Ухвала суду № 95645607, 17.03.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2021 Справа № 554/3016/20

Провадження № 1кс/554/5192/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Пащенко Д.С., за участю слідчого - Гармаша І.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Гармаша І.Ю., погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області Зінченком І.С., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021170040000852 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

18 березня 2021 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Гармаша І.Ю., погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області Зінченком І.С., про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Сherry» золотистого кольору д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 та який за даними картотеки НАІС МВС України належить гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток банківських установ АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», електронних носіїв: дисків, флеш карт, системних блоків, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів з сім картками мобільних операторів зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення злочину.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.03.2020 року невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами у сумі 131 850 грн., які було виведено за допомогою банкомату, що належить «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38/2

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 01.04.2020 розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12020170040000852 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за місцем розташування банкомату, що належить «Ощадбанк» встановлені ідентифікаційні ознаки наявних базових станцій операторів мобільного (рухомого) зв`язку, отримано ухвали суду на тимчасовий доступ та отримано матеріали моніторингу. За результатами аналізу вказаних матеріалів моніторингу встановлено, що під час зняття грошових коштів з банкомату, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 38/2, в зоні дії наявних базових станцій знаходився та працював телефон НОМЕР_2 . За інформацією отриманою за запитом з Державної міграційної служби України даний телефон належить громадянину: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ..

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України встановлено, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 користується автомобілем «Сherry» золотистого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , який за даними картотеки НАІС МВС України належить гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В своїй злочинній діяльності гр. ОСОБА_1 має спільників ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується автомобілем «Nissan Primera» д.н.з. НОМЕР_3 , що за даними картотеки НАІС МВС України належить останньому. В ході спостереження за гр. ОСОБА_1 встановлено, що в свої злочинній діяльності разом з вищевказаними громадянами вони використовують банківські картки банківських установ АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» які оформленні на посторонніх громадян, що підтверджується проведенням виїмки в банківських установах. Місцем зберігання банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних терміналів з сім картами мобільних операторів, окрім вищевказаних адрес та транспортних засобів, являється магазин «Автомасла», що за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка 63-А. В період часу з 02.11.2020 року по 03.11.2020 року під час проведення візуального спостереження було встановлено, що вищевказані громадяни здійснили зняття грошових коштів з банківських карток, що належать постороннім особам в банкоматах, що розташовані на території м. Полтава які надходили з банківських карток потерпілих.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення злочину, підтверджується проведенням слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

В ході досудового слідства виникла необхідність у відшуканні, банківських карток банківських установ АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», електронних носіїв: дисків, флеш карт, системних блоків, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів з сім картками мобільних операторів зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення злочину, які можуть знаходитись в автомобілі марки «Сherry» золотистого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 та який за даними картотеки НАІС МВС України належить гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відшукання та вилучення вищевказаних речей є необхідною умовою для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного проведення досудового розслідування, так як вони можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, що підтверджують причетність та вину ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення.

Єдиним способом відшукання вказаних речей є проведення обшуку в автомобілі марки «Сherry» золотистого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 та який за даними картотеки НАІС МВС України належить гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021170040000852 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

З копії протоколу за результатами негласних слідчих дій від 20.11.2020 року вбачається, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем «Сherry», золотистого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , який за даними картотеки НАІС МВС України належить гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В свої злочинній діяльності гр. ОСОБА_1 має спільників ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується автомобілем «Nissan Primera» д.н.з. НОМЕР_3 , що за даними картотеки НАІС МВС України належить останньому. В ході спостереження за гр. ОСОБА_1 , встановлено, що в свої злочинній діяльності разом з вищевказаними громадянами вони використовують банківські картки банківських установ АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» які оформленні на сторонніх громадян. Місцем зберігання банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних терміналів з сім картами мобільних операторів, окрім адрес проживання та транспортних засобів, являється магазин «Автомасла», що за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка 63-А. Під час проведення візуального спостереження було встановлено, що вищевказані громадяни здійснили зняття грошових коштів з банківських карток, що належать стороннім особам в банкоматах, що розташовані на території м. Полтава, які надходили з банківських карток потерпілих (а.с.5-16).

З копії Рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області вбачається, що кримінальне провадження №12021170040000852 від 01.04.2020 порушено за зверненням ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 25.03.2020 невідома особа зателефонувала їй на мобільний телефон та представилась працівником служби безпеки банку , увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 131 850 грн. За матеріалами тимчасового доступу, отриманих в АТ «Ощадбанк» за ухвалою суду встановлено, що грошові кошти було знято 25.03.2020 року близько 11.00 год. через банкомат «ОщадБанку», розташованого за адресою м. Полтава, вул. Європейська,38/2. За результатами аналізу моніторингу встановлено, що під час зняття грошових коштів в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку працював телефон, яким користується ОСОБА_1 .

З копії листа директора ТОВ «Платежі Онлайн» вбачається, що платежі здійснюються через систему Платон. З копії роздруківки переказу коштів по картці вбачається, що грошові кошти перераховувались на картку АТ «ОщадБанк».

З копії наданої АТ «ОщадБанк» інформації вбачається, що картковий рахунок, на який перераховано грошові кошти через систему «Платон» відкрито на ім`я ОСОБА_6 та вбачається, що з картки 25.03.2020 року близько 11.00 були зняті грошові кошти.

З копії наданої ТСЦ МВС № 5341 вбачається, що власником автомобіля марки «Сherry» золотистого кольору д.н.з НОМЕР_1 , є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.21).

Крім того, з копії ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 11.06.2019 року вбачається, що в цивільній справі № 554/1233/19 за ОСОБА_2 визнано право власності на автомобіль марки «Сherry» д.н.з НОМЕР_1 (а.с.23-25).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що в автомобілі марки «Сherry» золотистого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , можуть знаходитись картки банківських установ АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні термінали з сім картками мобільних операторів зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення злочину.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою запобігання знищення чи зміни речей та документів, враховуючи, що відшукувані речі можуть знаходитися в автомобілі марки «Сherry» золотистого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , як засоби вчинення кримінального правопорушення, а також, які містять на собі сліди вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст.ст. 233-235. КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Гармаша І.Ю. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Сherry» золотистого кольору д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 та який за даними картотеки НАІС МВС України належить гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток банківських установ АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки, планшети мобільних терміналів з сім картками мобільних операторів зв`язку на яких міститься інформація про вчинення злочину.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.І.Савченко