Ухвала суду № 95423689, 09.03.2021, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1454/21

Провадження № 1-кс/591/675/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сорока М.Р.., за участю секретаря - Нанка Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області Довбня Леоніда Сергійовича про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12021200000000011 від 13.01.2021 р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням у кримінальному провадженні № 12021200000000011 про проведення обшуку приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Рентал Бізнес», код ЄДРПОУ: 38397217, що розташовані за адресою: м. Суми, проспект Курський, будинок 26 з метою відшукання та вилучення документів, зазначених в клопотанні, що мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження отримано відомості про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволоділи майном (будівлею) ОСОБА_3 шляхом заниження вартості майна в 10 разів. 17.08.2002 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Сумського МНО Ворошиною Л.В. за р.№ 1708, потерпіла ОСОБА_3 набула у власність земельну ділянку площею 0,0450 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням «будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

Протягом 2008-2011рр. на об`єкті будівництва були виконані значні обсяги опоряджувальних робіт, облаштування внутрішніх комунікацій, були отримані технічні умови на підключення об`єкту будівництва до мереж електро- тепло- та водопостачання, виконані необхідні роботи та укладені відповідні договори на постачання комунальних послуг, що значно збільшило вартість нерухомого майна.

Шляхом використання завідомо неправдивого висновку про вартість майна від 23.10.2018, виготовленого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «КА «Святозаров та партнери», право власності на будинок за адресою АДРЕСА_1 , набуто та зареєстровано у державному реєстрі в результаті вчинення кримінального правопорушення за ТОВ «Рентал Бізнес».

Слідчий надіслав заяву про можливість проведення розгляду клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021200000000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволоділи майном (будівлею) ОСОБА_3 шляхом заниження вартості майна в 10 разів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 на сьогоднішній день, на праві приватної власності належить ТОВ «Рентал Бізнес».

У слідчого є підстави вважати, що право власності на вищевказане майно, набуто та зареєстровано у державному реєстрі в результаті вчинення кримінального правопорушення, шляхом використання ТОВ «Рентал Бізнес» завідомо неправдивого висновку про вартість майна від 23.10.2018, виготовленого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «КА «Святозаров та партнери».

Згідно п.п. 59, 61 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440, Звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання. Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання не менше ніж п`ять років, якщо інше не встановлено договором на проведення оцінки майна. Звіт про оцінку майна, додатки до нього готуються не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в оцінювача, а інші видаються замовнику після реєстрації в книзі обліку виданих документів.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що відшкувані речі і документи можуть знаходитися в ТОВ «Рентал Бізнес», як у замовника оцінки майна.

Крім того, до клопотання додані докази того, що ТОВ «Рентал Бізнес» був позивачем у цивільній справі про стягнення з ОСОБА_3 заборгованості по кредитному договору.

Оскільки ТОВ «Рентал Бізнес» здійснює господарську діяльність за адресою: м. Суми, проспект Курський, будинок 26, то є підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною адресою.

Враховуючи вище викладене та те, що зволікання з проведенням обшуку може призвести до втрати та знищення речових доказів, які у разі їх вилучення будуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проникненні до приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та в якому зареєстровано та фактично знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Рентал Бізнес», з метою відшукання та вилучення речей і документів, про які йдеться у клопотанні, та які має намір відшукати слідчий.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021200000000011, а саме: Бурці О.В., Лимаренку О.В., Приходченку С.В., Лавренку С.О., Сусіденко Я.С., Науменку О.Ю., Петрову Ю.В., Скварчі С.І., Ляшенку І.І., Довбні Л.С. дозвіл на проведення обшуку приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Рентал Бізнес», код ЄДРПОУ: 38397217, що розташовані за адресою: м. Суми, проспект Курський, будинок 26, та належить ТОВ «Рентал Бізнес», з метою відшукання та вилучення флеш-карт, оптичних дисків та інших носіїв електронної інформації, оригіналів та/або копій документів, у тому числі в електронному вигляді шляхом копіювання інформації з комп`ютерної техніки, а саме:

- оригіналу висновку про вартість майна (будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) від 23.10.2018, виготовленого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтингове агентство «Святозаров та партнери»;

- документів, які надавались для складання такого висновку або ж виготовлялись у процесі його складання;

- документів щодо відступлення права вимоги заборгованості з ОСОБА_3 ;

- документів щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_3 , у тому числі в судовому порядку;

- документів щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - незавершений будівництвом житловий будинок готовністю 83%, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- чорнових записів, блокнотів, зошитів, аркушів, які містять інформацію щодо відступлення права вимоги з ОСОБА_3 , стягнення заборгованості з ОСОБА_3 , проведення оцінки незавершеного будівництвом житлового будинку готовністю 83%, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстрації права власності на нього.

Строк дії ухвали до 10.04.2021 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя М.Р. Сорока