Ухвала суду № 95384823, 08.03.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1550/21 ун. № 759/4565/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Дячук С.І.,

за участю секретаря Шпакович С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Сидоренко О.А., погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури Дядюк Ю.О., про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12013110020004143 від 20.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить та яким користується ОСОБА_1 , з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум - центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_2 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів на початку березня 2013 року створив організовану злочинну групу з метою досягнення злочинного результату.

Послугами вказаної злочинної групи скористався гр-н ОСОБА_3 , замовивши вбивство гр-на ОСОБА_4 .

Крім цього, у період з 2004 року по 2014 рік ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 заснували ТОВ «Алладін», та після подальшого успішного розвитку у сфері господарської діяльності спільно створили та керували іншими товариствами з обмеженою відповідальністю, серед яких ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) в рівних частинах. В подальшому, у грудні 2013 року у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння вищевказаними товариствами, а саме їх корпоративними правами.

Після чого, ОСОБА_3 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння вищезазначеними товариствами з обмеженою відповідальність, вирішив створити для ОСОБА_5 , умови в яких останній буде відчувати небезпеку для свого життя та членів його сім`ї, у зв`язку з чим залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 .

З початку 2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , почали вимагати у ОСОБА_5 неіснуючий борг у вигляді 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) євро, на що від останнього отримали відмову. Після чого, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з відома та згоди ОСОБА_3 , з метою заволодіння грошовими коштами, а також правом на майно, повторно висунув незаконну вимогу ОСОБА_5 щодо передачі нерухомого майна останнього на користь ОСОБА_6 із погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я. ОСОБА_5 сприймаючи погрози ОСОБА_6 , як реальні, розуміючи, що останній може завдати шкоди його життю та здоров`ю, в березні 2014 року залишив межі території України.

В подальшому, ОСОБА_3 звернувся до керівника організованої злочинної групи ОСОБА_2 з проханням організувати вимагання у ОСОБА_5 передачі його майна на користь ОСОБА_6 , із застосуванням відносно нього психологічного насильства, а саме пошкодження або знищення майна ОСОБА_5 шляхом підпалу, оскільки попередні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_6 не дали бажаного результату, на що ОСОБА_2 погодився. У результаті протиправних дій учасниками організованої ОСОБА_2 групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пошкоджено загально-небезпечним способом, шляхом підпалу, будинок АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду.

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) які належать ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_3 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_5 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум - центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, що завдало ОСОБА_5 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_5 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_3 та інших наближених до нього осіб.

15.04.2020 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_3 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 .

Крім того, у кримінальному провадженні №12013110020004143 від 20.03.2013 повідомлено про підозру ОСОБА_2 та іншим особам, що входили в його злочинну групу.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_2 для реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами товариств, залучав ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також був організатором легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Під час огляду інформації, завантаженої з мобільного пристрою ІРhone Х (А1902), ІМЕІ: НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_2 , який визнано речовим доказом та на який накладено арешт у кримінальному провадженні №12016110140002355 від 20.09.2016 наявна переписка між абонентом НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_14 » та ОСОБА_2 .

Аналізуючи переписку між ними встановлено, що ОСОБА_2 здійснював регулярні перерахування грошових коштів, в сумі від 15000 до 50000, на різні банківські рахунки, а ОСОБА_1 переводив їх в готівку, в національній чи іноземній валюті. Крім того, ОСОБА_1 займався врегулюванням різних питань, які виникали у представника банків щодо перерахування грошових коштів. Також, ОСОБА_1 надавав рекомендації щодо відправника грошових коштів, грошові кошти перераховувались від імені фізичних та юридичних осіб. Згідно вказаної переписки встановлено, що відправниками грошових коштів були ОСОБА_2 та ОСОБА_15 , а від імені юридичної особи виступав ресторан «ФишХаус», яким на той час володів ОСОБА_2 .

Відповідно до відомостей наданих УКР ОСОБА_1 в офісному приміщенні зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси до неї без передбаченого законом дозволу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та має офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином в офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення № НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_1 , можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Слідчий в судове засідання не прибув, що н еє перешкодою для розгляду його клопотання.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110020004143 від 20.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України, до вчинення яких може бути причетний ОСОБА_1 , який за інформацією органу досудового розслідування використовує офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_1 , відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду (рапорти оперативних співробітників, заява про злочин, показання потерпілого, повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 15 квітня 2020 року, протоколу огляду речових доказів тощо).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У судовому засіданні встановлено, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежилі приміщення № 1-12 (групи приміщень АДРЕСА_6 на праві власності належать ОСОБА_1 (а.с. 130-138).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області Пурлінському Юрію Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Голубу Олександру Вікторовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Гадайчуку Сергію Олександровичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Володьку Олександру Васильовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Кантуру Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Токарєву Олександру Андрійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Жиряді Олександру Володимировичу; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Нестеренку Юрію Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Сидоренко Ользі Анатоліївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Тищенку Ігорю Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області Мельниченку Олексію Олеговичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Броцькому Олександру Яковичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Бойку Владиславу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Костюкову Андрію Олександровичу, старшому слідчому Крепкову Дмитру Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області Льогкій Тетяні Ігорівні, слідчому СУ ГУНП в Київській області Гозу Олегу Олеговичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Десятнику Максиму Сергійовичу, та іншим слідчим, які входять до групи слідчих на проведення обшуку офісного приміщення НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить та яким користується ОСОБА_1 з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум - центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, чорнових записів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш - накопичувачів, комп`ютерної техніки та інформації в електронному вигляді, печатей, які використовувалися під час вчинення злочинів, інших речей, предметів чи документів, які можуть бути використані в сукупності як доказ та підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_5 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І.ДЯЧУК