Ухвала суду № 95582201, 15.03.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1861/21

1-кс/405/925/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участі слідчого Большакова Р.В., розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області Большакова Р.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 року за № 32020120010000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку легкового автомобіля марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2016 року випуску, який на праві власності належить гр-ну ОСОБА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - чорнових записів, експрес-накладних, блокнотів із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 за №32020120010000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Спец-Енергомаш» (ЄДРПОУ 36601099) ОСОБА_2 , спільно з підконтрольними йому працівниками зазначеного товариства ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та з залученням до протиправної діяльності інших осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання неконтрольованого доходу, здійснювали незаконне виготовлення нафтопродуктів з використанням виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовують різним суб`єктам господарювання та мешканцям Кіровоградської області, в тому числі, як паливо дизельне, яке відповідно до протоколу випробувань від 29.09.2020 № 223 випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» (ЄДРПОУ 36183827) відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як паливо дизельне ДП-Євро 5. При цьому, збут незаконно виготовлених нафтопродуктів у податковій звітності ТОВ «Спец-Енергомаш» відображається під виглядом не підакцизної продукції - абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку важкого.

Також встановлено, що гр-ни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до незаконної діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 без належних документів на паливно-мастильні матеріали та без будь-яких дозволів на зайняття такою діяльністю, періодично збувають ОСОБА_1 оптові партії незаконно виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Спец-Енергомаш» паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо) за готівку, з метою подальшого перепродажу в роздріб мешканцям Голованівського району Кіровоградської області.

Вищезазначене підтверджується матеріалами оперативної закупки паливно-мастильних матеріалів проведеної в рамках ОРС безпосередньо у ОСОБА_1 за місцем його реєстрації. Згідно протоколу випробувань випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» від 29.09.2020 року №223, зразок палива дизельного, отриманого в результаті оперативної закупки у ОСОБА_1 відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП- Євро 5.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_1 , в діяльності з транспортування та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів використовує легковий автомобіль марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2016 року випуску, який на праві власності належить останньому, що підтверджується реєстраційною карткою на вказаний транспортний засіб. В зазначеному транспортному засобі ОСОБА_1 перевозить чорнові записи, експрес-накладні, блокноти із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів.

Факти незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів ОСОБА_1 , підтверджуються матеріалами оперативного підрозділу, показами допитаних свідків, негласними слідчими (розшуковими) діями, матеріали яких легалізовані та долучені до провадження як докази, та іншими матеріалами досудового розслідування.

Підставами для проведення обшуку легкового автомобіля марки «Citroen Berlingo» є матеріали досудового розслідування щодо фактів протиправної діяльності ОСОБА_1 , який здійснює незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В свою чергу чорнові записи, експрес-накладні, блокноти із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів, які можуть бути вилучені в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «Citroen Berlingo», можуть містити важливу доказову інформацію про факти та обставини вчинення злочину, причетності інших осіб та отримання додаткових доказів вчинення злочину.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні транспортному засобі.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку легкового автомобіля марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2016 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення - чорнових записів, експрес-накладних, блокнотів із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали визначити до 16.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор