Вирок № 95495191, 12.03.2021, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/16476/20

Провадження №1-кп/523/859/21

В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

12.03.2021 року Суворовський районний суд м.Одеси в складі:

Головуючого судді Шкуренкова М.В.

за участю секретаря Решетняк В.А.

прокурора Занько Я.А.

захисника Пугач М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі матеріали кримінального провадження відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця м. Одеси, громадянина України, з неповною вищою освітою, одруженого, має на утриманні 2-х неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

по звинуваченню в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), на підставі якої прийнято рішення Одеської обласної ради народних депутатів від 25.11.1991 №266-ХХІ «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області», яким весь житловий та нежитловий фонд рад був переданий у комунальну власність.

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси, особа №1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) розробив план, відповідно до якого реєстрація права власності в ДРРП на об`єкти нерухомості проводилась за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами, на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна.

Приступивши до виконання злочинного плану, особа №1 діючи в інтересах організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_1 та особою №2 (матеріали відносно якої виділені у окреме провадження), реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, особа №1, у період часу з березня 2020 року по 02.04.2020, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом підчистки наявної в ньому інформації був перероблений з паспорта, який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_4 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 видану, начебто на ім`я ОСОБА_3 , свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_3 від 12.09.1999, складений начебто ТОВ «Юрікс» (ЄРДПОУ 21020149) та лист КП «БТІ ОМР» від 14.11.2018 № 474382.24 виданий, начебто ОСОБА_3 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Наприкінці березня 2020 року особа №1, надав ОСОБА_1 та особі №2, вказівку підшукати підставну особу «вклейку», яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах організованої злочинної групи. Проте, ОСОБА_1 , та особа №2, досить довгий час не могли впоратися з поставленим завданням, у зв`язку з чим, виконання вказаних дій було довірено безпосередньо ОСОБА_1 .

Так, ОСОБА_1 02.04.2020, перебуваючи неподалік офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4, отримав від особи №1, бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом підчистки інформації наявної у ньому був перероблений з паспорта, який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_4 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , видану, начебто, на ім`я ОСОБА_3 , свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_3 від 12.09.1999, складений начебто ТОВ «Юрікс» (ЄДРПОУ: 21020149) та лист КП «БТІ ОМР» від 14.11.2018 №474382.24 виданий, начебто, ОСОБА_3 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Крім того, після передачі вищевказаних документів, особа №1 надав вказівку ОСОБА_1 про необхідність прибути до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , де представившись анкетними даними ОСОБА_3 подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_3 , надавши вищевказані правовстановлюючі документи.

На виконання злочинного плану особи №1, діючи з прямим умислом, в інтересах організованої злочинної групи ОСОБА_1 , безпосередньо після отримання вищевказаних документів прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 , де представившись анкетними даними ОСОБА_3 , об 14 годині 31 хвилині подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 .

Після чого приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_5, діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєструвала в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_3 за особою з анкетними даними ОСОБА_3 , під якими в дійсності діяв ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 безпосередньо, а члени організованої групи опосередковано через ОСОБА_1 здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Ураховуючи викладене, своїми умисними діями, особа №1, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_1 , та особою №2, реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за неіснуючою особою - ОСОБА_3 , від імені якого діяв ОСОБА_1 , оціночна вартість якої складала 364 000, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Одеси збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Не зупиняючись на досягнутому, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинних дій, направлений на власне збагачення ОСОБА_1 , особа №2 та особа №1, діючи у складі організованої останнім злочинної групи та в її інтересах, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_3 вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від імені неіснуючої особи, тим самим легалізувавши його та відводячи увагу правоохоронних органів від дійсних фігурантів злочинної схеми.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, особа №1 у період часу з 04.04.2020 по 28.04.2020 звернувся до ріелтора, яким зазначений об`єкт нерухомості виставлено на продаж, шляхом розміщення оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

У ході реалізації злочинного плану, особа №2, діючи у відповідності до визначеної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_1 , надав останньому фотознімок формату 3 см на 4 см з власним зображенням, для подальшого вклеювання його в бланк паспорту громадянина України, виданий начебто, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом підчистки наявної в ньому інформації був перероблений з паспорта, який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши вказані фотознімки, ОСОБА_1 , діючи під керівництвом особи №1, передав останньому вказані фотознімки, а через деякий час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, отримав від нього заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто на ім`я ОСОБА_3 , із вклеєним фотознімком особи №2.

Надалі, 28.04.2020 року особа №2 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9, діючи згідно раніше визначеної йому ролі, представившись ОСОБА_3 , звернувся до приватного нотаріуса, з метою посвідчення довіреності на право розпоряджатися, нібито його нерухомим майном, надавши заздалегідь отримані від ОСОБА_1 підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто, на ім`я ОСОБА_3 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_3 та грошові кошти в сумі 600 грн. і аркуш паперу з зазначенням анкетних даних ОСОБА_7 .

На підставі наданих підроблених документів, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_6 , будучи введеною в оману особою №2, цього ж дня, посвідчила підписану останнім довіреність, яка у свою чергу надавала право ОСОБА_7 розпорядитися квартирою АДРЕСА_3 від імені ОСОБА_3 .

У подальшому, 30.04.2020 близько о 17.00 годин перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 42, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні дії співучасників, діючи за вказівкою невстановленої особи, що не входила до організованої злочинної групи, проте діяла за попередньою змовою з особою №1, зустрівся з ОСОБА_8 , яка мала намір придбати квартиру АДРЕСА_3 та отримав в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 5 394 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири.

Тобто, ОСОБА_1 , особа №1, особа №2, діючи у складі організованої злочинної групи, виконали усі можливі дії для завершення злочинного умислу, однак не змогли довести злочин до кінця, так як зазначені дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, особа №1, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою №2, наприкінці березня 2020 року, отримавши інформацію про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_5 не зареєстроване в ДРРП на нерухоме майно тривалий час, а покійні користувачі квартири ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не мають родичів, вирішив заволодіти даної квартирою з метою подальшого її перепродажу добросовісним покупцям, отримавши при цьому за невстановлених обставин копії правовстановлюючих документів на зазначену квартиру.

Згідно наказу президента «УКРТРАНСБУД» від 23.04.2002 затверджено перелік нерухомого майна, що передається у власність ВАТ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», яке на підставі протоколу №1 загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 реорганізоване шляхом перетворення на ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», до складу якого входить і будинок за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, єдиним власником будинку АДРЕСА_5 є ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (ЄДРПОУ: 01385539).

У свою чергу особа №1, будучі впевненим, що безпосередні користувачі квартири ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , померли, визначив спосіб вчинення кримінального правопорушення, шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна необізнаним особам у злочинному походженні придбаного майна.

Приступивши до виконання злочинного плану, особа №1 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та особою №2, реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, у період з березня 2020 року по 02.04.2020 року невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 08.04.1997, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5 , видану начебто на ім`я ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу нерухомого майна № 375/К від 06.08.2001, лист КП «БТІ» ОМР на ім`я ОСОБА_11 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , датований 26.02.2018, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , для реєстрації права власності в ДРРП за ОСОБА_11 .

У подальшому, у той же період часу, особа №1 передав для використання вищевказаний пакет документів ОСОБА_1 , для подальшої передачі заздалегідь залученій невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_13 » (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , де представившись анкетними даними ОСОБА_11 , подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_5 та як підставу для внесення відомостей до ДРРП подати нотаріусу пакет вищевказаних правовстановлюючих документів, в які внесено недостовірні відомості.

Реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел ОСОБА_1 , передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_13 » вищевказані документи, провівши з ним попередній інструктаж щодо плану дій.

На виконання злочинного плану особа №1, діючи з прямим умислом та корисливою метою невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_13 », заздалегідь отримавши від ОСОБА_1 вищевказані документи, 02.04.2020 прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , де представившись анкетними даним ОСОБА_11 , подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_5 .

У свою чергу нотаріус ОМНО ОСОБА_5 , за результатом розгляду заяви особи на ім`я « ОСОБА_13 », який представлявся анкетними даними ОСОБА_11 про реєстрацію права власності та документів поданих останнім, 06.04.2020 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_5 за анкетними даними ОСОБА_11 під якими в дійсності діяла підконтрольна ОСОБА_1 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_13 ».

Тобто співучасники здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою від імені ОСОБА_11 .

Ураховуючи викладене, своїми умисними діями, особи №1, діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_1 , та особою №2, реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_5 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру ОСОБА_11 , від імені якого діяла особа на ім`я « ОСОБА_13 », оціночна вартість якої складала 512 679, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Не зупиняючись на досягнутому, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинних дій, ОСОБА_1 , особа №1 та особа №2, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись прямим корисливим умислом та метою особистого збагачення, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_5 вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості особі, якій нічого не відомо про спосіб набуття права власності на нього, тобто добросовісному покупцеві від імені фіктивного власника, тим самим легалізувавши його та відводячи увагу правоохоронних органів від дійсних фігурантів злочинної схеми.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, особа №1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи заходи конспірації, з метою уникнення кримінальної відповідальності доручив особі №2 через ОСОБА_1 залучити особу, яка використовуючи підроблений паспорт та називаючись ОСОБА_11 звернеться до приватного нотаріуса з метою посвідчення довіреності на право розпоряджатися квартирою АДРЕСА_5 .

Виконуючи заздалегідь визначену роль, особа №2, діючи за вказівкою особи №1 та за його безпосереднього погодження, залучив особу №3 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який надав свою згоду на вчинення кримінального правопорушення, шляхом надання фотознімку формату 3 см на 4 см з власним зображенням, для подальшого вклеювання його в бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.04.1997 Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, 28.04.2020 перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 3/1, особа №3, отримав від ОСОБА_1 , заздалегідь здобутий особою №1 бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.04.1997 Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 600 грн. та аркуш паперу із зазначенням анкетних даних ОСОБА_14 , які останній отримав від особи №1.

Цього ж дня, особа №3, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 74, назвавшись анкетними даними ОСОБА_11 і надавши пакет завідомо підроблених документів, звернувся до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_15 з метою посвідчення довіреності на право розпорядження квартирою АДРЕСА_5 .

На підставі наданих підроблених документів, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_15 , будучи введеною в оману особою №3, посвідчила підписану останнім довіреність, якою надано право ОСОБА_14 розпорядитися квартирою АДРЕСА_5 від імені ОСОБА_11 .

Однак, завершити реалізацію раніше розробленого плану не надалось можливості, у зв`язку із затриманням 29.04.2020 року особи №1, який був організатором та керівником вказаної злочинної групи.

Тобто, ОСОБА_1 , особа №1, особа №2, діючи у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з особою №3, здійснили готування до злочину, тобто вчинили дії направлені на легалізацію майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, шляхом його продажу.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_1 , необхідно кваліфікувати:

- ч. 4 ст. 190 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою та у великих розмірах;

- ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209 КК України - у готуванні до вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою;

- ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України - у вчиненні замаху на вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна, вчинені організованою групою;

- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - у пособництві у підробленні посвідчення та іншого офіційного документа, який видається установою, організацією, нотаріусом, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи;

- ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - у використанні завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи.

Крім того, разом з обвинувальним актом до суду була надана угода про визнання винуватості від 29.10.2020 року між прокурором, обвинуваченим та його захисником.

Зміст обвинувального акта та зазначеної угоди відповідає вимогам ст.ст.291, 472 КПК України, представниками потерпілих до судового засідання було надано заяву з проханням затвердити угоду про визнання винуватості, також прокурору, обвинуваченому та його захиснику, в судовому засіданні, були роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди, при цьому вони повністю підтвердили добровільність укладення угоди про визнання винуватості, не оспорюючи при цьому час, місце, спосіб та мотиви вчиненого обвинуваченим злочину при вказаних вище обставинах, а також фактичні обставини скоєного та докази, які містяться у матеріалах досудового розслідування.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 винним себе визнав повністю, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, пояснивши, що він у березні 2020 року до нього звернувся ОСОБА_16 , а саме надав йому документи, які необхідно було віднести на реєстрацію. Також доручив йому знайти людей для реєстрації майна. Він відніс документи на реєстрацію та знайшов ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які в подальшому робили генеральні довіреності на 3-х осіб. Також пояснив, що спочатку ОСОБА_16 надавав йому підроблені документи, які він відносив до нотаріуса ОСОБА_5 , а остання реєструвала право власності за зазначеними документами. Потім робили генеральні довіреності на 3х осіб для подальшого продажу. Так вони зробили із квартирами за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 . Всім зазначеним процесом керував ОСОБА_16 , який надавав йому вказівки, розповідав що робити, а він вже зв`язувався із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Представники потерпілих до суду не з`явились, надавши суду заяву з проханням задовольнити угоду.

Крім того, згідно ст.474 КПК України, суд перевірив угоду на відповідність її КПК України, разом с цим вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_1 об`єктивно та повністю підтверджується наявними у матеріалах досудового розслідування доказами, дослідження яких не здійснювалось.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні за наявності підстав вважав за можливе затвердити угоду про визнання винуватості від 29.10.2020 року, так як вона відповідає вимогам діючого КПК України, вид та розмір узгодженого покарання, на його думку, співвідносяться з характером та ступенем скоєного ОСОБА_1 діянням.

При визначенні міри покарання ОСОБА_1 , суд враховує умови угоди, характер та ступінь тяжкості вчиненого діяння, суспільну небезпечність, дані про особу обвинуваченого, те, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем мешкання, має на утриманні 2-х неповнолітніх дітей, відсутність матеріального збитку та думку представників потерпілих, які не заперечували проти затвердження угоди із узгодженим в ній покаранням.

До обставин, передбачених ст.66 КК України, які пом`якшують покарання, суд відносить повне визнання своєї провини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, та його зобов`язання, а саме:

а) беззастережно визнати у судовому засіданні висунуте обвинувачення в повному обсязі;

б) сприяти виявленню та припиненню інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень;

в) підтверджувати свої покази, надані в якості підозрюваного в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020160000000388 від 01.04.2020, відповідно до яких викриває організатора злочинного угруповання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , члена організованої групи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та співучасника ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

г) надати суду аналогічні правдиві покази в якості свідка під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12020160000000388 від 01.04.2020 за обвинуваченням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

д) надати суду аналогічні правдиві покази в якості свідка під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12020160000000978 від 04.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

е) надати суду аналогічні правдиві покази в якості свідка під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12020160000000979 від 04.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

є) надати суду аналогічні правдиві покази в якості свідка під час судового розгляду кримінального провадження № 12020160000000975 від 04.09.2020, у тому числі щодо обставин реєстрації права власності квартири АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_5 , у тому числі щодо дій та бездіяльності приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Обставин, передбачених ст.67 КК України, що обтяжують покарання судом не встановлено та не вказані досудовим слідством.

За викладених обставин, суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_1 має відповідати узгодженим в угоді вимогам, а виправлення та перевиховання вказаної особи можливе без ізоляції від суспільства.

Витрати на залучення експертів - відсутні.

Питання про долю речових доказів по провадженню, суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 369-371, 373-374, 394-395, 472, 473-476 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості від 29.10.2020 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Чечітко Олександра Андрійовича, обвинуваченим ОСОБА_1 та його захисником Пугач Миколою Васильовичем - затвердити.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190; ч.2 ст.15 ч.3 ст.209; ч.1 ст.14 ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358; ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України та призначити покарання:

- за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

- за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15,

ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14,

ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, 10 (десять) місяців без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28,

ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання, достатнього та необхідного для перевиховання обвинуваченого, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_1 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Міра запобіжного заходу ОСОБА_1 не обиралась та скасуванню не підлягає.

Матеріали кримінального провадження №12020160000000976 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 року - зберігати в прокуратурі Одеської області.

Копію вироку, негайно після оголошення, вручити учасникам процесу.

На вирок може бути подано апеляцію до Одеського апеляційного суду через Суворовський районний суд м.Одеси протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, з урахуванням обмеження права оскарження вироку відповідно до положень ст.473 КПК України.

Суддя: