Ухвала суду № 95524298, 11.03.2021, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5943/20

пр.№ 1-кс/464/422/21

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020140000000067 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС уЛьвівській області ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддііз клопотанням,погодженим ізпрокурором відділунагляду Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,що перебуваєу володінні Філії № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000067 від 15.10.2020, щодо службових осіб та засновників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в період 2019-2020 років організували переміщення через державний кордон України подрібнених партій товару (шкіри, тканини та ниток), в тому числі ввезення їх поза митним контролем (з приховуванням), без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання не облікованого прибутку.

Розслідуванням встановлено, що працівник (менеджер зі збуту) ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період 2019-2020 років здійснював велику кількість поштових відправлень (тканини, шкіри) через оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі отримував готівкові кошти у поштовому відділенні (накладений платіж), через систему фінансових послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Досудовим розслідуваннямвстановлено,що вприміщенні "Філії№ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),за адресою: АДРЕСА_1 ,знаходяться оригіналидокументів,які свідчатьпро видачуготівкових коштівотримувачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий Червоноградським МВ УМВСУ у Львівській області 19.06.2003, (моб.тел. НОМЕР_6 ).

Враховуючи, що вказані первинні документи підтверджуватимуть здійснення незаконної реалізації товарів, ввезених на митну територію України, шляхом їх подрібнення без сплати відповідних митних платежів та податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є неможливо.

Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.2ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131,159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Філії № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132,163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення. Встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166,309,369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні "Філії№ НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістюознайомлення зними таїх вилучення,а саме:заяв навидачу готівкита іншихдокументів (електроннийвигляд рухуотриманих коштів),які свідчатьпро оформленнята видачугрошових переказів(готівковихкоштів),отримувачем якихє ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий Червоноградським МВ УМВСУ у Львівській області 19.06.2003 (моб.тел. НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

1.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1