Ухвала суду № 95457976, 10.03.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17191/20

Провадження № 1-кс/686/2876/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., за участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Помилуйка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Помилуйка Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62020240000000459 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.03.2021 року старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Помилуйко Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури Гандабурою С. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання начальника Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будівлях та спорудах, які розташовані за адресою - АДРЕСА_1 , право власності на які за будь-ким не зареєстровані, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) гривень України купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серії УГ 9302562, ВЕ 5314404, СЗ 6463422 та МБ 3136482, а також 2 (двох) краток на пальне АЗС WOG номіналом по 20 літрів кожна серії WOG-000942080327452 та WOG-000942000892024, документів щодо здійснення професійної діяльності Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби, які стосуються діяльності ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ», генерального директора вказаного товариства ОСОБА_2 , представника вказаного товариства ОСОБА_3 будь-яких документів щодо діяльності ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ», генерального директора вказаного товариства ОСОБА_2 та представника вказаного товариства ОСОБА_3 , довідок про експертні висновки виписані на ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» щодо якості харчових продуктів, шість аркушів паперу наданих ОСОБА_1 представником ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» із зазначенням найменування та кількості продуктів харчування по окремим позиціям із зазначенням ваги кожного, записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних, інформаційних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «начальник Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагає від генерального директора ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_2 неправомірну вигоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень України за сприяння в збільшенні виробничих потужностей у м. Герца з метою реалізації харчових продуктів, отримання експлуатаційного дозволу потужностей для здійснення торгівлі, зокрема складення позитивного акту перевірки виробничих потужностей та подальшого не створення перешкод у здійснені господарської діяльності, яка полягає в реалізації продуктів харчування, а також за отримання позитивних висновків щодо наявності нітратів в овочах, без здійснення фактичного відбору експертних досліджень, які ОСОБА_2 має намір реалізовувати.

Зокрема, 10.06.2020 близько 10.15 год. ОСОБА_2 перебуваючи поблизу Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, діючи на виконання висловленої ОСОБА_1 вимоги, поклав на заднє сидіння автомобіля марки Volkswagen Polo, синього кольору, р.н.з. НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серії УГ 9302562 та ВЕ 5314404, за отримання позитивних висновків щодо наявності нітратів в овочах, без здійснення фактичного відбору експертних досліджень, які ОСОБА_2 має намір реалізовувати.

В подальшому, 16.07.2020 близько 12.19 год. ОСОБА_2 перебуваючи в службовому кабінеті керівника Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, діючи на виконання висловленої ОСОБА_1 вимоги, передав останньому грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серії СЗ 6463422 та МБ 3136482, а також 2 (дві) кратки на пальне АЗС WOG номіналом по 20 літрів кожна серії WOG-000942080327452 та WOG-000942000892024 за позитивне проходження позапланової перевірки безпечності харчових продуктів оператора ринку, а саме виробничих потужностей де здійснює оптову торгівлю овочами ОСОБА_2 .

Окрім цього, 11.03.2021 прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів № 42021260000000038 від 22.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України з матеріалами кримінального провадження № 62020240000000459 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021260000000038 від 22.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України розпочато на підставі заяви ОСОБА_3 від 19.02.2021.

Відповідно до вказаної заяви ОСОБА_3 є довіреною особою ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» з 2020 року та представляє інтереси товариства в державних установах, підприємствах, організаціях.

Так, в лютому 2021 року у ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» виникла необхідність у виготовленні експертних висновків на продукти харчування (овочі) для подальшої участі у державних закупівлях на предмет постачання овочів до бюджетних установ на території України.

18.02.2021 року ОСОБА_3 звернувся до начальника Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_1 для консультації щодо можливості отримання вищевказаних висновків.

Під час зустрічі ОСОБА_1 запевнив ОСОБА_3 , що може виготовити вищевказані експертні висновки без фактичного відбору експертних зразків та проведення досліджень овочів якщо останній надасть ОСОБА_1 неправомірну вигоду, суму якої він обумовить після того, як дізнається найменування і точну вагу овочів на які необхідно виготовити експертні висновки.

В подальшому, 04.03.2021 під час зустрічі ОСОБА_3 із ОСОБА_1 , в службовому кабінеті останнього, який знаходиться у приміщенні Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, ОСОБА_3 надав ОСОБА_1 шість аркушів паперу на яких вказувалась найменування та кількість продуктів харчування по окремим позиціям із зазначенням ваги кожного та пояснив, що йому необхідно отримати шість різних довідок для участі в шести процедурах тендерних закупівель. На вказане, ОСОБА_1 повідомив, що вищеописані довідки можуть бути готові на наступний день та продемонстрував заявнику ОСОБА_3 жест рукою (імітацію рахування грошей).

На наступний день, 05.03.2021 під час телефонної розмови ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3 , що довідки, які йому потрібні готові. В подальшому, в телефонній розмові через мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3 , що для отримання вказаних довідок останній повинен надати йому грошові кошти у розмірі 3300 (три тисячі триста) гривень, при цьому пояснивши, що вказана сума обумовлена великою кількістю позицій харчових продуктів та тоннажем. Разом з тим, під час вказаної розмови останні домовились про зустріч та передачу відповідних довідок та грошових коштів за них 09-10.03.2021 у приміщенні Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Вищевказане відображено у протоколах допиту ОСОБА_3 та матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій, які розтаємнено у відповідності до чинного законодавства.

Відповідно до інформації управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР Національної поліції України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає в будинку, який розташований за адресою - АДРЕСА_1 та за адресою його проживання можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 215465855 від 08.07.2020, право власності на будівлі та споруди, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 за будь-ким не зареєстровано.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будівлях та спорудах, які розташовані за адресою - АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом), зокрема грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень України купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серії УГ 9302562, ВЕ 5314404, СЗ 6463422 та МБ 3136482, а також 2 (двох) краток на пальне АЗС WOG номіналом по 20 літрів кожна серії WOG-000942080327452 та WOG-000942000892024, документів щодо здійснення професійної діяльності Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби, які стосуються діяльності ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ», генерального директора вказаного товариства ОСОБА_2 , представника вказаного товариства ОСОБА_3 будь-яких документів щодо діяльності ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ», генерального директора вказаного товариства ОСОБА_2 та представника вказаного товариства ОСОБА_3 , довідок про експертні висновки виписані на ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» щодо якості харчових продуктів, шість аркушів паперу наданих ОСОБА_1 представником ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» із зазначенням найменування та кількості продуктів харчування по окремим позиціям із зазначенням ваги кожного, записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних, інформаційних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020240000000459 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_1 до кримінального правопорушення свідчать: протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 23.04.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 08.07.2020; протокол про хід та результати негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.07.2020; протокол про хід та результати негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 17.07.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 23.02.2021; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_3 від 05.03.2021; протокол про хід та результати негласної слідчої дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 09.03.2021, інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме грошові кошти в сумі 2000 гривень України купюрами номіналом по 500 гривень кожна серії УГ 9302562, ВЕ 5314404, СЗ 6463422 та МБ 3136482, 2 кратки на пальне АЗС WOG номіналом по 20 літрів кожна серії WOG-000942080327452 та WOG-000942000892024, документи щодо здійснення професійної діяльності Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби, які стосуються діяльності ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ», генерального директора вказаного товариства ОСОБА_2 , представника вказаного товариства ОСОБА_3 , довідки про експертні висновки, виписані на ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» щодо якості харчових продуктів, шість аркушів паперу, наданих ОСОБА_1 представником ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» із зазначенням найменування та кількості продуктів харчування по окремим позиціям із зазначенням ваги кожного, записників та об`єктів із рукописними записами, виконаними ОСОБА_1 ; засоби зв`язку та їх складові, необхідні для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерна техніка, яка перебуває у користуванні ОСОБА_1 ; засоби фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації; засоби забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж (інформаційних) можуть знаходитися у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 215255408 від 07.07.2020 відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у Реєстрі прав власності на нерухоме майно щодо права власності на будинок АДРЕСА_1 , відсутні.

З метою відшукання та вилучення грошових коштів в сумі 2000 гривень України купюрами номіналом по 500 гривень кожна серії УГ 9302562, ВЕ 5314404, СЗ 6463422 та МБ 3136482, а також 2 краток на пальне АЗС WOG номіналом по 20 літрів кожна серії WOG-000942080327452 та WOG-000942000892024, документів щодо здійснення професійної діяльності Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби, які стосуються діяльності ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ», генерального директора вказаного товариства ОСОБА_2 , представника вказаного товариства ОСОБА_3 , довідок про експертні висновки виписані на ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» щодо якості харчових продуктів, шість аркушів паперу наданих ОСОБА_1 представником ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» із зазначенням найменування та кількості продуктів харчування по окремим позиціям із зазначенням ваги кожного, записників та об`єктів із рукописними записами, виконаними ОСОБА_1 ; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки, яка перебуває у користуванні ОСОБА_1 ; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж (інформаційних) слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії слід відмовити.

Не підлягає задоволенню подане клопотання і в частині відшукання грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливості їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення та відмежування від тих грошових коштів, що на законних підставах використовується їх володільцями.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Помилуйка Д.В. задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62020240000000459 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Помилуйку Денису Володимировичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу та Вівдичу Олександру Геннадійовичу, а також прокурорам групи прокурорів Гандабурі Сергію Петровичу, Каштеляну Михайлу Олександровичу, Іванчуку Юрію Миколайовичу, Мельничоку Роману Володимировичу, Трачу Роману Ігоровичу, Богоносу Миколі Володимировичу дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення грошових коштів в сумі 2000 гривень України купюрами номіналом по 500 гривень кожна серії УГ 9302562, ВЕ 5314404, СЗ 6463422 та МБ 3136482, а також 2 краток на пальне АЗС WOG номіналом по 20 літрів кожна серії WOG-000942080327452 та WOG-000942000892024, документів щодо здійснення професійної діяльності Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби, які стосуються діяльності ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ», генерального директора вказаного товариства ОСОБА_2 , представника вказаного товариства ОСОБА_3 , довідок про експертні висновки виписані на ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» щодо якості харчових продуктів, шість аркушів паперу наданих ОСОБА_1 представником ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» із зазначенням найменування та кількості продуктів харчування по окремим позиціям із зазначенням ваги кожного, записників та об`єктів із рукописними записами, виконаними ОСОБА_1 ; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки, яка перебуває у користуванні ОСОБА_1 ; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж (інформаційних).

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик