Ухвала суду № 95585678, 15.02.2021, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2897/21

провадження № 1-кс/753/558/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва Якусик О.В., за участю секретаря судового засідання Ганіної М.Д., слідчого Ведяпіної В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві Ведяпіної В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Гончаренко С.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100020001137 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві Ведяпіна В.О. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Гончаренко С.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100020001137 від 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на підставі заяви адвоката адвокатського об`єднання «Верітас» Свіденко К.Б. про те, що 21 липня 2018 року у невстановленому місці, під приводом надання послуг щодо встановлення сонячних панелей на даху дитячого садку для дітей сиріт «Назарет», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, директор ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623) ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 363 000 грн., що належали ОСОБА_2 .

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування був допитаний як потерпілий ОСОБА_2 , який пояснив, що в його володінні перебуває будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З 1997 року ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) передав цей будинок у користування сестрам ОСОБА_4 , де останні проводять діяльність, спрямовану на опіку над малозабезпеченими сім`ями, допомогу потребуючим, виховання та опіку над дітьми-сиротами. З 2000 року офіційно відкрито Благодійний греко-католицький дитячий садок «Назарет» та дитячий будинок сімейного типу для дітей сиріт, завідувачем якого є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ). Дитячий садок не фінансується державою та не має жодної підтримки зі сторони місцевої влади. Підтримуючи дружні стосунки із сусідами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та сестра ОСОБА_8 отримали інформацію про те, що він має намір встановити собі на подвір`ї джерело відновлюваної енергії, а саме сонячні батареї. Вирішивши, що встановлення подібної системи надасть змогу дитячому будинку бути постійно забезпеченим електричною енергією та ще й, можливо, отримувати від цього прибуток, ОСОБА_2 та сестра ОСОБА_8 познайомилися з громадянином ОСОБА_1 , директором ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623). Під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку та при зустрічі ОСОБА_2 та сестра ОСОБА_8 отримали консультацію від ОСОБА_1 по встановленню сонячної системи та погодились на його пропозицію.

21 липня 2018 року ОСОБА_2 та сестра ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623) в особі директора ОСОБА_1 уклали договір № 2018-07-21/2 про падання послуг з встановлення сонячних батарей за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із умовами договору № 2018-07-21/2 ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623, 02191, м. Київ. вул. Харківське Шосе, 172-Б) в особі директора ОСОБА_1 до 31 грудня 2018 року було зобов`язано надати послуги із комплексного супроводження проекту будівництва сонячної електростанції, розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

22 липня 2018 року ОСОБА_1 отримав від сестри ОСОБА_8 93 000 грн. готівкою як передплату за виконання договору. 29 липня 2018 року ОСОБА_1 повторно звернувся до ОСОБА_2 з вимогою збільшити суму передплати у зв`язку з необхідністю придбання матеріалів та обладнання. Погодившись на вимогу ОСОБА_1 , сестра ОСОБА_8 від імені та за згодою ОСОБА_2 , використовуючи допомогу ОСОБА_9 , перерахувала грошові кошти в сумі близько 270 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я дружини ОСОБА_1 - ФОП ОСОБА_10 у банківській установі «Укргазбанк». Таким чином, загальна сума передплати склала 363 000 грн. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_1 було написано розписку про отримання грошових коштів у загальній сумі 363 000 грн.

Отримавши вказані гроші, ОСОБА_1 повідомив, що роботи з встановлення сонячних батарей розпочнуться приблизно за тиждень, але у час до 24 серпня 2018 роботи так і не розпочалися. За цей період сестрою ОСОБА_8 та ОСОБА_2 неодноразово були проведені розмови за допомогою телефонного зв`язку, під час яких ОСОБА_1 постійно переносив строки початку робіт. 24 серпня 2018 року ОСОБА_2 було прийнято рішення про відмову від проведення робіт із встановлення сонячних батарей та він звернувся до ОСОБА_1 з вимогою повернути грошові кошти, які останній повернути відмовився, посилаючись на їх відсутність.

Допитаний під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_1 надав свідчення, що не має можливості повернути вказану суму у зв`язку з тим, що отримані грошові кошти в сумі 363 000 грн. він витратив на придбання та виготовлення металоконструкцій, обладнання та устаткування, а саме грошові кошти в сумі 40579 грн. було перераховано постачальнику металоконструкцій, а саме кріплень до сонячних батарей, ТОВ «Атмосфера - технології природи». Підтверджуючі документи на проведення перерахунку грошей ОСОБА_1 не надав. Іншу частину грошей ОСОБА_1 передав готівкою представнику компанії ТОВ «СіДіСі» (ЄДРПОУ 34934086, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12) ОСОБА_12 , як оплату за сонячні панелі. У зв`язку з передачею грошових коштів готівкою, документи, що підтверджують передачу, відсутні.

Під час допиту директора ТОВ «Атмосфера - технології природи» (ЄДРПОУ 38997176, 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 27, кв. 66) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що у 2017 році між ТОВ «Атмосфера - технології природи» та ТОВ «А+Енерджі» в особі директора ОСОБА_1 було укладено дилерський договір, який надавав право продажу ТОВ «А+Енерджі» обладнання кінцевим споживачам. Останній перерахунок грошових кошів ТОВ «А+Енерджі» на розрахунковий рахунок ТОВ «Атмосфера - технології природи» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» здійснено 9 липня 2018 року в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується випискою по рахунку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» від 10 липня 2018 року, в якості передплати за товар, який ОСОБА_1 так отриманий не був.

Також згідно інформації, наданої ОСОБА_13 , ТОВ «Атмосфера - технології природи» користується розрахунковими рахунками відкритими у наступних банківських установах: № НОМЕР_2 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», № НОМЕР_3 в ПАТ "МІБ" (Акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк»), № НОМЕР_4 в Печерській філії КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АБ "УКРГАЗБАНК".

Допитаний як свідкок представник ТОВ «СіДіСі» ОСОБА_14 повідомив, що останні ніякої з ТОВ «А+Енерджі» та особисто з ОСОБА_1 не ведуть та грошових коштів від нього не отримували.

Як вказує слідчий, досудовим розслідуванням було встановлено, що у ТОВ «А+Енерджі», де директором є ОСОБА_1 , відкриті наступні банківські рахунки: № НОМЕР_7 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", та № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Також, як зазначає слідчий, під час досудового розслідування кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_10 в АБ «Укргазбанк».

В ході проведення аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_10 , встановлено, що грошові кошти у сумі 258750 грн., які були зараховані на даний рахунок 27 липня 2018 року від ОСОБА_15 , у цей же день були перераховані ФОП ОСОБА_10 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_10 в АБ «Укргазбанк».

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий вказує, що 15 лютого 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100020001137 закінчується, однак закінчити його у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків дружину ОСОБА_1 - ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та особу на ім`я ОСОБА_17 , які проживають у Закарпатській обл., встановити місцезнаходження ОСОБА_1 , з метою встановлення факту підписання ОСОБА_1 договору про надання послуг № 2018-07-21/2, провести почеркознавчу експертизу, крім того на даний час на виконанні у Берегівському ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться постанова про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території з метою проведення огляду Благодійного греко-католицького дитячого садку «Назарет», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на предмет виконання робіт із встановлення сонячних батарей на даху будинку за вказаною адресою та встановлення і допиту в якості свідків осіб, які виконували роботи за вище вказаною адресою. Слідчий вказує, що без проведення вищевказаних слідчих дій неможливо прийняти законне рішення по даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як передбачено ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статі 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину (п.2); дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3).

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає (ч. 5 ст. 294 КПК України).

Як свідчать матеріали клопотання слідчого, вказане клопотання відповідає вимогами процесуального законодавства щодо його змісту та додатків до нього. Клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження прошиті, пронумеровані та направлені до суду за описом, складеним слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Ведяпіною В.О.

Кримінальне провадження № 12019100020001137 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, яке відповідно до положень ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення становить вісімнадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18 серпня 2020 року у справі № 753/13281/20 продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 15 лютого 2021 року.

Таким чином, 15 лютого 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100020001137 закінчується.

Слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків дружину ОСОБА_1 - ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та особу на ім`я ОСОБА_17 , які проживають у Закарпатській обл.; встановити місцезнаходження ОСОБА_1 з метою з`ясування факту підписання ним договору про надання послуг № 2018-07-21/2; провести почеркознавчу експертизу. Слідчий також вказує, що на виконанні у Берегівському ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться постанова про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території з метою проведення огляду Благодійного греко-католицького дитячого садку «Назарет» на предмет виконання робіт із встановлення сонячних батарей на даху будинку за вказаною адресою та встановлення і допиту в якості свідків осіб, які виконували роботи за вище вказаною адресою, і без проведення вищевказаних слідчих дій неможливо прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням обставин, викладених слідчим у клопотанні та досліджених судом, беручи до уваги складність кримінального провадження та необхідність проведення вищенаведених слідчих (процесуальних) дій у даному кримінальному провадженні, без яких неможливе всебічне, об`єктивне проведення досудового слідства та його завершення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування терміном до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2019 року за № 12019100020001137, до 6 (шести) місяців, тобто до 15 серпня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Якусик