Ухвала суду № 95637776, 16.03.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/833/21

Справа № 754/4056/21

У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В, при секретарі судового засідання Пятак Є.В., за участю слідчого Сукача О.А., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Сукача О.А., про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Сукача О.А., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Місюрою Р.І., про надання дозволу на проведення обшуку у офісних (нежитлових) приміщеннях, які використовуються ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827) за адресою: м. Київ, Броварський проспект 5Д та загальною площею 373,40 кв.м., право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано - на праві власності ТОВ «Васильок-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21549256), з метою відшукання наступних речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також щодо виготовлення, зберігання, придбання, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, або збуту підроблених марок акцизного податку, а саме: документів щодо походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого зразку, виробником яких є ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056); документів щодо їх незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, печаток суб`єктів господарювання, від імені яких здійснюється зазначена діяльність; чорнових записів щодо походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого зразку та чорнових записів щодо використання готівкових коштів, отриманих незаконним шляхом внаслідок реалізації алкогольних напоїв; алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразку; електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації; засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації; готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом та закритих сейфів (металевих шаф), у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно клопотання слідчого, з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій в тому числі в торгових (нежитлових) приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, вул. Миропільська, 2, що підтверджується матеріалами третього ОУ ГУ ДФС у м.Києві та відповідно до заяв про кримінальне правопорушення громадян ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), ПП «АЛКОГРУПА» (ЄДРПОУ 42329593), ТОВ «ТД «Український продукт» (ЄДРПОУ 38707225), ТОВ «СТС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 42921807) здійснюють реалізацію лікеро-горілчаних виробів, які вироблено ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056) з марками акцизного податку, які не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна» та підтверджується в тому числі висновком експерта КНДІСЕ за №25318?25322/20-33 в рамках кримінального провадження за № 32020100000000315.

02.07.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.06.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками № НОМЕР_1 , №б/н, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №33, №34, №36, №37, №38, №39, №40, №31/А згідно план-схем 1, 2, виявлено та вилучено значну кількість алкогольної продукції з ознаками «контрафактної» (без акцизних марок встановленого зразка) під різними марками відомих брендів та різних ємкостей, фальсифіковану алкогольну продукцію без марок акцизного податку, чорнові записи тощо, відображені в протоколі обшуку.

В ході допиту в якості свідків фізичних осіб-підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями за місцем торговельних павільйонів на території ринку «Юність» в місті Києві, а також в ході огляду фінансово-господарських документів на придбання вилучених в ході обшуку алкогольних напоїв з ознаками «фальсифікованості» та акцизними марками з ознаками «підроблення» встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних та укладених договорів, постачальниками лікеро-горілчаних виробів для вищезазначених осіб є різні суб`єкти господарювання реального сектору економіки (переважно юридичні особи), які в свою чергу мають відповідні складські приміщення на території міста Києва та інших регіонів для збуту алкогольної продукції сумнівного походження.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями в рамках виконання доручення слідчого, співробітниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів підакцизної групи управління УПЕП ГУ ДФС у м. Києві додатково підтверджено факт здійснення незаконної діяльності в тому числі ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), у вигляді незаконного зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, на території міста Києва у складських (нежитлових) приміщеннях, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти та на яких містяться підроблені марки акцизного податку, а також без марок акцизного податку встановленого зразка (виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», ОП «Ужгородський коньячний завод» та інші).

В рамках кримінального провадження №32020100000000315, проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва, в тому числі за адресою розташування складських приміщень ТОВ «Торговий альянс «УГІК» за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 64. В ході обшуку вилучено велику кількість алкогольних напоїв, що мають ознаки фальсифікованості та підроблення марок акцизного податку (невідповідність встановленому зразку).

Під час досудового розслідування додатково отримано висновок експерта КНДІСЕ за №25318?25322/20-33 по призначеній технічній експертизі документів щодо марок акцизного податку, вилучених на лікеро-горілчаних виробах в ході проведення вищезазначених обшуків. Згідно висновку експерта: марки акцизного податку не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна», вони виготовлені з використанням поліграфічного обладнання - офсетного, високого способів друку, глибокий спосіб друку імітовано; виготовлені з використанням кольорового принтера з електрографічним способом друку; водночас наявні сліди підчистки та видалення знаків первинної суми податку.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи в тому числі ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), в особі директора ОСОБА_3 та інших невстановлених на даний час осіб, здійснюють реалізацію лікеро-горілчаних виробів, які вироблено ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056) з марками акцизного податку, які не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна» - що підтверджується висновком експерта та проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями. У своїй незаконній діяльності ТОВ «Торговий дім альянс «УПК» (код ЄДРПОУ 43580827) використовує відповідні офісні та складські приміщення в м.Києві.

Згідно інформації службові особи ТОВ «Торговий дім альянс «УПК» для прикриття протиправної діяльності використовують тіньовий офіс за адресою: м.Київ, Броварський проспект 5Д, де зберігається чорнова бухгалтерія підприємства та не обліковані готівкові кошти. Офісні приміщення знаходяться на першому, другому та третьому поверсі.

Слідчий в клопотанні зазначає, що за адресою м. Київ, Броварський проспект 5Д та загальною площею 373,40 кв.м., за місцем знаходження офісних (нежитлових) приміщень ТОВ «Торговий дім альянс «УПК», можуть зберігатись речі і документи, які є знаряддям злочинної діяльності, грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт житлової нерухомості за адресою: м. Київ, Броварський проспект 5Д та загальною площею 373,40 кв.м. реєстровано на праві власності - ТОВ «Васильок-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21549256) площею 373,40 кв.м.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам закону, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що в офісних (нежитлових) приміщеннях за адресою: м. Київ, Броварський проспект 5Д, які використовуються ТОВ «Торговий дім альянс «УПК», можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 5Д зареєстровано за ТОВ «Васильок-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21549256) площею 373,40 кв.м.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Сукача О.А., про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Дозволити обшук у офісних (нежитлових) приміщеннях, які використовуються ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827) за адресою: м. Київ, Броварський проспект 5Д та загальною площею 373,40 кв.м., право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано - на праві власності ТОВ «Васильок-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21549256), з метою відшукання наступних речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також щодо виготовлення, зберігання, придбання, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, або збуту підроблених марок акцизного податку, а саме: документів щодо походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого зразку, виробником яких є ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056); документів щодо їх незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, печаток суб`єктів господарювання, від імені яких здійснюється зазначена діяльність; чорнових записів щодо походження алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого зразку та чорнових записів щодо використання готівкових коштів, отриманих незаконним шляхом внаслідок реалізації алкогольних напоїв; алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразку; електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації; засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації; готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом та закритих сейфів (металевих шаф), у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві Сукачу О.А.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Час оголошення повного тексту ухвали - 18.03.2021 о 16 год. 40 хв.

Слідчий суддя -