Ухвала суду № 95634835, 16.03.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/843/21

Справа № 754/4076/21

У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В., при секретарі Пятак Є.В., в присутності слідчого Лук`янченко Л.В., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В., про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 12020100030004827 від 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В., погоджене прокурором відділу Київської місцевої прокуратури №3 Штировим О.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_1 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства ( статутних та реєстраційних документів, печаток) ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 266626731), фінансового проекту «Just2Trade», договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, зазначеними організаціями, документів щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків, інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №12020100030004827 від 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

Для реалізації злочинного плану та введення громадян в оману щодо реальної можливості продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, вищевказані особи для вчинення злочину зареєстрували в Україні ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697, м. Київ, вул. Басейна, 5-А), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170, м. Київ, вул. О. Довженка, 3), некомерційне (непостійне) представництво AT «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731, м. Київ, вул. О. Довженка, 3) та створили інтернет-сайт фінансового проекту «Just2Trade» (ІНФОРМАЦІЯ_7).

Відповідно до розподілених ролей, керівником ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» став ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а його негласним помічником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівником некомерційного (непостійного) представництва AT «Інвестиційна компанія «Фінам» став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» стала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а пізніше керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Бухгалтерське та загальне супроводження діяльності ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», ТОВ «Консалтінг Лейн», некомерційного (непостійного) представництва AT «Інвестиційна компанія «Фінам» здійснюється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

Технічне забезпечення електронно-обчислювальної техніки здійснюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фактичну діяльність фінансового проекту «Just2Trade» контролює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого вказані зловмисники, діючи без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), почали розміщення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 реклами фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

В подальшому зазначена група осіб, з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, діючи за попередньо розробленим злочинним планом, під приводом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, у невстановлений час, але не пізніше вересня-грудня 2020 року, ввівши в оману громадянина ОСОБА_9 , рекламою, розміщеною на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо реальної можливості придбання фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, який звернувся до менеджерів фінансового проекту «Just2Trade». Після цього менеджером було запевнено ОСОБА_9 , що їхня компанія має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку Республіки Кіпр і будь-які фінансові інструменти, у тому числі цінні папери, можна придбати або продати, користуючись спеціально створеним для таких цілей особистим електронним кабінетом.

ОСОБА_9 , будучи введений зловмисниками в оману та сприймаючи фінансовий проект «Just2Trade», як порядний суб`єкт господарювання, і будучи впевненим, що дане представники вказаного проекту будуть діяти в його інтересах, відкрив рахунок на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7.

Після чого впродовж вересня-жовтня 2020 року перерахував грошові кошти SWIFT-платежем у сумі 100 доларів СІНА на розрахунковий рахунок, який містився в особистому кабінеті на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7, який був спеціально відкритий для втілення злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами потерпілих, а саме на рахунок так званого міжнародного брокера «Just2Trade Online Ltd» IBAN НОМЕР_1 .

Згідно з чинним законодавством, здійснювати будь-які операції з цінними паперами на фондовому ринку має право виключно професійний учасник фондового ринку України, який отримав відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Розпорядниками вказаного сайту є вказана група осіб, яка пропонує укласти договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, не маючи при цьому жодної ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

В той же час, НКЦПФР повідомила, що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів «Just2Trade» та ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не отримували, не повідомляли та не здійснювали погодження розповсюдження на своїх сайтах рекламних матеріалів.

Крім того на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщена новина з інформацією про те, що «Just2Trade» не професійним учасником фондового ринку та те, що НКЦПФР попереджає хто можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери та відкриття рахунків за участю «Just2Trade».

Слідчий в клопотанні зазначає, що за місцем проживання ОСОБА_2 : АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі і документи, які є знаряддям злочинної діяльності, грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що у будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_2 , можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №240283993 від 13.01.2021 року будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_1 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В. про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 12020100030004827 від 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_1 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , з метою відшукання: документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства ( статутних та реєстраційних документів, печаток) ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 266626731), фінансового проекту «Just2Trade», договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, зазначеними організаціями, документів щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків, інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом.

Дві копії ухвали видати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльноясті слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лук`янченко Л.В.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Час проголошення повного тексту ухвали - 18.03.2021 о 16 год. 10 хв.

Слідчий суддя