Ухвала суду № 95411448, 08.03.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2780/21

1-кс/295/1297/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., за участі слідчого Побігача А.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42020060000000004 старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області Побігачем А.О. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенком В.П., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (алкогольні напої та тютюнові вироби) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів.

По даному факту прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.01.2020 року відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, та 14.05.2020 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУ ДФС у Житомирській області. 16.10.2020 року дані матеріали кримінальних проваджень об`єднані прокурором в одне.

Оперативним підрозділом ДСР Національної поліції України, в ході супроводження ходу досудового розслідування, на виконання відповідного доручення, отримана інформація щодо вказаних осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, місця їх зберігання з метою збуту, автотранспортних засобів, що використовуються для транспортування, а також каналів їх розповсюдження по території Житомирської області.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що цеха по фасуванню та зберіганню тютюну знаходяться в складських приміщеннях за наступним місцезнаходженням: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Коношенка (в минулому - Пархоменко), 1-Б, земельна ділянка із кадастровим номером 6810400000:24:003:0047, яка належить на праві використання (інше речове право) Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (код ЄДРПОУ 21536845).

За місцем знаходження вказаних складських приміщень можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) в розфасованому та не розфасованому вигляді, тютюн, тютюнова сировина, обладнання, сировини, тари, вимірювальні пристрої та інше устаткування, що використовуються для незаконного виготовлення, розтрушування, скручування, розфасовування та упаковування незаконно виготовлених тютюнових виробів, засоби зв`язку - мобільні термінали, у яких містяться контакти постачальників/покупців підакцизних товарів та відповідна переписка із спільниками за допомогою «месенджерів», «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує придбання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в якій містяться контакти постачальників, покупців тютюнової продукції, сировини для їх виготовлення, транспортні засоби, що завантажені незаконно виготовленими підакцизними товарами, пристрої відеофіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на території приміщень, та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що особам, причетним до незаконної діяльності з придбання, збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну та несанкціонованого їх виробництва, що несе загрозу життю та здоров`ю людей, достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, враховуючи їх латентний характер, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загроза знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини.

Вилучення в ході обшуку зазначених у клопотанні предметів, речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, встановлення та ідентифікації осіб, що сприяли його вчиненню, а також для подальшого використання при проведенні слідчих дій (в тому числі, проведення судових експертиз) по кримінальному провадженню.

Обшук, окрім виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, також планується з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених у відповідності до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» з вільного обігу, тобто фальсифікованих тютюнових виробів (сигарет), тютюну, алкогольних напоїв, спирту, спиртових дистилятів, що є підакцизними товарами. Тобто, обшук є найбільш доцільним та ефективним в даному випадку способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та предметів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене та те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Побігачу Анатолію Олександровичу, заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Яновичу К.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, будівлях, спорудах за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Коношенка (в минулому - Пархоменко), 1-Б, зокрема на земельній ділянці із кадастровим номером 6810400000:24:003:0047, з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, тютюнової сировини та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та виготовленими в порушення вимог чинного законодавства України;

- обладнання, сировини, комплектуючих матеріалів (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальних пристроїв та іншого устаткування, що використовуються для незаконного виготовлення, розмішування, розтрушування, скручування, розфасовування та упаковування незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, тютюнової сировини та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, де містяться контакти постачальників та покупців такої продукції та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, відомості у яких можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення;

- транспортних засобів, які завантажені незаконно виготовленими тютюновими виробами, тютюном, тютюновою сировиною та іншими фальсифікованими підакцизними товарами;

- пристроїв відеофіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на території, що планується обшукати;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити неможливо;

- предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази.

Встановити строк дії ухвали до 08.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: