Ухвала суду № 95367519, 21.05.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11401/20

Провадження № 1-кс/761/7141/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., при секретарі судового засідання Лозовій І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника ТОВ «БУК.ЮА» - директора ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Д.К., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №32020100110000015 від 25.03.2020 року, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга представника ТОВ «БУК.ЮА» - директора ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Д.К., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №32020100110000015 від 25.03.2020 року.

Скаргу мотивовано тим, що 30.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.03.2020 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, б.1А, звідки вилучено папки для паперів з документами, ноутбук чорного кольору LENOVO 3370448100169 VIW 6R 1109VZ, печатки, штампи, факсімілє, ноутбук чорного кольору LENOVO NJVHFC 1 MTM80XROOWARA, флеш накопичувані у кількості 2 шт., картка ключ до рахунку № НОМЕР_2 , ноутбук чорного кольору LENOVO VNV 81DK006JRA, системний блок ZАLMAN 2051618609А00339.

07.04.2020 року представником ТОВ «БУК.ЮА» - директором ОСОБА_1 дослідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС було подано заяву про повернення тимчасово вилученого майна.

Водночас, станом на момент подання даної скарги, майно не повернуто.

Зазначає, що ухвалою суду дозвіл на вилучення вищевказаного майна не надавався.

В судове засіданняслідчий та представник ТОВ «БУК.ЮА`не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, слідчий суддя, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Рибака М.А. від 28.03.2020 року в рамках кримінального провадження №32020100110000015, надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (виробничих, офісних, складських) приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Дудинської, буд. 1 А, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Багатур» (код ЄДРПОУ 40944804), ТОВ «ТД «Полтавський шлях» (код ЄДРПОУ 40117540), Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Спарта 17» (код ЄДРПОУ 41211284), ТОВ «Негоція» (код ЄДРПОУ 40944888), ТОВ «Мегабудплюс» (код ЄДРПОУ 40803462). ТОВ Фірма «Спарта» (код ЄДРПОУ 23457096), ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_3 ). ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_8 ), ТОВ «Рутил» (код ЄДРПОУ 41673448), Харківська міська рада Харківської області (код ЄДРПОУ 04059243), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ), Приватна фірма «Кентавр» (код ЄДРПОУ 32015714), ТОВ Фірма «АС» (код ЄДРПОУ 22722521), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 і фактично використовуються службовими особами ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121) для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, серед яких (респіратор БУК-3 (FFP3) юридичними, фізичними особами та ФОП: ТОВ «Бук.Юа» (код ЄДРПОУ 43213121), ТОВ «НВП «Бук» (код ЄДРПОУ 41870461), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_11 ), фізична особа ОСОБА_12 , а саме наступні документи: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки-фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи та документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток.

Разом з цим, в матеріалах скарги відсутні докази того, що речі, зазначені представником ТОВ «БУК.ЮА» - директором ОСОБА_1 у своїй скарзі, є тимчасово вилученим майном, також відомості про те, що арешт на вищезазначене майно не накладався у суду відсутні,у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні вказаної скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника ТОВ «БУК.ЮА» - директора Гурбаналієвої Я.О. на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Д.К., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №32020100110000015 від 25.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Левицька