YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 95633180, 24.02.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

24.02.2021

Номер справи

766/2954/19

Номер документу

95633180

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/2954/19

н/п 1-кс/766/1605/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_5 , про арешт майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Поновити строк для подання клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання просить розглядати без повідомлення власників вказаного майна.

Про дату і час судового засідання повідомити слідчого, прокурора.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018010000000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ,за попередньоюзмовою з ОСОБА_4 ,маючи усвоєму користуванніоблікові записи(акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також створені та адміністровані ними веб-сайти tehnika-blago.com.ua, blago-shop.com.ua, blago-tovar.com.ua, blago-tovar.kiev.ua, komissionka.net.ua, lombard-blago.com.ua, зареєстровані 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані підставної особи ОСОБА_7 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Так, після отримання вхідних замовлень через вище вказані сайти на придбання не існуючої у них техніки, ОСОБА_6 за допомогою додатку «Вайбер», встановленому на мобільному телефоні, надавав потерпілим особам реквізити банківських карток, які були оформлені на різних підставних осіб, та після отримання на них грошових коштів ігнорував потерпілих, при цьому товар не відправляв, а гроші не повертав.

23.12.2020 було встановлено потерпілих ОСОБА_8 який показав, що наприкінці листопаду 2020 року його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через загальнодоступну мережі Інтернет знайшла сайт lombard-sindikat.net, на якому було зазначено, що це сайт ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснює продаж вживаної техніки. Після цього ОСОБА_9 залишила електронну заявку на придбання ігрової приставки Sony Playstation 4 Slim вартістю 2000 грн. Через декілька днів після цього, а саме 03.12.2020 приблизно о 10:00 їй на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , та невідомий чоловік представився їй співробітником інтернет-магазину «Синдикат». Під час вказаного діалогу з невідомим розмовляв саме потерпілий ОСОБА_8 . В ході бесіди невідомий повідомив, що дзвонить по залишеній заявці на придбання ігрової приставки та перепитав у потерпілого, чи готовий він здійснити грошовий переказ. Після того як потерпілий надав свою згоду, йому на додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 надійшли реквізити щодо здійснення грошового переказу на банківську карту № НОМЕР_2 АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_10 . Після цього потерпілий банківської картки Медведенко № НОМЕР_3 здійснили грошовий переказ у сумі 2000 грн. на картку № НОМЕР_2 . Через декілька днів після цього, а саме 06.12.2020 потерпілий ОСОБА_8 зайшов до додатку «Вайбер», з метою уточнити коли він отримає своє замовлення, однак побачив що усі попередні повідомлення від «співробітника» магазину видалені та потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії.

За вказаний фактом 28.12.2020 року внесено відомості до ЄРДР за №12020010000000171 від 28.12.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокуратурою АР Крим кримінальні провадження № 12020010000000171 та №12018010000000255 об`єднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення злочинів причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у період з січня 2020 року по 08.04.2020 створили ряд веб-ресурсів tehnika-blago.com.ua, blago-shop.com.ua, blago-tovar.com.ua, blago-tovar.kiev.ua, komissionka.net.ua, lombard-blago.com.ua за допомогою яких скоювали шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

12.02.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) вході якого виявлено та вилучено наступне належне останньому майно:

-мобільний телефон Samsung SM-G988B/DS, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ізсім-картою № НОМЕР_5 ;

-планшет марки (моделі) U69, ІМЕІ-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_8 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_9 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lyca mobile» № НОМЕР_10 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lyca mobile» № НОМЕР_11 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_12 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_13 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_14 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_15 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_16 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_17 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_18 ;

-пластикова карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_19 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_20 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_21 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_22 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_23 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_24 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_25 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_26 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_27 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_28 ;

-дві сім-карти оператора мобільного зв`язку «МТС» без номерів;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_29 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_30 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_31 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_32 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_33 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_34 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_35 ;

-три сім-карти оператора мобільного зв`язку «Life» без номерів;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lyca mobile» № НОМЕР_36 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lyca mobile» № НОМЕР_37 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lyca mobile» № НОМЕР_38 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lyca mobile» № НОМЕР_39 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «DJUICE» № НОМЕР_40 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Ого» № НОМЕР_41 ;

-флеш накопичувач SanDisk 32 Gb;

-флеш накопичувач Transcend 32 Gb;

-флеш накопичувач Kingstonk 2 Gb;

-флеш накопичувач SanDisk Extreme 128 Gb;

-банківська картка monobank № НОМЕР_42 ;

-банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_43 ;

-жорсткий диск Samsung model ST1000LM024 1000 GB;

-жорсткий диск Samsung model ST1000LM024, серійний номер:S2U5JACCB06126, 1000 GB;

-жорсткий диск Kingston model SA400S37, 120 GB;

-жорсткий диск Silicon Power, 1 TB, №14014477-06010ТА15-SS;

-флеш накопичувач microSD марки SanDisk 64 Gb;

-ноутбук марки Sony model: PCG-5K4P, s/n:282783085000742 іззарядним пристроєм;

-ноутбук марки Lenovo model: G580 20150, s/n:CB20166644 із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки Lenovo model: IDEA PAD 2710 20250, s/n:AB20549975 іззарядним пристроєм;

-мобільний телефон Prestigio Grace 25, ІМЕІ-1: НОМЕР_44 , ІМЕІ-2: НОМЕР_45 , без сім-карт;

-мобільний телефон Samsung G-19300, ІМЕІ: НОМЕР_46 , без сім-карти;

-мобільний телефон Fly IQ440, ІМЕІ-1: НОМЕР_47 , ІМЕІ-2: НОМЕР_48 , з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 ;

-мобільний телефон Samsung SM-J100H/DS з пошкодженим екраном, ІМЕІ-1: НОМЕР_51 , ІМЕІ-2: НОМЕР_52 , без сім-карт;

-мобільний телефон Samsung GT-18190N з пошкодженим екраном, ІМЕІ: НОМЕР_53 ;

-мобільний телефон Samsung SGH-C250, без задньої кришки, ІМЕІ: НОМЕР_54 із сім-картою оператора «Vodafone» № НОМЕР_55 ;

-банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_56 ;

-банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_57 ;

-банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_58 ;

-банківська картка АльфаБанк № НОМЕР_59 ;

-банківська картка АльфаБанк № НОМЕР_60 ;

-банківська картка monobank № НОМЕР_61 ;

-банківська картка ОщадБанк № НОМЕР_62 ;

-банківська картка РайфайзенБанкАваль № НОМЕР_63 .

Вказані речі і документи були вилучені та опечатані.

12.02.2021 року слідчим СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вище вказаних вилучених речей і документів під час санкціонованих обшуків.

Оскільки вказані речі і документи, є такими, що використовувалися для забезпечення діяльності фіктивних сайтів, проведення телефонних дзвінків з потерпілими та між причетними до вчинення злочину особами, а також слугували для отримання грошових коштів злочинним шляхом, вони можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення.

Не виключено, що у разі не накладення арешту на вилучене майно, особа у якої воно вилучалося, спробує вчинити дії, направлені на їх пошкодження, псування, знищення або відчуження.

Обшук було завершено 12.02.2021 року (п`ятниця) о 10:25 годин, та з урахуванням погодних умов того дня (ожеледиця на дорозі) та загальною відстанню понад 100 км. від місця проведення обшуку (м. Нова Каховка) до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі (м. Херсон), з метою підготовлення відповідного клопотання та подальшого його внесення до Херсонського міського суду потребувало певного часу, та оскільки у п`ятницу робочий день Херсонського міського суду по прийому вхідної кореспонденції закінчується о 15:30, органом досудового розслідування було пропущено процесуальний строк подачі клопотання з поважних причин.

Доводи сторін у судовому засіданні

Слідчий підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання. Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речовихдоказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12018010000000255 від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було вилучено наступне належне ОСОБА_4 майно: