Ухвала суду № 95388127, 02.03.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16518/20

Провадження № 1-кс/234/1842/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорський міського суду Донецької області Лебединець Г.С., секретар судового засідання Берліна А.Д., за участю прокурора Малишева Д.О., захисника Макаричева А.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції Шабалтій А.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Донецької обласної прокуратури Булгаковим О.В., про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 12020050000000210 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ СУ ГУНП в Донецькій області капітан поліції Шабалтій А.О., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Донецької обласної прокуратури Булгакова О.В., звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000210 від 16.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020050000000210 від 16.04.2020 доручено СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області, при цьому визначено місцем проведення досудового розслідування територію, що перебуває під юрисдикцією Краматорського міського суду Донецької області. Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню здійснює управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Відповідно до наказу №122 від 21.01.2020 року місцем розміщення працівників слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області є приміщення розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна (колишня вул. Шкадінова), б. 21, таким чином виникла необхідність в розгляді даного клопотання в Краматорському міському суді.

Під час досудового слідства встановлено: достовірно знаючи, що відповідно до змін в законодавстві, внесених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020, який набав законної сили 13.08.2020 (надалі - Закон), ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, будучи обізнаним про те що до 13.08.2020 на території України діяла заборона на заняття гральним бізнесом в Україні та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій у зв`язку зі змінами в законодавстві, діючи з єдиним умислом всупереч вимогам статті 2 Закону, згідно якої види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, пов`язаного з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, які проводяться в мережі Інтернет, вирішили створити організовану групу, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

При цьому відповідно до ст. 1 Закону азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Статтею 2 Закону передбачено, що в Україні забороняється:

1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;

2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності населення, в порушення діючого законодавства України, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вирішили створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б в організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території м. Краматорська Донецької області, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

З цією метою, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які мали потрібні грошові кошти на оренду приміщень та придбавши необхідне обладнання, розробили детальний злочинний план, відповідно до якого до очолюваної ними організованої групи, повинен був увійти в якості пособника у скоєнні злочину, раніше знайомий – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно розробленого плану, ОСОБА_1 повинен був займатись оформленням оренди приміщень, укладанням договорів з провайдерами щодо доступу до мережі Інтернет, підшукуванням техніки на замін тієї, що вийде з ладу. Крім того, до організованої групи повинен був увійти також раніше знайомий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якого згідно розробленого плану, повинні бути покладені обов`язки з урегулювання питань під час конфліктних ситуацій з гравцями, забезпечення охорони приміщень, забезпечення швидкої доставки особи, яка б ремонтувала техніку, здійснювала її заміну, тобто виконував функції охорони та технічного забезпечення при організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону. Крім того, згідно розробленого плану до складу групи, що організовується, в якості виконавців повинні були увійти особи, які не працюють та не мають постійного джерела для існування, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися волі організаторів, які б виконували функції адміністраторів гральних закладів та мали б забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

На думку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , зорганізованість такої групи визначалася б тривалістю спільних дій, які досягаються попередньою змовою та постійністю зв`язку учасників групи, направлених на досягнення єдиної мети – протиправного збагачення всіх учасників злочинного об`єднання, шляхом здійснення діяльності, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно 13.08.2020 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, розуміючи, що у зв`язку з законодавчими змінами, для організації та надання гральних послуг потрібно отримати відповідну ліцензію, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не маючи на меті отримувати відповідну ліцензію та вчиняти інші дії передбачені Законом, ознайомили зі своїм злочинним планом ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , які з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на симуляторах грального обладнання, увійшовши тим самим до складу організованої групи, метою якої являлась організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності визнавши лідерство ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 для реалізації спільного умислу, повинні були здійснювати діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку, яка полягала в оренді нежитлових приміщень на території м. Краматорськ Донецької області, забезпеченні в них доступу до мережі «Internet», придбанні та розташуванні у цих приміщеннях меблів та комп`ютерної техніки, встановленні на ній програмного забезпечення програмне забезпечення «OWNER» для віддаленого контролю комп`ютерів, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій та записали на жорсткі диски і флеш-носії програмне забезпечення «iConnect Сhampion», яке надає доступ до симуляторів грального обладнання, домовитись з невстановленими в ході досудового слідства особами, які за грошову винагороду надавали логіни та паролі до сайту, який віддалено забезпечує роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion» і «Superomatic», та розподілі отриманого прибутку між членами організованої групи. Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів у співвідношенні 1:10 та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності - 10 кредитів за 1 гривню.

У подальшому, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 у серпні 2020 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), продовжуючи виконувати відведені собі злочинні ролі, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів запропонували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу групи, що організовується, яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах грального обладнання, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 планом злочинних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на симуляторах грального обладнання, увійшовши тим самим до складу організованої групи, метою якої являлась організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності визнавши лідерство ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, діючи на території м. Краматорськ Донецької області, зорганізувались у стійке об`єднання – організовану групу для вчинення злочинів, об`єднану єдиним планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах грального обладнання, з розподілом функцій між учасниками групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

ОСОБА_2 , згідно розробленого ними злочинного плану, як організатор разом із співорганізатором ОСОБА_3 , здійснювали загальне керівництво організованою групою, надавали вказівки іншим членам організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень, вимагали від них дотримуватись сурової дисципліни, конспірації та підкорюватись їх волі, контролювали та керували діями членів групи, приймали управлінські рішення при підборі персоналу гральних закладі (адміністраторів) та визначенні графіку їх роботи, підшукували приміщення для розташування гральних закладів, фінансували витрати, пов`язані з реалізацією вищезазначеного злочинного плану (орендою приміщень, придбанням меблів, комп`ютерної техніки, електронних носії, тощо), брали на себе функцію вирішення питань із контролюючими органами, вели облік витрат та доходів, розподіляли у подальшому кошти, отримані від злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_1 та ОСОБА_4 як пособники у скоєнні злочину повинні були займатись оформленням оренди приміщень, укладанням договорів з провайдерами щодо доступу до мережі Інтернет, забезпечення гральних закладів супутніми товарами (різноманітні напої), підшукуванням техніки на замін тієї, що вийде з ладу, урегулювання питань під час конфліктних ситуацій з гравцями, забезпечення охорони приміщень, забезпечення швидкої доставки особи, яка б ремонтувала техніку, здійснювала її заміну, тобто виконував функції охорони та технічного забезпечення при організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як виконавці виконували роль адміністраторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіка виходу на роботу, для належного функціонування гральних закладів забезпечували доступ громадян до цих приміщень та комп`ютерних симуляторів грального обладнання, приймали ставки – грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам – ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 400 гривень за кожну відпрацьовану зміну в залежності від суми виграшу.

Крім того, учасники організованої групи для уникнення викриття вживали заходи конспірації, суворо дотримувались встановленої дисципліни з бездоганним підпорядкуванням керівникам групи. Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою конспірації протиправної діяльності, підшукали осіб, на ім`я яких і уклали угоди з оренди нежитлових приміщень з власниками, з метою розташування в них незаконних гральних закладів, а також договори з товариством з обмеженою відповідальністю «Сателіт Сервіс» з надання Інтернет зв`язку. Так, за адресою: АДРЕСА_1 доступ до послуг «Internet» було забезпечено на підставі угоди № 21/05-168-1132 між товариством з обмеженою відповідальністю «Сателіт Сервіс» та ОСОБА_9 .

Для реалізації спільного умислу на організацію, проведення азартних ігор без ліцензії, учасники групи заздалегідь віднайшли, точна дата в ході досудового слідства не встановлена нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 . З метою організації доступу до азартних ігор, забезпечили доступ в них до послуг «Internet», уклавши договори з товариством з обмеженою відповідальністю «Сателіт Сервіс», придбали та встановили у цих приміщеннях меблі та гральне обладнання, на яке встановили програмний продукт, який надає доступ до азартної гри за допомогою мережі «Internet», а саме «iConnect Сhampion». «iConnect Сhampion» - програмний продукт, який надає доступ до азартної гри через мережу «Internet» за допомоги комп`ютерних пристроїв та планшетів. В системі «iConnect Сhampion» представлено 61 позицію, при цьому список регулярно поповнюється. Всі ігри представлені в таких категоріях: звичайні відео слоти типу «Bananas» і «Rich Fruits», а також незвичайними іграми «Mariner», «Triple Diamond», короткі відео слоти зі зменшеними ігровими полями і спрощеним процесом гри (Kings of Jawels, Tropical Fruitта інші).

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з 13.08.2020, стали використовувати придбану ними раніше комп`ютерну техніку - системні блоки, монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори (миші), флеш-носії, планшети, а також столи для їх розміщення у приміщеннях. За допомогою запрошеної, невстановленої в ході слідства особи, яка не була ознайомлена зі злочинним планом, та діяла за грошову винагороду, встановили програмне забезпечення «OWNER» для віддаленого контролю комп`ютерів, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій та записали на жорсткі диски і флеш-носії програмне забезпечення «iConnect Сhampion», яке надає доступ до симуляторів гральних автоматів, домовитись з невстановленими в ході досудового слідства особами, які за грошову винагороду надавали логіни та паролі до сайту, який віддалено забезпечує роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion».

З 13.08.2020, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно розробленого злочинного плану, відповідно до розподілених функцій членів організованої групи використовуючи програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надає доступ до симуляторів грального обладнання, стали забезпечувати доступ громадян до приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , прийняття ставок – грошових коштів в національній валюті, їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надання допомоги в організації гри та роз`ясненні її правил, здійснення ведення обліку руху грошових коштів, отриманих або витрачених за результатами надання доступу до азартних ігор, а також видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавати грошові кошти, які були отриманні в ході кримінального правопорушення організаторам - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та пособникам ОСОБА_1 і ОСОБА_4 , за що стали отримувати частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у розмірі від 400,00 грн. за кожну відпрацьовану зміну, яка тривала 24 години.

Вказане нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належало фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 , якому не було відомо про злочинний план. Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 віднайшли громадянина ОСОБА_11 , який не мав постійного джерела доходу та існував за рахунок випадкових заробітків та використовуючи його документи 10.03.2020 уклали договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з власником ОСОБА_12 а договір укладено 10.03.2020 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 . Для надання безперервного доступу до азартних ігор, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , уклали договір № 12/12-18В-1655 про отримання послуг «Internet» з ТОВ «Сателіт Сервіс» за вказаною адресою з 12.12.2018 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою розширення незаконного грального бізнесу та розповсюдження його на території м.Краматорськ Донецької області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , згідно розробленого злочинного плану, відповідно до розподілених функцій членів організованої групи, віднайшли приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке теж було обладнано ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 засобами вчинення злочину, аналогічно як за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належало ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинний план. Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 віднайшли громадянина ОСОБА_11 , який не мав постійного джерела доходу та існував за рахунок випадкових заробітків та використовуючи його документи 10.09.2020 переуклали договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з власником ОСОБА_12 . Для надання безперервного доступу до азартних ігор, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , стали використовувати у власних цілях укладений 21.05.2016 договір № 21/05-16В-1132 про отримання послуг «Internet» між ТОВ «Сателіт Сервіс» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_10

З 13.08.2020, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 згідно розробленого злочинного плану, відповідно до розподілених функцій членів організованої групи використовуючи програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надає доступ до симуляторів гральних автоматів, стали забезпечувати доступ громадян до приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , прийняття ставок – грошових коштів в національній валюті, їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надання допомоги в організації гри та роз`ясненні її правил, здійснення ведення обліку руху грошових коштів, отриманих або витрачених за результатами надання доступу до азартних ігор, а також видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавати грошові кошти, які були отриманні в ході кримінального правопорушення організаторам - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та посібникам ОСОБА_1 і ОСОБА_4 , за що стали отримувати частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у розмірі від 400,00 грн. за кожну відпрацьовану зміну, яка тривала 24 години.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , були обізнані про дії учасників злочинної групи, та у випадку необхідності замінювали один одного на робочому місці за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , приймаючи грошові кошти у готівковій формі від гравців у якості ставок для здійснення доступу до азартних ігор, видавали виграші та вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, та інші дії відповідно злочинного плану.

Таким чином, у період часу з 13.08.2020, до 17 лютого 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 і ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом злочинної діяльності, діючи умисно, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», від 14.07.2020 року, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщеннях, розташованих на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з використанням заходів конспірації, здійснювали діяльність з організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та надання можливості доступу до гри в азартні ігри на симуляторах грального обладнання, незалежно від місця розташування сервера, яка полягала в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювалися на гральні кредити для ставок для участі у грі «Mariner», «Triple Diamond», короткі відео слоти зі зменшеними ігровими полями і спрощеним процесом гри (Kings of Jawels, Tropical Fruitта інші), використовуючи програмне забезпечення «iConnect Сhampion», за результатом яких гравець міг як отримати виграш у грошовому еквіваленті, так і не отримати залежно від випадковості, а також видачі виграшів учасникам азартних ігор у вигляді готівкових грошових коштів, тобто займались організацією, проведенням азартних ігор.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочину, ієрархічністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, що визначалось тривалістю (з 13.08.2020 по 17.02.2021) та безпекою його функціонування, досягалось попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам та чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

17.02.2021 співробітниками правоохоронного органу припинено незаконну діяльність організованої групи, з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за наслідками проведених обшуків вилучено гральне обладнання, а саме: системні блоки, монітори, комп`ютерні маніпулятори (миші), клавіатури, планшети, та грошові кошти, тим самим припинено злочинну діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 і ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які отримували незаконний прибуток від незаконної діяльності.

У рамках вказаного кримінального провадження, 22.02.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік, на даний час існують ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, у зв`язку з чим виникла необхідність застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді застави, що становить 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та що забезпечить, на думку прокурора, мету застосування запобіжного заходу до підозрюваного та уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведена обгрунтованість підозри та мета застосування запобіжного заходу. У зв`язку з тяжким матеріальним становищем просили застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання. ОСОБА_1 зобов`язується виконаувати всі покладенні на нього обов`язки.

Заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000210 від 16.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 22.02.2021р. повідомлено про підозру, зокрема, ОСОБА_1 .

Копія клопотання та матеріалів, на його обґрунтування, вручено підозрюваному, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого кримінального злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями: візуальним спостереженням за місцем; зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуальним спостереженням за особою, контролем за вчиненням злочину; протоколами оглядів: місць події, грошових коштів, речових доказів; протоколами обшуку в місяцях розташування гральних закладів та за місцем проживання ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_14 , висновком компьютеро-технічної експертизи; відповіддю Коміссії з регулювання азартних ігор та лотерей; вилученими речовими доказами.

Крім того, докази на вказаній стадії кримінального процесу на їх допустимість відповідно до ст. 89 КПК України слідчим суддею не оцінюються.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотнезначення для встановлення обставинкримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальних рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_15 , обґрунтування наведені слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні.

Разом з тим, є наявним недоведеність слідчим обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, враховуючи те, що підозрюваний має належну процесуальну поведінку. Слідчий суддя враховує, також, його сімейний та матеріальний стан.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя покладає на підозрюваного, передбачені у ст. 194 КПК України обов`язки.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 179, 180, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання – відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб, тобто до 30 квітня 2021 року включно.

Покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місяця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі всіма особами по даному кримінальному провадженню;

-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрювануму ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, зазначених в цій ухвалі, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімума для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімума для працездатних осіб.Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено 04.03.2021 року.

Слідчий суддяГ. С. Лебединець