Ухвала суду № 95510491, 10.03.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
10.03.2021
Номер справи
295/2919/21
Номер документу
95510491
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №295/2919/21

1-кс/295/1369/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.

при секретарі судового засідання Глущенко Я.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області Чичилюка В.С, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури Жуком О.В., про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 3201960000000001, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому вказав, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019060000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32019060000000001, службові особи ТОВ «Заріна 2016» (код ЄДР 40508507), Житомирська обл., смт. Черняхів, м-н Рад, буд, 5, директор - ОСОБА_1 , головний бухгалтер - ОСОБА_2 ), протягом 2018 року, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, умисно відобразили проведення фінансово-господарських операцій по закупівлі запасних частин до сільськогосподарської техніки у групи «ризикових» підприємств, підконтрольних ОСОБА_3 , а саме: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (ЄДРПОУ 41925211), ТОВ "Керата Опт" (ЄДРПОУ 41896830), ТОВ "Промтех - Продукт" (ЄДРПОУ 41782035), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (ЄДРПОУ 41439780), ТОВ "Ніковідгруп" (ЄДРПОУ 41428538), ТОВ "Ардіс Трейд" (ЄДРПОУ 41773172), ТОВ "Три Д Компані" (ЄДРПОУ 42056239), ТОВ "Техноінжинірінг" (ЄДРПОУ 42038335), ТОВ "Фрідем" (ЄДРПОУ 42219955), ТОВ "Бізнес Браун" (ЄДРПОУ 42038320), ТОВ "Центр Торг Сервис" (ЄДРПОУ 41718352), ТОВ "Санергія" (ЄДРПОУ 41782056), ТОВ "Сигма Опт" (ЄДРПОУ 42028243), ТОВ "Діно Трейд" (ЄДРПОУ 42025860), ТОВ "Сейл Лайт" (ЄДРПОУ 42443515), ТОВ "Хікарі Торг" (ЄДРПОУ 42420393), ТОВ "Хікарі Продукт" (ЄДРПОУ 42420461), ТОВ "Пріма-Люкс" (ЄДРПОУ 42443562), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (ЄДРПОУ 41545733), ТОВ "Передайс" (ЄДРПОУ 41012948), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Молвент" (ЄДРПОУ 42063377), ТОВ "Града-Тим" (ЄДРПОУ 42077386), ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284), ТОВ "Антре Групп" (ЄДРПОУ 41028546), ТОВ "Вега-Флекс" (ЄДРПОУ 42099927), ТОВ "Екселіон" (ЄДРПОУ 41552782), ТОВ "Минпром Групп" (ЄДРПОУ 41309576), ТОВ "Нектан" (ЄДРПОУ 40600724), ТОВ "Принт-Лидер" (ЄДРПОУ 42077332), ТОВ "Фантек Компані" (ЄДРПОУ 41549151), ТОВ "Орион Груп" (ЄДРПОУ 41715262), ТОВ "Комерцпром" (ЄДРПОУ 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (ЄДРПОУ 41738908), ТОВ "Бункаст" (ЄДРПОУ 42330939), ТОВ "Техніка СГ" (ЄДРПОУ 42443447), ТОВ "Фрайтекс" (ЄДРПОУ 42330860), ТОВ "Сортенс" (ЄДРПОУ 42364233), у результаті чого, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, при відображенні фінансово-господарських операцій у фінансовій звітності, ТОВ «Заріна 2016» безпідставно вносить відомості про проведені операції з рядом підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (ЄДРПОУ 41925211), ТОВ "Керата Опт" (ЄДРПОУ 41896830), ТОВ "Промтех - Продукт" (ЄДРПОУ 41782035), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (ЄДРПОУ 41439780), ТОВ "Ніковідгруп" (ЄДРПОУ 41428538), ТОВ "Ардіс Трейд" (ЄДРПОУ 41773172), ТОВ "Три Д Компані" (ЄДРПОУ 42056239), ТОВ "Техноінжинірінг" (ЄДРПОУ 42038335), ТОВ "Фрідем" (ЄДРПОУ 42219955), ТОВ "Бізнес Браун" (ЄДРПОУ 42038320), ТОВ "Центр Торг Сервис" (ЄДРПОУ 41718352), ТОВ "Санергія" (ЄДРПОУ 41782056), ТОВ "Сигма Опт" (ЄДРПОУ 42028243), ТОВ "Діно Трейд" (ЄДРПОУ 42025860), ТОВ "Сейл Лайт" (ЄДРПОУ 42443515), ТОВ "Хікарі Торг" (ЄДРПОУ 42420393), ТОВ "Хікарі Продукт" (ЄДРПОУ 42420461), ТОВ "Пріма-Люкс" (ЄДРПОУ 42443562), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (ЄДРПОУ 41545733), ТОВ "Передайс" (ЄДРПОУ 41012948), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Молвент" (ЄДРПОУ 42063377), ТОВ "Града-Тим" (ЄДРПОУ 42077386), ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284), ТОВ "Антре Групп" (ЄДРПОУ 41028546), ТОВ "Вега-Флекс" (ЄДРПОУ 42099927), ТОВ "Екселіон" (ЄДРПОУ 41552782), ТОВ "Минпром Групп" (ЄДРПОУ 41309576), ТОВ "Нектан" (ЄДРПОУ 40600724), ТОВ "Принт-Лидер" (ЄДРПОУ 42077332), ТОВ "Фантек Компані" (ЄДРПОУ 41549151), ТОВ "Орион Груп" (ЄДРПОУ 41715262), ТОВ "Комерцпром" (ЄДРПОУ 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (ЄДРПОУ 41738908), ТОВ "Бункаст" (ЄДРПОУ 42330939), ТОВ "Техніка СГ" (ЄДРПОУ 42443447), ТОВ "Фрайтекс" (ЄДРПОУ 42330860), ТОВ "Сортенс" (ЄДРПОУ 42364233).

СУ ГУ ДФС у Житомирській області направлено лист до ГУ ДФС у Житомирській області стосовно включення ТОВ «Заріна 2016» до плану-графіку податкових перевірок, у відповідь на який ГУ ДФС у Житомирській області вказало, що для включення ТОВ «Заріна 2016» до плану-графіку перевірок необхідне відповідне рішення суду, після чого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області звернулось до Богунського районного суду з клопотанням про проведення податкової перевірки ТОВ «Заріна 2016», у задоволенні якого було відмовлено.

14.01.2020 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні, погодженим з процесуальним керівником, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на два місяці

12.03.2020 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні, погодженим з процесуальним керівником, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

На даний час, в рамках кримінального провадження виконано слідчі та інші дії:

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 );

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Заріна 2016» (Житомирська область, м. Житомир, вул. Київська, 81 (4-1 поверх);

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 );

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Сільвест» (Житомирська область, с. Троковичі, вул. Черняхівська, 30-Є);

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук у автомобілі Nissan X Trail (д.н.з. НОМЕР_1 ), який використовується у робочій діяльності службовими особами ТОВ «Заріна 2016»;

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень, які використовуються ОСОБА_3 (Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23А, оф. 205 (2 поверх);

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування банківської скриньки, відкритої ОСОБА_3 у АТ «ОТП Банк» за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Центральний, 67;

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Юридичне агентство Бізнес Консалт», а саме: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 61/11 (1 поверх);

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 );

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) стосовно ТОВ «Агро фірма «Харвест» (код ЄДРПОУ 36487041);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) стосовно ТОВ «Альфатрейдактив» (код ЄДРПОУ 41885771) та ТОВ «Миколаївбудресурси» (код ЄДРПОУ 22427805);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) стосовно ТОВ «Дельта шилінг еджнсі» (код ЄДРПОУ 34652068);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ (МФО 326610) стосовно ТОВ «Кассіопея» (код ЄДРПОУ 41348386);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "ПУМБ" (МФО 334851) стосовно ТОВ «Макс інвест груп» (код ЄДРПОУ 42002246) та ТОВ «Бетон-Пласт» (код ЄДРПОУ 34456933);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) стосовно ТОВ «Миколаївбудресурси» (код ЄДРПОУ 22427805);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) стосовно ТОВ «Будстар-простір» (код ЄДРПОУ 42883953) ТОВ «Шантімель» (код ЄДРПОУ 41590702) ТОВ «Амбер АРТ» (код ЄДРПОУ 40247708);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) стосовно ТОВ «Бетон-Пласт» (код ЄДРПОУ 34456933);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) стосовно ТОВ «Каскад Буд Монтаж» (код ЄДРПОУ 41119219);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) стосовно ТОВ "Діно Трейд" (код 42025860) та ТОВ «Преміум 2017» (код ЄДРПОУ 40446179);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) стосовно ТОВ «Інтер трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38203148), ТОВ «ВКП МК Енергобуд» (код ЄДРПОУ 41377185) та ТОВ «МК Енергобуд» (код ЄДРПОУ 41377185);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО 328845) стосовно ТОВ «АПК Торг» (код ЄДРПОУ 40260362);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ (МФО 326610) стосовно ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433), ТОВ «Магістраль ЮГ» (код ЄДРПОУ 31096185), ТОВ «Електропотенціал» (код ЄДРПОУ 39262927);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) стосовно ТОВ «Торговий дім «Відіком» (код ЄДРПОУ 37675596);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) стосовно ТОВ «Торгова компанія фрутко» (код ЄДРПОУ 41344390), «Каскад Буд Монтаж» (код ЄДРПОУ 41119219), ТОВ «Торговий дім «Відіком» (код ЄДРПОУ 37675596);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) стосовно ТОВ «Тайм ОПТ» (код ЄДРПОУ 41290398), ТОВ «Астарта-зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Лидер груп» (код ЄДРПОУ 41663325), ТОВ «Тревел ОПТ» (код ЄДРПОУ 41711425);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) стосовно ТОВ «Завод Трубмаш» (код ЄДРПОУ 41377185), ТОВ «МК Енергобуд» (код ЄДРПОУ 41377185);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) стосовно ТОВ «Завод Трубмаш» (код ЄДРПОУ 41377185), ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433), ТОВ «МК Енергобуд» (код ЄДРПОУ 41377185);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) стосовно ТОВ "Хікарі Торг" (код 42420393), ТОВ "Хікарі Продукт" (код 42420461);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) стосовно ТОВ "Діно Трейд" (код 42025860) "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248) стосовно ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (код 41545733);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) стосовно ТОВ "Техніка СГ" (код 42443447);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 3281684) ТОВ "Антре Групп" (код 41028546), ТОВ "Комерцпром" (код 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (код 41738908), ТОВ "Бункаст" (код 42330939), ТОВ "Фрайтекс" (код 42330860);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ЖИТОМИР. РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИР (МФО 311744) стосовно банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ЖИТОМИР. РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИР (МФО 311744) стосовно ТОВ «БЦС МОНТАЖ» (код 42432723), ТОВ «СІЛЬВЕСТ» (код 41058125) та ТОВ «Заріна 2016» (код 40508507);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) стосовно ТОВ "Передайс" (код 41012948);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ (МФО 326610) стосовно ТОВ "Ріелт Комфорт" (код 41827437), ТОВ "Молвент" (код 42063377), ТОВ "Вега-Флекс" (код 42099927), ТОВ "Комерцпром" (код 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (код 41738908), ТОВ "Бункаст" (код 42330939), ТОВ "Сортенс" (код 423642337), ТОВ «ПРОМ ЕНЕРГЕТІКС» (код 42677773);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "ПУМБ" (МФО 334851) стосовно ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ ГРУП» (код 42677768), ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 42670486);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) стосовно ТОВ "Ріелт Комфорт" (код 41827437), ТОВ "Юніверс Опт" (код 41836284), ТОВ "Екселіон" (код 41552782), ТОВ "Нектан" (код 40600724), ТОВ "Фантек Компані" (код 41549151), ТОВ "Орион Груп" (код 41715262), ТОВ "Бункаст" (код 42330939), ТОВ "Техніка СГ" (код 42443447), ТОВ "Сортенс" (код 42364233), ТОВ «СІЛЬВЕСТ» (код 41058125), ТОВ « ЕНЕРДЖІ ПРОДУКТ» (код 42670563), ТОВ «ЧАС БУДІВНИЦТВА» (код 42677752), ТОВ «ІНТЕЛ ПРОМ ГРУП» (код 42670537), ТОВ «ПРОМ ЕНЕРГЕТІКС» (код 42677773), ТОВ «ПРОМБУД-10» (код 42677789);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) стосовно ТОВ "Промтех - Продукт" (код 41782035), ТОВ "Три Д Компані" (код 42056239), ТОВ "Техноінжинірінг" (код 42038335), ТОВ "Бізнес Браун" (код 42038320), ТОВ "Санергія" (код 41782056), ТОВ "Праймкомпані" (код 41738908), ТОВ "Фрайтекс" (код 42330860), ТОВ "Сортенс" (код 42364233),ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 42670486);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Управління Державної міграційної служби у Житомирській області стосовно отримання та/або подання документів особами, паспорти, яких вилучені у ході проведення обшуків у органах Державної міграційної служби України;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області стосовно ТОВ "Екселіон" (ЄДРПОУ 41552782), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Фантек Компані" (ЄДРПОУ 41549151);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Миколаївської міської ради стосовно ТОВ "Ардіс Трейд" (ЄДРПОУ 41773172), ТОВ "Бізнес Браун" (ЄДРПОУ 42038320), ТОВ "Бункаст" (ЄДРПОУ 42330939), ТОВ "Вега-Флекс" (ЄДРПОУ 42099927), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (ЄДРПОУ 41439780), ТОВ "Града-Тим" (ЄДРПОУ 42077386), ТОВ "Діно Трейд" (ЄДРПОУ 42025860), ТОВ "Керата Опт" (ЄДРПОУ 41896830), ТОВ "Молвент" (ЄДРПОУ 42063377), ТОВ "Ніковідгруп" (ЄДРПОУ 41428538), ТОВ "Орион Груп" (ЄДРПОУ 41715262), ТОВ "Праймкомпані" (ЄДРПОУ 41738908), ТОВ "Принт-Лидер" (ЄДРПОУ 42077332), ТОВ "Пріма-Люкс" (ЄДРПОУ 42443562), ТОВ "Промтех - Продукт" (ЄДРПОУ 41782035), ТОВ "Санергія" (ЄДРПОУ 41782056), ТОВ "Сейл Лайт" (ЄДРПОУ 42443515), ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (ЄДРПОУ 41925211), ТОВ "Сигма Опт" (ЄДРПОУ 42028243), ТОВ "Сортенс" (ЄДРПОУ 42364233), ТОВ "Техніка СГ" (ЄДРПОУ 42443447), ТОВ "Техноінжинірінг" (ЄДРПОУ 42038335), ТОВ "Три Д Компані" (ЄДРПОУ 42056239), ТОВ "Фрайтекс" (ЄДРПОУ 42330860), ТОВ "Фрідем" (ЄДРПОУ 42219955), ТОВ "Хікарі Продукт" (ЄДРПОУ 42420461), ТОВ "Хікарі Торг" (ЄДРПОУ 42420393), ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області стосовно ТОВ "Комерцпром" (ЄДРПОУ 41029754);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської області стосовно ТОВ "Минпром Групп" (ЄДРПОУ 41309576);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Печерської районної в місті Києві державній адміністрації стосовно ТОВ "Нектан" (ЄДРПОУ 40600724);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Сєвєродонецької міської ради стосовно ТОВ "Передайс" (ЄДРПОУ 41012948);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Юридичного департаменту Одеської міської ради стосовно "Антре Групп" (ЄДРПОУ 41028546), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (ЄДРПОУ 41545733);

-отримано ухвалу Богунського районного суду та направлено на виконання до Житомирського НДЕКЦ МВС України технічну експертизу документів стосовно паспортів, вилучених в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження;

-допитано ОСОБА_2 , яка у ході пояснень стверджувала, що ТОВ «Заріна 2016» проводила операції з підприємствами, вказаними у кримінальному провадженні, у відповідності до чинного законодавства;

-допитано ОСОБА_4 , який користується приміщенням, де зареєстровано ТОВ «Сільвест», який вказав, що ним у 2017-2018 роках проводилось декілька операцій з ТОВ «Заріна 2016», але розрахунки за вказані операції проводились виключно у безготівковій формі з відповідним документальним оформленням;

-допитано директора ТОВ «Заріна 2016» ОСОБА_1 , яка відмовилась надавати покази, користуючись ст. 63 Конституції України;

-скеровано лист до ГУ ДФС у Житомирській області стосовно включення ТОВ «Заріна 2016» до плану-графіку перевірок;

-скеровано лист до ГУ ДФС у Миколаївській області стосовно розірвання договору про визнання електронних документів та анулювання реєстрації платника ПДВ підприємств фабули кримінального провадження;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Газводмонтаж» (код ЄДРПОУ 37757922), ТОВ «НК-Енергія-Південь» (код ЄДРПОУ 34375472), ТОВ «Магістраль-ЮГ» (код 31096185), ПП «ВВВ-Спецтехніка» (код ЄДРПОУ 34786036), ТОВ «Агро фірма Харвест» (код ЄДРПОУ 36487041), ТОВ «Завод Трубмаш» (код ЄДРПОУ 34772636), «Інтер трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148), ТОВ «Астарта-зв`язок» (код ЄДРПОУ 25377579), ТОВ «Миколаївбудресурси» (код ЄДРПОУ 22427805), ТОВ «Бетон-Пласт» (код ЄДРПОУ 34456933);

-направлено доручення до Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України стосовно перетину державного кордону ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-отримано висновок експерта НДЕКЦ по кримінальному провадженню, згідно з яким встановлено ознаки переклеювання фотокарток на паспортах, вилучених в банківській скринці ОСОБА_3 ;

-викликано на допит приватного нотаріуса Баштанського районного нотаріального округу, стосовно місця зберігання його печатки приватного нотаріуса;

-сформовано протокол огляду паспортів, вилучених у банківській скринці ОСОБА_3 , у ході якого встановлено, що судовим експертом виявлено ознаки переклеювання фотокарток на двох паспортах;

-підготовлено лист до Головного Управління державної міграційної служби України стосовно встановлення місць виготовлення бланків паспортів, вилучених в банківській скринці ОСОБА_3 ;

-скеровано постанову про проведення технічної експертизи документів до Житомирського НДЕКЦ, з метою вирішення питання про ознаки підробки паспортів, вилучених у ОСОБА_3 ;

-підготовлено та скеровано постанови про проведення слідчих дій на іншій території до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області стосовно допиту директора ПП «ВВВ-Спецтехніка» ОСОБА_14 ;

-підготовлено лист до ГУ ДПС у Миколаївській області щодо включення до плану-графіку перевірок підприємств, службовими особами яких є власники паспортів, які, відповідно до висновку Житомирського НДЕКЦ, містять ознаки підробки;

-сформовано протокол огляду печатки нотаріуса Баштанського округу Миколаївської області з співставленням з реєстраційними справами підприємств фабули кримінального провадження;

-допитано ОСОБА_3 , який відмовився надавати покази, посилаючись на ст. 93 Конституції України;

-скеровано запити до Житомирського Управління поліції, з метою отримання даних стосовно судимостей осіб, паспорти яких вилучено в банківській скринці ОСОБА_3 ;

-отримано інформацію з ЄРПН стосовно операцій, проведених підприємствами фабули кримінального провадження у розрізі ПК/ПЗ;

-підготовлено та скеровано лист до координаційного центру при ОКП ООС стосовно перетину лінії розмежування особами, паспорти яких вилучені у банківській скринці ОСОБА_3 ;

-отримано довідки про судимість осіб, паспорти яких вилучені у банківській скринці ОСОБА_3 ;

-отримано інформацію стосовно доручень, наданих особами, паспорти яких вилучено у банківській скринці ОСОБА_3 ;

-отримано висновок експерта з Житомирського НДЕКЦ стосовно ознак підробки, в якому зазначено ознаки переклеювання фотокартки в трьох паспортах;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні;

-сформовано та скеровано запити стосовно доходів, отриманих ОСОБА_3 та ОСОБА_15 за останні 10 років;

-сформовано витяг з реєстру нерухомого майна, яке перебуває у володінні ОСОБА_3 та ОСОБА_15 ;

-здійснено аналіз ір-зєднань з банківськими рахунками, наявними у матеріалах кримінального провадження;

-встановлено місцезнаходження та допитано ОСОБА_16 стосовно обставин реєстрації нею ТОВ «Райсед», у ході якого остання повідомила, що зареєструвала ТОВ «Райсед» за грошову винагороду;

-сформовано протокол огляду ЄРПН у кримінальному провадженні, у ході якого встановлено ТОВ «Райсед», службовою особою якого є ОСОБА_16 ;

-сформовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Райсед», погоджено з процесуальним керівником та скеровано до Богунського суду;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно вилучення реєстраційної справи ТОВ «Райсед»;

-скеровано доручення до ОУ ГУ ДФС у Житомирській області стосовно проведення ряду процесуальних дій, а саме отримання інформації про доходи осіб, аналізу ЄРПН, огляду місць реєстрації підприємств фабули кримінального провадження;

-скеровано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно вилучення реєстраційної справи ТОВ «Райсед»;

-підготовлено заперечення на клопотання ОСОБА_15 стосовно скасування арешту на грошові кошти у кримінальному провадженні;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно відмови у задоволенні клопотання ОСОБА_15 щодо скасування арешту;

-підготовлено документи, з метою здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи, де службовою особою є ОСОБА_16 ;

-допитано директора ТОВ «Фольтест» на предмет його причасності до ведення господарської діяльності останнього;

-здійснено огляд документів, отриманих від ГУ НП, стосовно заяви ОСОБА_1 ;

-допитано директора ТОВ «Заріна 2016» - ОСОБА_1 ;

-скеровано постанову до СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області стосовно допиту директора ТОВ «Бункаст»;

-скеровано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ «НК Енергія Південь»;

-скеровано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ «МК Енергобуд»;

-скеровано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ «Завод Турбомаш»;

-скеровано клопотання про тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ТОВ «Альянс»;

-отримано ухвалу суду на ТДРД до бухгалтерської документації ТОВ «Альянс»;

-скеровано доручення до ОУ ГУ ДФС уЖитомирській області стосовно виклику на допит ОСОБА_17 ;

-скеровано постанову на проведення слідчих дій на території Миколаївської області стосовно вилучення реєстраційної справи ТОВ «Бункаст»;

-допитано директора ТОВ «Заріна 2016» ОСОБА_1 ;

-отримано відповідь від ОУ ГУ Дес. у Житомирській області з корінцем про виклик ОСОБА_17 на допит;

-скеровано матеріали до Житомирського КНІСЕ для проведення судово-економічної експертизи;

-отримано документи від ТОВ «НК Енергія Південь», які опрацьовуються;

-викликано для допиту у якості свідка директора ТОВ «НК Енергія Південь»;

-скеровано постанову на проведення слідчих дій на території Одеської області, спрямованих на допит службової особи;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира на накладення грошового стягення на ОСОБА_18 ;

-викликано для допиту у якості свідка директора ТОВ «НК Енергія Південь»;

-допитано ОСОБА_18 , який вказав, що особи, чиї фотокартки розміщені в вилучених паспортах, йому не відомі;

-вручено вимогу, в порядку ст. 93 КПК Луканичу М.С., на вилучення документів у останнього.

Так, станом на 27.08.2020 року проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

У відповідності до ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язаний закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого.

Дане кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 212 КК України, що, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Слідчий в судове засідання не з?явився, долучив до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв?язку з участю у проведенні слідчих дій, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі. До вищевказаної заяви, слідчий додав копію ухвали слідчого судді про продовження строку вказаного досудового розслідування до 16.03.2021 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Необхідність продовження строку досудового розслідування виправдана потребою в тому, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019060000000001 від 16.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, закінчується 16.03.2021 року, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Як зазначив слідчий в клопотанні, на даний час, по кримінальному провадженню необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-отримати результати судово-економічної експертизи у Житомирському відділенні КНДІСЕ стосовно підтвердження або спростування факту ухилення службовими особами ТОВ «Заріна 2016» від сплати податків;

-встановити місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності підприємств фабули кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Заріна 2016»;

-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, паспорти громадян України яких було вилучено в ході проведення обшуку у банківській скринці, відкритій в АТ «ОТП Банк» у м. Миколаєві, а саме:

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 ;

-встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків службових осіб: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (ЄДРПОУ 41925211), ТОВ "Керата Опт" (ЄДРПОУ 41896830), ТОВ "Промтех - Продукт" (ЄДРПОУ 41782035), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (ЄДРПОУ 41439780), ТОВ "Ніковідгруп" (ЄДРПОУ 41428538), ТОВ "Ардіс Трейд" (ЄДРПОУ 41773172), ТОВ "Три Д Компані" (ЄДРПОУ 42056239), ТОВ "Техноінжинірінг" (ЄДРПОУ 42038335), ТОВ "Фрідем" (ЄДРПОУ 42219955), ТОВ "Бізнес Браун" (ЄДРПОУ 42038320), ТОВ "Центр Торг Сервис" (ЄДРПОУ 41718352), ТОВ "Санергія" (ЄДРПОУ 41782056), ТОВ "Сигма Опт" (ЄДРПОУ 42028243), ТОВ "Діно Трейд" (ЄДРПОУ 42025860), ТОВ "Сейл Лайт" (ЄДРПОУ 42443515), ТОВ "Хікарі Торг" (ЄДРПОУ 42420393), ТОВ "Хікарі Продукт" (ЄДРПОУ 42420461), ТОВ "Пріма-Люкс" (ЄДРПОУ 42443562), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (ЄДРПОУ 41545733), ТОВ "Передайс" (ЄДРПОУ 41012948), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Молвент" (ЄДРПОУ 42063377), ТОВ "Града-Тим" (ЄДРПОУ 42077386), ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284), ТОВ "Антре Групп" (ЄДРПОУ 41028546), ТОВ "Вега-Флекс" (ЄДРПОУ 42099927), ТОВ "Екселіон" (ЄДРПОУ 41552782), ТОВ "Минпром Групп" (ЄДРПОУ 41309576), ТОВ "Нектан" (ЄДРПОУ 40600724), ТОВ "Принт-Лидер" (ЄДРПОУ 42077332), ТОВ "Фантек Компані" (ЄДРПОУ 41549151), ТОВ "Орион Груп" (ЄДРПОУ 41715262), ТОВ "Комерцпром" (ЄДРПОУ 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (ЄДРПОУ 41738908), ТОВ "Бункаст" (ЄДРПОУ 42330939), ТОВ "Техніка СГ" (ЄДРПОУ 42443447), ТОВ "Фрайтекс" (ЄДРПОУ 42330860), ТОВ "Сортенс" (ЄДРПОУ 42364233);

-вжити процесуальних заходів щодо призначення планової документальної перевірки ТОВ «Заріна 2016»;

Провести вказані слідчі та процесуальні дії не представилось можливим, в зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, та які потребують значного проміжку в часі.

При цьому, мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій становить 6 (шість) місяців.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019060000000001 від 16.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченогоч. 2 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 16.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 95510491 ?

Документ № 95510491 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95510491 ?

Дата ухвалення - 10.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95510491 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 95510491 ?

В Богунський районний суд м. Житомира
Попередній документ : 95510488
Наступний документ : 95510492