Ухвала суду № 95413352, 09.03.2021, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/892/21

УХВАЛА

іменем України

09 березня 2021 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Бабічева Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Діброви А.О.,

прокурора Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Гутніка Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Сватове клопотання прокурора Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Гутніка Є.В. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Гутнік Є.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що 12.09.2019 року до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява головного бухгалтера ДПРЧ - 19 ГУ ДСНС України в Луганській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, про те, що 04.09.2019 приблизно о 14 годині 30 хвилин, невстановлена особа шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області за № НОМЕР_2 у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» за № НОМЕР_1 у сумі 10400 гривень.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові дії):

13.09.2019 допитано ОСОБА_1 , яка пояснила, що вона працює головним бухгалтера ДПРЧ - 19 ГУ ДСНС України в Луганській області, у зв`язку з чим в коло її функціональних обов`язків входить бухгалтерський облік бюджетної та фінансової звітності ДПРЧ - 19 ГУ ДСНС України в Луганській області та Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона», використовуючи при цьому систему дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет клієнт банк / корпоративний клієнт банк» (СДО), в якому для здійснення операцій потрібен електронний ключ на флеш носії. Далі 11.09.2019 року, в ході перебування в АТ «Ощадбанк», ОСОБА_2 стало відомо про те, що 04.09.2019 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин, невстановлена особа шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області за № НОМЕР_2 у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» за № НОМЕР_4 у сумі 10400 гривень. 04.09.20190 року на персональному робочому комп`ютері ОСОБА_1 виник системний збій, який не залишив на носіях пам`яті вказаного комп`ютеру будь - якої інформації.

12.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до виписки по особистим рахункам АТ АКБ «Львів» в період з 04.09.2019 по 09.03.2020.

Відповідно до виписки, 04.09.2019 з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області за № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі 10400 гривень на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ АКБ «Львів» Мостиського районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ 22365883), що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 123.

Тобто, з вказаної інформації встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є м. Мостиська Львівської область та досудове розслідування у кримінальному провадженні має здійснюватись відділенням поліції № 1 Яворівського районного відділу ГУНП в Львівській області у відповідності до ч. 1 ст. 218 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним найкоротшим строком проведення необхідних слідчих дій є шість місяців.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування, передбачений п.1 ч.2 ст. 219 КПК України закінчується 13 березня 2021 року, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку з тим, що матеріали кримінального провадження необхідно спрямувати за підслідністю до відділення поліції № 1 Яворівського районного відділу ГУНП в Львівській області, де в подальшому необхідно здійснити слідчі дії для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019130550000522 від 13.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 13 серпня 2021 року.

Прокурор у судовому засіданні просить задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з проведенням карантинних заходів, на задоволенні клопотання наполягає.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

13 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12019130550000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, що виразилося в заволодінні грошовими коштами у сумі 48000 грн. та 10400 грн.

Частиною 2 статті 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить 18 місяців.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відноситься до тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, 13.09.2019 р. органом досудового розлідування було проведено допит свідка ОСОБА_1 , яка пояснила, що працює головним бухгалтера ДПРЧ - 19 ГУ ДСНС України в Луганській області, та 04 вересня 2019 року невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» у сумі 10400 гривень (а.с. 5-12).

На виконання ухвали слідчого судді Сватівського районного суду Луганської області від 13 лютого 2020 року про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документації, що перебуває у володінні АТ АКБ «Львів», 12.03.2020 р. здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до виписки по особистим рахункам АТ АКБ «Львів» в період з 04.09.2019 по 09.03.2020 (а.с. 15-16).

Відповідно до виписки, 04.09.2019 з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області за № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі 10400 гривень на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ АКБ «Львів» Мостиського районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ 22365883), що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 123.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є м. Мостиська Львівської область та досудове розслідування у кримінальному провадженні має здійснюватись відділенням поліції № 1 Яворівського районного відділу ГУНП в Львівській області у відповідності до ч. 1 ст. 218 КПК України.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, обґрунтовано підстави, які унеможливлювали проведення слідчих дій в період строку досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до моменту його закінчення 13.03.2021 року, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Гутніка Є.В. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 13 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.П. Бабічева