YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 95512392, 10.03.2021, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

10.03.2021

Номер справи

210/1288/21

Номер документу

95512392

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1288/21

Провадження № 1-кс/210/667/21

"11" березня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Таранущенко В.С.,

за участі прокурора Білого А. О.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білого А. О., про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження №42020040000000500 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2021 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білий А. О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи, у період 2019-2020 років, перебуваючи на території Петриківського району Дніпропетровської області, без будь-якого дозвільного документу здійснюють незаконне видобування корисних копали загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» у змові із посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, колишнім начальником Служби ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 та ПрАТ «Петриківський рибгосп» організували розкрадання бюджетних коштів під час здійснення будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка», шляхом умисного завищення вартості піску, а також його незаконного видобування на території Петриківського району Дніпропетровської області.

З метою закупівлі піску для будівництва зазначеної автомобільної дороги, посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» створено низьку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Плайзент-Пром», ТОВ «Філ Гуд Інкорпорейтед», ТОВ «Бетонні покриття та технології», ТОВ «Шляховик-97», через яких нібито здійснюється закупівля та використання у подальшому піску для будівництва зазначеної автомобільної дороги.

Під час оформлення первинної будівельної, а також податкової документації посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» до останньої вносяться відомості про закупівлю піску у таких підприємств, які нібито поставляють його з території Вінницької області, що призводить до умисного завищення вартості такого піску.

Так, посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» до офіційних документів вносяться відомості про вартість придбання піску за ціною, яка є вищою на 340% від ринкової: в той час, як ринкова вартість тони піску становить від 35 до 65 гривень за тону, ТОВ «Автомагістраль-Південь» придбає у підконтрольних товариств пісок вартістю 124 гривень за тону.

В той же час, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області, поблизу земельних ділянок з кадастровими номерами 1223781400:02:201:0109, 1223781400:02:201:0106 та 1223781400:02:201:0124 знаходиться земельні ділянка сільськогосподарського призначення, площею не менше ніж 24 га, на якій фактично здійснюється зняття верхнього шару землі та видобування піску без наявності правовстановлюючих документів на таку земельну ділянку, а також дозвільної на видобування документації.

Так, на зазначеній земельній ділянці сільськогосподарського призначення посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь»(ЄДРПОУ 34252469) у змові із посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, колишнім начальником Служби ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 , використовуючи силу та техніку підконтрольних підприємств ТОВ «Белогві» (ЄДРПОУ 30748070), ТОВ «Вайт» (ЄДРПОУ 37215550), ТОВ «ТК «Дніпротранснафта» (ЄДРПОУ 37425507) та ТОВ «БК «Норма» (ЄДРПОУ 33880412) організовано видобування піску та у подальшому доставка його на місце проведення будівельних робіт із будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

На підставі зазначеної інформації, 05.08.2020 проведено огляд місцевості зазначеної земельної ділянки, в ході якого задокументовано зазначену протиправну діяльність.

Так, на момент огляду на зазначені земельній ділянці виявлено вантажні автомобілі, у кількості 10 штук, які завантажені піском, а також будівельна техніка у кількості 5 екскаваторів та 2 бульдозери із маркуванням «Автомагістраль».

Також, на всій території зазначеної земельної ділянки виявлені ознаки проведення робіт із видобування (викопування) піску, а саме: маються сліди від гусеничного транспорту, сліди від роботи ковшу (сліди копання) та насипи піску по всій території.

Окрім того, допитані в якості свідків працівники - водії зазначених вище вантажних автомобілів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили факт завантаження їх автомобілів піском на місці проведення огляду та його подальше відвезення та вигрузку на попередньо вказані їм працівниками ТОВ «Автомагістраль-Південь» ділянки дороги Н-31 для здійснення її будівництва.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь-які покази з приводу видобування піску на зазначеній земельній ділянці та не надав жодного правовстановлюючого документу на таку ділянку, а також дозвільних документів на здійснення видобування піску.

Також, за участю спеціаліста ПП «Науково-Виробнича фірма Геосервіс», 07.08.2020 року проведено огляд зазначеної вище земельної ділянки, в ході проведення якого здійснено інженерно-геодезичні та аерофотограметричні роботи по створенню ортофотоплану такої ділянки.

На підставі матеріалів огляду, а також інформації з публічної кадастрової карти, ПП «НВФ Геосервіс» 14.08.2020 виготовлено технічний звіт проведення аерофотознімання піщаного кар`єру з виготовленням цифрового ортофотоплану та обчислення обсягів видобутку піску.

Відповідно до зазначеного технічного звіту встановлено, що фахівцями приватного підприємства «НВФ ГЕОСЕРВІС» виконано комплекс польових і камеральних робіт з аерофотограметричного знімання ділянки місцевості за місцем розташування піщаного кар`єру в Петриківському районі та виготовлення ортофотоплану зазначеної ділянки і обчислення обсягів видобутої сировини.

Територія видобутку піску та місця виконання контрольного аерофограметричного знімання розташована на відстані 2400 м на південний захід від с. Клешнівка Пектриківського району біля піщаного кар`єру з кадастровим номером земельної ділянки 1223781400:02:002:0322.

Орієнтована площа фактичного ведення видобутку складає 11,5 га і покриває собою повністю або частково місце розташування більш ніж 20 кадастрових ділянок.

За результатами знімань створено цифрову модель місцевості та обчислено обсяги виконаного виробітку, а саме:

-загальна площа кар`єру з відвалами становить 114 372м2 (11.4732 га);

-обсяг видобутку піску без урахування озер становить 185 041 м3;

-обсяг чорнозему у відвалах становить 29 098 м3;

-площа озер: озеро 1, площею 16 188 м2; озеро 2, площею 18 119 м2;

-при очікуваній глибині озер в 1 м - додатково складає близько 34 307 м3 видобутого піску.

З урахуванням вказаних даних встановлено, що загалом на зазначеній земельній ділянці видобуто 219 348 м3 піску, що відповідає приблизному еквіваленту у 329 000 тон піску.

Окрім того, аналіз меж розташування зони видобутку піску показав суттєвий перетин з межами відведених земельних ділянок.

Відповідно до матеріалів технічного звіту, а саме викопіювання з публічної кадастрової карти України встановлені наступні земельні ділянки, що зазнали впливу від зони ведення видобутку піску:

-1223781400:02:202:0003, площею 0,7592 га, яка належить по Ѕ частині ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-1223781400:02:002:0125, площею 0,7068 га, яка належить ОСОБА_9 ;

-1223781400:02:002:0088, площею 0,6994 га, яка належить ОСОБА_10 ;

-1223781400:02:002:0090, площею 0,6994 га, яка належить ОСОБА_11 ;

-1223781400:02:202:0006, площею 0,6994 га, яка належить ОСОБА_12 ;

-1223781400:02:202:0004, площею 0,7068 га, яка належить ОСОБА_13 ;

-1223781400:02:202:0008, площею 1,4211 га, яка належить ОСОБА_14 ;

-1223781400:02:002:0299, площею 0,7068 га, яка належить ОСОБА_15 ;

-1223781400:02:202:0010, площею 0,7218 га, яка належить ОСОБА_16 ;

-1223781400:01:105:0012, площею 0,7218 га, яка належить ОСОБА_17 ;

-1223781400:02:202:0012, площею 0,7306 га, яка належить ОСОБА_18 ;

-1223781400:02:202:0013, площею 0,6521 га, яка належить ОСОБА_13 ;

-1223781400:02:202:0014, площею 0,701 га, яка належить ОСОБА_19 ;

-1223781400:02:202:0015, площею 0,6903 га, яка належить ОСОБА_20 ;

-1223781400:02:002:0433, площею 0,6977 га, яка належить ОСОБА_21 ;

-1223781400:02:002:0256, площею 0,6972 га, яка належить ОСОБА_22 ;

-1223781400:02:002:0375, площею 0,6995 га, яка належить ОСОБА_23 ;

-1223781400:02:002:0432, площею 0,6986 га, яка належить ОСОБА_24 ;

-1223781400:02:202:0020, площею 0,6971 га, яка належить ОСОБА_25 ;

-1223781400:02:202:0021, площею 0,6945 га, яка належить ОСОБА_26 ;

-1223781400:02:202:0022, площею 0,6974 га, яка належить ОСОБА_27 ;

-1223781400:02:202:0231, площею 0,1738 га, яка належить ОСОБА_28 ;

-1223781400:02:202:0232, площею 0,1738 га, яка належить ОСОБА_29 ;

-1223781400:02:202:0233, площею 0,1736 га, яка належить ОСОБА_30 ;

-1223781400:02:202:0234, площею 0,1736 га, яка належить ОСОБА_31 .

В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_3 фактично використовує зазначену земельну ділянку, загальною площею 11,4732 га, яка розташована на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області на якій фактично здійснюється видобування піску, та яка складається із 24 земельних ділянок сільськогосподарського призначення

На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведення огляду зазначеної земельної ділянки, а також усіх без виключення об`єктів нерухомості, розташованих на такій земельній ділянці, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів), документів, в яких відображено відомості стосовно ведення підконтрольними ТОВ «Автомагістраль-Південь» підприємствами господарської діяльності з іншими юридичними та фізичними особами(у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо) та інших документів, щодо здійснення закупівлі піску, а також його видобування на території с. Лобойківка Петриківського району Дніпропетровській області та подальшої поставки на місце проведення будівельних робіт із будівництва автомобільної дороги державного значенняН-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, спеціальної будівельної та вантажної техніки, а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020040000000500 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку жита чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор, має право до постанови ухвали слідчого суді увійти до житла чи іншого володіння особи, лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язанні невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимог статті 234 КПК України, перевіряючи, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали судді.

Крім того, метою проведення вказаного огляду є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті огляду будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Крім того, як зазначає прокурор, проведення огляду необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи.

Враховуючи наведене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білого А. О., про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження №42020040000000500 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки загальною площею 11,4732 га, яка розташована на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області на якій фактично здійснюється видобування піску, та яка складається із 24 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу внаслідок такого видобування, а саме: