Ухвала суду № 95592264, 12.03.2021, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/1027/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2021 Суворовський районний суд міста Одеси в складі: слідчого судді - Лупенка А.В., за участю секретаря - Заболотної Л.І. розглянувши в судовому засіданні клопотання ст.слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Собітняк І.П. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160490003474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання встановлено, що 12.09.2019 року Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від начальника філії AT КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 , щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснили зняття грошових коштів з карткових рахунків іноземних громадян, внаслідок чого AT КБ «Приватбанк» завдано збитків на суму 333584, 00.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2019 року в AT КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу № 27189505 з ТОВ «Фан ФудПродактс» (ЄДРПОУ 4097742) в особі директора підприємства ОСОБА_2 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Фан Фуд Продактс» ОСОБА_2 вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідальною особою з роботи із pos-терміналом зазначено - ОСОБА_3 . Після реєстрації 16.04.2019 року на ТСП «White Ноше`було встановлено термінал S119034В (серійний номер №18337223322101730757973).

У процесі моніторингу було виявлено у період 24.04.2019 року по 30.04.2019 року у ТСП «White Ноше»(готель) 144 операції, з них успішних 125 операцій та 19 не успішних операцій (з різними кодами відмов). Вказані операції здійснені з використанням реквізитів карток, що імітовані сторонніми банківськими установами.

Аналіз операцій, проведених в ТСП «White House» по терміналу S119034В за вказаний період часу показав, що було створено 63 успішні операції - ПРЕАВТОРИЗАЩЯ та 62 операції - ЗАВЕРШЕННЯ УГОДИ, які проводились вручну та майже одразу після операції пре авторизація, що є грубим порушенням Умов і Правил надання банківських послуг (Еквайринг).

Починаючи з 24.04.2019 року з міжнародних платіжних систем до АТ КБ «Приватбанк» надійшло 26 вимог на зворотні платежі (chargeback). Ha загальну суму у валюті операцій - 333584, 00 гривень. Усі операції за якими надійшли вказані вимоги визнані АТ КБ «Приватбанк» як шахрайські, проведені з ручним введенням на терміналі номерів платіжних карток, терміну їх дії.

Під час укладання вищевказаного договору еквайрингу, рахунком, за яким проводяться розрахунки за операціями між торговцем та Банком, сторонами було визначено поточний рахунок ТОВ «Фан Фуд Продактс» № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Фан Фуд Продактс» грошові кошти були перераховані через мобільний додаток Приват24 (для юридичних осіб).

Крім цього, встановлено, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , та 06.01.2020 було в приміщенні готелю «Роза Ветрова», що за адресою м. Одеса вул. Побратимів, 10/13 а, було встановлено POS-термінал S11907MZ на ТСП «Отель Портаменти Одеса». Директором та відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналу був зазначений ОСОБА_4 , з контактним телефоном № НОМЕР_3 .

У заяві на реєстрацію торговця ФОП ОСОБА_4 , вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.

За ФОП ОСОБА_4 , в АТ КБ «Приватбанк» був закріплений рахунок № НОМЕР_4 .

Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що 27.12.2019 по ТСП «Отель АР ARTAMENTS ODESSA» та 10.01.2020 по ТСП «Отель Портаменти Одеса», що розташовані за адресою м. Одеса вул. Побратимів, 10/13 а, у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків, де операції проходили вручну без присутності карт з порушенням умов та правил надання банківських послуг (еквайринг). На відправлені SecuritycheckB банки емітенти прийшли негативні відповіді - шахрайство, що було підтверджено власником карти.

Аналіз операцій проведених 07.01.2020 в ТСП «Отель Портаменти Одеса» за вказаний період показав, що по POS-терміналу та по додатковим мерчантам було проведено 58 успішних операцій та 3 неуспішних по 35 картах іноземних банків. Всі операції проводились на невеликі суми (дроблення), що є порушенням правил і умов надання банківських послуг (еквайринг) для готельного бізнесу. Загальну сума успішних операцій складає 637 800, 01 грн. Крім цього, встановлено, що в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу з ТОВ «Солвентум» код ЄДРПОУ 41942640 в особі директора ОСОБА_5 та в подальшому встановлено POS-термінал S11906XUHa ТСП «Роза Ветрова», що розташований за адресою: м. Одеса вул. Побратимів, 10/1 За. Відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналом був зазначений директор ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 . За ТОВ «Солвентум» в АТ КБ «Приватбанк» був закріплений рахунок № НОМЕР_5 .

У заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Солвентум» ОСОБА_5 , вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення), що розташоване за вищевказаною адресою.

Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 19.12.2019 у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в ТСП «Роза Ветрова», що розташована за адресою м. Одеса вул. Побратимів, 10/1 За, крім цього встановлено, що всі операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну без присутності карт, що є порушенням умов та правил надання банківських послуг.

На неодноразові спроби Департаментом безпеки по Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» надавалися запити про надання підтверджуючих документів (бланки бронювання, Анкета гостя з підписом власника карти, або форма No Show , яка надається в разі неявки клієнта та не використання послуг бронювання, а також фотокопії карт з підписам власників без яких бланки бронювання вважаються недійсними) про здійснення операцій ТОВ «Солвентум», однак директор ОСОБА_5 , та відповідальна особа за роботу POS-терміналу ОСОБА_7 , на запити ігнорують на свої фінансові телефони не відповідають.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Солвентум» № НОМЕР_5 у період з 03.12.2019 по 16.12.2019 на рахунок зараховано кошти в загальній суму 137 921,92 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями: 04.12.2019 в загальній сумі 9 500 грн., 16.12.2019 в загальній сумі 42 500 грн., на картковий рахунок директора ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 . 14.12.2019 в загальній сумі 49 000 грн., на картковий рахунок ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 . 16.12.2019 в загальній сумі 29 000 грн., на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_8 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку Благодійного фонду «Каменярі», № НОМЕР_9 у період з 16.12.2019 по 19.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти у загальній сумі 90 160, 98 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти які надходили були перераховані наступними транзакціями: 16.12.2019 на загальну суму 47 000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_8 в AT «Укргазбанк». 19.12.2019 на загальну суму 43 000 грн., переведено на рахунок ТОВ «Юг Агроднепр» № НОМЕР_10 .»

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Холдингова компанія Юс Тайгер-груп», № НОМЕР_11 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 44 100 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзакціями: 16.12.2019 на загальну суму 44 000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан» № НОМЕР_8 в АБ «Укргазбанк».

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Укрюгземресурс» № НОМЕР_12 , 16.12.2019 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 46 060 грн., у якості відшкодування розрахунків по POS-терміналу в ТСП «Роза Ветрова», кошти, які надходили на рахунок ретейлера були перераховані наступними транзаціями: 16.12.2019 на загальну суму 47 000 грн., переведено на рахунок ПСП «Лан», № НОМЕР_8 в АБ «Укргазбанк».

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено що закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки станом на 04.03.2021 матеріали виконання доручення, до слідчого відділення ВП № 3 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області не надходили, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні та не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Приймаючи рішення про можливість задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні чи відмові в ньому, слідчий суддя приймає до уваги доводи, на які посилається орган досудового розслідування в обґрунтування клопотання, враховує, обставини скоєння кримінального правопорушення, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні спливає 12.03.2021 року, а в свою чергу по матеріалам кримінального провадження необхідно провести ще певні слідчі дії, які є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи положення ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчим суддею встановлено достатньо підстав для необхідності продовження строку досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні та відповідно задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Собітняк І.П. про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019160490003474 від 12.09.2019 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 12 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лупенко