Ухвала суду № 95628931, 17.03.2021, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/222/21

Провадження № 1-кс/591/760/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Довбні Л.С., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Москалик О.М. про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12020200440001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.358, ч.1 ст.382, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.382, ч.3 ст.362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення флеш-карт, оптичних дисків та інших носіїв електронної інформації, мобільних телефонів, що використовуються ОСОБА_1 , оригіналів та/або копій документів, у тому числі в електронному вигляді шляхом копіювання інформації з комп`ютерної техніки.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 22.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440001666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.3 ст.358, ч.1 ст.382, ч.3 ст.3652, ч.2 ст.382, ч.3 ст.362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні відділу примусового виконання рішень Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Суми) знаходиться зведене виконавче провадження АСВП №61566573 про стягнення заборгованості з ТОВ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (далі - ТОВ «СМНВО») на загальну суму 11 млн. грн.

У ході здійснення виконавчого провадження, державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 25.03.2020, а об`єктом обтяження зазначено все нерухоме майно ТОВ «СМНВО» та внесено дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

У подальшому приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ «СМНВО» 29.04.2020, 22.05.2020, 07.08.2020, 08.09.2020, 11.12.2020, вносились зміни, якими виключено з-під арешту майже весь майновий комплекс боржника.

Так, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_1 з-під арешту виключене наступне майно ТОВ «СМНВО»: будівля цеху №57 (літ. ГУ), градирня, (літ. ГФ), будівля складу хімікатів (літ. ГС), будівля аргонно-наповнювальної станції (літ. ГТ), за адресою: АДРЕСА_3, генераторний цех (літ. ВА), контрольно-пропускний пункт (літ. ВО), огорожі (літ. 1,2), операторна (літ. ВМ), за адресою: АДРЕСА_4, нежитлове приміщення овочесховище (літ. Ж), за адресою АДРЕСА_4, нерухоме майно та складові частини, а саме: цех №17 (будівля допоміжних цехів, будівля складу обладнання), загальна площа 19258,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5, будівля механічно-складального цеху №22 (літ. 2Б) загальною площею 49045,3 кв. м., адміністративно-побутовий корпус (літ. Д) загальною площею 3419,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5, комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 та складових частин об`єкта нерухомого майна: будівля цеху №19, ковально-пресовий корпус цеху №19, будівля цеху №32, будівля цеху №3, адміністративно-побутовий корпус цеху №14, будівля цеху №32, будівля цеху №3, адміністративно-побутовий корпус цеху №2 та №15, станція перекачки промислових стоків, головний механічно-складальний корпус, адміністративно-побутовий корпус цеху №16. Нежитлові будівлі та споруди та складових частин об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4, а саме: авто гараж на 12 автомобілів, будівля побутового цеху, будівля закритих стоянок, інженерний корпус СКБ ТКМ, киснево-роздаточна станція цеху №57, будівля цеху №54, будівля експериментно-дослідного цеху з адміністративно-побутовим корпусом цеху №°41, водогінна башта, цех з електрообладнання з адміністративно-побутовим корпусом, корпус ремонтної дільниці головного механіка та інше майно ТОВ. У подальшому вказане майно перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс». Кінцевим бенефіціарним власником як ТОВ «СМНВО», так і ТОВ «Югсевморсервіс», є ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що у власності АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (далі - АТ «Сумське НВО») перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 14318259101).

Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області Ричкаля С.П. від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Крім того, ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.09.2019 у справі № 591/5856/19 накладено арешт на нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , а ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10.10.2019 у справі № 591/5856/19 зазначене майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_1 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , чим знято з нього арешт.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ «Сумське НВО» в особі ОСОБА_3 (за довіреністю) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_4 за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, для відшукання письмових і речових і речових доказів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності приватного виконавця ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатньо підстав вважати, що за вищезазначеною адресою можуть знаходитися документи та речі, які підтверджують злочинну діяльність та обставини вчинення злочину.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної власності в частині 40/100 належить ОСОБА_5 , в частині 26/100 ТОВ «Сервісний центр «Кварк-Н» та в частині 34/100 ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов`язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл на обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення флеш-карт, оптичних дисків та інших носіїв електронної інформації, мобільних телефонів, що використовуються ОСОБА_1 , оригіналів та/або копій документів, у тому числі в електронному вигляді шляхом копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме:

- документів, у тому числі постанов, щодо зняття арешту з майна - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів, у тому числі постанов, щодо зняття арешту з об`єктів нерухомого майна - будівля цеху №57 (літ. ГУ), градирня, (літ. ГФ), будівля складу хімікатів (літ. ГС), будівля аргонно-наповнювальної станції (літ. ГТ), за адресою: АДРЕСА_3, генераторний цех (літ. ВА), контрольно-пропускний пункт (літ. ВО), огорожі (літ. 1,2), операторна (літ. ВМ), за адресою: АДРЕСА_4, нежитлове приміщення овочесховище (літ. Ж), за адресою АДРЕСА_4, нерухоме майно та складові частини, а саме: цех №17 (будівля допоміжних цехів, будівля складу обладнання), загальна площа 19258,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5, будівля механічно-складального цеху №22 (літ. 2Б) загальною площею 49045,3 кв. м., адміністративно-побутовий корпус (літ. Д) загальною площею 3419,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5, комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 та складових частин об`єкта нерухомого майна: будівля цеху №19, ковально-пресовий корпус цеху №19, будівля цеху №32, будівля цеху №3, адміністративно-побутовий корпус цеху №14, будівля цеху №32, будівля цеху №3, адміністративно-побутовий корпус цеху №2 та №15, станція перекачки промислових стоків, головний механічно-складальний корпус, адміністративно-побутовий корпус цеху №16. Нежитлові будівлі та споруди та складових частин об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4, а саме: авто гараж на 12 автомобілів, будівля побутового цеху, будівля закритих стоянок, інженерний корпус СКБ ТКМ, киснево-роздаточна станція цеху №57, будівля цеху №54, будівля експериментно-дослідного цеху з адміністративно-побутовим корпусом цеху №°41, водогінна башта, цех з електрообладнання з адміністративно-побутовим корпусом, корпус ремонтної дільниці головного механіка та іншого майна ТОВ «СМНВО»;

- чорнових записів, блокнотів, зошитів, аркушів, які містять записи, помітки, що стосуються процедури зняття арешту з вищевказаного майна.

Строк дії ухвали - до 16 квітня 2021 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного приміщення один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя О.Б.Капкін