Ухвала суду № 95338171, 05.03.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/542/21

Провадження № 1-кс/552/384/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні посилається на те, що у провадженні ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 05.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000005 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме 04.09.2020 року громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ПолтавськеГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ХОД АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »у м.Києві, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності (з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею), встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судово-економічної, почеркознавчої експертиз, що в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав суду заяву про розгляд справи в його відсутність.

ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Києві у судове засідання своїх представників не направили, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

05.02.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000005 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали зазначені в клопотанні, які містять відомості про рух коштів підприємства можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 205-1 КК України.

Враховуючи обставини викладені слідчим в клопотанні, відомості, що внесені до ЄРДР, дане клопотання виходить за межі кримінального провадження, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання заступника начальникатретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління Головногоуправління ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженнюне підлягає,заперечення протинеї можутьбути поданіпід часпідготовчого провадженняв суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1