Ухвала суду № 95546921, 14.03.2021, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1199/21

Провадження № 1-кс/496/362/21

У Х В А Л А

15 березня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області Трушина О.І., за участю секретаря Бондаренко К.В., слідчого Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області Ісаєва Д.Д. про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження №12021162250000218 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ісаєв Д.Д. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення наступного майна:

-комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних концентратів, які відповідно до договору про відповідальне зберігання НОМЕР_13 від 11.01.2021 належать ТОВ «ФІДЛАЙФ» код ЄДРПОУ 35710888 та переданий ФОП ОСОБА_2 на відповідальне зберігання, а саме: повнораціонного комбікорму НПК 1-25/17, в кількості 3 тонни; повнораціонного комбікорму ПК 6-6/17, в кількості 7 тонн; повнораціонного комбікорму ПК 6-7/17, в кількості 1 тонна; концентрату НС 2,5 арт. 2634, вагою 1 тонна; повнораціонного комбікорму ПК 6-7/17, вагою 4 тони; концентрату БР 2,5 арт. 2567213, вагою 1 тонна; концентрату КС 25 арт. 51102, вагою 2 тонни; концентрату КСУ 12,5 арт. 264102, вагою 3 тонни;

-договорів або інших документів, які підтвердять або спростують факт законності розміщення майна за адресою та факт утримання іншими особами, не зазначеними договорах, товарно-транспортних накладних, в яких містяться відомості про транспортування майна, відомостей про продаж майна, виявлення та вилучення документів, в тому числі документів первинного обліку, в яких містяться відомості про облік і оформлення операцій з майном за період часу, починаючи з 01.01.2021, виявлення та вилучення податкових накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних, карток та журналів складського обліку, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансових взаємовідносин з ФОП «Фідлайф» та з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, засобів телефонного зв`язку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкових коштів та цінностей, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою якої виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти організації заволодіння майном у вигляді повноцінних комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних концентратів, зберігання, транспортування та реалізацію, незаповнених бланків з відбитками печаток та підписами осіб, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, цінних паперів;

- автомобіля марки «MERCEDES -BENZ SPRINTER 313», р.н. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , належить ОСОБА_2 ;

-автомобіля SKODA OCTAVIA TOUR, р.н. НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , належить ОСОБА_2 ;

- мотоцикла марки YAMAHA SERROW 225-1, р.н. НОМЕР_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , належить ОСОБА_2 ;

-автомобіля MERCEDES -BENZ 815, р.н. НОМЕР_7 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , належить ОСОБА_3 ;

-автомобіля MAZ р.н. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_2 ;

-мопеду SUZUKI, номер рами НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_2 ;

-автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, р.н. НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_2 ;

-мисливської рушниці «Beretta» № НОМЕР_12 .

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162250000218, відомості про яке 12.03.2021 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебувають з ними у змові, відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, здійснили дії, спрямовані на захоплення майна, у вигляді повноцінних комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних концентратів, які належить ТОВ «ФІДЛАЙФ» код ЄДРПОУ 35710888, завдавши матеріального збитку на загальну суму 377460 грн. Так, 11.01.2021 між ТОВ «ФІДЛАЙФ» та ФОП ОСОБА_2 укладено договір відповідального зберігання НОМЕР_13, відповідно до умов якого останньому передається на відповідальне зберігання повноцінні комбікорми та білково-вітамінно-мінеральні концентрати, за найменуванням, кількістю та якістю, згідно підписаних сторонами актів приймання-передачі майна. Відповідно до умов даного договору на ОСОБА_2 покладено обов`язок прийняття усіх необхідних мір для забезпечення зберігання майна в період дії договору; нести відповідальність за втрату, ушкодження та погіршення якості майна; повернути майно Поклажодавцю не пізніше 3 робочих днів з моменту письмової вимоги; користування майном, яке передано на відповідальне зберігання, тільки за письмовою згодою Поклажодавця, на таке користування з обов`язковим наступним поверненням майна відповідно до кількості та якості або відшкодування вартості майна. Відповідно до умов договору, ОСОБА_2 несе повну матеріальну відповідальність за збереження, цілісність та якість майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення майна. У випадку знищення, ушкодження або погіршення якості майна, яке зберігається, або його частин, зберігач зобов`язаний оплатити вартість знищеного, ушкодженого майна та відшкодувати всі нанесені збитки. 29.01.2021 року, відповідно до умов вказаного договору відповідального зберігання, ФОП ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , фактично відвантажений товар на загальну суму 133080 грн., згідно акту приймання-передачі продукції, а саме: повнораціонний комбікорм НПК 1-25/17, в кількості 3 тони, вартістю 29520 грн.; повнораціонний комбікорм ПК 6-6/17, в кількості 7 тонн, вартістю 91140 грн.; повнораціонний комбікорм ПК 6-7/17, в кількості 1 тонна, вартістю 12420 грн. 29.01.2021 року, відповідно до умов вказаного договору, ФОП ОСОБА_2 за цією ж адресою фактично відвантажений товар на загальну суму 244380 грн, згідно акту приймання-передачі продукції, а саме: концентрат НС 2,5 арт. 2634, вагою 1 тонна, вартістю 39000 грн.; повнораціонний комбікорм ПК 6-7/17, вагою 4 тонни, вартістю 49680 грн.; концентрат БР 2,5 арт. 2567213, вагою 1 тонна вартістю 46560 грн.; концентрат КС 25 арт. 51102, вагою 2 тонни вартістю 40200 грн.; концентрат КСУ 12,5 арт. 264102, вагою 3 тонни вартістю 68380 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що товар, який є предметом договору відповідального зберігання, може перебувати за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 . Крім того, вказаною адресою можуть зберігатися наступні транспортні засоби, а саме: автомобіль MERCEDES -BENZ SPRINTER 313, р.н. « НОМЕР_1 »; автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR, р.н. НОМЕР_3 ; мотоцикл марки YAMAHA SERROW 225-1, р.н. НОМЕР_5 ; автомобіль MAZ р.н. НОМЕР_9 ; мопед SUZUKI, номер рами НОМЕР_10 ; автомобіль MERCEDES -BENZ VITO, р.н. НОМЕР_11 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_2 ; автомобіль MERCEDES -BENZ 815, р.н. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_3 , а також рушниця «Beretta» № НОМЕР_12 . Зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, також враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися комбікорми, фінансові документи, транспортні засоби та рушниця, слідчий Ісаєв Д.Д. вважає за доцільне провести обшук за вказаною адресою, у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Слідчий Григоренко А.В. в судовому засіданні довела наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 13.03.2021 року власником житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_1 , яка проживає за вказаною адресою.

Крім того, підтверджена також та обставина, що комбікорми, які є предметом договору відповідального зберігання, вказаного вище, фінансові документи, транспортні засоби, рушниця можуть бути виявлені за вказаною адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за встановлених обставин обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а саме: комбікормів, фінансових документів, транспортних засобів, рушниці, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області Ісаєва Д.Д. про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № №12021162250000218 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення наступного майна:

-комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних концентратів, які відповідно до договору про відповідальне зберігання НОМЕР_13 від 11.01.2021 належать ТОВ «ФІДЛАЙФ» код ЄДРПОУ 35710888 та переданий ФОП ОСОБА_2 на відповідальне зберігання, а саме: повнораціонного комбікорму НПК 1-25/17, в кількості 3 тонни; повнораціонного комбікорму ПК 6-6/17, в кількості 7 тонн; повнораціонного комбікорму ПК 6-7/17, в кількості 1 тонна; концентрату НС 2,5 арт. 2634, вагою 1 тонна; повнораціонного комбікорму ПК 6-7/17, вагою 4 тони; концентрату БР 2,5 арт. 2567213, вагою 1 тонна; концентрату КС 25 арт. 51102, вагою 2 тонни; концентрату КСУ 12,5 арт. 264102, вагою 3 тонни;

-договорів або інших документів, які підтвердять або спростують факт законності розміщення майна за адресою та факт утримання іншими особами, не зазначеними договорах, товарно-транспортних накладних, в яких містяться відомості про транспортування майна, відомостей про продаж майна, виявлення та вилучення документів, в тому числі документів первинного обліку, в яких містяться відомості про облік і оформлення операцій з майном за період часу, починаючи з 01.01.2021, виявлення та вилучення податкових накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних, карток та журналів складського обліку, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансових взаємовідносин з ФОП «Фідлайф» та з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, засобів телефонного зв`язку, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкових коштів та цінностей, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою якої виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печаток нерезидентів, чорнових записів, що свідчать про факти організації заволодіння майном у вигляді повноцінних комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних концентратів, зберігання, транспортування та реалізацію, незаповнених бланків з відбитками печаток та підписами осіб, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, цінних паперів;

- автомобіля марки «MERCEDES -BENZ SPRINTER 313», р.н. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , належить ОСОБА_2 ;

-автомобіля SKODA OCTAVIA TOUR, р.н. НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , належить ОСОБА_2 ;

- мотоцикла марки YAMAHA SERROW 225-1, р.н. НОМЕР_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , належить ОСОБА_2 ;

-автомобіля MERCEDES -BENZ 815, р.н. НОМЕР_7 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , належить ОСОБА_3 ;

-автомобіля MAZ р.н. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_2 ;

-мопеду SUZUKI, номер рами НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_2 ;

-автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, р.н. НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_2 ;

-мисливської рушниці «Beretta» № НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали - один місяць. Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина