Ухвала суду № 95412898, 02.02.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/206/21

1-кс/405/79/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого ВРКПслідчого управлінняГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020№ 42020120000000157, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що групою осіб за попередньою змовою між собою створено на території Кіровоградської області 15 суб`єктів господарювання, в тому числі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які використовувались для оготівкування коштів та ухилення від сплати податків.

Відповідно до реєстраційних даних, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровані на території Кіровоградської області.

Крім того,в ходідосудового розслідуваннядо матеріалівкримінального провадженнядолучено акт№12/11-28-05-06/41464974«Про результатидокументальної позаплановоївиїзної перевіркиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )від 17.02.2020.Відповідно доякого перевіркоюТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "встановлено порушення:

1. п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями),в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму на суму 1680091,0 грн., в т.ч:

- за 2017рік на суму 150000,0 грн.

- за 2018 рік на суму 1530091,0 грн.

2. п. 198.1, п.198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями),в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся на загальну суму 1776758,0 грн.,в тому числі за наступні податкові періоди:

- за грудень 2017 року на суму 166667,0 грн.

- за листопад 2018 року на суму 666548,0 грн.

- за грудень 2018 року на суму 943543,0 грн.

та завищення суми від`ємного значення податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 декларації) на суму 206655,0 грн., в тому числі за наступні податкові періоди:

-за січень 2019 року на суму 90010,0 грн.

-за травень 2019 року на суму 116645,0 грн.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків вище вказаних підприємств.

Так, для здійснення своєї протиправної діяльності, підприємства використовували наступні розрахункові рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_43 (українська гривня); № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (польський злотий), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (польськийзлотий),№ НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_64 (українська гривня); № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 , (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (доллар США), № НОМЕР_85 (євро), № НОМЕР_86 (долар США), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (євро), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (євро), № НОМЕР_92 (долар США), № НОМЕР_93 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_101 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 29.09.2020 №42020120000000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З поданих слідчим матеріалів видно, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунки № НОМЕР_43 (українська гривня); № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) має рахунки № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (польський злотий), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (польськийзлотий),№ НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має рахунки № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має рахунки № НОМЕР_64 (українська гривня); № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 , (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має рахунки № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має рахунки № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має рахунки № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має рахунки № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (доллар США), № НОМЕР_85 (євро), № НОМЕР_86 (долар США), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (євро), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (євро), № НОМЕР_92 (долар США), № НОМЕР_93 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має рахунки № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступникуначальника управління начальникупершого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_7 ,заступнику начальникапершого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_8 ,заступнику начальникадругого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_9 ,старшому слідчомуз ОВСпершого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 ,старшому слідчомуз ОВСпершого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_10 ,заступнику начальникауправління -начальнику другогоВРКП СУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_11 ,старшому слідчомуз ОВСдругого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_12 ,старшому слідчомуз ОВСпершого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_13 ,старшому слідчомуз ОВСпершого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_14 ,старшому слідчомуз ОВСдругого ВРКПСУ ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_15 ,дозвіл напроведення тимчасового доступудо банківськихдокументів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",ПП " ОСОБА_4 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ",ПП " ОСОБА_5 ",ПП " ОСОБА_6 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",які перебуваютьу володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_101 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в належним чином засвідчених копіях, а саме:

-документів перетворених електроннимизасобами увізуальну форму скопійованіна магнітнийносій та роздрукованіна паперовомуносіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_43 (українська гривня); № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (польський злотий), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (польський злотий), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_64 (українська гривня); № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 , (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня); ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня); ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (доллар США), № НОМЕР_85 (євро), № НОМЕР_86 (долар США), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (євро), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (євро), № НОМЕР_92 (долар США), № НОМЕР_93 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_101 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_101 );

-документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії,з відображеннямІР-адресиз якоївказаний клієнткористувався Інтернетомі прицьому надсилавдо банкуплатіжні документи,а такожпорядковий номертранзакції насервері банку(ID),ім`я користувача(логін-USERED),операційна системаклієнта (OS),програмне забезпеченняза допомогоюякого здійснюєтьсяз`єднання клієнтаз системою,тобто клієнтськапрограма банківськоїустанови (BROWSER)за періодз 01.01.2019 по 02.02.2021;

--заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2019 по 02.02.2021;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з 01.01.2019 по 02.02.2021;

-заяв навстановлення системи„Клієнт-Банк,актів інсталяціїсистеми Інтернет-Клієнт-Банк,регенерації ключів,акт виконанихробіт,яким підтвердженофакт встановленнясистеми Клієнт-Банкта передачібанком електронногошифру (ключа)уповноваженому представникупідприємства ззазначенням адрес,в т.ч.електронних,та телефонівза якимивстановлено тачерез якіздійснювався зв`язокз серверомбанку повказаних рахунках,акти регенераціїключів заперіод з01.01.2019 по 02.02.2021;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2019 по 02.02.2021;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.01.2019 по 02.02.2021;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з 01.01.2019 по 02.02.2021;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за період з 01.01.2019 по 02.02.2021;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за період з 01.01.2019 по 02.02.2021;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за період з 01.01.2019 по 02.02.2021.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор