Ухвала суду № 95465272, 10.03.2021, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/775/21

Справа № 754/3877/21

У Х В А Л А

11 березня 2021 рокуслідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Панченко О.М., при секретарі Тимошенко К.Г., за участю слідчого Лук`янченко Л.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В., про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування № 12020100030004827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Штировим О.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Людмилою Віталіївною, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100030004827 від 30.09.2020, за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

Для реалізації злочинного плану та введення громадян в оману щодо реальної можливості продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, вищевказані особи для вчинення злочину зареєстрували в Україні ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697, м. Київ, вул. Басейна, 5-А), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170, м. Київ, вул. О. Довженка, 3), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731, м. Київ, вул. О. Довженка, 3) та створили інтернет-сайт фінансового проекту «Just2Trade» (ІНФОРМАЦІЯ_9).

Відповідно до розподілених ролей, керівником ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» став ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а його негласним помічником ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» стала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а пізніше керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» став ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Бухгалтерське та загальне супроводження діяльності ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», ТОВ «Консалтінг Лейн», некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» здійснюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Технічне забезпечення електронно-обчислювальної техніки здійснюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фактичну діяльність фінансового проекту «Just2Trade» контролює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого вказані зловмисники, діючи без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), почали розміщення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 реклами фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

В подальшому зазначена група осіб, з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, діючи за попередньо розробленим злочинним планом, під приводом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, у невстановлений час, але не пізніше вересня-грудня 2020 року, ввівши в оману громадянина ОСОБА_7 , рекламою, розміщеною на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо реальної можливості придбання фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, який звернувся до менеджерів фінансового проекту «Just2Trade». Після цього менеджером було запевнено ОСОБА_7 , що їхня компанія має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку Республіки Кіпр і будь-які фінансові інструменти, у тому числі цінні папери, можна придбати або продати, користуючись спеціально створеним для таких цілей особистим електронним кабінетом.

ОСОБА_7 , будучи введений зловмисниками в оману та сприймаючи фінансовий проект «Just2Trade», як порядний суб`єкт господарювання, і будучи впевненим, що дане представники вказаного проекту будуть діяти в його інтересах, відкрив рахунок на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9.

Після чого впродовж вересня-жовтня 2020 року перерахував грошові кошти SWIFT-платежем у сумі 100 доларів США на розрахунковий рахунок, який містився в особистому кабінеті на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, який був спеціально відкритий для втілення злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами потерпілих, а саме на рахунок так званого міжнародного брокера «Just2Trade Online Ltd» IBAN НОМЕР_1 .

Згідно з чинним законодавством, здійснювати будь-які операції з цінними паперами на фондовому ринку має право виключно професійний учасник фондового ринку України, який отримав відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Розпорядниками вказаного сайту є вказана група осіб, яка пропонує укласти договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, не маючи при цьому жодної ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

В той же час, НКЦПФР повідомила, що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів «Just2Trade» та ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не отримували, не повідомляли та не здійснювали погодження розповсюдження на своїх сайтах рекламних матеріалів.

Крім того на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщена новина з інформацією про те, що «Just2Trade» не є професійним учасником фондового ринку та те, що НКЦПФР попереджає про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери та відкриття рахунків за участю «Just2Trade».

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до листа КП КМР «КМ БТІ» вих. №062/14 - 543 (И-2021), на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 , на підставі свідоцтва про право власності виданого 28.05.2004, та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий Лук`янченко Л.В. підтримала данне клопотання та просила задовольнити.

Метою обшуку слідчий зазначає необхідність виконання вимог ч. 1 ст. 234 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали негласних слідчих дій, що були надані на огляд суду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених п.п. 1-4 ч. 5 ст. 234 КПК України, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Людмилі Віталіївні та слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання: документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства (статутних та реєстраційних документів, печаток тощо) ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731), фінансового проекту «Just2Trade», договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у т.ч. цінних паперів, зазначеними організаціями, документів, щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

Дві копії ухвали видати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Панченко