Ухвала суду № 95589618, 11.03.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10184/20

Провадження № 1-кс/234/2094/21

У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2021 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Горбатової Л.І.

за участю слідчого – Колікова М.М.,

розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова Миколи Миколайовича про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова Миколи Миколайовича про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020050000000175 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно з клопотанням, слідчим зазначено наступне.

У провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020050000000175 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшла заява від компанії PUMA SE в особі представника за довіреністю ОСОБА_1 , згідно з якої встановлено, що представництву компанії в Україні стало відомо, що співробітниками СУ ГУ ДФС у Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження № 42020050000000175 від 17.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено ряд санкціонованих обшуків у м. Дружківка, Донецької області, в ході яких виявлено та вилучено продукцію, марковану торговельними марками компанії PUMA SE, право власності на які належать компанії PUMA SE (Німеччина) представники якої не надавали будь-яким особам на території України права на використання власної торгівельної марки шляхом нанесення на будь-який товар.

Незаконне використання знаку компанії PUMA SE для товарів та послуг, фірмового найменування нанесла збитків компанії в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 229 КК України.

18 грудня 2020 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби донецької обласної прокуратури матеріали кримінального провадження було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер № 42020050000000175.

08.09.2020 у період часу з 10 години 45 хвилин по 19 годину 20 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 31.08.2020 проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речи товари імпортного походження, придбання яких не підтверджено документально та яке ймовірно може бути ввезено на територію України поза митним контролем.

Згідно висновку спеціаліста за результатами дослідження продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії PUMA SE від 28 грудня 2020 року, вилучена продукція компанії PUMA SE не є оригінальною та є фальсифікованою.

18 грудня 2020 року на адресу оперативного відділу УОРД ГУ ДФС у Донецькій області було спрямовано доручення про встановлення місць зберігання та реалізації товарів з підробленими товарними знаками.

Згідно материалів виконаного доручення встановлено, що реалізація товарів з підробленими товарними знаками здійснюється через мережу магазинів «Модний UA», та «Бюджет», на території Донецької області.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого, повного розслідування кримінального провадження, та з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, також з метою встановлення осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також усіх осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення кожного винного до відповідальності.

Як вбачається із матеріалів виконаного доручення, невстановлені особи здійснюють реалізацію товарів з підробленими товарними знаками на території Донецької області, включно торгівельної марки, що належить компанії PUMA SE, у магазині з вивіскою «Модний UA», який розташований за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Двірцева, будинок 6.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості досудового розслідування у вказаному провадженні або взагалі призведе до повної втрати речових доказів по кримінальному провадженню, які мають доказове значення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, слідчий вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку магазину вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №240218682 від 13.01.2021 встановлено, що власником нерухомого майна за вказаною адресою є ТОВ «Астрон Девелопмнент Груп Капітал» (ЄДРПОУ 39733591) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Також є достатні дані вважати, що особа яка здійснюють зберігання та використання продукції та товарів з підробленими товарними знаками у вказаному приміщенні не нададудь вказані товари та документи на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вилучення вказаних речей буде свідчити про наявність у їхніх діях ознак кримінального правопорушення.

Таким чином, вказані особи з метою уникнення від кримінальної відповідальності можуть приховати або знищити товарів з підробленими товарними знаками та документів ведення незаконної діяльності.

Також вилученню підлягають комп`ютерна техніка, на яких здійснюється ведення бухгалтерського та податкового обліку а складання фінансово-господарських документів, електронні носії інформації, щодо яких необхідно буде призначити судово-комп`ютерну експертизу, з метою виявлення даних, які допоможуть встановити слідству усіх учасників злочинно діяльності.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом СУФР ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

Враховуючи викладене, просив постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнку Сергію Дмитровичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжній Тетяні Сергіївні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Овчаренко Марині Вадимівні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Сімоновій Інесі Вікторівні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Цирі Олексію Сергійовичу, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Тютюннику Ярославу Володимировичу, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, лейтенанту податкової міліції Орловському Артуру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, лейтенанту податкової міліції Бондаренко Євгенії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, капітану податкової міліції Колікову Миколі Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, старшому лейтенанту податкової міліції Кононенко Владиславу Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, майору податкової міліції Курганській Шаміран Яківні, начальнику 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, полковнику податкової міліції Дмитрієву Ігорю Сергійовичу, заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, підполковнику податкової міліції Олійнику Олександру Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанту податковоу міліції Пономаренко Микиті Олександровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брусленку Руслану Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Кідалової Анастасії Олександрівні, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Довголевському Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Єлісеєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Груню Дмитру Романовичу магазину з вивіскою «Модний UA», розташованому за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Двірцева, будинок 6, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії PUMA та інших товарів з підробленими товарними знаками, фінансово-господарських документів, документів які свідчать про придбання товарів з підробленими товарними знаками, касових та інших документів, які свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють у вказаних приміщеннях торгівлю товарів з підробленими товарними знаками, комп`ютерів, на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку, та складання фінансово-господарських документів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих від реалізації товарів з підробленими товарними знаками, засновницьких, реєстраційних та кадрових документів, документів про функціонування банківських рахунків, чорнових записів, які містять відомості про фактичну діяльність по реалізації товарів з підробленими товарними знаками, електронних носіїв інформації – флеш накопичувачів, жорстких дисків, відео-регістраторів, планшетів, мобільних телефонів, банківських карток, печаток та штампів суб`єктів господарювання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання права на проведення обшуку, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Так, відповідно до статті 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ст. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом в судовому засіданні встановлено, що в провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000175 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

07.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420200500000000175 внесено кримінальне провадження за ст.229 ч. 3 КК України відповідно до наступних обставин: до Донецької обласної прокуратури надійшла заява від компанії PUMA SE в особі представника за довіреністю ОСОБА_1 , згідно з якої встановлено, що представництву компанії в Україні стало відомо, що співробітниками СУ ГУ ДФС у Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження № 42020050000000175 від 17.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено ряд санкціонованих обшуків у м. Дружківка, Донецької області, в ході яких виявлено та вилучено продукцію, марковану торговельними марками компанії PUMA SE, право власності на які належать компанії PUMA SE (Німеччина) представники якої не надавали будь-яким особам на території України права на використання власної торгівельної марки шляхом нанесення на будь-який товар. Незаконне використання знаку компанії PUMA SE для товарів та послуг, фірмового найменування нанесла збитків компанії в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії попередньо кваліфіковані за ст.229 ч. 3 КК України, а саме: незаконне використання знака для товарів і послуг, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Судом встановлено, що 08.09.2020 у період часу з 10 години 45 хвилин по 19 годину 20 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 31.08.2020 проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі товари імпортного походження, придбання яких не підтверджено документально та яке ймовірно може бути ввезено на територію України поза митним контролем.

Згідно з висновком спеціаліста за результатами дослідження продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії PUMA SE від 28 грудня 2020 року, вилучена 08.09.2020 року під час обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 продукція компанії PUMA SE не є оригінальною та є фальсифікованою.

Постановою старшого слідчого 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області Орловського А.І. до кримінального провадження № 42020050000000175 від 17.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 та ч. 2 ст. 205-1 КК України залучено в якості представника потерпілого компанії Puma SE адвоката ОСОБА_3 .

24.02.2021 року проведено допит представника потерпілого компанії Puma SE адвоката Мартинюка Олександра Борисовича, який серед іншого показав, що враховуючи інформацію, викладену в повідомленні слідчого у кримінальному провадженні № 42020050000000175 від 17.04.2020 року компанії завдано матеріальної шкоди на суму 1565687 гривень 50 копійок, що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, оперативним відділом УОРД ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що реалізація товарів з підробленими товарними знаками здійснюється через мережу магазинів «Модний UA», та «Бюджет», на території Донецької області.

Встановлено, що невстановлені особи здійснюють реалізацію товарів з підробленими товарними знаками на території Донецької області, включно торгівельної марки, що належить компанії PUMA SE, у магазині з вивіскою «Модний UA», який розташований за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Двірцева, будинок 6.

Згідно з довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №240218682 від 13.01.2021 встановлено, що власником нерухомого майна за вказаною адресою є ТОВ «Астрон Девелопмнент Груп Капітал» (ЄДРПОУ 39733591) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості досудового розслідування у вказаному провадженні або взагалі призведе до повної втрати речових доказів по кримінальному провадженню, які мають доказове значення, а також для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку магазину з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , власниками якого є ТОВ «Астрон Девелопмнент Груп Капітал» (ЄДРПОУ 39733591) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування встановлені достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, що є підставою для його проведення.

Таким чином суд вважає клопотання слідчого про проведення обшуку обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Колікова Миколи Миколайовича про проведення обшуку – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнку Сергію Дмитровичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжній Тетяні Сергіївні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Овчаренко Марині Вадимівні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Сімоновій Інесі Вікторівні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Цирі Олексію Сергійовичу, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Тютюннику Ярославу Володимировичу, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, лейтенанту податкової міліції Орловському Артуру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, лейтенанту податкової міліції Бондаренко Євгенії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, капітану податкової міліції Колікову Миколі Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, старшому лейтенанту податкової міліції Кононенко Владиславу Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, майору податкової міліції Курганській Шаміран Яківні, начальнику 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, полковнику податкової міліції Дмитрієву Ігорю Сергійовичу, заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області, підполковнику податкової міліції Олійнику Олександру Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанту податковоу міліції Пономаренко Микиті Олександровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брусленку Руслану Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Кідалової Анастасії Олександрівні, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Довголевському Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Єлісеєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Груню Дмитру Романовичу магазину з вивіскою «Модний UA», розташованому за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Двірцева, будинок 6, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення продукції за нанесеними торгівельними марками кампанії PUMA та інших товарів з підробленими товарними знаками, фінансово-господарських документів, документів які свідчать про придбання товарів з підробленими товарними знаками, касових та інших документів, які свідчать про злочинну діяльність осіб, що здійснюють у вказаних приміщеннях торгівлю товарів з підробленими товарними знаками, комп`ютерів, на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку, та складання фінансово-господарських документів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих від реалізації товарів з підробленими товарними знаками, засновницьких, реєстраційних та кадрових документів, документів про функціонування банківських рахунків, чорнових записів, які містять відомості про фактичну діяльність по реалізації товарів з підробленими товарними знаками, електронних носіїв інформації – флеш накопичувачів, жорстких дисків, відео-регістраторів, планшетів, мобільних телефонів, банківських карток, печаток та штампів суб`єктів господарювання.

Строк дії ухвали встановити до 11 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева