Рішення № 9551640, 10.03.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 32/74010.03.10 За позовом Виконавчої дирекції Харківського обласного відділення фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності в особі виконавчої дирекції

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо"

про стягнення заборгованості

Суддя Хрипун О.О.

Представники сторін:

Від позивача Шолух О.Ю. –предст.

Від відповідача Лисенко В.О. –предст.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Виконавча дирекція Харківського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо"та просить стягнути з відповідача як правонаступника Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" заборгованість у сумі 193 007,32 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на внесення заявлених до стягнення кредиторських вимог до реєстру вимог кредиторів АК АПБ "Україна". Ліквідатор передав активи банку в управління ТОВ "Торнадо", яке не визнає вимог позивача щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

Відповідач позовні вимоги заперечує, вказуючи, що вимоги позивача не винесені до реєстру вимог кредиторів АК АПБ "Україна", переданого йому ліквідатором згідно з договором № ПД-Л-275 про передання в управління непроданих активів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна". Відповідач також зазначив, що саме формулювання позовних вимог щодо стягнення коштів суперечить чинному законодавству щодо задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються. Відповідач також вказав, що регіональний уповноважений ліквідатора АК АПБ "Україна" в Харківській області Н.Л.Назарова не мала повноважень щодо внесення змін в реєстр, оскільки реєстр кредиторів АК АПБ "Україна" був сформований та затверджений виключно ліквідатором АК АПБ "Україна" 13.12.2001. Відповідач зазначив, що він не є власником активів ліквідованого банку, а лише їх довірчим управителем.

10.03.2010 позивач подав уточнення позовної заяви про стягнення боргу. Підтримуючи позовні вимоги з посиланням на те, що на підставі ч. 11 ст. 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 15.2 гл. 15 Положення "Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства", затвердженого постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 369 відповідач зобов’язаний вжити заходи щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів, просив стягнути з ТОВ "Торнадо" заборгованість АК АПБ "Україна" перед Виконавчою дирекцією Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 193 007,32 грн. за рахунок отриманих активів АК АПБ "Україна".

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

29.02.2001 Правлінням Національного банку України винесено постанову N 249 "Про відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій та ліквідацію "Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна", якою було відізвано ліцензію та ініційовано процес ліквідації АК АПБ "Україна". В газеті "Урядовий кур'єр" 19.07.2001 опубліковано оголошення про відкриття ліквідаційної процедури АК АПБ "Україна". Ліквідатором АК АПБ "Україна" призначено Державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.08.2001 у справі № 2/449 підтверджено правомірність застосування до АК АПБ "Україна" процедури ліквідації та повноваження ліквідатора - Державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства".

Відповідно до ч. 3 ст. 89 Закону України "Про банки та банківську діяльність" протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про відкриття ліквідаційної процедури кредитори мають право заявляти ліквідатору про свої вимоги до банку.

Законом України "Про продовження процедури ліквідації Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1 січня 2009 року було продовжено процедуру ліквідації банку "Україна" для забезпечення легітимності у поверненні коштів кредиторам у сумі 821,8 млн. гривень.

Процедура ліквідації Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" в частині черговості задоволення вимог кредиторів до банку була встановлена Законом України "Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна". Зокрема, у третю чергу могли б задовольнятися вимоги і Київського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (п. б п. 3 ст. 1 Закону).

Згідно з рішенням комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 13 квітня 2009 року банк "Україна" був виключений з Державного реєстру банків у зв'язку із завершенням ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст. 98 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з моменту внесення запису про це до Державного реєстру банків ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

Статтею 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що у разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній Національним банком України юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

Питання передачі непроданих активів банку в управління визначеній Національним банком юридичній особі врегульовано Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369 (із змінами та доповненнями).

Так, згідно із п. 15.11 глави 15 розділу VI названого Положення ліквідатор передає юридичній особі, з якою укладено договір про передавання в управління непроданих активів банку ці активи, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цих активів на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог кредиторів, та залишилися незадоволеними на час закінчення ліквідаційної процедури банку, копію реєстру акціонерів банку, що ліквідовується, засвідчену реєстратором, або копію статуту з усіма змінами, якщо ліквідовується банк, створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю, засвідчені ліквідатором).

При цьому п. 15.12 передбачено, що юридична особа, якій передано в управління непродані активи банку, який ліквідовано, набуває прав сторони (учасника) у судових справах, у якій стороною (учасником) був банк, який ліквідовано, а також прав сторони (учасника) виконавчих проваджень за участю банку.

Аналіз вищезазначених норм свідчить, що юридична особа, якій передано в управління непродані активи банку, який ліквідовано, не є універсальним правонаступником ліквідованого банку.

26.12.2008 за договором № ПД-Л-275 про передання в управління непроданих активів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" активи, наявні на балансі Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" на дату укладення цього договору, були передані в управління ТОВ "Торнадо". Згідно з п. 1.2 договору ТОВ "Торнадо" є довірчим власником отриманих в управління активів, до нього не перейшло право власності на ці активи.

За умовами вказаного договору ТОВ "Торнадо" зобов’язалося вживати всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" (вигодонабувачів) відповідно до Переліку (реєстру) вимог кредиторів за рахунок активів. При цьому п. 1.1 договору визначено, що вигодонабувачами за договором є кредитори Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна", які на дату підписання договору внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів та розрахунки з якими не проведені. Перелік вигодонабувачів з визначеною черговістю задоволення їх вимог був переданий позивачу за актом приймання-передачі у кількості 5 книг (всього –42 146 кредиторів).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач направив заяву (вих. № 04-1-459 від 17.08.2001) на адресу Голови ліквідаційної комісії АК АПБ "Україна" про визнання Виконавчої дирекції Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кредитором АК АПБ "Україна" в сумі 331 970,14 грн.

Листом від 12.02.2002 № 030-11/76/319 регіональний уповноважений ліквідатора банку "Україна" в Харківській області підтвердив акцепт вимоги в розмірі 138430,82 грн. Решта заявленої суми –193 539,32 грн. визнана кредиторам –районним комітетам профспілки робітників агропромислового комплексу згідно укладених договорів на розрахунково-касове обслуговування та наданих кредиторських вимог.

Листом від 08.08.2002 № 030-07/325/1646 регіональний уповноважений ліквідатора банку "Україна" в Харківській області за результатами розгляду заперечень позивача підтвердив визнання вимог Виконавчої дирекції Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та включення їх до реєстру у сумі 331 438,14 грн.

В межах процедури ліквідації, кредиторські вимоги Виконавчої дирекції Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності були частково погашені АК АПБ "Україна" 30.09.2004 у сумі 138 430,82 грн.

Залишок несплаченої суми заборгованості АК АПБ "Україна" перед Виконавчою дирекцією Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності складає 193 007,32 грн.

Таким чином суд визнає, що заявлені до стягнення позивачем 193 007,32 грн. заборгованості були включені до Переліку (реєстру) кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна".

Відповідач не надав суду доказів на спростування включення до Переліку (реєстру) кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" вимог позивача, заявлених до стягнення.

Відмовляючи позивачу у задоволенні його кредиторських вимог до АК АПБ "Україна" за рахунок активів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна", переданих відповідачу в управління за договором № ПД-Л-275 від 26.12.2008, відповідач порушив права позивача.

За таких обставин судом визнаються обґрунтованими вимоги позивача про стягнення з ТОВ "Торнадо" як довірчого управителя активів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" заборгованість АК АПБ "Україна" перед Виконавчою дирекцією Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 193 007,32 грн. за рахунок отриманих активів АК АПБ "Україна" в порядку черговості задоволення вимог кредиторів.

Статтею 4-3 ГПК України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Згідно зі ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідач не надав доказів на спростування вимог позивача.

Враховуючи викладене, позовні вимоги про стягнення з ТОВ "Торнадо" як довірчого управителя активів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" заборгованість АК АПБ "Україна" перед Виконавчою дирекцією Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 193 007,32 грн. за рахунок отриманих активів АК АПБ "Україна" в порядку черговості задоволення вимог кредиторів визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Державне мито, судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України у зв’язку із задоволенням вимог покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 82 - 85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо" (код 32377148; юр.адреса: 02217, м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, пошт.адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корп.8 а/с 182) як довірчого управителя активів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" заборгованість Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" перед Виконавчою дирекцією Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (61200, м. Харків, пл. Конституції, Палац Праці, 3 під., 4 пов.) в сумі 193 007 (сто дев’яносто три тисячі сім) грн. 32 коп. за рахунок отриманих активів Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" в порядку черговості задоволення вимог кредиторів.

Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо" (код 32377148; юр.адреса: 02217, м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 8, пошт.адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корп.8 а/с 182) до Державного бюджету України 1930 (одна тисяча дев’ятсот тридцять) грн. 07 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання та може бути оскаржене в порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя                                                                                 О.О.Хрипун

Дата підписання рішення: 20.04.2010