Ухвала суду № 95412895, 09.03.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1666/21

провадження № 1-кс/405/797/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Волошиній І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні № 12019120020005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120020005662, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 року, на дванадцять місяців, тобто до 12.03.2022 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що група осіб в складі організаторів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та виконавців керівника ТОВ «Волорар ЛТД» ОСОБА_3 , державного реєстратора Петрівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області ОСОБА_4 , та державного реєстратора Канізської сільської ради, Новомиргородського району, Кіровоградської області ОСОБА_5 , які зловживаючи повноваженнями державних реєстраторів здійснили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,об`єкти нерухомого майна вибули з їх володіння, шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи на користь ТОВ «Валорар ЛТД», 43125706, та фізичної особи ОСОБА_1 , чим спричинено шкоду в особливо великих розмірах ПрАТ «Весна», ОСОБА_7 ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме, 19.07.2019, державним реєстратором Петрівської сільської ради,Знам`янського району, Кіровоградської області ОСОБА_4 безпідставно зміненні власники 10 об`єктів нерухомості.

Цього ж дня, 19.07.2019, державним реєстратором Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною, змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ «Весна»,код 13743004,тазмінено директора ОСОБА_8 , на ОСОБА_1 , на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників Товариства, які фактично не проводились.

19.07.2019 державним реєстратором ОСОБА_4 за результатом розгляду заяви поданої ОСОБА_1 про перехід права власності та на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 складеного між ПрАТ «Весна», ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініаціатів», ОСОБА_6 , на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності на об`єкти нерухомості їх законних власників, здійснила незаконну перереєстрацію прав власності об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «КДЦ», за ТОВ «Волорар ЛТД» в особі ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 , за ОСОБА_9 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 за ОСОБА_9 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_12 , за ОСОБА_9 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 )

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом групи осіб, 19.07.2019 та 22.07.2019 Державним реєстратором Канізької сільської ради,Новомиргородського району, Кіровоградської області ОСОБА_5 проведені наступні незаконні реєстраційні дії, щодо юридичної особи ПрАТ «Весна», код 13743004:

внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;

внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом;

змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, на ОСОБА_1 - керівник та підписант;

припинення юридичної особи;

При цьому, загальними зборами та керівником Товариства не приймалось жодних рішень щодо вчинення вказаних змін.

01.02.2021 за матеріалами провадження з метою встановлення суми спричинених збитків призначено судову будівельно-оціночну експертизу.

02.02.2020 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта про надання на дослідження право установчих документів на об`єкт дослідження та безперешкодний доступ до об`єкту дослідження.

12.03.2021спливає строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Завершити досудове розслідування до 12.03.2021 не можливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати висновок судової будівельно-оціночної експертизи яка на даний час перебуває на виконанні у Кіровоградському НДЕКЦ МВС України; на виконання клопотання експерта скласти клопотання про тимчасові доступу до речей та документів з технічної документації земельної ділянки на якій розміщено об`єкт дослідження, з якими звернутись до суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу за результатами розгляду яких провести виїмку відповідних документів; за результатами проведеної будівельно-оціночної експертизи повідомити про підозру особам причетним до вчинення злочину передбаченихч.4 ст.190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 12.03.2022.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 12019120020005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати висновок судової будівельно-оціночної експертизи яка на даний час перебуває на виконанні у Кіровоградському НДЕКЦ МВС України; на виконання клопотання експерта скласти клопотання про тимчасові доступу до речей та документів з технічної документації земельної ділянки на якій розміщено об`єкт дослідження, з якими звернутись до суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу за результатами розгляду яких провести виїмку відповідних документів; за результатами проведеної будівельно-оціночної експертизи повідомити про підозру особам причетним до вчинення злочину передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні № 12019120020005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120020005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 12.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков