Ухвала суду № 95399078, 09.03.2021, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Коростенський міськрайоннийсуд Житомирськоїобласті

вул. Сосновського,38 м.Коростень Коростенський район Житомирська область Україна 11500

279/1032/21

1-кс/279/264/21

У Х В А Л А

іменем України

09 березня 2021 року

Слідчий суддяКоростенського міськрайонногосуду Житомирськоїобласті ОСОБА_1 ,з секретарем ОСОБА_2 розглянувшиклопотання заступниканачальника СВ КоростенськогоРУП ГУНП вЖитомирській області ОСОБА_3 по кримінальномупровадженню№12020060060000843від 22.10.2020року за ст.388 ч.1КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В СТ АН ОВ ИВ :

В клопотаннівказано,що до Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали, зібрані за результатом розгляду звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу вчинення, на їх думку, кримінального правопорушення посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими протягом 2019-2020 років було зібрано та реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , урожай, зокрема і той, що перебував у заставі, всупереч постанови приватного виконавця Житомирського виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_4 про опис та арешт майна боржника від 17.09.2020, яку було винесено у виконавчому провадженні № 62977114, відкритому на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Рівненського МНО ОСОБА_5 № 729 від 08.07.2020 про стягнення з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі фінансової аграрної розписки, посвідченої Сєтаком В.Я приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу 27.06.2019, яку зареєстровано в реєстрі № 5343 та внесено до реєстру аграрних розписок № 2089 і якою встановлено безумовне зобов`язання боржника сплатити визначену суму.

22.10.2020 відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020060060000843 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, іменоване «Продавець» та ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Естонської Республіки, іменоване «Покупець», було укладено контракт № 18/06/2019 на поставку сільськогосподарської продукції українського походження. Цього ж дня, між сторонами було укладено додатки № 1, № 2, № 3, № 4 до контракту № 18/06/2019, за умовами яких покупець здійснював попередню оплату товару, а продавець зобов`язувався поставити партії товару у визначені терміни, при цьому в додатку № 1 було обумовлено, що сторони дійшли згоди про поставку партії товару ріпак 2019 року урожаю, українського походження, в кількості 1500 тон +/- 5%, в строк з 10.07.2019 до 20.08.2019 включно.

27.06.2019 приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено фінансову аграрну розписку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з одного боку в якості боржника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (OU Evervelle), АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 , з іншого боку в якості кредитора, яку в подальшому зареєстровано реєстрі № 5343 та внесено до реєстру аграрних розписок № 2089. Фінансова аграрна розписка видана боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, який укладено між боржником та кредитором.

Згідно основних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 1 розділу 1, - вона видається боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, при цьому строк її виконання визначений 20.08.2019. Також, встановлено, що згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 5 розділу 1, - в забезпечення зобов`язань за аграрною розпискою боржник передає в заставу майбутній врожай ріпаку 2019 року врожаю українського походження, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, при цьому на день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції в загальному обсязі не менше 1500,00 тон, що буде вирощена на вищезазначених земельних. Згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 13 розділу 2, - боржник зобов`язаний письмово повідомити кредитора про свій намір розпочати збирання врожаю з земельних ділянок та місце зберігання зібраної продукції не пізніше ніж за три календарні дні до початку такого збирання, якщо інше не буде погоджено між боржником і кредитором, а зібрана боржником продукція, яка є предметом застави за аграрною розпискою, зберігатиметься за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому 27.06.2019 в Державний реєстр обтяжень за № 26759510 приватним нотаріусом ОСОБА_6 внесено запис про заставу рухомого майна, а саме майбутній врожай ріпаку 2019 року, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, що розташовані на території Сарновицької та Дідковицької сільських рад Коростенського району Житомирської області на підставі вищевказаної фінансової аграрної розписки.

Також, встановлено, що 01.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іменований «Постачальник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іменований «Покупець», було укладено договір поставки 28/1-01/07/19 та додаткову угоду № 1 до вказаного договору, за умовами якої постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, а саме ріпак врожаю 2019 року у кількості 500 +\- тон, при цьому факт поставки підтверджується видатковими накладними № 133 від 05.07.2019 та № 138 від 08.07.2019.

З матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 07.07.2020 свої обов`язки за умовами вищевказаного контракту № 18/16/2019 від 18.06.2019 року не виконало, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в передбачені строки не поставило, умови, викладені в аграрній розписці від 27.06.2019 не виконало та грошові кошти не повернуло.

08.07.2020 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 вчинено виконавчий напис про стягнення з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безумовного зобов`язання боржника сплатити суму в доларах США, еквівалентну 5446717 грн. 79 коп. за офіційним курсом НБУ на день платежу, запис про який внесено до Реєстру аграрних розписок за № 16827, при цьому строк, за який проводиться стягнення зазначений з 27.06.2019 по 07.07.2020. Загальна сума, що підлягає стягненню, становить суму в доларах США, еквівалентну 10045799,83 грн. Зазначені вимоги кредитора задовольнити за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета застави: майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції насіння ріпаку, який вирощується на вказаних у розписці земельних ділянках, а після збору урожаю зібраного зерна ріпаку в загальному обсязі не менше 1500 тон, який вирощується боржником на зазначених у розписці земельних ділянках, а у разі його відсутності чи недостатності за рахунок врожаю іншої сільськогосподарської продукції (в тому числі тварин та продукції тваринництва), що вирощується чи буде вирощуватися (вироблятися) на вказаних земельних ділянках.

08.09.2020 приватним виконавцем Житомирського виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_4 на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Рівненського МНО ОСОБА_5 № 729 від 08.07.2020 було відкрито виконавче провадження, якому присвоєно реєстраційний номер №62977114.

17.09.2020 приватним виконавцем Житомирського виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_4 у виконавчому провадженні №62977114 встановлено, що вимоги виконавчого документа боржником самостійно не виконано, крім іншого також встановлено, що на земельних ділянках, зазначених в аграрній розписці та які перебувають в оренді боржника вирощується сільськогосподарська продукція, на яку згідно виконавчого напису нотаріуса вчиненого по аграрній розписці необхідно звернути стягнення та задовольнити вимоги кредитора за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета застави. З цією метою ОСОБА_4 17.09.2020 винесено постанову про опис та арешт майна боржника, якою було описано та накладено арешт на посіви соняшника, що вирощується на визначених земельних ділянках, номери яких зазначено у постанові, із забороною боржнику використання арештованого майна та вчинення будь-яких дій щодо описаного майна без погодження з виконавцем.

В подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження з приватним виконавцем ОСОБА_4 було організовано здійснення збору описаного та арештованого майна - посівів соняшника, які вирощувались на зазначених у постанові про опис та арешт майна боржника від 17.09.2020 земельних ділянках та які переміщено в невідомому напрямку, чим вчинено незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

Згідно відомостей, викладених в витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.03.2021 № 33915503406 за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що станом на дату формування витягу назву юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також було змінено керівника юридичної особи та склад засновників, що може свідчити про умисні дії невстановлених осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати товару за умовами вищезазначеного контракту № 18/06/2019 на поставку сільськогосподарської продукції українського походження та додатків № 1, № 2, № 3, № 4 до нього.

З метою ідентифікації підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими 18.06.2019 було підписано вищевказаний контракт № 18/06/2019 на поставку сільськогосподарської продукції українського походження та додатки №1, №2, №3, №4 до нього, а також фінансову аграрну розписку, яку 27.06.2019 посвідчену приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Матеріали реєстраційної справи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки містять установчі, реєстраційні та інші документи, на підставі яких здійснювались зміни у складі керівників та засновників (кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) юридичної особи, в тому числі містять зразки підписів посадових осіб юридичної особи, які в подальшому можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 22.10.2020рокуслідчим відділомКоростенського ВПГУ НПв Житомирськійобласті данівідомості внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№1202006006000 0843за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правиламист.93КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчимслідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступдо матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1