Ухвала суду № 95557653, 14.03.2021, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/15890/20

Провадження №1-кс/523/1023/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук житла

15.03.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Деркачов О.В., за участю секретаря Клочкової Т.В. та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Лупашка С.М., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12020160490002761 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

в с т а н о в и в:

11 березня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції Панчука О.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 Лупашком С.М., про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_1 , з метою виявлення та вилучення виконавчих проваджень №61781030, №61755408, №51999810, №57786711, №51574410, №60900172, №56315903, №50371172, оригіналів розпоряджень про перерахування грошових коштів по вказаним провадженням, платіжних доручень, записів про грошові операції, що містяться в книгах обліку депозитних сум, внесених на підставі вищевказаних розпоряджень, інших документів, які стосуються службової діяльності ОСОБА_1 в Першому Суворовському ВДВС у місті Одесі ПМУ МЮ (м. Одеса).

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020160490002761 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16 квітня 2020 року до 28 квітня 2020 року службові особи Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби Суворовського району м. Одеси, зловживаючи своїм службовим становищем, завдали шкоди державному бюджету України. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Згідно листа начальника Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції встановлено, що на виконанні у Першому Суворовському відділі державної виконавчої служби міста Одеси Південного міжрегіонального управління юстиції перебуває виконавче провадження № 61781030 про стягнення з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь КПДЕЗ Північне боргу у розмірі 2 272,31 грн. Згідно розпорядження №61781030 заступника начальника відділу ОСОБА_3 (міститься в АСВП), кошти у розмірі 2768, 60 грн. необхідно перерахувати на користь Відділу, не зважаючи на те, що Відділ не є стягувачем по зазначеному виконавчому провадженню. Однак для фактичного перерахування коштів ОСОБА_3 надано інше розпорядження, a саме: розпорядження перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приват Банк», який не є стягувачем в зазначеному виконавчому провадженню.

Крім того, на виконанні у відділі перебуває виконавче провадження №61755408 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь АТЗТ «Теплокомуненерго» боргу у розмірі 2414,88 грн. Згідно розпорядження ОСОБА_3 (міститься в АСВП), кошти в розмірі 2284,90 необхідно перерахувати на користь АТЗТ «Теплокомуненерго». Однак, для фактичного перерахування коштів ОСОБА_3 надано інше розпорядження, a саме: розпорядження щодо перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 , який не є стягувачем у виконавчому провадженні.

Крім того, на виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження №51999810 щодо стягнення з ОСОБА_6 на користь ПАТ КБ «Приват Банк» боргу у розмірі 19667,45 грн. Згідно розпорядження ОСОБА_3 (міститься в АСВП) кошти в розмірі 13351,53 грн необхідно перерахувати на користь ПАТ КБ «Приват Банк». Однак, для фактичного перерахування коштів ОСОБА_3 надано інше розпорядження, a саме: розпорядження щодо перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 , який не є стягувачем у виконавчому провадженні.

Крім того, на виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження №57786711 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ПФУ боргу у розмірі 1288,80 грн. Розпорядженням ОСОБА_3 (міститься в АСВП), кошти у розмірі 8526,33 грн не розподілені та не вказано рахунок, на який необхідно їх перерахувати. Однак, для фактичного перерахування коштів, ОСОБА_3 надано інше розпорядження, a саме: розпорядження щодо перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 , який не є стягувачем у виконавчому провадженні.

Аналогічні незаконні дії виявлені у виконавчому провадженні №51574410 щодо стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 боргу у розмірі 2424,70 грн та виконавчому провадженні №60900172 щодо стягнення з ОСОБА_10 штрафу у розмірі 8500,00 грн на користь держави. По вказаним виконавчим провадженням, для перерахування коштів ОСОБА_3 також надані інші розпорядження про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 у розмірі 9949,50 грн та 2936,17 грн відповідно.

Крім того, на виконанні з 05.05.2018 у державного виконавця Міхновича М.О. перебувало виконавче провадження №53615903 про стягнення з ОСОБА_11 на користь Одеська митниця ДФС суми боргу у розмірі 47737,76 грн. 25.10.2019 вказане виконавче провадження закінчено з підстав, передбачених пунктом 9 ст.39 ЗУ «Про виконавче провадження». Однак, перевіркою даних АСВП встановлено, що заступником начальника відділу Даран В.О. 23.03.2020, з незрозумілих підстав, винесено постанову про передачу виконавчого провадження ОСОБА_3 для подальшого виконання. Відповідно до розпорядження №53615903 від 20.03.2020, наданого ОСОБА_3 , кошти в розмірі 53281,54 грн необхідно перерахувати на користь ОСОБА_12 , номер рахунку НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк», який не є стягувачем у зазначеному провадженні, a є стягувачем в іншому виконавчому провадженні, a саме №50371175.

23.11.2020 року слідчим здійснювався тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Першого Суворовського ВДВС у місті Одесі ПМУ МЮ (м. Одеса), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Перша Сортувальна, 36-Г, a саме до копій виконавчих проваджень №61781030, №61755408, №51999810, №57786711, №51574410, №60900172, №53615903, №50371175, оригіналів розпоряджень про перерахування грошових коштів по вказаним провадженням, платіжних доручень, записів про грошові операції, що містяться в книгах обліку депозитних сум, внесених на підставі вищевказаних розпоряджень, однак вказані документи не надано в зв`язку з їх відсутністю, a надано лише ті документи, що формувались та зберігаються в Автоматизованій системі виконавчих проваджень.

Відповідальним за виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів головним державним виконавцем ОСОБА_13 повідомлено, що матеріали виконавчих проваджень перебувають на виконанні у заступника начальника Відділу ОСОБА_3 та їх місцезнаходження невідоме, a сама ОСОБА_3 перебуває на лікарняному. Інші документи, до яких надано дозвіл на тимчасовий доступ перебували у віданні головного спеціаліста Відділу ОСОБА_14 , однак їх місцезнаходження також невідоме.

19.01.2021 року в ході здійснення тимчасового доступу до оригіналів виконавчих проваджень №61781030, №61755408, №51999810, №57786711, №51574410, №60900172, №53615903, №50371175, які знаходяться у володінні Першого Суворовського ВДВС у місті Одесі ПМУ МЮ (м. Одеса), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Перша Сортувальна, 36-Г встановлено, що вказані виконавчі провадження відсутні.

Допитаний в якості свідка в.о. начальника Першого Суворовського ВДВС у місті Одесі ПМУ МЮ (м. Одеса) ОСОБА_15 показав, що на виконання ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 22.12.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, ним проведено перевірку та встановлено, що виконавчі провадження №61781030, №61755408, №51999810, №57786711, №51574410, №60900172 перебували на виконанні у заступника начальника Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Дараган Вікторії Олександрівни та згідно Автоматизованої системи виконавчих проваджень, були закриті ОСОБА_3 .

Також ОСОБА_15 встановлено, що виконавче провадження №53615903 у Першому Суворовському відділі державної виконавчої служби у місті Одесі не перебуває, однак у відділі перебувало виконавче провадження №56315903, де боржником є ОСОБА_11 , a стягувачем - Одеська митниця ДФС. Дане виконавче провадження знаходилось на виконанні у ОСОБА_3 та згідно АСВП було закрито ОСОБА_3 та фактично дане виконавче провадження у відділі відсутнє.

Виконавче провадження №50371175 у Першому Суворовському відділі державної виконавчої служби у місті Одесі також не перебуває, однак у відділі наявне виконавче провадження №50371172, де боржником є ОСОБА_16 , a стягувачем - ОСОБА_12 .

На момент допиту ОСОБА_3 знаходилась на лікарняному та у відділі є наказ про її звільнення. В автоматизованій системі виконавчих проваджень вищевказані виконавчі провадження були розподілені за ОСОБА_15 . Однак, фактично вказані виконавчі провадження ОСОБА_3 не передавались.

Крім того, допитано в якості свідка головного спеціаліста Першого Суворовського ВДВС у місті Одесі ПМУ МЮ (м. Одеса) ОСОБА_14 , яка пояснила, що в травні 2020 року начальник Відділу ОСОБА_1 витребувала для перевірки усі бухгалтерські документи за вищевказаними виконавчими провадженнями. В подальшому ОСОБА_1 була звільнена з Відділу, a витребувані нею документи до теперішнього часу не повернені.

У слідства виникла термінова необхідність у проведенні обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_1 , що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником житла за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_1 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення речей, що зберегли сліди злочину, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235,309,370,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції Панчука О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020160490002761 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, із залученням оперативних співробітників поліції, на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів та копій документів, які можуть мати доказове значення для цілей кримінального провадження, зокрема: виконавчих проваджень №61781030, №61755408, №51999810, №57786711, №51574410, №60900172, №56315903, №50371172; оригіналів розпоряджень про перерахування грошових коштів по вказаним провадженням; платіжних доручень; записів про грошові операції, що містяться в книгах обліку депозитних сум, внесених на підставі вищевказаних розпоряджень; інших документів, які стосуються службової діяльності ОСОБА_1 у Першому Суворовському ВДВС у місті Одесі ПМУ МЮ (м. Одеса).

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Деркачов