Ухвала суду № 95336497, 03.03.2021, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/1563/20

1-кс/206/69/21

УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2021 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Биковій А.О., за участі слідчого Барильченко О.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Барильченко О.О. про проведення обшуку житла, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2021 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Барильченко О.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Путровим А.В., про проведення обшуку.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на ряд житлових та нежитлових приміщень, що призвело до порушення прав та законних інтересів територіальної громади м. Дніпра.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 27.07.2016, вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_1 .

Так, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , набута ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн. НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності від 10.07.1996 виданого Радою народних депутатів, згідно розпорядження №3/1163-96 від 10.07.1996, зареєстроване в БТІ в книзі 8П за №57.

У подальшому, 27.07.2016 вказана квартира розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , зареєстрована за ОСОБА_2 , згідно договору купівлі - продажу між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , укладеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича.

Однак, відповідно до інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, наданої Дніпровською міською радою, за архівними даними приватизаційних справ Департаменту, відсутня інформація щодо передачі у власність ОСОБА_1 квартири АДРЕСА_1 . У книзі реєстрації свідоцтв про право власності під № НОМЕР_2 від 10.07.1996 зареєстровано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , за ОСОБА_3 .

Також, слідчим надано доручення СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення особи ОСОБА_1 , в ході виконання якого надійшов рапорт, зокрема, особу з анкетними даними ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , встановити не представилось за можливе, вказаний ІПН являється неіснуючим, будь-які відомості з приводу вказаної особи в інформаційних обліках відсутні, за вказаною адресою мешкання така особа відсутня, ТОВ «Монолюкс», код ЄДРПОУ 43012683, директором якого є ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_5 , фактично не знаходиться і ніколи не знаходилось, вказане підприємство будь-яку господарську діяльність не здійснює та ніколи не здійснювало з моменту реєстрації, будь-якої звітності не подає.

Крім того, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , набута ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4., ІПН НОМЕР_3 , мешканка АДРЕСА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 14.02.1997 виданого виконкомом Ради народних депутатів, згідно розпорядження №2/1044-97 від 14.11.1997.

У подальшому, 19.07.2016, вказана квартира розташована за адресою:

АДРЕСА_6 , зареєстрована за ОСОБА_2 , згідно договору купівлі - продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , укладеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича. Далі вказана квартира 16.12.2017 продана ОСОБА_2 ОСОБА_5 .

Однак, відповідно до інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, наданої Дніпровською міською радою, за архівними даними приватизаційних справ Департаменту, відсутня інформація щодо передачі у власність ОСОБА_4 або будь-яким іншим особам, шляхом приватизації, квартири АДРЕСА_8 . У книзі свідоцтв про право власності під № НОМЕР_4 від 11.04.1997 зареєстроване свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_9 за ОСОБА_6 .

Також, слідчим надано доручення СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення особи ОСОБА_4 , в ході виконання якого надійшов рапорт, зокрема, особу з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4., встановити не представилось за можливе, адреса: АДРЕСА_7 - не існує, за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 не мешкає і ніколи не мешкала, ІПН НОМЕР_3 являється неіснуючим номером.

Тобто, право власності на квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 , набуто ОСОБА_2 на підставі підроблених документів - зазначених вище свідоцтв про право власності на житло та паспортів (копій паспортів) громадян України на ОСОБА_1 та ОСОБА_4 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , у жовтні 2013 році зустрівся з ОСОБА_9 та виказав останньому намір придбати його квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , на що останній зазначив, що на той момент він ще не отримав свідоцтво про право власності на вказану квартиру. ОСОБА_8 , , запропонував ОСОБА_9 допомогу в оформлені усіх необхідні документи для отримання свідоцтва про право власності на вказане житло на що, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, погодився.

Після чого, ОСОБА_8 , 10.06.2014, за адресою: АДРЕСА_12 , у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Аршави Інни Олександрівни, зустрівся з ОСОБА_9 де вони уклали довіреність, згідно якої ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_8 у будь-яких підприємствах, організаціях, установах, з питань приватизації вказаної квартири та отримання свідоцтва про право власності на ім`я ОСОБА_9 бути представником, у тому числі розпоряджатись вказаною квартирою.

21.04.2016, на підставі вищевказаної заяви поданої ОСОБА_8 , з доданими до неї документами, органом приватизації - Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради винесено розпорядження про задоволення вказаної заяви та за №38Б-16 від 21.04.2016 ОСОБА_9 видано свідоцтво про право власності на житло - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

Далі, 25.05.2016, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Сисоєнко Ірини Вікторівни, надав попередньо підроблений документ - довіреність від 10.06.2014 на право представляти ОСОБА_8 інтереси ОСОБА_9 та розпоряджатись належною останньому квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , в яку під основним текстом додрукувано рядок: «Ця довіреність видана з правом передоручення». На підставі вищевказаного підробленого документу, нотаріусом Сисоєнко І.В. видано довіреність цивільній дружині ОСОБА_8 - ОСОБА_10 від імені ОСОБА_9 розпоряджатись вищевказаною квартирою.

Після цього, у цей же день, 25.05.2016, ОСОБА_8 у того ж нотаріуса, надавши їй свідоцтво про право власності на житло від 21.04.2016 № НОМЕР_5 , витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт, звіт про оцінку майна №1091746_23052016_2066 виконаний ТОВ Експертно-правове підприємство «Асессор-ЕМ», у якому ринкова вартість квартири занижена до 50 228 грн., копії документів, що посвідчують особи, вищевказану довіреність на право розпорядження квартирою від імені ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , підроблену довіреність на його право розпорядження квартирою ОСОБА_9 , інші документи, уклав договір купівлі-продажу між ОСОБА_10 від імені ОСОБА_9 у статусі «продавця» та ОСОБА_8 у статусі «Покупця», на квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 29 кв.м., На підставі вказаного договору, нотаріус ОСОБА_11 , вчинила реєстраційну дію, а саме: зареєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_11 за ОСОБА_8 шляхом внесення 25.05.2016 о 13.51 годин відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №14718520.

Так, згідно висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-7/7/935 від 22.12.2020, бланк довіреності із серійним номером НАА104217 від 10.06.2014, відповідає за розмірними характеристиками, способами друку та спеціальними елементами захисту бланка із серійним номером НАА000000, який виготовлений ДП «Київська офсетна фабрика» Міністерста фінансів України, і І кварталі 2014 року, замовлення №1110, наданому в якості порівняльного зразка. До первинного змісту реквізитів довіреності із серійним номером НАА104217 від 10.06.2014 внесено зміни способом додрукування рядка під основним текстом «Ця довіреність видана з правом передоручення». Ознак внесення змін (підчистки, дописки, травлення, виправлення) до первинного змісту інших реквізитів не виявлено.

Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №19/104-10/4/2 від 19.02.2021, орієнтир ринкової вартості квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , станом на 25.05.2016, міг складати 294 000 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та його цивільною дружиною ОСОБА_10 на підставі підроблених документів отримано право власності на ряд квартир, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами: висновками експертів, показами свідків, інформацією витребуваною в порядку ст.93 КПК України у органів державної влади та місцевого самоврядування, документами на підставі яких вчинені нотаріальні правочини, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді при проведенні виїмок та іншими доказами у їх сукупності.

Однак, слідством не встановлено засобів, за допомогою яких вищевказані особи підробили документи, на підставі яких незаконно заволоділи правами на ряд квартир у м. Дніпро.

Слідчий зазначає, що у в зв`язку з вищевикладеним виникає необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь його вчинення: копіювально-розмножувальної техніки, бланків та печаток підприємств, установ та організацій, інших матеріальних носіїв інформації, у тому числі у електронному вигляді (комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш накопичувачі, диски), документів та записів у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном, а також у яких може бути відображена інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Вищевказані речі та документи можуть зберігатись у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем мешкання осіб, які причетні до скоєння вищевказаних злочинів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане житло, відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_10 та перебуває у її приватній власності та знаходиться у її фактичному володінні.

Факт мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджуються відомостями з документів та показами ОСОБА_10 .

В ході проведення обшуку планується відшукати знаряддя вчинення вищевказаних злочинів: копіювально-розмножувальну техніку, бланки та печатки підприємств, установ та організацій, інші матеріальні носії інформації, у тому числі у електронному вигляді (комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, флеш накопичувачі, диски), документи та записи, у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном, а також у яких може бути відображена інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Отримати перелічені речі і документи, які слугували знаряддям вчинення злочину не можливо, окрім в ході проведення обшуку, так як вони можуть бути сховані або знищені особами причетними до вчинення вищевказаних злочинів, так як вони розуміють, що вказані об`єкти можуть слугувати доказами їх протиправної діяльності.

Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_10 та ОСОБА_8 не являються особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на досягнення його мети, зокрема відшукання знарядь вчинення злочинів, які повинні знаходитись у певному місці де мешкає ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а саме: у житлі особи - квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_10 .

Слідчий просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку житла особи, а саме квартири розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де фактично мешкають ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання знарядь вчинення злочинів: копіювально-розмножувальної техніки, бланків та печаток підприємств, установ та організацій, інших матеріальних носіїв інформації, у тому числі у електронному вигляді, документів та записів у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном. Право на проведення обшуку доручити старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Барильченко Олегу Олександровичу, капітану поліції Баришу Станіславу Олеговичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Путрову Антону Володимировичу, із залученням працівників інших підрозділів Національної поліції України, за дорученням слідчого, для забезпечення публічної безпеки та порядку при проведенні слідчої дії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд клопотання задовольнити.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020040700000178 від 19.02.2020, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчим надано суду достатньо доказів того, щопід час проведення обшуку за місцем мешканням ОСОБА_10 та ОСОБА_8 можуть бути отриманні докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому існують достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи були здобуті внаслідок злочинної діяльності, тому проведення обшуку необхідне з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобігання злочинній діяльності.

На підставі наведеного, з метою виявлення речових доказів та інших предметів, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи були здобуті внаслідок злочинної діяльності, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 233, 234-236, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Барильченко О.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла осіб, а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де фактично мешкають ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання знарядь вчинення злочинів: копіювально-розмножувальної техніки, бланків та печаток підприємств, установ та організацій, інших матеріальних носіїв інформації, у тому числі у електронному вигляді, документів та записів у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном.

Право на проведення обшуку надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: Баришу Станіславу Олеговичу та Барильченку Олегу Олександровичу, а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Путрову Антону Володимировичу.

Строк дії ухвали до 01 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев