Ухвала суду № 95639390, 18.03.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2019/21

1-кс/405/998/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участі слідчого Большакова Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області Большакова Р.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 року за № 32020120010000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Промінь Побузьке» за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Пирогова,6, яке належить ОСОБА_1 з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання паливно - мастильних матеріалів, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива), чорнових записів, зошитів із записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 за №32020120010000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Спец-Енергомаш» (ЄДРПОУ 36601099) ОСОБА_2 , спільно з підконтрольними йому працівниками зазначеного товариства ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та з залученням до протиправної діяльності інших осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання неконтрольованого доходу, здійснювали незаконне виготовлення нафтопродуктів з використанням виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовують різним суб`єктам господарювання та мешканцям Кіровоградської області, в тому числі, як паливо дизельне, яке відповідно до протоколу випробувань від 29.09.2020 № 223 випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» (ЄДРПОУ 36183827) відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як паливо дизельне ДП-Євро 5. При цьому, збут незаконно виготовлених нафтопродуктів у податковій звітності ТОВ «Спец-Енергомаш» відображається під виглядом не підакцизної продукції - абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку важкого.

Громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 позмінно працюють механіками на ТОВ «Спец-Енергомаш» та безпосередньо здійснюють налаштування та контроль обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів на потужностях заводу.

Також встановлено, що гр-ни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до незаконної діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Голованівськ Голованівського р-ну Кіровоградської області.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 без належних документів на паливно-мастильні матеріали та без будь-яких дозволів на зайняття такою діяльністю, періодично збувають ОСОБА_9 оптові партії незаконно виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Спец-Енергомаш» паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) за готівку, з метою подальшого перепродажу в роздріб мешканцям Голованівського району Кіровоградської області.

В подальшому під час проведення оперативних (розшукових) заходів встановлено місце зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 для подальшої реалізації, а саме: гаражне приміщення № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Промінь Побузьке», який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Пирогова 6.

Допитаний 18.03.2021 свідок показав, що за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Пирогова,6 крім інших гаражів розташоване гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_1 , який на даний час відсутній в Україні.

Також, встановлено, що ОСОБА_9 , здійснює транспортування з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів з приміщення гаражу № НОМЕР_1 ГК «Промінь Побузьке», до приміщення ангару, що використовується гр-нами ОСОБА_10 і ОСОБА_9 для зберігання паливно-мастильних матеріалів, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

18.03.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.03.2021 року було проведено обшуки, а саме:

- обшук виробничих потужностей, які належать ТОВ «Спец-Енергомаш» за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 7, які належать на праві власності Голованівський районній державній адміністрації Кіровоградській області, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 120120 л.;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (бензин) в кількості 24550 л.;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (нафта) в кількості 96806 л.;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (важкий залишок) в кількості 26895 л.;

- 2 жорстких диска;

- відеореєстратор;

- грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн.;

- документи на відвантаження нафтопродуктів;

- блокноти з чорновими записами.

- обшук приміщення ангарного типу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.03.2021 № 247125395, належить на праві власності Благовіщенській міській раді Кіровоградської області, в ході обшуку якого виявлено та вилучено 14-ть кубових ємностей об`ємом 1000 літрів кожна з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в загальній кількості 11440 літрів, електронасос «ALBA», 2 шланги, 3 лійки, 2 видаткові накладні (постачальник - «Заправка», покупець - ФО ОСОБА_11 ), сертифікат відповідності (виробник ТОВ «Мозирський нафтопереробний завод Республіка Білорусь»), що дає підстави вважати про причетність фігурантів кримінального провадження до незаконного виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Факти незаконного зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів ОСОБА_9 підтверджуються матеріалами оперативного підрозділу, показами допитаних свідків, негласними слідчими (розшуковими) діями, в тому числі оперативними закупками нафтопродуктів у ОСОБА_9 як в рамках ОРС так і в рамках досудового розслідування, матеріали яких легалізовані та долучені до кримінального провадження як докази, та іншими матеріалами досудового розслідування.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні гаражному приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Промінь Побузьке» за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Пирогова,6, яке належить ОСОБА_1 та яким користується ОСОБА_9 з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання паливно - мастильних матеріалів, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива), чорнових записів, зошитів із записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали визначити до 19.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор