Ухвала суду № 95587221, 22.12.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

____________________

Провадження №1-кс/760/8645/20

в справі №760/28082/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

23 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Коробенко С.В. за участю секретаря Семененко А.Д., розглянув клопотання слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Стойнова О.С., погодженого з прокурором Київської міської прокуратури Хоменком А.В. про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 01.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні дев`ятиого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку господарського приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, Стратегічне шосе, буд. 35 (належить ДП «НАШ ДІМ»), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

-незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку;

-документи щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-чорнові та рукописні записи, в яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення;

-сировину та фурнітуру необхідну для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка, шланги, насоси, фільтри,барвники, тощо);

- магнітні носії інформації, що містять у собі відомості, які мають значення для досудового розслідування;

-грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку господарського приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, Стратегічне шосе, буд. 35 (належить ДП «НАШ ДІМ»), слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , dutyk.com.ua, evro-food.in.ua, alkobaza.com використовуються з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Також слідством встановлено, що частина алкогольних напоїв реалізується в тарі, яка заборонена Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, зокрема, у пакетах типу beg-in-boks.

На адресу УОРД ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення з метою встановлення осіб причетних до виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції, місць зберігання, засобів транспортування, тощо.

В ході виконання доручення УОРД ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що на території ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518), адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Січова, буд. 22 (кадастровий номер 7110400000:09:009:0100) здійснюється виготовлення алкогольної продукції з не облікованої сировини, походження якої невідоме, якість готової алкогольної продукції не відповідає вимогам ДСТУ. Така продукція не обліковується заводом та маркується підробленими марками акцизного податку.

Також слідством встановлено, що оптові партії не облікованої лікеро-горілчаної продукції зберігаються з метою подальшого збуту за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 .

У подальшому слідством було встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари (горілка, коньяк) реалізуються менеджерами ТОВ «Петрус-Алко» через мережу Інтернет по значно заниженій ціні, а також через продуктові магазини, а саме:

- АДРЕСА_4 - «Магазин», господарську діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- АДРЕСА_5 », господарську діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- АДРЕСА_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », господарську діяльність в якому здійснює ТОВ «ПРОДУКТИ» Членів трудового колективу державного підприємства роздрібної торгівлі №228 Молоко» (ЄДРПОУ 30574217).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - господарське приміщення за адресою: м. Київ, Стратегічне шосе, буд. 35 належить ДП «НАШ ДІМ».

На підставі викладеного, слідчий зазначає, що наявна необхідність у проведенні обшуку, підставами для проведення якого є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що у господарському приміщенні, яке розташовано за адресою: м. Київ, Стратегічне шосе, буд. 35, можуть знаходитись речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності невстановлених осіб із незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що незаконно виготовлені підакцизні товари (горілка, коньяк) реалізуються менеджерами ТОВ «Петрус-Алко» зокрема через продуктовий магазин, що розташований за адресою: м. Київ, Стратегічне шосе, 35 - «Магазин», господарську діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , право власності на зазначене нерухоме майно належить ДП «НАШ ДІМ»

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаному приміщенні, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.3 ст. 204 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаних приміщеннях наступних доказів, а саме: магнітні носії інформації, що містять у собі відомості, які мають значення для досудового розслідування, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо.

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині, клопотання не підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати слідчим групи слідчих дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві - Стойнову Олександру Степановичу, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Заітову Ренату Романовичу, Хорошевському Олександру Юрійовичу, Ващенку Євгену Олеговичу, Долоці Рустаму Івановичу, Кравченку Івану Володимировичу або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку господарського приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, Стратегічне шосе, буд. 35 (належить ДП «НАШ ДІМ»), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

-незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку;

- документи щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-чорнові та рукописні записи, в яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення;

-сировину та фурнітуру необхідну для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка, шланги, насоси, фільтри, барвники).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Коробенко