Ухвала суду № 95450786, 10.03.2021, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1304/21

Провадження№ 1-кс/266/444/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області Шишилін О.Г., за участю секретаря судових засідань Воропаєвої О.Є., прокурора Луценко О.В., слідчого Шевченко М.В., захисника Нетреби В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Шевченко М.В. про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22018050000000184, зареєстрованого в ЄРДР 11.09.2018 р. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Шевченко М.В. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22018050000000184, зареєстрованого в ЄРДР 11.09.2018 р. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2000 році ОСОБА_2 заснував ТОВ «Донвторпереработка» (ЄДРПОУ 22021706), юридичне адресою якого до грудня 2017 року була: АДРЕСА_1 . ОСОБА_1 достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористична організацією, будучи лояльно налаштованим до її злочинної діяльності обізнаним про існування у складі її «політичного» блоку так званих «Министерства финансов ДНР», «Министерства доходов и сборов ДН «Центрального Республиканского Банка ДНР» та так званих «установ силового блоку ДНР», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбуваєт на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зіу меж території та державного кордону України, перебуваючи на території м. Донецька Донецької області (точне місце досудовим розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а та отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донец області від діяльності підприємства, в якому він займав керівну пос прийняв рішення щодо продовження діяльності ТОВ «Донвторпереработка» на тимчасово окупованій території Донецької області під своїм особистим керівництвом. Так, у грудні 2014 року керівництвом TOB «Донвторпереработка» в особі ОСОБА_1 прийнято рішення щодо перереєстрації підприємства на території тимчасово не підконтрольній українській владі, а саме:30.10.2014 зареєстровано в якості юридичної особи у так званому «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и зборов ДНР». Надалі, 28.12.2017 TOB «Донвторпереработка» було перереєстровано у ТОВ «Скіфтекс» (юридична адреса: м. Донецьк, Кіровський район, вул. Савицького, буд. 2), з керівником в особі ОСОБА_1 . З цією метою та корисливого мотиву, реалізуючи свій злочинний намір, у 2018 році (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 , перебуваючи на території міста Донецька Донецької області, діючи умисно, поставив ТОВ «Скіфтекс» на облік в Об`єднаній республіканській інспекції в Кіровському районі м. Донецька Міністерства доходів і зборів так званої «ДНР» визначивши основною юридичною адресою підприємства Донецьку область, м. Донецьк, Кіровський район, вул. Савицького, буд. 2, з магазином за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реалізації виготовленої підприємством продукції, та відкрив рахунки підприємства в «Центральном Республиканском Банке ДНР»:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 від 24.01.2018. З моменту утворення, та по теперішній час під керівництвом ОСОБА_1 ТОВ «Скіфтекс», основним видом діяльності якого є пошив форменого й спеціального одягу на тимчасово окупованій території – у м. Донецьку Донецької області, підписує договори про закупівлю тканини з меток подальшого пошиття форменого одягу для силових та збройних підрозділів, як входять до складу терористичної організації «ДНР», виконання замовлені представників силового блоку «ДНР» на виготовлення та постачанні армійського та спеціального одягу, знаків розрізнення та шевронів. Зокрема ТОВ «Скіфтекс» виконує замовлення так званих «Министерства внутренних дел ДНР» («окрема «Донецкой академии Министерства внутренних дел ДНР»; «Государственного военного образовательного учереждение «Донецко высшие общевойсковое командное училище вооруженных сил ДНР», на пошив та реалізацію речового майна: форменого одягу військового та спеціального призначення, забезпечуючи тим самим фінансування діяльності терористичне організації «ДНР» шляхом її матеріального забезпечення. Відповідно до видаткових накладних за 2018 ТОВ «Скіфтекс» на адрес «ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел Министерства внутренних дел ДНР» було надіслано: польові костюми (куртки, брюки) на загальну суму 517500,00 рос. руб., головні убори (кепка мох) на загальну суму 56 250,00 рос. руб. Також, відповідно до рахунку-фактури за 2018 ТОВ «Скіфтекс» на адресу «МВД ДНР» було надіслано кепки, кольору олива на загальну суму 3 600,00 рос. руб. Матеріал для виготовлення вищезазначеної продукції ТОВ «Скіфтекс» особі директора ОСОБА_1 закупає переважно в Російській Федерації (далі РФ). У 2017 році ТОВ «Скіфтекс» (колишнє ТОВ «Донвторпереработка») під керівництвом ОСОБА_1 включено представниками терористичної організації «ДНР» до так званого «официального каталога «Промышленный потенциал ДНР» як одного з постачальників у м. Донецьку всіх видів спецодягу та форменого одягу. Протягом вказаного періоду керівник ТОВ «Скіфтекс» ОСОБА_1 , отримуючи доходи від вищезазначеної діяльності, здійснює сплату так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета «ДНР», які надалі використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації. При цьому ОСОБА_1 , як керівник вирішує питання виробничого процесу, обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скіфтекс», документів, що підтверджують передачу матеріальних цінностей до структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», подання звітності до «Республиканской налоговой инспекции в Ворошоливском районе г. Донецка Министерства доходов и сборов ДНР», « ОСОБА_3 налоговой инспекции Кировского района г. Донецка Министерства доходов и сборов ДНР» та до так званих «органов статистики ДНР».

15.01.2020 р. у кримінальному провадженні № 22018050000000184 від 11.09.2018 стосовно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке згідно вимог ч. 3 ст. 111, ст. 135, ст. 278 КПК України вручено його захиснику - адвокату Нетребі В.С., а також направлено поштою по місцю реєстрації підозрюваного.

На неодноразові виклики до слідчого шляхом направлення поштою, а саме на 13.01.20, 14.01.20, 15.01.20, 22.01.20, 23.01.20, 24.01.20 підозрюваний ОСОБА_1 не з`явився без поважних причин.

24.01.2020р. підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в державний, міждержавний та міжнародний розшук, проведення якого здійснюється Маріупольським МРВ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 09.03.2021 р. надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В клопотанні також вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошений у розшук та перебуває на території, яка відповідно до постанов Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015, № 252-VIII від 17.03.2015 (з додатком), Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» є тимчасово окупованою територією. Розшук підозрюваного триває, перепустки для перетину лінії зіткнення у межах Донецької області останній не отримував, державний кордон України не перетинав.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання.

З`ясувавши думку прокурора, слідчого, захисника, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя враховує, що орган досудового розслідування має достовірну інформацію про те, що ОСОБА_1 дійсно переховується на тимчасово окупованій території, сприяє діяльності організації «ДНР», слідчим об`явлений у державний та міжнародний розшук. Тобто, притягнути останнього до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не уявляється можливим.

Згідно ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364,364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438,439,440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

В той же час відповідно до ч. 3ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченомуКримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Крім того, аналогічні норми закріплені у ч. 1ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції».

Відповідно до п. 1 ч. 1Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» період проведення антитерористичної операції - час між датою набрання чинності Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України. Також визначено, що територія проведення антитерористичної операції - це територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводиться антитерористична операція.

Указом Президента України від 30 квітня 2018 року № 116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях». Цей указ наразі є чинним.

Згідно ст. 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль.

Згідно з ч. 2 ст. 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

З огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_1 ухиляється від явки на виклики слідчого (не прибув на виклики без поважної причини більше ніж два рази), перебуває та тимчасово окупованій території, перебуває у м. Донецьку Донецької області, зареєстрований у м. Донецьк, оголошений у державний та міжнародний розшук. Розшук підозрюваного ОСОБА_1 триває, перепустки для перетину лінії зіткнення у межах Донецької області останній не отримував, державний кордон України не перетинав, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст.27,107,297-1,297-2,297-3,297-4 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції Шевченко М.В. про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного 11.09.2018 р. до ЄРДР за № 22018050000000184, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Якщо підозрюваний ОСОБА_1 стосовно якого постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування буде затриманий або добровільно з`явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюватиметься згідно із загальними правилами передбаченими КПК України.

Зобов`язати відомості про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_1 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.