Вирок № 95340035, 16.08.2019, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

16.08.2019 Єдиний унікальний номер 205/2115/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2019 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Калініченка Г.П.

при секретарі - Панюті В.І.

по кримінальному провадженню, внесеному 03.03.2018 року у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32018040040000017

про обвинувачення ОСОБА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпро, який має середню освіту, одруженого, військовозобов`язаного, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України,

за участю прокурора - Грицай С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі вказане кримінальне провадження, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 , на початку лютого 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію алкогольних напоїв - ліцензії на виробництво, оптову та/або роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, обізнаний про те, що відповідно до ст.215 Податкового кодексу України алкогольні напої є підакцизним товаром, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірного доходу, здійснив незаконні дії, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придбання, зберігання з метою використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку.

У лютому 2017 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, зберігання з цією метою, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придбання, зберігання з метою використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів підроблених марок акцизного податку, в порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв, а саме Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року № 481/95-ВР вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх збуту, діючи умисно, в період часу з лютого 2017 року по березень 2018 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_1 , свідомо й достовірно знаючи про порядок виробництва алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на виробництво, оптову та/або роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, будучи обізнаним про те, що відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої є підакцизним товаром, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, неодноразово придбав з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв у невстановленої досудовим розслідуванням особи спирт етиловий у пластикових пляшках. Так, у березні 2018 року більш точна дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб 100 літрів етилового спирту, міцністю 96% завідомо невідомого походження, якість якого не підтверджена і є завідомо сумнівною, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускаючи невідповідність придбаного спирту вимогам ДСТУ. Крім того, ОСОБА_1 на пунктах прийняття склотари придбав порожні скляні пляшки різних об`ємів з етикеткам відомих горілчаних брендів для заповнення незаконно виготовленими алкогольними напоями, а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбав марки акцизного податку на алкогольні вироби вітчизняного виробництва в кількості 500 одиниць на загальну суму 500 грн. (марки акцизного податку зі ставкою акцизного податку - 25.392 грн. на суму 12696 грн., та інші складові (очищену воду, клей, кришки для пляшок) - які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_1 вищевказані складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв транспортував та зберігав за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, пристосувавши приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та налагодивши виробництво наступним чином: в пластиковій ємності ОСОБА_1 змішував раніш придбаний спирт етиловий та очищену воду в пропорції 5 літрів спирту до 8 літрів води, чим створював водно спиртову суміш. Після чого, здійснював розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в скляні пляшки відомих алкогольних брендів «Nemiroff», «Хлібний дар», «Хортиця», «Воздух», «Medoff», «Arctica», «Первак», «Перша Гільдія» та ін., а також приклеював на пляшки підроблені марки акцизного податку, тим самим імітуючи заводське виробництво алкогольних напоїв під зазначеними брендами, незаконно виготовивши таким чином алкогольні напої у кількості не менше ніж 520 літрів.

15 березня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено пластикові ємкості, в яких знаходилась незаконно виготовлена водно-спиртова суміш у кількості 16 літрів, яка відповідно до висновку експерта є водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, 15 березня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено пластикову ємність об`ємом 200 літрів повністю заповнену спиртом етиловим, який відповідно до висновку експерта є спиртом етиловим ректифікованим.

Крім того ОСОБА_1 , діючи умисно, в період з лютого 2017 року по березень 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), раніше незаконно виготовлені за адресою: АДРЕСА_2 , алкогольні напої зберігав з метою подальшого збуту, а також в період з лютого 2017 року по березень 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, з використанням автотранспортного засобу марки ВАЗ 21093 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_2 , яку ОСОБА_1 не ставив до відома про противоправний характер використання вказаного автомобіля, здійснював транспортування та продаж (збут) незаконно виготовлених алкогольних напоїв в торгівельні мережі м. Дніпра, зокрема до торгівельного павільйону розташованому за адресою м. Дніпро, провулок Донбаський 2а.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на збут раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_1 , в денний час (більш точний час не встановлено) використовуючи автотранспортний засіб марки ВАЗ 21093 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_2 транспортував алкогольні напої до торгівельного павільйону розташованому за адресою: м. Дніпро, провулок Донбаський 2а. Приблизно 5-6 березня 2018 року у вечірній час, більш точний час та дату не встановлено, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 переслідуючи умисел направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продав (збув) ОСОБА_3 раніш незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: скляні пляшки об`ємом 0,5 та 1,0 літр з наклейками відомих брендів виробників алкогольних напоїв «Nemiroff», «Хлібний дар», «Хортиця», «Воздух», «Medoff», «Arctica», «Перваюш«Перша Гільдія» за цінами 40,0 грн., та 80,0 грн., відповідно, у загальній кількості не менш ніж 35 пляшок. Таким чином, ОСОБА_1 , здійснив реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

15.03.2018 під час проведення обшуку в торгівельному павільйоні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які були придбані у ОСОБА_1 , а саме: 13 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Воздух», 2 скляні пляшки об`ємом 0,7 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Воздух», 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Arctica», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Первак», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Хлібний дар», 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Хортиця», 1 скляна пляшка об`ємом 0,7 літрів з етикеткою горілчаного бренду «Перша Гільдія», 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів з етикеткою горілчаного бренду «Перша Гільдія», 1 скляна пляшка об`ємом 1,0 літр з етикеткою горілчаного бренду «Nemiroff», які згідно до висновків експертизи, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, в порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв, маркування виготовленої алкогольної продукції марками акцизного податку, а саме Податкового кодексу України та «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (зі змінами і доповненнями), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251 (далі - Положення № 1251) у лютому 2017 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку, за наступних обставин.

ОСОБА_1 на виконання свого злочинного умислу спрямованого на збут незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, 2 січня 2018 року точний час органом досудового розслідування не встановлено придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи марки акцизного податку на алкогольні вироби вітчизняного виробництва в кількості 500 одиниць на загальну суму 500 грн. (марки акцизного податку зі ставкою акцизного податку — зазначена ставка акцизного податку - 25.392 грн. на суму 12696 грн.).

В подальшому, ОСОБА_1 раніше придбані у невстановленому місці підроблені марки акцизного податку перевіз на невстановленому автотранспортному засобі, рухаючись по місту Дніпро до приміщення розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Фортечна (Жовтенят), буд.83.

Далі ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, придбані вищевказані марки акцизного податку зберігав з метою їх подальшого використання при продажу незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 до 15 березня 2018 року включно.

Крім того, ОСОБА_1 , в період часу січня 2018 року по 15 березня 2018 року більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених марок акцизного податку при продажу незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, здійснював розміщення (оклеювання) підроблених марок акцизного податку на горловинах пляшок з етикетками горілчаних брендів «Nemiroff», «Хлібний дар», «Хортиця», «Воздух», «Medoff», «Arctica», «Первак», «Перша Гільдія» заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, тим самим імітуючи заводське виробництво алкогольних напоїв.

15 березня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання, незаконного виготовлення алкогольних напоїв та зберігання підроблених марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено марки акцизного податку на алкогольні вироби вітчизняного виробництва у кількості 417 штук (зазначена ставка акцизного податку - 25.392), а також під час проведення обшуку в приміщенні торгівельного павільйону розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_1 алкогольні напої, марковані марками акцизного податку, що відповідно до висновку експерта не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовляються на поліграфічному комбінаті «Україна».

Допитаний в якості обвинуваченого ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, щиро розкаявся за вчинене і суду пояснив, що дійсно він, при вказаних у цьому вироку обставинах, у вказаному місці та у вказаний час придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої, а також придбав, зберігав та перевозив з метою використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблені марки акцизного податку, до моменту їх вилучення співробітниками поліції.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_1 та інші учасники процесу не оспорюють всі фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ч.3 ст.349 КПК України, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, провів судове слідство у справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч.3 ст.349, ст.351 КПК України, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі, окрім допиту обвинуваченої.

Таким чином, суд, допитавши обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, приходить до висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена повністю та його умисні дії, що виразилися:

- в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв правильно кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України;

- в незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху за ч.2 ст.204 КК України кваліфіковано правильно;

- в придбанні, зберіганні перевезення з метою використанні при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку правильно кваліфіковані за ч.1 ст.199 КК України.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , суд керується ст.65 КК України і враховує ступінь тяжкості скоєних ним діянь, які, відповідно до ст.12 КК України, належать до категорії злочинів середньої тяжкості та тяжких злочинів, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога і психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується посередньо.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , у відповідності до ст.66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , у відповідності до ст.67 КК України, судом не встановлено.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до обґрунтованого висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_1 можливе без ізоляції його від суспільства, проте із здійсненням контролю за поведінкою обвинуваченого з боку органів з питань пробації, у зв`язку з чим, суд вважає за можливе призначити покарання у вигляді позбавлення волі, з застосуванням положень ст.75 КК України, тобто без реального відбування покарання та покладення обов`язків, передбачених ст.76 КК України, оскільки саме таке покарання виконає мету призначеного покарання та буде найбільш сприятливим для перевиховання ОСОБА_1 та запобіганню вчинення ним нових злочинів.

По справі є процесуальні витрати, які підлягають стягненню, а саме кошти витрачені на залучення експерта для проведення судової експертизи за напрямком «Дослідження спиртових сумішей» за №1/8.7/1381 від 27.03.2018 року вартістю 2288 (дві тисячі вісімдесят вісім) гривень, для проведення судової технічної експертизи документів за №28/2.3/208 від 22.03.2018 року вартістю 1144 (тисяча сто сорок чотири) гривні та для проведення судової експертизи за напрямком «Дослідження спиртових сумішей» за №1/8.7/1349 від 22.03.2018 року вартістю 2288 (дві тисячі вісімдесят вісім) гривень.

Суд вважає, зазначена сума процесуальних витрат підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_1 відповідно до ч.2 ст.124 КПК України.

Крім цього, суд, відповідно до ст.961 КК України, вважає необхідним застосувати спеціальну конфіскацію.

Керуючись ст.ст.371, 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 (одна тисяча) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 17 000 (сімнадцяти тисячам) гривень;

- за ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 51 000 (п`ятдесят одній тисячі) гривень;

- за ч.1 ст.199 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі, встановивши засудженому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти його про зміну місця проживання.

Відповідно до ст.961 КК України застосувати спеціальну конфіскацію майна, вилученого в ході проведення 15.03.2018 року обшуку приміщення, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , (згідно постанови про визнання речових доказів старшого слідчого Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Є.І. Шаповалова від 26.03.2018 року, а саме:

* пластикова бочка синього кольору заповнена повністю прозорою рідиною з запахом спирту у кількості 200 літрів, шланг, лійка, 5 пластикових каністр об`ємом 20 літрів пусті, 1 пластикова каністра об`ємом 30 літрів пуста, 4 пластикових пляшок об`ємом 10 літрів пусті, 13 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Воздух», 2 скляні пляшки об`ємом 0,7 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Воздух», 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Arctica», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Первак», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Хлібний дар», 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літрів з етикеткам горілчаного бренду «Хортиця», 1 скляна пляшка об`ємом 0,7 літрів з етикеткою горілчаного бренду «Перша Гільдія», 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 літрів з етикеткою горілчаного бренду «Перша Гільдія», 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр з етикеткою горілчаного бренду «Nemiroff», 417 марок акцизного податку, 1 пластикова пляшка, наповнена наполовину прозорою рідиною, об`ємом 10 літрів, 1 пластикова пляшка об`ємом 3 літра наповнена більш ніж на половину, 1 відро білого кольору об`ємом 10 літрів з прозорою рідиною приблизно вісім літрів, 194 скляних пляшок з етикетками відомих брендів "Немірофф", "Хлібний дар", "Медофф", "Воздух", "Первак" різних об`ємів, які знаходяться на зберіганні в посадових осіб Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Алкогрупа» (ЄДРОПУ 40877212) за адресою: м. Дніпро, вул. Винокурова, буд.1.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на користь держави витрати, пов`язані з залученням експерта під час досудового розслідування, а саме за проведення судової експертизи за напрямком «Дослідження спиртових сумішей» за №1/8.7/1381 від 27.03.2018 року вартістю 2288 (дві тисячі вісімдесят вісім) гривень, для проведення судової технічної експертизи документів за №28/2.3/208 від 22.03.2018 року вартістю 1144 (тисяча сто сорок чотири) гривні та для проведення судової експертизи за напрямком «Дослідження спиртових сумішей» за №1/8.7/1349 від 22.03.2018 року вартістю 2288 (дві тисячі вісімдесят вісім) гривень.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя Г.П. Калініченко

З оригіналом згідно: Суддя -

Секретар -