Ухвала суду № 95646509, 18.03.2021, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3848/21

Номер провадження № 1-кс/521/1256/21

У Х В А Л А

19.03.2021 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді Поліщук І.О.

при секретарі Шудра Г.С.

за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції Богданової Євгенії Миколаївни, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мрихіним К.О. про проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021160000000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Слідчим Управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, за кримінальним провадженням № 12021160000000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно за заяви ТОВ «БК «Гіперіон» (код ЄДРПОУ 39584815) в особі директора ОСОБА_1 , реєстратори, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, надали публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна - ТОВ «БК «Гіперіон», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи (вул. Промислова), 31.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, що ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» код ЄДРПОУ 39584815 та ТОВ «Абріс-Н» код ЄДРПОУ 35473510 є власниками нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31.

Установлено, що ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» відповідно до Договору оренди від 16.05.2016 № 1 укладеного між ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» та ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» передані належні ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.

ОСОБА_2 - засновник групи компаній ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС», ТОВ «НОВА БУДОВА», ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» та інших з 2014 року орендував належне ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» майно шляхом оформлення відповідного договору оренди на кожний календарний рік. Такі договори оренди щороку укладалися від імені різних юридичних осіб, в яких засновником був ОСОБА_2 .

Останній договір суборенди №1 ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» уклало 01.01.2017 з ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС», яке орендувало об`єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31 строком на один рік, а саме площадку для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухоме майно та виробниче обладнання у складі:

- місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка№1);

- приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1;

- підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру;

- зовнішній похилий конвеєр;

- пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка);

- фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ);

- місце під зберігання хімічних добавок - 72кв.м.;

- місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м.,

- місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.;

- битове приміщення - 15 кв.м.;

- приміщення майстерні - 36 кв.м.;

- ємність для води - 20 кубометрів;

- пересувний військово-битовий пункт без шасі.

Орендоване майно передавалось ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» для розміщення рухомого майна - бетонно-змішувального вузла (БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску) (який використовувався орендарем для виробництва бетонної суміші з подальшим її вивезенням), транспортування, складування та зберігання сипучих матеріалів. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» (документи підтверджуючи право власності на це виробниче обладнання орендарем орендарю не надавалися) БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду. БСУ є рухомим майном - обладнанням багаторазового використання призначене для встановлення в необхідному місці з можливістю подальшого переїзду на інше місце, має збірну/розбірну конструкцію для більш зручного його переміщення.

ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» 27.11.2017 письмово повідомило орендаря ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» про припинення договору оренди № 1 у зв`язку із закінченням строку на який його було укладено та вимогою про повернення орендованого майна за актом приймання - передачі відповідно до умов Договору. У свою чергу, ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» 12.12.2017 надіслало лист вих. № 12/12-1 року з пропозицією продовження дії договору суборенди №1 від 01.01.2017, на що наступного дня 13.12.2017 ТОВ «БМК «Симетрія» надало відповідь про відсутність наміру продовжувати дію вказаного договору.

Надалі, 27.12.2017 на адресу ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» направлений лист № 27/12/17-01 щодо необхідності передачі за Актом приймання-передачі об`єкту оренди згідно з додатком №1 у зв`язку з закінчення строку дії вказаного договору.

Однак, вимоги орендодавця не виконано, орендоване майно не повернуто, про що 20.01.2018 директором ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» ОСОБА_1 , а також юристом ОСОБА_3 , менеджером ОСОБА_4 складено відповідний акт та ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» продовжило використовувати належне ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» майно.

Надалі, 23.02.2018 юристу ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» ОСОБА_3 випадково стало відомо, що право власності на все передане в суборенду ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» рухоме та нерухомого майна зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «НОВА БУДОВА» (засновник ОСОБА_2 ).

Так, 10.01.2018 держаним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_5 за результатами розгляду заяви ТОВ «Сіббудінвест» за реєстраційним № 26223507 прийнято рішення № 39185058, яким проведено державну реєстрацію права приватної власності на цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою Одеська область, м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31 за суб`єктом - товариством з обмеженою відповідальністю «Сіббудінвест».

Підставою виникнення права власності стали наступні документи, а саме:

- договір купівлі-продажу рухомого майна № 925 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Марченко А.М.;

- акт приймання-передачі від 07.05.2014 року між ТОВ «Стройсервис-Инвест», та ТОВ «Сіббудінвест»;

- технічний паспорт б/н, виданий 09.01.2018 року ТОВ «ПРОФПРОЕКТ»;

- довідка №652548, видана 09.01.2018 року ТОВ «ПРОФПРОЕКТ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» не виготовлювались.

На підставі рішення від 12.01.2018 року № 39185058 державний реєстратор ОСОБА_5 відкрив розділ стосовно ЦМК та вніс запис про право власності № 24368309 за ТОВ «Сіббудінвест».

Після чого, 19.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_6 , прийняте рішення № 39279716, яким внесені зміни до загальної площі цілого майнового комплексу, а саме змінено загальну площу з 14,6 кв.м. на 29,2 кв.м., а також внесено зміни у записі про право власності № 24368309.

Підставами реєстраційних дій державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_7 стали:

- технічний паспорт на цілісний майновий комплекс, виготовлений 09.01.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Профпроект», де зазначено, що загальна площа становить 29,2 кв.м.;

- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Профпроект» від 09.01.2018 № 652548 із зазначенням тих же самих даних, що й у довідці

№ 652548-1, окрім площі ЦМК, яка зазначена як 29,2 кв.м.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «Профпроект» не виготовлювались.

Надалі, 07.02.2018 державний реєстратором ОСОБА_6 за результатами розгляду заяви ТОВ «Нова Будова» № 26658418 прийнято рішення № 39568426 про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31 за ТОВ «Нова Будова».

Підставами державної реєстрації права власності стали:

- договір купівлі-продажу, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Бетон Юг» (продавець) та ТОВ «Нова Будова» (покупець), предметом якого є рухоме майно - виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Марченко А.М. 26.01.2018 за реєстровим номером 193;

- акт прийому-передачі майна від 26.01.2018 року;

- технічний паспорт на ЦМК, виготовлений 06.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Профпроект», де зазначено, що загальна площа становить 29, 2 кв.м.;

- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Профпроект» від 06.02.2018 року № 652548, у якій зазначено, що вона «Видана власнику: - ТОВ «Нова Будова», на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018.

З вказаної довідки встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна нібито не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно п.3.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 , загальною площею 29,2 кв.м, який складається з: літ «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, «І» - бетонозмішувальний вузол, «ІІ» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «III» - місце під зберігання інертних матеріалів», «IV» - місце для зберіганнях добавок; «V» - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, «VI» - місце для замивання авто-бетонозмішувачів, «VII» - вимощення, №1 - приймальний пристрій інертних матеріалів; №2 підземна галерея, №3 - зовнішній похилий конвеєр, №4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів (далі - довідка № 652548-3).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «Профпроект» не виготовлювались.

На підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_7 від 07.02.2018 року № 39568426 внесені зміни до запису про право власності №24368309, а саме, змінено власника з ТОВ «Сіббудінвест» на ТОВ «Нова Будова», а також, змінено у записі про право власності № 24368309 підстави виникнення права власності, а саме договір купівлі-продажу від 2014 року, акт від 2014 року, технічний паспорт 2 та довідка №652548-2 змінено на договір купівлі-продажу від 2018 року, акт від 2018 року, технічний паспорт 3 та довідку №652548-3 відповідно.

Надалі, 21.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Калінюком О.Б. на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано перехід права власності на цілісний майновий комплекс від ТОВ «Нова Будова» до ОСОБА_8 , внаслідок чого внесено запис про припинення права власності за ТОВ «Нова Будова» та внесено два записи про право власності за ОСОБА_8 на цілісний майновий комплекс.

Зазначені обставини вказують на протиправні дії реєстраторів, які зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, надали публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна - ТОВ «БК «Гіперіон», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи (вул. Промислова), 31.

В ході досудового розслідування слідчим прийнято рішення у формі постанови про проведення судової експертизи, проведення якої доручено судовому експерту Черніну Яківу Олександровичу - свідоцтво судового експерта № 803 (319) від 29.09.2020.

Під час проведення судової експертизи судовий експерт з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення заявив клопотання про проведення огляду майна за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка кадастровий номер 5110137300:14:002:0063).

Згідно частин 1, 2 статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до частини 3 статті 234 КПК України У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості зокрема про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Беручи до уваги наявність достатніх підстав для проведення огляду, неможливість встановити без проведення експертизи та залучення осіб, які мають спеціальні знання, обставин зміни характеристик виробничого обладнання, яке було в подальшому зареєстровано як об`єкт нерухомого майна, особливо за умови спростування ТОВ «Профпроект» факту складання відповідної технічної документації з метою встановлення індивідуальних ознак такого майна, площі та його розташування на площі, яка складає 29, 2 кв.м., суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання дозволу огляду місцевості, будівель, приміщень та речей, так як слідчим не обгрунтовано доцільність огляду документів та іншого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції Богданової Євгенії Миколаївни, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мрихіним К.О. про проведення огляду - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, слідчим СУ ГУНП в Одеській області Білицькій Наталії Віталіївні, Івановій Інні Юріївні, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Землянову Артему Ігоровичу, Дмитрієнко Андрію Сергійовичу, Цінському Андрію Сергійовичу, Кузьміній Ганні Анатоліївні, Тимощуку Юрію Володимировичу, слідчим слідчої групи, прокурорам з групи прокурорів - прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури Антощуку Євгену Миколайовичу, Савельєву Юрію Володимировичу, Модебадзе Олександру Тарієловичу, Захар`єву Олександру Борисовичу, Трофимову Вячеславу Сергійовичу, Карачебану Артему Олександровичу та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань НП України: старшому о/у по ОВС Потаніну Ігорю Юрійовичу, старшому о/у по ОВС Згама Сергію Володимировичу, старшому оперуповноваженому Слепньову Костянтину Олександровичу, старшому оперуповноваженому Савченко Миколі Вікторовичу, старшому оперуповноваженому Муха Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому Бурлака Михайло Володимировичу, старшому оперуповноваженому Шерокоступ Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому Гечев Володимиру Васильовичу, оперуповноваженому Ільющенков Валентину Вікторовичу, оперуповноваженому Котовському Євгену Вікторовичу, оперуповноваженому Токарчук Ігорю Вадимовичу, оперуповноваженому Басько Олександру Олександровичу, оперуповноваженому Андрущенко Андрію Михайловичу, оперуповноваженому Бондар Вадиму Олеговичу, за відповідним дорученням слідчого/прокурора дозвіл на проведення огляду місцевості, будівель, приміщень та речей, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31, у тому числі:

-цілісно-майнового комплексу, яке належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер 2164892051000, загальна площа 29.2 кв.м.) який складається з літ. «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, I-бетонозмішувальний вузол, II - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, III - місце під зберігання інертних матеріалів, IV - місце під зберігання хімічних добавок, V - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, VI - місце для замивання авто-бетонозмішувачів, VII - вимощення, № 1 - приймальний пристрій інертних матеріалів, № 2 - підземна галерея, № 3 - зовнішній похилий конвеєр, № 4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів, № 5 - під`їзні залізничні колії.

-нерухомого майна яке належить ТОВ «АБРІС-Н» (реєстраційний номер 1302637251101), а саме: літ. «Г1» - трансформаторна -32,6 кв.м; БЗВ № 4, 5, IV - галерея інертних матеріалів; Х- басейн; ХІІІ-виставочна колія (під`їзна колія № 1); XIV - навантажувальна колія, XVII - деповська колія, XVIII - вагова колія, XIX- ходова колія, XX - ходова колія, XXI - з`єднувальна колія, XXII - колія відстою вагонів, XXIV - вивантажувальна колія, XXV - навантажувальна - з`єднувальна колія, XXIII - навантажувально-вивантажувальна колія; XXVI - рампа; № 2, 5, 7 - 16 - стрілочний перевід, літ «Е1» - залізничні ваги - 7,7 кв.м., БЗВ № 2, IX - насосна;

-нерухомого майна яке належить ТОВ «БК «ГІПІРІОН»» (реєстраційний номер 833043851101), а саме: літ. «А» - адміністративний будинок, літ. «А1» - гуртожиток, літ «А2» прохідна, літ «А3» - навіс, літ. «В» - диспечерська, літ. «В1» - прохідна, літ «Г3» - трансформаторна, літ. «Г4» - трансформаторна, літ. «Е» - автоваги, літ. «Ж» склад цементу, літ. «Ч» - склад БВЦ, літ «Ч1» - склад-гараж, літ «Ш» - прохідна, літ. «Щ» - бокси, IV -2/3 галереї інертних матеріалів, VIII - басейн, БЗВ №1;

-нерухомого майна яке належить ОСОБА_9 (реєстраційний номер 853043851101), а саме: літ. «Д» - формовочний цех, літ. «Г» - трансформаторна, літ. «Ж1» - службові приміщення, 35/100 літ. «М» (III поверх) битового корпусу, літ. «М1» - склад, літ. «Н» - арматурний цех, літ. «Н1» - склад арматурного цеху, 2/3 I - полігону доборних елементів, III - склад готової продукції, літ. «З» - електроцех - 320,9 кв.м., літ. «З1» - склад химдодаток - 158,0 кв. м., літ. «З4» - майстерня; нерухомого майна (реєстраційний номер 1302637251101), а саме: літ. «С» - арматурний цех - 3640,1кв.м., літ. «С3» - склад - 955,6 кв.м., літ. «Т» - спецсклад-435,6 кв.м., літ «Т1» - склад - 1546,2 кв.м., літ «Т2» - склад 812,0 кв.м., літ. «У1» - депо - 159,6 кв. м.

-Земельної ділянки кадастровий номер 5110137300:14:002:0063 та майна (рухомого та не рухомого), розташованого на неї,

за участю судового експерта Черніна Яківа Олександровича, інженерів-геодезистів: ОСОБА_10 (кваліфікаційний сертифікат №010112 від 23.04.2013 року), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та представників потерпілих ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон» та ТОВ «Абріс-Н».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Поліщук