Ухвала суду № 95460046, 10.03.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/776/21

Справа № 754/3878/21

У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В. з участю секретаря Дорошенко В.В., слідчого Лук`янченко Л.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В. про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12020100030004827 від 30.09.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства,

ВСТАНОВИВ:

11.03.2021 до суду надійшло погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Штировим О. клопотання про проведення обшуку в приміщеннях по місцю фактичного розташування офісу ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» за адресою: м. Київ, вулиця Довженка Олександра, яке належить на праві власності ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ГРУП", ПАТ «ПОЛІГРАФКНИГА», КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою у невстановленому місці та в невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

Для реалізації злочинного плану та введення громадян в оману щодо реальної можливості продажу фінансових інструментів у тому числі цінних паперів, вищевказані особи для вчинення злочину зареєстрували в Україні ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (ЄДРПОУ 43080697, м. Київ, вул. Басейна, 5-А), ТОВ «КонсалтінгЛейн» (ЄДРПОУ 39000170, м. Київ, вул. О. Довженка, 3), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731, м. Київ, вул. О. Довженка, 3) та створили інтернет-сайт фінансового проекту «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ІНФОРМАЦІЯ_8).

Відповідно до розподілених ролей, керівником ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» став ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а його негласним помічником ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» стала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а пізніше керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» став ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Бухгалтерське та загальне супроводження діяльності ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», ТОВ «Консалтінг Лейн», некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» здійснюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного приміщення з метою відшукання: документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства , договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у т.ч. цінних паперів, зазначеними організаціями, документів, щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків інших документів, що містять інформацію, щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, 1. Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12020100030004827 від 30.09.2020 до скоєння злочину можуть бути причетними посадові особи ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», а також ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

У клопотанні не вказано і до клопотання не додано жодних доказів, які б підтверджували, що ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ГРУП", ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ГРУП", ПАТ «ПОЛІГРАФКНИГА», КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», яким відповідно до клопотання слідчого належать на праві власності приміщення про обшук якого клопоче слідчий, є учасниками кримінального провадження або що приміщення вказане приміщення орендується саме фігурантами кримінального провадження.

Враховуючи неузгодженість клопотання із вимогами ст. ст. 233, 234 КПК України, правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Л.В. про проведення обшуку .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: О.В.Грегуль