Мироненко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Маріуполя клопотання керуючого АБ «Мироненко та партнери» адвоката Мироненко О.В. діючої в інтересах ТОВ «УС ГРУП» про скасування арешту накладеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01 жовтня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Мироненко О.В. діюча в інтересах ТОВ «УС ГРУП» звернулася 26.02.2021р. до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01 жовтня 2020 року у справі №263/11939/20. У клопотанні вказала, що вважають накладення арешту на зазначене в ухвалі від 01.10.2020 майно, обмеження права володіння, розпорядження, користування ним необґрунтованим і таким, який підлягає скасуванню в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України з наступних підстав: Стороною обвинувачення в порушення вимог ч.5 ст. 132 КПК України не доведено, що взагалі існують підстави стверджувати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України. Кримінальне провадження в цілому ґрунтуються виключно на матеріалах ( рапортах, листах-повідомленнях) оперативних працівників. Сторона обвинувачення не має жодного достовірного і належного доказу, того, що на прилеглій території ВПС № 1 Шахти ім. М.С. Сургая в м. Вугледар незаконно введено в експлуатацію газову свердловину і, що саме там здійснюється незаконний видобуток газ-метану. Відсутній жодний документ контролюючих органів (Держгеонадра, ГУ Держпраці, ГУ ДПС, ДАБІ, Держпродспоживслужби та інше), що посвідчує вказаний факт. У тому числі, стороною обвинувачення не доведено, що ТОВ «УС ГРУП», маючи у своєму володінні і експлуатуючи АГНКС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Тополина, земельна ділянка 40, приймає, зберігає і реалізовує саме незаконно видобутий газ-метан. Досудове розслідування триває вже більше року. За такий тривалий час сторона обвинувачення не здобула жодного об`єктивного доказу протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «УС-ГРУП», не проведено жодної експертизи, яка б за допомогою дослідження підтвердила відповідність зразків газу, який наявний у незаконно облаштованій свердловині на прилеглій території ВПС № 1 Шахти ім. М.С. Сургая в м. Вугледар,тим зразкам газу, які виявлені у резервуарах ТОВ «УС-ГРУП» на АГНКС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Тополина, земельна ділянка 40. Не отримано жодних даних від контролюючих органів про порушення ТОВ «УС-ГРУП» податкового законодавства України, а також законодавства України про охорону праці. З рештою жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні. За результатами проведення слідчої дії – обшук, на АГНКС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Тополина, земельна ділянка 40 не виявлено незаконно добутого газ-метану, хоча відповідні спеціалісти були запрошені як учасники для надання допомоги в питаннях, які потребують спеціальних знань. Слідством не встановлено, який саме природний газ знаходиться в ємкостях на АГНКС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Тополина, земельна ділянка 40. ( пропан, бутан, азот та інше). Крім того, під час обшуку в порушення вимог ч. 2 ст. 168 КПК України були тимчасово вилучені електронні інформаційні системи, мобільні термінали систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, а саме: системні блоки, касовий апарат, маршрутизатор із модемом, блок живлення, інформаційне табло, сервер відео спостереження. Натомість, відповідно до даних ЄДРПОУ ТОВ «УС-ГРУП» основними КВЕД є, зокрема виробництво газу, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля газом через місцеві ( локальні) трубопроводи. У суб`єкта господарювання наявні діючі дозволи ГУ Держпраці в Донецькій області на виконання робіт з підвищеною небезпекою ( газонебезпечні роботи в вибухопожежонебезпечних зонах, зберігання балонів та ємностей із стисненим, зрідженим газом, їх заповнення та спорожнення ); експлуатацію устаткування, пов`язаного з використанням небезпечних речовин ( газові колонки, компресорні установки, автомобільна газонаповнювальна компресорна станція). Звертаємо увагу Шановного суду, що саме під час обшуку були вилучені оригінали дозвільної документації ТОВ «УС-ГРУП», що суттєво обмежує господарську діяльність. 30.12.2016 року між ТОВ «УС-ГРУП» і ПАТ «Маріупольгаз» було укладено договір № 06/504-16, предметом якого є здійснення ПАТ «Маріупольгаз» на користь ТОВ «УС-ГРУП» комплексу технічних заходів, необхідних для забезпечення розподілу природного газу, виконання робіт з технічного обслуговування, огляду, поточного ремонту газорозподільної системи ТОВ «УС-ГРУП» за адресами: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Карпова, буд. 42 та м. Маріуполь, вул. Тополина, буд. 40. Крім того, між ТОВ «УС-ГРУП» і ПАТ «Маріупольгаз» було укладено договір № 1495 від 23.11.2016 року, предметом якого є постачання ( розподіл та переміщення) ПАТ «Маріупольгаз» на користь ТОВ «УС-ГРУП». Реальність господарських операцій за цим правочином підтверджуються первинною документацією, актами звірки, актом документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС в Донецькій області № 784/05-99-14-15/40358156 за період з 22.03.2016 по 31.01.2018 року.( додається). Актом документальної планової виїзної перевірки не було встановлено порушень вимог податкового законодавства, бухгалтерського обліку ТОВ «УС-ГРУП». ( додається). Крім того, 18.12.2017 між ТОВ «УС-ГРУП» та ТОВ « ГАЗ ВОСТОК ТРЕЙД» укладено договір постачання природного газу. Реальність господарських операцій за цим правочином підтверджуються первинною документацією ( додається). Одночасно з цим, оригінали первинної документації за вказаними вище правочинами, документації бухгалтерського обліку були вилучені представниками сторони обвинувачення під час обшуку, що унеможливлює подання податкових та фінансових звітностей суб`єктом господарювання. Враховуючи вищевикладене, просить скасувати накладення арешту на майно ТОВ «УС ГРУП» (ЄДРПОУ 40358156), зазначене в резолютивній частині ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 01.10.2020 року, справа № 263/11939/20.

В судовому засіданні адвокат Мироненко О.В. підтримала клопотання, наполягала на його задоволенні.

Прокурор Папазов О.Г. у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, суду пояснив, що дійсно досудове слідство на даний час фактично не проводиться, свідки не допитані, підозра жодній особі не пред`явлена, постанов про призначення технічних, хімічних експертиз не призначалось. Однак в зв`язку з тим, що досудове слідство не закінчено, просить відмовити в задоволенні клопотання.

Від прокурора Лимарєва Є.О. надійшла заява про розгляд даного клопотання за його відсутності, в заяві також зазначив, що просить відмовити в задоволенні клопотання оскільки досудове розслідування триває.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав:

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01 жовтня 2020 року по справі №263/11939/20, накладено арешт на майно, вилучене 17.09.2020р. на АГНКС за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Тополина, земельна ділянка 40, яке належить ТОВ «Ус-Груп», в рамках кримінального провадження №42019050000000198 від 28.12.2019р.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: арешт майна.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи що по кримінальному провадженню №42019050000000198 від 28.12.2019р. до теперішнього часу не повідомлено про підозру жодній особі, не призначалося проведення технічних, хімічних експертиз, не допитувалися свідки, приймаючи до уваги те, що санкції статей КК України за якими порушено кримінальне провадження не передбачає конфіскації та майно на яке накладено арешт не підлягає спеціальній конфіскації, слідчий суддя вважає за можливе частково скасувати арешт, накладений на майно ТОВ «УС ГРУП».

Приймаючи до уваги, що документи, які були вилучені у ТОВ «УС ГРУП» необхідні для роботи підприємства, слідчий суддя вважає за можливе скасувати накладений на них арешт з наданням слідчому можливості зробити завірені копії вказаних документі у разі необхідності їх доручення до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, враховуючи вимоги ст.168 КПК України, слідчий суддя також вважає можливим скасувати арешт, накладений на комп`ютерну техніку (системні блоки, касові апарати), яка також є необхідною для роботи підприємства. Також слід зазначити, що частина майна, на яке накладено арешт, не належить ТОВ «УС ГРУП».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання керуючого АБ «Мироненко та партнери» адвоката Мироненко О.В. діючої в інтересах ТОВ «УС ГРУП» про скасування арешту накладеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01 жовтня 2020 року – задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 01 жовтня 2020 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42019050000000198 від 28.12.2019р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.204, ч.1 ст.272 КК України, на майно вилучене 17.09.2020 на АГНКС за адресою:Донецька область, м. Маріуполь, вул. Тополина, земельна ділянка 40, яке належить ТОВ «УС-Груп» код 40358156, а саме:

Папку зеленого кольору в якій знаходиться:

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «АЛКОФУД» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за вересень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_1 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за вересень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «СТАР ТРАНС» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за вересень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_2 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за вересень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ПП «Слов`янська кондитерська фабрика «Валенсія» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за вересень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для КП «Маріупольська Автобаза» не заповнена, на 1 арк;

- таблиці на 2 аркушах із зазначенням дати, номера автомобіля, кількістю газу та іншою інформацію про відпущений газ за 2018-2020 роки;

файл в якому містяться документи:

- Звіт з фіск. пам`яті (скорочений) за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 №445;

- Звіт з фіск. пам`яті (скорочений) за період з 01.08.2020 по 31.08.2020 №446;

- відомості на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «АЛКОФУД» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за серпень 2020 року, на 2 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «СТАР ТРАНС» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за серпень 2020 року, на 1 арк;

- відомості на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_1 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за серпень 2020 року, на 2 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ПП «Слов`янська кондитерська фабрика «Валенсія» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за серпень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_2 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за серпень 2020 року, на 1 арк;

папка чорного кольору із написом ООО «ТПК УКРСПЛАВ» 2014г. г Маріуполь Ф.№14-ГС в якій містяться змінні звіти по роботі АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період часу з 31.05.2020 по 17.09.2020 на 106 арк., та зразок заяви і графік роботи АГНКС на лютий 2014 року під керівництвом ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ»;

книга обліку розрахункових операцій № 3000739834 р/4 від 10.10.2019, на 80 арк., із даними про облік руху готівки та сум розрахунків за період з 17.07.2020 по 17.09.2020 та вклеєними Z-звітами за період з 17.07.2020 по 17.09.2020;

книга «лічильник газу роторн» (паспорт) із Актом №118 визначення причин виходу лічильника із ладу та видатковою накладною на ремонт лічильника, які укладені із ТОВ «ТПК Укрсплав» на 2 арк.;

книга обліку розрахункових операцій № 3000739834-р/1, з фіскальними чеками за період часу з 11.10.2019 по 10.01.2020;

книга обліку розрахункових операцій № 3000739834-р/2, з фіскальними чеками за період часу з 11.01.2020 по 13.04.2020;

книга обліку розрахункових операцій № 3000739834-р/3, з фіскальними чеками за період часу з 13.04.2020 по 17.07.2020;

Службовий чек щодо реєстрації SAM від 08.01.2020, Z-звіт від 19.12.19 копія чеку, Х-звіт від 19.12.2019;

відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_1 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за вересень 2020 року, на 1 арк;

Змінний звіт по роботі АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за 16.09.2020-17.09.2020, з прикріпленими: чек на суму 482.16 грн, два чеки на суми 103.08, 109.68 грн. та чеком звірки; чек про інкасацію, Х-звіт з прикріпленими 3 чеками за 17.09.2020, Х-звіт з прикріпленим чеком за 16.09.2020;

папка чорного кольору з номерами транспортних засобів які заправляються газом, на 8 арк.;

папка чорного кольору з наказами щодо встановлення відпускної ціни на газ та щодо уповноваження працівників АГНКС на підписання документів, 27 файлів;

пакет документів на напівпричіп DENNISON EF25SKA номер шасі НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 власник ТОВ «ТПК Укрсплав», який обладнаний спеціальними балонами для транспортування стисненого природного газу, а саме: свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 , страховий поліс № АО/2758120 на 1 арк., протокол перевірки технічного стану транспортного засобу на 1 арк., митна декларація щодо розмитнення транспортного засобу на 2 арк.;

товарно-транспортна накладна № 47/40 від 09.2020, на транспортування контейнера для зберігання стисненого газу напівпричіп НОМЕР_2 з м. Маріуполь в м. Вугледар вантажовідправник та отримувач ТОВ «УС-ГРУП»;

товарно-транспортна накладна № 48/41 від 09.2020, на транспортування контейнера для зберігання стисненого газу напівпричіп НОМЕР_4 з м. Вугледар в м. Маріуполь вантажовідправник та отримувач ТОВ «УС-ГРУП»;

товарно-транспортна накладна № Б-н , на 2 арк. не заповнені, з відтисками печатки та підписом;

Х-звіт за 11.09.2020 щодо продажу пального газ-метан, Х-звіт за 12.09.2020 щодо продажу пального газ-метан, Х-звіт за 14.09.2020 щодо продажу пального газ-метан, Х-звіт за 15.09.2020 щодо продажу пального газ-метан, із АГНКС м. Маріуполь, вул. Тополина, 40;

Змінні звіти по роботі АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період часу з 01.09.2020 по 15.09.2020 на 15 аркушах з чеками про звітність роботи та інкасацію за кожен день;

Файл в якому містяться:

- Звіт з фіск. Пам`яті (скорочений) за період з 01.07.2020 по 31.07.2020 №437;

- Звіт з фіск. Пам`яті (скорочений) за період з 01.07.2020 по 31.07.2020 №438;

- Аркуш паперу із рукописними написами даних про відпуск газу;

- відомості на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «АЛКОФУД» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за липень 2020 року, на 2 арк;

- відомості на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «СТАР ТРАНС» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за липень 2020 року, на 2 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_1 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за липень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ПП «Слов`янська кондитерська фабрика «Валенсія» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за липень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_2 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за липень 2020 року, на 1 арк;

Файл в якому містяться:

- Звіт з фіск. Пам`яті (скорочений) за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 №431;

- Звіт з фіск. Пам`яті (скорочений) за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 №432;

- відомості на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «АЛКОФУД» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за червень 2020 року, на 2 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ТОВ «СТАР ТРАНС» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за червень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_1 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за червень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ПП «Слов`янська кондитерська фабрика «Валенсія» із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за червень 2020 року, на 1 арк;

- відомість на відпуск стиснутого природного газу для ФОП « ОСОБА_2 » із зазначеними датами та кількістю відпущеного газу за червень 2020 року, на 1 арк;

Змінні звіти по роботі АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період часу з 01.07.2020 по 01.08.2020 на 31 аркуші з чеками про звітність роботи та інкасацію за кожен день, в 2-х файлах;

Змінні звіти по роботі АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період часу з 01.08.2020 по 31.08.2020 на 31 аркуші з чеками про звітність роботи та інкасацію за кожен день, в 2-х файлах;

папка чорного кольору з змінними звітами АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період з 07.12.2016 по 31.12.2017 рік, в яких зазначено кількість відпущеного газу та кількість отриманої виручки;

папка чорного кольору з змінними звітами АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період з 31.12.2017 по 31.12.2018 рік, в яких зазначено кількість відпущеного газу та кількість отриманої виручки;

папка чорного кольору з змінними звітами АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період з 31.12.2018 по 31.12.2019 рік, в яких зазначено кількість відпущеного газу та кількість отриманої виручки;

папка чорного кольору з змінними звітами АГНКС ТОВ «УС-ГРУП» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тополина, 40 за період з 31.12.2019 по 30.05.2020 рік, в яких зазначено кількість відпущеного газу та кількість отриманої виручки;

Папка чорного кольору в якій міститься касова книга на 38 аркушах за 2016 рік, ТОВ «УС-ГРУП»;

Касова книга на 365 аркушах за 2017 рік ТОВ «УС-ГРУП»;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за лютий місяць 2017 у кількості 70 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за січень місяць 2017 у кількості 82 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за грудень місяць 2016 у кількості 76 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за серпень місяць 2017 у кількості 110 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за жовтень місяць 2017 у кількості 96 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за січень місяць 2018 у кількості 95 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за квітень місяць 2017 у кількості 89 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за червень місяць 2017 у кількості 86 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за вересень місяць 2017 у кількості 110 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за липень місяць 2017 у кількості 95 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за грудень місяць 2017 у кількості 103 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за березень місяць 2017 у кількості 139 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за травень місяць 2017 у кількості 117 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за листопад місяць 2017 у кількості 100 шт.;

Квитанції ТОВ «УС-ГРУП» за липень місяць 2016 у кількості 57 шт.;

грошові кошти в національній валюті на загальну суму 5582 (п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят дві) грн.: Купюри номіналом 100 гривень (усього 1000 грн.) з номерами: УЗ3702870, УФ7279754, УЧ7944727, УР2444976, УТ9249684, УФ1750168, УБ3044197, УБ8529310, УА4848995, АД8458080.

Купюри номіналом 50 гривень (усього 500 грн.) з номерами: АА6086846, ФД2790631, УР7415754, УИ5882262, УП5312187, ТА8794548, СУ6777776, УА9117085, ТЗ9448613, СВ3283834.

Купюри різного номіналу (усього 725 грн.), скріплені гумовою стрічкою:

купюра номіналом 200 грн. з номером ЦА5964109;

купюра номіналом 100 грн. з номером УХ5376646;

купюри номіналом 20 грн. (усього 120 грн.) з номерами: ТК0209902, СГ4745277, ЧГ8786480, ЧД9477742, ТБ7948266, ТЗ8131008;

купюри номіналом 10 грн. (усього 180 грн.) з номерами: ЮЄ7858429, ЮЕ4721440, ЮА6829450, ПИ7793721, ЦБ6522627, ЦЗ9804918, ЮГ6464285, КЄ8889193, ЮВ8820669, ЦЕ0153467, ЮЕ5972638, ХГ8962972, ЮЗ0148311, ЮИ9233961, ЮД7759101, ЮЗ0318156, ЮГ5840390, НА6422694;

купюри номіналом 5 грн. (усього 90 грн.) з номерами: ЮГ0606002, УЖ7264401, УЙ2918864, РЕ9154568, ЮГ0817852, ЮЗ8440898, УЗ0650139, ЮЄ8725961, ЮВ3829505, УЖ5636328, УЙ4874237, УЖ6502567, ТВ8504175, ЮВ8300355, УЙ1768648, СЗ6916589, УЕ9589646, ЮЄ6757100;

купюри номіналом 2 грн. (усього 22 грн.) з номерами: ТВ4954616, РЄ6991711, СЕ3777071, ПЖ9705650, ТЗ6808692, СЕ3441329, ТГ6512531, СИ4264606, РД2498009, ТБ9006213, СЖ5530024;

купюри номіналом 1 грн. (усього 13 грн.) з номерами: НЕ9177238, УП8798212, УС4815121, УЗ6006155, УН3901245, СГ6513919, СЕ3276177, УВ3979664, ЄЗ0458404, ТД6966715, СЕ3073430, ПИ6431420, ТА1381057.

Купюри різного номіналу (усього 859 грн.), скріплені скріпкою та аркушем паперу з рукописним текстом (1.09 – 18м3=99,00; 3.09=20м3=110,00; 4.09=10м3=55; 7.09=20м3=110,00; 11.09=37м3=204):

купюра номіналом 200 грн. з номером УС7083097;

купюри номіналом 100 грн. (усього 300 грн.) з номерами АД8595418, УЧ6922646, АА8006917;

купюри номіналом 50 грн. (усього 200 грн.) з номерами: СЙ3678934, ТЗ5896791, СУ1321337, ТЗ4588529;

купюри номіналом 20 грн. (усього 100 грн.) з номерами: ЧГ7699711, АЦ4415885, ТЖ1430148, ЮД1547406, ЧВ3264315;

купюри номіналом 10 грн. (усього 30 грн.) з номерами: ЮЕ9146425, ЮЄ5912065, ХЕ4969393;

купюри номіналом 5 грн. (усього 20 грн.) з номерами: УБ7746498, ЮЕ5222911, ЮД8613538, ЮЖ8481570;

купюри номіналом 2 грн. (усього 6 грн.) з номерами: ТБ3233016, ТА2946302, РБ8348923;

купюри номіналом 1 грн. (усього 3 грн.) з номерами: УВ4288642, ТА8366619, УЗ8467531.

Купюри різного номіналу (усього 2498 грн.), скріплені гумовою стрічкою:

купюри номіналом 200 грн. (усього 600 грн.) з номерами УВ7856471, СК5499483, ХД5107903;

купюри номіналом 100 грн. (усього 800 грн.) з номерами: СИ0428219, УА6854349, АД3412674, МВ5337063, УГ0319082, УБ3462787, МВ2138440, ЗА7200553;

купюри номіналом 50 грн. (усього 350 грн.) з номерами: ТД0485212, УИ7600016, УЗ0235116, СЛ2175340, СР7299708, УА2764195, СЙ6234721;

купюри номіналом 20 грн. (усього 320 грн.) з номерами: ЮВ0138977, ЮГ6088657, ЮГ9562966, ЮД4923792, ЮВ2008273, ЮГ0335456, ЮД0689017, ЮД6982338, ЮД5222256, ЮД0101177, ТЙ5013957, АУ8040510, ЧБ4319852, ТК8202525, ЧД4919420, ТГ5103527;

купюри номіналом 10 грн. (усього 200 грн.) з номерами: ЮГ7682051, ЮА7991773, ЦБ1587386, ЮВ0901004, ЮЄ8130974, ЦЄ0444472, ЮИ6631467, ЮЕ2076182, ЮИ2274722, ЮЕ4764238, ЦЄ3764496, ЮЄ1533106, ЮД5632375, ЮЄ1533106, ЦЄ3764496, ЮЕ4764238, ЮИ2274722, ЮЕ2076182, ЮИ6631467, ЦЄ0444472, ЮЄ8130974, ЮВ0901004, ЦБ1587386, ЮА7991773, ЮГ7682051;

купюри номіналом 5 грн. (усього 155 грн.) з номерами: СЗ2534275, СВ5086424, ЮЕ0234383, ЮБ4126593, ЮД6300233, ЮВ6439289, ЮВ0704165, ЮБ0420939, СД9027615, СГ2883813, ТД9604826, ЮВ5042634, ЮЕ4900259, УЙ4121049, ЮЖ5948208, ЮЕ7723869, ЮЄ1990283, ТД6271504, ЮВ1720799, ЮБ4135031, УЕ4019784, ЮЄ4702346, ЮВ3692829, УЖ1826380, УД4552323, ЮЕ0925638, ЮЖ6732182, СВ4487265, ЮЕ4021766;

купюри номіналом 2 грн. (усього 32 грн.) з номерами: ТЕ6753159, ТА8459222, ТЄ5674628, ТБ8211480, РД7701970, ПЄ6527080, СЖ3049171, ТГ0944769, ТЗ3906165, ТЄ4158516, ТГ2726012, ЕВ5958376, ЄБ6742804, ТБ1606409, АД9397176, СЄ9199375;

купюри номіналом 1 грн. (усього 41 грн.) з номерами: РЗ5581062, СЖ2917158, МЕ3064276, УЄ8227281, СА2299615, СЕ9625486, ТЕ9436738, ТВ6674672, УК6199336, УА1654224, ТГ4008482, ТЗ1774732, УГ7756861, УН2556819, ПИ1764986, СГ4292806, УА6072823, УК6766244, УК3566159, РК3941864, ЄГ3918981, УБ8079680, НЖ5924492, УЗ0868393, РЕ2013558, УД1720248, УЗ3142587, ГР6130289, КБ2996493, ГЦ8432249, ВЄ9402692, УЗ8129956, УУ1745279, УС0931800, УМ4967212, ТЖ6342118, НЖ2772360, ТГ1452225, УИ0572887, МБ8364829, УУ4070464.

пластикова папка чорного кольору із документами, а саме три файли із договорами купівлі продажу земельних ділянок: 1) Будівлі ділянки гідрометалургійного цеху за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Хмельницького Б., будинок 1; 2) земельної ділянки Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Хмельницького Б., 1; 3)вбудованого приміщення у відділення коректировочних бункерів літ. «Д-8» за адресою: область, місто Костянтинівка, вулиця Хмельницького Б., будинок 1, один файл – статут ТОВ «УС-ГРУП» , один файл – результат обстеження ТОВ «УС-ГРУП» від 5 квітня 2017 року, один файл – анкета контрагента для процедури перекваліфікації, один файл – фінансовий звіт станом на 31 березня 2018 року, один файл – державне статистичне спостереження, один файл – акт № 1 обстеження місцевими органами спеціалізованих підприємств ТОВ «УС-ГРУП» від 5 квітня 2017 року;

акт № 1495 приймання передачі природного газу від 31.08.2020;

запит до ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріуполь газ»;

рахунок на оплату № 11495 від 07.09.2020 послуги розподілу природного газу ГРМ за жовтень 2020р;

акт № 18/12 Г -08 від 31.08.2019 на постачання природного газу;

звіти «отчет за контрактый месяц», 34 арк. за кожен місяць з 01.10.17 по 01.12.19;

накладна № 293 від 31.08.2020 та накладна № 257 від 31.07.2020 одержувач ТОВ «АЛКОФУД» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 113 від 31.03.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_2 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 193 від 31.05.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_2 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 194 від 31.05.2020, довіреність № 132 від 31.05.2020, а також шматок листка на якому надпис: « ОСОБА_3 (подписать накладную и доверенность)» одержувач ПП «СЛОВ`ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАРБРИКА ВАЛЄНСІЯ» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 191 від 31.05.2020 одержувач ТОВ «АЛКОФУД» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 220 від 30.06.2020 одержувач ТОВ «АЛКОФУД» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 222 від 30.06.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_2 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 259 від 31.07.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_2 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 221 від 30.06.2020 та накладна № 258 від 31.07.2020 одержувач ФОП ОСОБА_1 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 223 від 30.06.2020 та довіреність № 144 від 30.06.2020 одержувач ПП «СЛОВ`ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАРБРИКА ВАЛЄНСІЯ» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 114 від 31.03.2020 та довіреність № 119 від 31.03.2020, а також шматок листка на якому надпис: « ОСОБА_3 (подписать и отдать на заправке)» одержувач ПП «СЛОВ`ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАРБРИКА ВАЛЄНСІЯ» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 112 від 31.03.2020 одержувач одержувач ФО-П ОСОБА_1 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 192 від 31.05.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_1 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 154 від 30.04.2020 та накладна № 155 від 30.04.2020, а також шматок листка на якому надпис: «Абраменко (подписать)» )» одержувач ПП «СЛОВ`ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАРБРИКА ВАЛЄНСІЯ» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 190 від 31.05.2020 та довіреність № 6 від 31.05.2020 одержувач ТОВ «СТ АР ТРАНС» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 149 від 30.04.2020 та накладна № 148 від 30.04.2020 одержувач ТОВ «СОНЯЧНЕ МІСТО ПЛЮС» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 146 від 30.04.2020 одержувач ТОВ «СТ АР ТРАНС»;

накладна № 147 від 30.04.2020 та довіреність № 5 від 30.04.2020 одержувач ТОВ «СТ АР ТРАНС»; поставка природного газу паливного компримірованого

накладна № 110 від 31.03.2020 та довіреність № 4 від 31.03.2020 одержувач ТОВ «СТ АР ТРАНС» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 152 від 30.04.2020 та накладна № 153 від 30.04.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_2 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 150 від 30.04.2020 та накладна № 151 від 30.04.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_1 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 156 від 30.04.2020 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 36 від 31.01.2020 одержувач ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА АВТОБАЗА» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 115 від 31.03.2020 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 111 від 31.03.2020 одержувач ТОВ «СОНЯЧНЕ МІСТО ПЛЮС» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 296 від 31.08.2020 одержувач ПП «СЛОВ`ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАРБРИКА ВАЛЄНСІЯ» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 294 від 31.08.2020 одержувач ФО-П ОСОБА_1 поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 260 від 31.07.2020 та довіреність № 152 від 31.07.2020, а разом з ними міститься шматок паперу на якому є надпис: «Абраменко (подписать)) одержувач ПП «СЛОВ`ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАРБРИКА ВАЛЄНСІЯ» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 195 від 31.05.2020 одержувач ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА АВТОБАЗА» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 256 від 31.01.2020 та довіреність № 8 від 31.07.2020 одержувач ТОВ «СТ АР ТРАНС» поставка природного газу паливного компримірованого;

накладна № 292 від 31.08.2020 та довіденість № 9 від 31.08.2020 одержувач ТОВ «СТ АР ТРАНС» поставка природного газу паливного компримірованого;

довіреність № 37 від 30.04.2020, довіреність № 48 від 31.05.2020 та накладна № 156 від 30.04.2020 накладна № 115 від 31.03.2020 одержувач ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА АВТОБАЗА» поставка природного газу паливного компримірованого;

довіреність № 22 від 31.03.2020 та накладна № 36 від 31.01.2020 поставка природного газу паливного компримірованого;

довіреність .№ 7 від 30.06.2020 та накладна № 219 від 30.06.2020 одержувач ТОВ «СТ АР ТРАНС» поставка природного газу паливного компримірованого;

додаткова угода № 21 від 26.07.2019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 22 від 28.10.20192019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 23 від 28.11.20192019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 24 від 26.12.20192019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 25 від 27.01.20202019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 26 від 27.02.20202019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 27 від 27.03.20202019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 28 від 24.04.20202019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 29 від 26.05.20202019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 30 від 26.06.20202019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

додаткова угода № 31 від 27.07.20202019 в якій ідеться мова про додаткові податки і збори, що впливає на ціну газу;

акт № 18/12 Г-07 від 31.07.2020 про передачу природного газу;

акт № 18/12 Г-06 від 30.06.2020 про передачу природного газу;

акт – розрахунок від 30.06.2020 поставка природного газу паливного компримірованого;

акт-розрахунок від 31.07.2020 поставка природного газу паливного компримірованого;

акт №1495 від 31.08.2020 про передачу природного газу;

системний блок чорного кольору «Cooler master», (відповідав за роботу компресора);

системний блок чорного кольору «Qube»;

касовий апарат TN 800854та предмети живлення до нього, маршрутизатор із модемом серійний № НОМЕР_5 ; блок живлення б/н; інформаційне табло № 13471 та касовий чек (результат касового апарату на момент вилучення);

системний блок чорного кольору «ВТС»; сервер відео спостереження сірого кольору DH-DVR2116HC, s/n: TZA3JL423D00004;

ПАГЗ (пересувна автомобільна газова заправка з 24 балонами) із показаннями манометрів – 185 МПа(що зі слів ОСОБА_4 складає приблизно – 2800 м3 природного газу при температурі повітря +23С);

ПАГЗ з тентом синього кольору (пересувна автомобільна газова заправка з 20 балонами) із показаннями манометрів – 225 МПа, номер рами напівпричепа НОМЕР_6 ;

стаціонарні ємності «шари» із показаннями манометрів – 235 МПа;

та майно, яке належить ТОВ «ТПК УКРСПЛАВ» код 33393752, а саме: ПАГЗ сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_2 із показаннями манометрів – 100 МПа.

Зобов`язати слідчого повернути вказані вище документи власнику зробивши завірені належним чином копії зазначених документів для їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко