Ухвала суду № 95585573, 15.03.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2282/21

Провадження № 1-кс/727/696/21

У ХВ АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260000000533 від 10.12.2020 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб з числа мешканців м. Чернівці на території Чернівецької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові коштиза збутнаркотичних засобівта психотропнихречовин надходилиневстановленим слідствомособам наелектронні гаманціплатіжної системи« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з наступниминомерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і в подальшому перераховувались на карткові рахунки, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по картковим рахункам на які здійснювалось перерахування коштів з електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл натимчасовий доступдо документів(втому числіелектронних),які містятьохоронювану закономтаємницю,що перебуваютьу володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам за період часу з 02.07.2020 року по 04.03.2021 року, фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками та повну наявну інформацію про власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), по наступним операціям:

(електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 )

НОМЕР_5 0363,3806872610062500.002567.502020-07-20 22:19:21НОМЕР_5 0363,3806872610062500.002567.502020-07-20 22:19:41НОМЕР_5 0363,3806872610062500.002567.502020-07-20 22:20:01НОМЕР_5 0363,3806872610062500.002567.502020-07-20 22:20:18НОМЕР_5 0363,3806872610062310.002372.372020-07-20 22:20:42НОМЕР_6 5463,3806872610064800.004929.602020-09-03 14:11:22НОМЕР_5 4892,3806872610062659.932659.932020-07-18 17:44:46НОМЕР_5 0190,3806872610064500.004621.502020-10-01 17:25:03НОМЕР_5 0363,3806872610061000.001027.002020-08-24 13:09:01НОМЕР_5 1019,3806872610064999.005133.972020-09-07 18:17:56НОМЕР_5 0364,3806872610064850.004980.952021-01-04 09:16:45НОМЕР_5 0364,3806872610061150.001181.052021-01-04 09:17:40НОМЕР_6 9715,380687261006200.00205.402020-08-20 17:48:23НОМЕР_5 1019,3806872610064400.004518.802020-09-14 21:25:01444111******7387,3806872610064500.004621.502020-10-03 14:44:27НОМЕР_6 7387,3806872610064500.004621.502020-10-03 14:44:48444111******7387,3806872610064108.004108.002020-10-03 14:45:19НОМЕР_6 7387,3806872610063500.003594.502020-10-03 14:45:51444111******5786,3806872610064800.004929.602020-08-04 15:17:22444111******5786,3806872610064800.004929.602020-08-04 15:17:52444111******5786,3806872610064000.004108.002020-08-04 15:18:14444111******7562,3806872610064999.005133.972020-09-19 14:05:25444111******4152,3806872610064800.004929.602020-07-13 11:31:06444111******4152,3806872610064000.004108.002020-07-13 11:31:32444111******7685,380687261006100.00105.002020-10-26 12:11:31537541******2031,3806872610062600.002670.202020-07-22 19:52:07НОМЕР_5 0363,3806872610064500.004621.502020-10-23 21:00:12537541******4210,3806872610064999.005133.972020-08-19 11:29:10НОМЕР_5 0363,3806872610063500.003594.502020-08-20 09:39:42444111******3820,3806872610064000.004108.002020-10-29 19:45:48537541******5352,3806872610064595.004719.072020-10-22 11:12:41444111******4833,3806872610061150.001181.052020-10-14 12:29:25444111******7790,3806872610064350.004467.452020-10-25 14:08:06537541******4210,380687261006700.00718.902020-09-07 18:03:52537541******4210,3806872610064050.004159.352020-09-07 17:54:04444111******2451,3806872610063500.003594.502020-07-22 20:56:00444111******1812,380687261006400.00410.802020-08-08 20:26:25537541******1019,380687261006100.00105.002020-09-01 15:43:33537541******4210,3806872610061000.001027.002020-09-01 15:44:12444111******6358,380687261006200.00205.402020-08-18 16:54:09537541******6217,3806872610062500.002567.502020-07-20 13:24:37444111******7685,380687261006300.00308.102020-10-03 15:12:18444111******6976,3806872610064000.004108.002020-10-05 17:16:10444111******6976,3806872610064500.004621.502020-10-05 17:16:31537541******1019,3806872610062051.002106.382020-09-07 18:19:03НОМЕР_5 0363,3806872610064108.004108.002020-07-08 17:31:30НОМЕР_5 0363,3806872610064108.004108.002020-07-08 17:31:39537541******5352,3806872610062500.002567.502020-11-05 19:32:51537541******8074,3806872610064000.004108.002020-08-24 14:26:57537541******8074,3806872610064000.004108.002020-08-24 14:27:19537541******8074,3806872610062500.002567.502020-08-24 14:27:50444111******4152,3806872610064800.004929.602020-07-13 11:30:41537541******7159,3806872610064235.004349.352020-09-14 20:57:59444111******1045,3806872610064999.005133.972020-07-27 17:44:55444111******1045,3806872610061501.001541.532020-07-27 17:45:19444111******6358,3806872610062370.002433.992020-09-03 12:22:55444111******7685,380687261006150.00155.002020-10-22 11:40:23НОМЕР_5 0363,3806872610064000.004108.002020-07-02 10:22:47НОМЕР_5 0363,3806872610063000.003081.002020-07-02 10:23:18444111******9715,3806872610062460.002526.422020-07-18 15:53:40444111******7685,380687261006100.00105.002020-09-03 12:53:25444111******5463,380687261006900.00924.302020-09-03 14:16:30444111******7685,380687261006100.00105.002020-12-07 14:21:13444111******6346,380687261006150.00155.002020-10-22 11:44:12537541******4447,380687261006200.00205.402020-10-06 00:20:43444111******5786,3806872610064850.004980.952020-11-01 17:23:30444111******5786,3806872610064850.004980.952020-11-01 17:24:04444111******5786,3806872610062000.002054.002020-11-01 17:24:39537541******9062,3806872610063400.003491.802020-10-26 12:15:03

(електроннігаманці платіжноїсистеми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 )

НОМЕР_6 0461,3809825507171470.001509.692020-09-14 19:46:44НОМЕР_6 0461,3809825507174999.005133.972020-09-14 19:38:21НОМЕР_6 0461,3809825507171461.001500.452020-09-14 19:38:57НОМЕР_6 1045,380982550717100.00105.002020-07-30 22:39:13НОМЕР_6 1045,3809825507171160.001191.322020-08-24 11:58:17НОМЕР_6 2196,3809825507174999.005133.972020-07-12 11:39:43НОМЕР_6 2451,3809825507172000.002054.002020-07-10 23:19:19НОМЕР_6 2451,3809825507171500.001540.502020-07-06 14:04:36НОМЕР_6 2451,3809825507172567.502567.502020-07-13 11:22:42НОМЕР_6 3080,3809825507171000.001027.002020-08-03 16:22:51НОМЕР_6 3080,3809825507174000.004108.002020-08-03 16:21:00444111******3080,3809825507171000.001027.002020-08-03 13:16:03444111******3820,3809825507173000.003081.002020-07-31 19:51:20444111******3820,3809825507174000.004108.002020-10-29 19:51:17444111******3820,380982550717500.00513.502020-10-29 19:52:27444111******3820,3809825507174500.004621.502020-09-11 02:11:00444111******3820,380982550717500.00513.502020-09-11 02:11:35444111******3820,3809825507173825.003928.282020-11-03 15:15:52444111******4152,3809825507171550.001591.852020-07-13 11:21:03444111******4152,3809825507174850.004980.952021-01-03 09:31:33444111******4152,3809825507174850.004980.952021-01-03 09:31:58444111******4152,3809825507173650.003748.552021-01-03 09:32:21444111******4240,380982550717250.00256.752020-07-29 16:49:27444111******4761,380982550717500.00513.502020-08-03 12:30:21444111******4833,3809825507174999.005133.972020-10-12 23:16:32444111******4833,3809825507172251.002311.782020-10-12 23:14:33444111******5324,3809825507172500.002567.502020-11-02 15:02:35444111******5463,3809825507171000.001027.002020-09-03 14:29:43444111******5463,3809825507174999.005133.972020-09-03 14:29:00444111******5714,380982550717513.50513.502020-08-25 15:04:41444111******5786,3809825507174800.004929.602020-08-04 16:01:37444111******5786,3809825507174800.004929.602020-08-04 16:02:03444111******5786,3809825507174000.004108.002020-08-04 16:02:30444111******6346,380982550717100.00105.002020-10-21 11:39:08444111******7013,3809825507172750.002824.252020-09-07 16:56:25444111******7191,3809825507172000.002054.002020-08-19 15:32:27444111******7396,3809825507174999.005133.972020-09-03 14:34:15444111******7396,3809825507171500.001540.502020-09-03 14:34:56444111******7396,3809825507174000.004108.002020-10-03 15:00:43444111******7396,3809825507174500.004621.502020-10-03 14:59:31444111******7396,3809825507174500.004621.502020-10-03 14:59:56444111******7562,3809825507174000.004108.002020-08-05 19:13:58444111******7562,3809825507171000.001027.002020-08-05 19:18:35444111******7685,380982550717100.00105.002020-08-22 16:13:43444111******7685,3809825507174440.004559.882020-08-24 12:01:20444111******7685,380982550717100.00105.002020-07-03 15:18:16444111******7685,3809825507171860.001910.222020-07-07 14:30:16444111******7685,380982550717100.00105.002020-07-12 15:28:59НОМЕР_6 7685,38098255071780.0085.002020-07-14 16:03:40444111******7685,3809825507174450.004570.152020-09-14 19:36:00НОМЕР_6 7685,38098255071775.0080.002020-07-10 16:54:27444111******7685,3809825507171300.001335.102020-07-10 20:47:32444111******7685,380982550717100.00105.002020-09-17 15:27:25444111******7685,380982550717100.00105.002020-10-21 11:50:27444111******8067,3809825507173000.003081.002020-09-17 13:48:40НОМЕР_6 8813,38098255071760.0065.002020-07-29 16:56:03444111 НОМЕР_7 8813,38098255071750.0055.002020-08-03 17:46:39444111******9350,3809825507173800.003902.602020-08-03 16:18:48444111******9350,3809825507172500.002567.502020-07-30 19:11:06444111******9715,380982550717100.00105.002020-07-09 10:15:30444111******9715,380982550717500.00513.502020-07-11 21:32:54444111******9715,380982550717150.00155.002020-07-10 13:08:00444111******9715,380982550717300.00308.102020-07-03 17:26:40444111******9715,3809825507174999.005133.972020-07-12 18:13:14444111******9715,3809825507171216.001248.832020-07-12 18:15:23НОМЕР_5 0201,3809825507173400.003491.802020-11-07 14:10:13НОМЕР_5 0363,3809825507174500.004621.502020-07-30 22:25:35НОМЕР_5 0363,3809825507174500.004621.502020-07-30 22:28:13НОМЕР_5 0363,3809825507171215.001247.812020-07-12 19:00:28НОМЕР_5 0363,3809825507174999.005133.972020-07-08 17:31:58НОМЕР_5 0363,3809825507174999.005133.972020-07-08 17:32:27НОМЕР_5 0364,3809825507174850.004980.952020-11-01 11:52:43НОМЕР_5 0364,3809825507174850.004980.952020-11-01 11:53:23НОМЕР_5 0364,3809825507172000.002054.002020-11-01 11:54:07537541******0364,3809825507174500.004621.502020-10-01 16:56:34537541******1999,3809825507173000.003081.002020-07-06 22:56:07537541******2742,3809825507172550.002618.852020-08-19 15:26:58537541******2742,380982550717800.00821.602020-08-03 18:17:12537541******4043,380982550717400.00410.802020-09-18 15:43:00537541******4210,380982550717500.00513.502020-09-05 15:50:28537541******4210,380982550717200.00205.402020-09-06 13:26:41537541******4892,3809825507172130.002187.512020-07-07 15:04:22537541******4892,3809825507172000.002054.002020-07-13 10:03:04537541******4892,380982550717100.00105.002020-07-12 18:39:04537541******6821,380982550717450.00462.152020-07-10 23:18:28537541******7159,380982550717100.00105.002020-09-06 12:59:23537541******7159,3809825507172254.272254.272020-08-24 12:42:15537541******8074,3809825507171000.001027.002020-08-24 14:25:11537541******8171,38098255071770.0075.002020-07-05 16:35:52

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1