Постанова № 95489390, 28.02.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5205/21

Провадження № 1-кс/752/1982/21

У Х В А Л А

01.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Пастух З.Ф., слідчого Нікітенко О.О., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Нікітенка О.О., погоджене прокурором Київської міської прокуратури О.Смірновим, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020200000000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Нікітенко О.О., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури О.Смірновим, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020200000000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: за місцем роботи ОСОБА_1 - в службових приміщеннях Світловодської ДПІ ГУ ДПС У Кіровоградській області за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які самі по собі чи в сукупності з іншими предметами містять відомості про обставини вчинення ОСОБА_1 або іншими особами незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка у них зберігається, або можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, саме: персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, стартових пакетів, абонентських SIM-карток операторів мобільного зв`язку, модемів, носіїв цифрової інформації, банківських карток ОСОБА_1 , банківської картки «ПАТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , документів, записних книжок, зошитів, блокнотів та інших речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22020200000000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, учасники якої за попередньою змовою між собою, здійснюють збір конфіденційної інформації про осіб за допомогою незаконного використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації. Також вказані особи на замовлення всіх зацікавлених осіб, які виявили бажання скористатись їх послугами, маючи право доступу до інформації з різних баз даних (Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Міністерства юстиції України, Інтерполу, інформація операторів та провайдерів телекомунікацій тощо) за грошову винагороду, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, здійснюють збір такої інформації та її подальший несанкціонований збут зацікавленим особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа з вищевказаної групи осіб з ім`ям користувача (нікнеймом) « НОМЕР_3 » (19.12.2020 нікнейм «НОМЕР_3» було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_3», а 27.01.2021 нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_3» ще раз змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_3», при цьому ідентифікатор (Username) залишився незмінним - НОМЕР_3), у мобільному додатку «Telegram» починаючи з 07.01.2020 створила канал під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 назву каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_3», при цьому посилання (ІНФОРМАЦІЯ_13) залишилося незмінним - НОМЕР_3 ), з кількістю учасників - 234.

Від імені користувача з іменем «НОМЕР_3» ( НОМЕР_3 ), розміщено оголошення про надання послуг зі збору та продажу конфіденційної інформації про фізичних і юридичних осіб України, у тому числі з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Крім того, вказана невстановлена особа, використовуючи акаунт з іменем « НОМЕР_3 », починаючи з ІНФОРМАЦІЯ_5 , розмістила на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальнодоступне оголошення з назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_3» (за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у якому також пропонуються ці ж самі послуги, пов`язані зі збором та продажем конфіденційної інформації про фізичних та юридичних осіб, у тому числі з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з учасників вказаної групи осіб, є старший державний ревізор-інспектор Олександрійського відділу податків і зборів з фізичних осіб управління податкового адміністрування ГУ ДПС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка за попередньою змовою з вказаною невстановленою особою з ідентифікатором « НОМЕР_3 » та іншими особами, маючи право доступу до конфіденційної інформації, здійснює несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, а також збут та розповсюдження такої інформації за грошову винагороду.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що ОСОБА_1 , діючи узгоджено з невстановленою особою з ідентифікатором « НОМЕР_3 », виконуючи замовлення ОСОБА_4 (який здійснює конфіденційне співробітництво з правоохоронним органом у вказаному кримінальному провадженні), яке останній здійснив 22.12.2020 через особисте листування невстановленою особою з ідентифікатором користувача « НОМЕР_3 », щодо надання установчих та фінансових даних з бази даних Державної податкової служби України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом несанкціонованого використання автоматизованої системи, до якої вона має доступ за своїм місцем роботи, отримала інформацію про установчі персональні дані, наявність та види підприємницької діяльності, суми доходів та відрахувань щодо вказаних осіб, яка зберігається у вказаній базі даних.

Після цього, у період з 24.12.2020 по 31.12.2020 ОСОБА_1 , за посередництва невстановленої особи з ідентифікатором « НОМЕР_3 », за грошову винагороду несанкціоновано збула дану інформацію ОСОБА_4 , який діяв у рамках оперативної закупки та отримала за це від останнього грошову винагороду у вигляді національної валюти шляхом зарахування частини коштів на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» за номером НОМЕР_1 , а також шляхом зарахування іншої частини коштів у вигляді крипто валюти «Bitcoin», шляхом перерахування на електронний гаманець: « НОМЕР_2 », реквізити якого вказала невстановлена особа з ідентифікатором « НОМЕР_3 ».

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою отримання грошової винагороди, вчинила несанкціоновані дії, а також здійснила збут та розповсюдження інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, а саме інформації про персональні установчі дані та фінансові дані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів, за несанкціонований збут вказаної інформації ОСОБА_1 могла опосередковано або безпосередньо використовувати свою власну банківську картку (номер якої на даний час не встановлено), банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , а також електронні гаманці для перерахунку замовником крипто валюти «Bitcoin»: «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_11», «НОМЕР_2», « НОМЕР_4 ».

Також встановлено, що ОСОБА_1 для здійснення своєї злочинної діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , а також іншою комп`ютерною технікою, яка знаходиться за місцями його проживання та роботи.

Виходячи з вищевикладеного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи та файли з конфіденційною інформацією, яку ОСОБА_1 несанкціоновано збувала всім зацікавленим особам, у тому числі ОСОБА_4 , можуть зберігатись у мобільних телефонах та комп`ютерній техніці, якою користується ОСОБА_1 , за допомогою яких вона вчинила вказані злочини. Також доказову інформацію про вчинені ОСОБА_1 злочини може містити банківська карта «ПАТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 та інші банківські картки, які належать вказаній особі і які вона могла використовувати для отримання грошових коштів за збут інформації як безпосередньо від замовників так і від інших учасників вказаної злочинної групи.

Слідчий зазначає, що за місцем роботи ОСОБА_1 - в службових приміщеннях Світловодської ДПІ ГУ ДПС У Кіровоградській області за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитися речі і документи, які самі по собі чи у сукупності з іншими предметами можуть містити відомості про обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень або бути знаряддями їх вчинення, а саме: персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, стартові пакети, сім картки, Інтернет модеми, накопичувачі пам`яті, жорсткі та гнучкі магнітні носії з інформацією про вчинення вищевказаного злочину, банківські карти ОСОБА_1 , банківська картка «ПАТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , документи (записні книжки, зошити, блокноти з записами тощо).

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду. При цьому отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій не можливо, оскільки під час таких дій, особа причетна до вчинення злочину, у володінні якої знаходяться зазначені вище предмети і документи може їх знищити, змінити чи спотворити. Обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, що допоможе забезпечити швидке, всебічне, повне і неупереджене досудове розслідування.

Виявлені та вилучені предмети, речі та документи будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на необхідність проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 - в службових приміщеннях Світловодської ДПІ ГУ ДПС У Кіровоградській області за адресою: АДРЕСА_2, де можуть зберігатись речі і документи, що мають значення речових доказів у даному провадженні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22020200000000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, учасники якої за попередньою змовою між собою, здійснюють збір конфіденційної інформації про осіб за допомогою незаконного використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації. Також вказані особи на замовлення всіх зацікавлених осіб, які виявили бажання скористатись їх послугами, маючи право доступу до інформації з різних баз даних (Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Міністерства юстиції України, Інтерполу, інформація операторів та провайдерів телекомунікацій тощо) за грошову винагороду, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, здійснюють збір такої інформації та її подальший несанкціонований збут зацікавленим особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою отримання грошової винагороди, вчинила несанкціоновані дії, а також здійснила збут та розповсюдження інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, а саме інформації про персональні установчі дані та фінансові дані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Нікітенко О.О., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури О.Смірновим, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020200000000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: за місцем роботи ОСОБА_1 - в службових приміщеннях Світловодської ДПІ ГУ ДПС У Кіровоградській області за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які самі по собі чи в сукупності з іншими предметами містять відомості про обставини вчинення ОСОБА_1 або іншими особами незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка у них зберігається, або можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, саме: персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, стартових пакетів, абонентських SIM-карток операторів мобільного зв`язку, модемів, носіїв цифрової інформації, банківських карток ОСОБА_1 , банківської картки «ПАТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , документів, записних книжок, зошитів, блокнотів та інших речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить Світловодській міській раді, код ЄДРПОУ: 35825788.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу положень ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Тобто, метою проведення обшуку є відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого злочинним шляхом та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 22 КПК України передбачено що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини (справа «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії») відповідно до якої суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «Законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що за місцем роботи ОСОБА_1 - в службових приміщеннях Світловодської ДПІ ГУ ДПС У Кіровоградській області за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитись речі і документи, що мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, мету проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, проведення обшуку відповідає тяжкості правопорушення, забезпечить досягнення мети його проведення, оскільки у інший спосіб орган досудового розслідування не зможе вилучити речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, є доказами та забезпечити при цьому їх збереження, в зв`язку з чим клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Нікітенка О.О., погоджене прокурором Київської міської прокуратури О.Смірновим, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020200000000055 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Нікітенку Олегу Олександровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22020200000000055, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 - в службових приміщеннях Світловодської ДПІ ГУ ДПС У Кіровоградській області за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які самі по собі чи в сукупності з іншими предметами містять відомості про обставини вчинення ОСОБА_1 або іншими особами незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка у них зберігається, або можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, саме: персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, стартових пакетів, абонентських SIM-карток операторів мобільного зв`язку, модемів, носіїв цифрової інформації, банківських карток ОСОБА_1 , банківської картки «ПАТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , документів, записних книжок, зошитів, блокнотів та інших речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя