Ухвала суду № 95338690, 04.03.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/1286/21

Справа № 712/2345/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ГАПОНЕНКО О.С., за участю прокурора ЯШНИК Б.С., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №12020250000000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. та погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Яшник Б.С., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі Mercedes-Benz C 180 чорного кольору 1999 р.в. ДНЗ НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , посилаючись на те, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020250000000190 від 12.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що посадові особи органів місцевого самоврядування, діючи спільно та за попередньою змовою із посадовими особами групи суб`єктів господарської, вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час ремонтно-будівельних робіт дорожнього покриття на території Черкаської області протягом 2017 -2020 років.

Так, в ході проведення оперативних та практичних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що уродженець Грузії співзасновник та директор Місцевої профспілкової організації працівників-мігрантів в Україні та за її межами м. Черкаси, Черкаської області (код ЄДРПОУ 41163713) ОСОБА_1 метою привласнення бюджетних коштів організував діяльність фінансово-промислової групи, що діє на території Черкаської області, до якої входять: ПП «НОП СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42805372); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43049196); ПП «БУД-СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251742); ТОВ «БУД - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41435351); ТОВ «БУД-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43498680), та ряд інших суб`єктів господарської діяльності, повний перелік яких на даний час встановлюється.

Засновниками та директорами вказаних підприємств в загальному виступають особи що раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, мають низький рівень соціального та матеріально-побутового забезпечення, частково залежні та підконтрольні уродженцю Грузії, крім того переважна більшість підприємств зареєстрована за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 , але фактично за вказаною адресою свою діяльність не здійснюють.

Так ОСОБА_1 , маючи повний доступ до установчих документів, електронних бланків, печаток, підписів факсиміле керівників та доступ до банківських та карткових рахунків вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність. Крім того, з метою систематизації та ведення бухгалтерського обліку ОСОБА_1 залучив громадянку ОСОБА_2 .

Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є Деньгівська сільська рада та Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Так, встановлено, що протягом 2019 року Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради укладено із ПП «НОП СТРОЙ» 12 (дванадцять) договорів загальною вартістю 1 877 208,62 грн. з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць у м. Сміла Черкаської області: вул. Севастопольська, вул. Перемоги, вул. Одеська, вул. Незалежності, вул. Родини Бобринських, вул. Трипільська, вул. Мічуріна, вул. Кременчуцька на загальну суму 1 877 208,62 грн. По вказаних об`єктах технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_3 , а під час виконання ремонтних робіт ним було виявлено та письмово повідомлено замовника про порушення підрядною організацією державних будівельних норм та невідповідності асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» до суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон щільний, типу Б, марки 1, бітум БНД 60/90 та підтверджено протоколами випробувань лабораторії TOB «Центрдоресурс».

Одночасно встановлено, що в це й же період вищевказана група компаній виконувала дорожні роботи на замовлення Деньгівської сільської ради та використовувала аналогічну асфальтобетонну суміш, а для документального прикриття своєї діяльності надавали технічні паспорти на асфальтобетонну суміш нібито придбану у TOB «АБЗ-1», яка має ймовірні ознаки «транзитності» та «ризиковості».

В ході розслідування проведено ряд будівельно-технічних експертиз, відповідно до висновків яких встановлено, що:

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ «Буд-Агро-Трейд» по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Перемоги в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 477 057,39 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ «Будсервіс» по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області» становить 504 494,17 грн.;

- завищення вартості виконаних будівельних робіт, що виконувались ТОВ «Будівельник-Плюс» по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Березова в с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» становить 250 816,60 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частина вказаних бюджетних коштів, що отримала фінансово-промислова група підприємств, перераховувалась, за придбання будівельних матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ «МТС БУД - ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41502140), ПП «МТС БУД - ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39937956), ТОВ «МТС БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42812091) та ТОВ «МТС БУД - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41502129), співзасновником яких є ОСОБА_2 .

Крім того, з метою отримання необхідних фінансово-господарських документів на адресу ТОВ «Будівель-Плюс», ТОВ «Буд-Агро-Трейд», ПП «НОП СТРОЙ», ТОВ «БУД - СЕРВІС», ПП «БУД-СЕРВІС ПЛЮС» направлялися запити в порядку ст.. 93 КПК України, відповідь на які володільцем документів надані не були. Останнє свідчить про приховування даних документів від органу досудового розслідування, тому іншим способом, окрім проведення обшуку отримати дані документи не представляється можливим.

Також, відповідно до інформації отриманого з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ТОВ «Буд-Сервіс», ПП «Буд-Сервіс Плюс» та ТОВ «Будівельник-Плюс» ОСОБА_1 надавалися довіреності на представництво інтересів. Крім того в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_1 встановлено, що останній здійснює фактичне керівництво фінансово-господарською діяльності зазначених юридичних осіб.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 під час вчинення протиправних дій активно користувався засобами мобільного зв`язку, в тому числі мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_1 постійно користується автомобілем Mercedes-Benz C 180 чорного кольору 1999 р.в. ДНЗ НОМЕР_1 .

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаних підприємствах, встановлення суб`єктів, яким були перераховані бюджетні кошти,проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку, в автомобілі Mercedes-Benz C 180 чорного кольору 1999 р.в. ДНЗ НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_1 , та перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу МВС України Mercedes-Benz C 180 чорного кольору 1999 р.в. ДНЗ НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_4 ), з метою виявлення, фіксації та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді:

- копії установчих та реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР)ПП «НОП СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42805372); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43049196); ПП «БУД-СЕРВІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251742); ПП «БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41435351); ПП «БУД-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43498680);

- печаток, підписів факсиміле та карткових рахунків; штатного розкладу; наказів про призначення, функціональні обов`язки (посадові інструкції), трудові угоди, паспорти та трудові книжки працівників, табелі обліку робочого часу, інструктажі з охорони праці; оригіналів дозвільної документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт тощо); оригіналів договорів, додатковихугод, додатків до них, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт, кошторисів, відомостей ресурсів, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості (накладні, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, атестати виробництва) на матеріали; договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договорів субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт, кошторисами, відомостями ресурсів, дефектними актами, актами на закриття прихованих робіт тощо); журналів робіт, журналів обліку роботи машин і механізмів; податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, матеріальних звітів відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів;платіжних доручень, рахунків-фактури, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків; виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо; чорнових записів щодо виконання робіт на об`єктах Деньгівської сіської ради ПП «НОП СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42805372); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43049196); ПП «БУД-СЕРВІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251742); ПП «БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41435351); ПП «БУД-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43498680) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020

- огляду комп`ютерної техніки, електронних носіїв, накопичувачів інформації - які містять електронні документи, стосовно діяльності ПП «НОП СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42805372); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43049196); ПП «БУД-СЕРВІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251742); ПП «БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41435351); ПП «БУД-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43498680)на об`єктах Деньгівської сіської ради за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, а також огляду мобільних телефонів із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та відео матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у автомобілі Mercedes-Benz C 180 чорного кольору 1999 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися вищевказані в клопотанні речі та доументи, що можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в Mercedes-Benz C 180 чорного кольору 1999 р.в. ДНЗ НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 (відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу МВС України Mercedes-Benz C 180 чорного кольору 1999 р.в. ДНЗ НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_4 ) з метою виявлення, фіксації та вилучення наступних речей і документів:

- копії установчих та реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР) ПП «НОП СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42805372); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43049196); ПП «БУД-СЕРВІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251742); ПП «БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41435351); ПП «БУД-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43498680);

- печаток, підписів факсиміле та карткових рахунків; штатного розкладу; наказів про призначення, функціональні обов`язки (посадові інструкції), трудові угоди, паспорти та трудові книжки працівників, табелі обліку робочого часу, інструктажі з охорони праці; оригіналів дозвільної документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт тощо); оригіналів договорів, додаткових угод, додатків до них, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт, кошторисів, відомостей ресурсів, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості (накладні, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, атестати виробництва) на матеріали; договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договорів субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт, кошторисами, відомостями ресурсів, дефектними актами, актами на закриття прихованих робіт тощо); журналів робіт, журналів обліку роботи машин і механізмів; податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, матеріальних звітів відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів; платіжних доручень, рахунків-фактури, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків; виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження, тощо; чорнових записів щодо виконання робіт на об`єктах Деньгівської сіської ради ПП «НОП СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42805372); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43049196); ПП «БУД-СЕРВІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251742); ПП «БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41435351); ПП «БУД-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43498680) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020

- огляду комп`ютерної техніки, електронних носіїв, накопичувачів інформації мобільних телефонів із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram, які містять електронні документи, стосовно діяльності ПП «НОП СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42805372); ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43049196); ПП «БУД-СЕРВІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251742); ПП «БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41435351); ПП «БУД-АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43498680) на об`єктах Деньгівської сіської ради за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ПИРОЖЕНКО С.А.